體育設(shè)施使用規(guī)范制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國體育法》《全民健身條例》等國家法律法規(guī)，參照行業(yè)相關(guān)管理準則，結(jié)合公司體育設(shè)施管理的實際需求，為規(guī)范體育設(shè)施的使用與管理，防范運營風(fēng)險，提升資源使用效率，特制定本制度。同時，旨在響應(yīng)集團母公司關(guān)于風(fēng)險防控與精細化管理的要求，落實企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范，確保體育設(shè)施在滿足員工健身需求的同時，符合安全、合規(guī)、高效的管理標準。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋公司所有體育設(shè)施的規(guī)劃、建設(shè)、采購、使用、維護、監(jiān)督等全流程管理。具體場景包括但不限于員工健身活動、部門團建活動、外部賽事承辦、體育培訓(xùn)教學(xué)等業(yè)務(wù)場景。第三條本制度涉及以下核心術(shù)語：（一）“XX專項管理”：指公司為規(guī)范體育設(shè)施管理，圍繞設(shè)施規(guī)劃、使用、維護、風(fēng)險防控等環(huán)節(jié)開展的系統(tǒng)性管理活動，強調(diào)全過程閉環(huán)管控。（二）“XX風(fēng)險”：指因體育設(shè)施管理不善可能引發(fā)的安全事故、資源浪費、合規(guī)糾紛等潛在問題，包括但不限于設(shè)施使用不當、維護缺失、未經(jīng)審批占用等情形。（三）“XX合規(guī)”：指體育設(shè)施管理活動必須符合國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及公司內(nèi)部制度要求，確保使用行為合法、程序正當、責(zé)任明確。第四條體育設(shè)施專項管理應(yīng)遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：確保所有體育設(shè)施納入統(tǒng)一管理范疇，覆蓋使用、維護、報廢等全生命周期。（二）責(zé)任到人：明確各層級、各部門的職責(zé)分工，實現(xiàn)管理責(zé)任閉環(huán)。（三）風(fēng)險導(dǎo)向：以風(fēng)險防控為核心，重點防范重大安全事故與資源濫用問題。（四）持續(xù)改進：定期評估管理效果，優(yōu)化流程漏洞，提升管理效能。第二章管理組織機構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負責(zé)人為本制度落實的第一責(zé)任人，對體育設(shè)施管理的整體成效負總責(zé)；分管領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負責(zé)專項管理的組織協(xié)調(diào)與日常監(jiān)督。第六條公司設(shè)立體育設(shè)施專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由分管領(lǐng)導(dǎo)擔任組長，成員包括牽頭部門負責(zé)人、專責(zé)部門代表、業(yè)務(wù)部門代表等，主要履行以下職能：（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)：制定專項管理策略，協(xié)調(diào)跨部門協(xié)作事項。（二）決策審批：對重大采購、改造、租賃等事項進行集體決策。（三）監(jiān)督評價：定期檢查制度執(zhí)行情況，評估管理成效。第七條設(shè)立專項管理牽頭部門，負責(zé)以下職責(zé)：（一）制度建設(shè)：牽頭起草、修訂本制度，確保與公司整體管理框架協(xié)同。（二）風(fēng)險識別：定期開展體育設(shè)施風(fēng)險排查，建立風(fēng)險臺賬。（三）監(jiān)督考核：監(jiān)督各部門制度執(zhí)行，參與績效考核評定。（四）培訓(xùn)宣貫：組織全員培訓(xùn)，提升合規(guī)意識。第八條設(shè)立專項管理專責(zé)部門，負責(zé)以下職責(zé)：（一）合規(guī)審核：對設(shè)施采購、租賃等業(yè)務(wù)進行合規(guī)性審查。（二）流程優(yōu)化：推動管理流程數(shù)字化、標準化。（三）風(fēng)險處置：制定應(yīng)急預(yù)案，指導(dǎo)重大風(fēng)險事件處置。第九條業(yè)務(wù)部門及下屬單位，負責(zé)落實以下職責(zé)：（一）日常管理：確保本部門使用的體育設(shè)施符合制度要求。（二）風(fēng)險防控：開展設(shè)施使用安全檢查，及時上報異常情況。（三）資源回收：配合設(shè)施報廢、改造等處置工作。第十條基層執(zhí)行崗位，包括但不限于設(shè)施管理員、活動組織者等，必須履行以下合規(guī)操作責(zé)任：（一）崗位承諾：簽署合規(guī)操作承諾書，明確個人責(zé)任。（二）風(fēng)險上報：發(fā)現(xiàn)設(shè)施隱患、違規(guī)使用等問題，立即上報。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第十一條設(shè)施采購管理：必須嚴格執(zhí)行公司采購管理制度，確保供應(yīng)商資質(zhì)合規(guī)、價格合理、質(zhì)量達標。禁止關(guān)聯(lián)交易，所有采購需經(jīng)合規(guī)部門審核。第十二條設(shè)施使用管理：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標準：活動組織需提前報備，確保場地容量與設(shè)施負荷匹配，禁止超負荷使用。（二）禁止性行為：嚴禁私自占用公共設(shè)施、破壞設(shè)備、轉(zhuǎn)借非授權(quán)人員。（三）風(fēng)險防控重點：關(guān)注設(shè)施老化、環(huán)境安全等隱患，定期檢查。第十三條設(shè)施維護管理：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標準：建立設(shè)施臺賬，定期保養(yǎng)，記錄維修日志。（二）禁止性行為：嚴禁無資質(zhì)人員操作設(shè)備、擅自改動設(shè)施結(jié)構(gòu)。（三）風(fēng)險防控重點：防范因維護不當導(dǎo)致的安全事故，如器械故障、電路問題等。第十四條活動安全管理：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標準：大型活動需制定安全方案，配備急救物資，明確應(yīng)急通道。（二）禁止性行為：嚴禁在設(shè)施禁用區(qū)域開展活動、組織危險項目。（三）風(fēng)險防控重點：監(jiān)控極端天氣、人員擁擠等突發(fā)狀況，落實安全員責(zé)任制。第十五條設(shè)施租賃管理：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標準：對外租賃需簽訂正式合同，明確租賃期限、費用、責(zé)任劃分。（二）禁止性行為：嚴禁低價招租、轉(zhuǎn)租、違規(guī)收取押金。（三）風(fēng)險防控重點：審核承租方資質(zhì)，確保其遵守使用規(guī)范。第十六條設(shè)施報廢管理：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標準：達到使用年限或損壞嚴重的設(shè)施，需評估后報備，按流程報廢。（二）禁止性行為：嚴禁隱瞞報廢、私藏報廢設(shè)備。（三）風(fēng)險防控重點：確保報廢資產(chǎn)合規(guī)處置，防止資源流失。第十七條數(shù)據(jù)管理：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標準：統(tǒng)計設(shè)施使用數(shù)據(jù)需脫敏處理，保護用戶隱私。（二）禁止性行為：嚴禁泄露用戶使用記錄、濫用數(shù)據(jù)牟利。（三）風(fēng)險防控重點：加強系統(tǒng)權(quán)限管理，防止數(shù)據(jù)篡改。第四章專項管理運行機制第十八條制度動態(tài)更新機制：牽頭部門每季度評估法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整需求，每年修訂制度，確保持續(xù)適用。第十九條風(fēng)險識別預(yù)警機制：（一）定期排查：每年開展設(shè)施安全、合規(guī)風(fēng)險排查，形成報告。（二）分級評估：對風(fēng)險定級，高風(fēng)險項納入重點關(guān)注清單。（三）預(yù)警發(fā)布：通過內(nèi)部通知發(fā)布風(fēng)險提示，要求限期整改。第二十條合規(guī)審查機制：（一）嵌入流程：將合規(guī)審查嵌入采購申請、活動報備、租賃合同等關(guān)鍵環(huán)節(jié)。（二）剛性要求：未經(jīng)合規(guī)部門審查，相關(guān)業(yè)務(wù)不得實施。（三）審查記錄：保留審查臺賬，作為考核依據(jù)。第二十一條風(fēng)險應(yīng)對機制：（一）一般風(fēng)險處置：由業(yè)務(wù)部門制定整改方案，牽頭部門監(jiān)督落實。（二）重大風(fēng)險處置：啟動應(yīng)急預(yù)案，成立專項小組協(xié)同處置，及時上報。（三）責(zé)任協(xié)同：明確各層級在風(fēng)險事件中的處置權(quán)限與協(xié)作要求。第二十二條責(zé)任追究機制：（一）違規(guī)情形：明確違規(guī)使用、維護不當、瞞報等行為的處罰標準。（二）處罰措施：輕則警告、通報批評，重則扣減績效、紀律處分。（三）聯(lián)動考核：違規(guī)情況納入部門年度考核，影響評優(yōu)評先。第二十三條評估改進機制：（一）定期評估：每年組織第三方或內(nèi)部專家評估管理效果。（二）優(yōu)化流程：針對評估問題，修訂制度或完善流程。（三）持續(xù)改進：建立長效優(yōu)化機制，確保管理效能提升。第五章專項管理保障措施第二十四條組織保障：（一）領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任：各級領(lǐng)導(dǎo)需定期聽取專項管理匯報，推動問題解決。（二）部門協(xié)同：明確牽頭、專責(zé)、業(yè)務(wù)部門的協(xié)作機制，避免職責(zé)交叉。第二十五條考核激勵機制：（一）部門考核：將設(shè)施管理納入部門KPI，考核結(jié)果與資源分配掛鉤。（二）個人激勵：對合規(guī)表現(xiàn)突出的員工給予表彰，與晉升掛鉤。第二十六條培訓(xùn)宣傳機制：（一）分層培訓(xùn)：管理層側(cè)重合規(guī)履職，一線員工側(cè)重操作規(guī)范。（二）宣傳形式：通過內(nèi)網(wǎng)、手冊、培訓(xùn)會等方式普及制度要求。第二十七條信息化支撐：（一）系統(tǒng)工具：開發(fā)設(shè)施管理平臺，實現(xiàn)使用記錄、維修記錄、風(fēng)險預(yù)警等功能。（二）數(shù)據(jù)共享：確保各部門數(shù)據(jù)互通，提升管理透明度。第二十八條文化建設(shè)：（一）合規(guī)手冊：編制《體育設(shè)施管理合規(guī)手冊》，人手一冊。（二）承諾書：全員簽署合規(guī)承諾書，強化責(zé)任意識。第二十九條報告制度：（一）風(fēng)險事件報告：重大事件需24小時內(nèi)上報，附處置方案。