養(yǎng)老院入住老人休閑娛樂(lè)設(shè)施管理制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)老年人權(quán)益保障法》《社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃（20XX-20XX年）》、國(guó)家衛(wèi)生健康委《養(yǎng)老機(jī)構(gòu)管理規(guī)范》以及集團(tuán)母公司《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)準(zhǔn)則制定。同時(shí)，為有效防控養(yǎng)老服務(wù)運(yùn)營(yíng)中的專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范入住老人休閑娛樂(lè)設(shè)施的管理流程，提升服務(wù)品質(zhì)與安全水平，結(jié)合企業(yè)實(shí)際管理需求，特制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門(mén)、下屬養(yǎng)老機(jī)構(gòu)及全體員工，涵蓋養(yǎng)老院入住老人休閑娛樂(lè)設(shè)施的設(shè)計(jì)、采購(gòu)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)、安全監(jiān)管等全流程管理，以及相關(guān)業(yè)務(wù)場(chǎng)景下的風(fēng)險(xiǎn)防控與合規(guī)要求。第三條本制度中下列術(shù)語(yǔ)定義：（一）XX專(zhuān)項(xiàng)管理：指針對(duì)養(yǎng)老院入住老人休閑娛樂(lè)設(shè)施的全生命周期管理，包括但不限于設(shè)施規(guī)劃、設(shè)備采購(gòu)、日常維護(hù)、安全檢查、應(yīng)急處置等系統(tǒng)性管理活動(dòng)。（二）XX風(fēng)險(xiǎn)：指因設(shè)施設(shè)計(jì)不合理、設(shè)備故障、維護(hù)不到位、操作不規(guī)范、安全管理缺失等導(dǎo)致的老人人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失、服務(wù)中斷或合規(guī)問(wèn)題。（三）XX合規(guī)：指休閑娛樂(lè)設(shè)施的管理活動(dòng)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)內(nèi)部規(guī)章制度，確保服務(wù)安全、權(quán)責(zé)清晰、流程規(guī)范。第四條專(zhuān)項(xiàng)管理應(yīng)遵循“全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、持續(xù)改進(jìn)”的核心原則。全面覆蓋要求覆蓋設(shè)施管理的所有環(huán)節(jié)；責(zé)任到人要求明確各層級(jí)、各部門(mén)的管理職責(zé)；風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向要求優(yōu)先防控重大風(fēng)險(xiǎn)；持續(xù)改進(jìn)要求根據(jù)管理效果動(dòng)態(tài)優(yōu)化制度流程。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)養(yǎng)老院入住老人休閑娛樂(lè)設(shè)施專(zhuān)項(xiàng)管理負(fù)總責(zé)，承擔(dān)第一責(zé)任人職責(zé)；分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)專(zhuān)項(xiàng)管理工作負(fù)直接責(zé)任，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)與督導(dǎo)落實(shí)。第六條公司設(shè)立專(zhuān)項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長(zhǎng)，成員包括牽頭部門(mén)負(fù)責(zé)人、專(zhuān)責(zé)部門(mén)負(fù)責(zé)人及下屬養(yǎng)老機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)設(shè)施管理的重大決策、跨部門(mén)協(xié)作，審批重大風(fēng)險(xiǎn)處置方案，并組織開(kāi)展年度管理績(jī)效評(píng)價(jià)。第七條設(shè)立專(zhuān)項(xiàng)管理辦公室（由牽頭部門(mén)承擔(dān)），負(fù)責(zé)具體管理職責(zé)：（一）牽頭制定、修訂專(zhuān)項(xiàng)管理制度，組織開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估；（二）監(jiān)督各部門(mén)、下屬單位落實(shí)管理要求，定期開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)檢查與考核；（三）組織開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)與合規(guī)宣貫，提升全員管理意識(shí)；（四）建立管理臺(tái)賬，記錄設(shè)施運(yùn)行、風(fēng)險(xiǎn)處置、改進(jìn)措施等信息。第八條專(zhuān)責(zé)部門(mén)（如質(zhì)量管理部、安全管理部）負(fù)責(zé)：（一）審核設(shè)施采購(gòu)、建設(shè)的合規(guī)性，確保符合國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；（二）優(yōu)化管理流程，推廣先進(jìn)技術(shù)手段，提升運(yùn)營(yíng)效率；（三）牽頭處置重大風(fēng)險(xiǎn)事件，指導(dǎo)業(yè)務(wù)部門(mén)開(kāi)展應(yīng)急響應(yīng)。第九條業(yè)務(wù)部門(mén)及下屬單位（如運(yùn)營(yíng)部、維修部）負(fù)責(zé)：（一）落實(shí)設(shè)施日常管理要求，執(zhí)行操作規(guī)程，保障設(shè)施完好可用；（二）開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)自查，及時(shí)上報(bào)隱患，配合專(zhuān)責(zé)部門(mén)處置問(wèn)題；（三）做好老人使用設(shè)施的引導(dǎo)與監(jiān)督，防止不當(dāng)使用導(dǎo)致安全事件。第十條基層執(zhí)行崗（如設(shè)施管理員、護(hù)理員）承擔(dān)崗位合規(guī)操作責(zé)任，包括：（一）嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，禁止違規(guī)操作或擅離職守；（二）發(fā)現(xiàn)設(shè)施故障、安全隱患或老人異常情況，及時(shí)上報(bào)；（三）簽署崗位合規(guī)承諾書(shū)，確認(rèn)知悉并履行風(fēng)險(xiǎn)管理義務(wù)。第三章專(zhuān)項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十一條設(shè)施規(guī)劃與設(shè)計(jì)管理設(shè)施規(guī)劃須符合養(yǎng)老院功能分區(qū)要求，兼顧老人生理、心理特點(diǎn)，合理布局休閑娛樂(lè)區(qū)域。設(shè)計(jì)階段需邀請(qǐng)老人代表參與意見(jiàn)征詢，確保設(shè)施安全性、舒適性與易用性。第十二條采購(gòu)與建設(shè)管理（一）采購(gòu)流程須符合《招標(biāo)投標(biāo)法》及企業(yè)采購(gòu)制度，供應(yīng)商需進(jìn)行盡職調(diào)查，重點(diǎn)審查資質(zhì)、業(yè)績(jī)、售后服務(wù)能力；（二）建設(shè)過(guò)程須由專(zhuān)責(zé)部門(mén)全程監(jiān)督，確保工程質(zhì)量達(dá)標(biāo)，留存完整驗(yàn)收記錄；（三）禁止向關(guān)聯(lián)方采購(gòu)不合格設(shè)施或轉(zhuǎn)包建設(shè)項(xiàng)目。第十三條運(yùn)營(yíng)安全管理（一）休閑娛樂(lè)設(shè)施（如健身器材、棋牌室、影音室）須定期檢查維護(hù)，建立臺(tái)賬，確保功能正常；（二）高風(fēng)險(xiǎn)設(shè)施（如大型器械）應(yīng)設(shè)置警示標(biāo)識(shí)，安排專(zhuān)人監(jiān)護(hù)；（三）禁止設(shè)施超負(fù)荷使用或改造未經(jīng)審批。第十四條日常維護(hù)與保養(yǎng)（一）制定設(shè)施保養(yǎng)計(jì)劃，明確頻次、內(nèi)容、責(zé)任人，確保設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)良好；（二）突發(fā)故障須立即停用并上報(bào)，維修過(guò)程應(yīng)設(shè)置安全圍擋；（三）禁止使用未經(jīng)登記或報(bào)廢的配件進(jìn)行維修。第十五條應(yīng)急與處置管理（一）制定設(shè)施相關(guān)應(yīng)急預(yù)案，包括火災(zāi)、器械故障、老人突發(fā)疾病等場(chǎng)景；（二）定期開(kāi)展應(yīng)急演練，確保員工掌握處置流程；（三）重大事件須第一時(shí)間上報(bào)，禁止瞞報(bào)或遲報(bào)。第十六條老人使用規(guī)范管理（一）制定設(shè)施使用指南，通過(guò)宣傳欄、培訓(xùn)等方式向老人普及；（二）禁止老人違反規(guī)定使用設(shè)施（如超齡使用高風(fēng)險(xiǎn)器械）；（三）護(hù)理員須加強(qiáng)巡視，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并制止不當(dāng)行為。第十七條記錄與檔案管理（一）設(shè)施管理全過(guò)程須建立電子或紙質(zhì)檔案，包括采購(gòu)合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、維保記錄、檢查記錄等；（二）檔案保管期限不得少于XX年，確?？勺匪荩唬ㄈ┙勾鄹幕蜾N(xiāo)毀管理記錄。第四章專(zhuān)項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十八條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制（一）每年至少開(kāi)展一次專(zhuān)項(xiàng)評(píng)估，根據(jù)法規(guī)變化、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及管理效果修訂制度；（二）重大政策調(diào)整或事故事件后，須30日內(nèi)完成制度修訂；（三）修訂后需組織全員培訓(xùn)，確保執(zhí)行到位。第十九條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制（一）每年第一季度由專(zhuān)項(xiàng)管理辦公室牽頭開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)排查，覆蓋設(shè)施全鏈條；（二）風(fēng)險(xiǎn)分為三級(jí)：一般風(fēng)險(xiǎn)（影響較?。⑤^大風(fēng)險(xiǎn)（可能造成局部損失）、重大風(fēng)險(xiǎn)（可能致老人傷亡）；（三）重大風(fēng)險(xiǎn)須發(fā)布預(yù)警通知，明確防范措施。第二十條合規(guī)審查機(jī)制（一）將設(shè)施管理合規(guī)審查嵌入業(yè)務(wù)流程，包括采購(gòu)審批、驗(yàn)收環(huán)節(jié)、年度檢查等；（二）未經(jīng)專(zhuān)責(zé)部門(mén)審查通過(guò)的環(huán)節(jié)，禁止實(shí)施；（三）審查結(jié)果納入績(jī)效考核，不合格項(xiàng)須限期整改。第二十一條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門(mén)自行處置，較大風(fēng)險(xiǎn)需上報(bào)專(zhuān)責(zé)部門(mén)協(xié)調(diào)；（二）重大風(fēng)險(xiǎn)須成立處置組，明確分工，24小時(shí)內(nèi)上報(bào)至領(lǐng)導(dǎo)小組；（三）事件處置完畢后須提交報(bào)告，包括原因分析、整改措施。第二十二條責(zé)任追究機(jī)制（一）違規(guī)情形包括：設(shè)施安全隱患未整改、采購(gòu)違規(guī)、應(yīng)急處置不力等；（二）處罰標(biāo)準(zhǔn)：一般違規(guī)通報(bào)批評(píng)，重大違規(guī)扣減績(jī)效，涉嫌違紀(jì)移交紀(jì)律部門(mén)；（三）建立責(zé)任倒查機(jī)制，因管理缺陷導(dǎo)致事故的，追究相關(guān)層級(jí)責(zé)任。第二十三條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制（一）每年12月由專(zhuān)項(xiàng)管理辦公室牽頭開(kāi)展管理績(jī)效評(píng)估，指標(biāo)包括設(shè)施完好率、風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生率等；（二）評(píng)估結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格，與部門(mén)評(píng)優(yōu)掛鉤；（三）針對(duì)評(píng)估發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，制定改進(jìn)計(jì)劃，次年跟蹤落實(shí)。第五章專(zhuān)項(xiàng)管理保障措施第二十四條組織保障（一）公司主要負(fù)責(zé)人每季度聽(tīng)取專(zhuān)項(xiàng)管理匯報(bào)，協(xié)調(diào)解決重大問(wèn)題；（二）分管領(lǐng)導(dǎo)每月召開(kāi)協(xié)調(diào)會(huì)，督促各部門(mén)落實(shí)職責(zé)；（三）下屬單位負(fù)責(zé)人對(duì)本單位管理負(fù)首要責(zé)任，須建立相應(yīng)管理架構(gòu)。第二十五條考核激勵(lì)機(jī)制（一）專(zhuān)項(xiàng)合規(guī)情況納入部門(mén)年度考核，權(quán)重不低于XX%；（二）連續(xù)三年考核優(yōu)秀的部門(mén)，獎(jiǎng)勵(lì)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)用于設(shè)施升級(jí)；（三）員工違規(guī)行為與個(gè)人績(jī)效掛鉤，禁止因合規(guī)履職受處罰。第二十六條培訓(xùn)宣傳機(jī)制（一）管理層需接受合規(guī)履職培訓(xùn)，每年不少于X學(xué)時(shí)；（二）一線員工須參加操作規(guī)范培訓(xùn)，考核合格后方可上崗；（三）定期發(fā)布管理簡(jiǎn)報(bào)，通報(bào)優(yōu)秀案例與違規(guī)案例。第二十七條信息化支撐（一）開(kāi)發(fā)設(shè)施管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)臺(tái)賬電子化、風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)控；（二）通過(guò)系統(tǒng)自動(dòng)觸發(fā)維保提醒、檢查任務(wù)；（三）數(shù)據(jù)對(duì)接應(yīng)急平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)事故快速響應(yīng)。第二十八條文化建設(shè)（一）制作《XX專(zhuān)項(xiàng)合規(guī)手冊(cè)》，納入新員工培訓(xùn)材料；（二）每年簽訂全員合規(guī)承諾書(shū)，明確責(zé)任義務(wù)；（三）設(shè)立合規(guī)文化角，展示管理成效與案例。第二十九條報(bào)告制度（一）風(fēng)險(xiǎn)事件須在2小時(shí)內(nèi)上報(bào)至專(zhuān)責(zé)部門(mén)，8小時(shí)內(nèi)上報(bào)至領(lǐng)導(dǎo)小組；（二）年度管理情況報(bào)告須于次年