養(yǎng)老院老人生活設(shè)施管理制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國老年人權(quán)益保障法》《養(yǎng)老服務(wù)條例》等行業(yè)法律法規(guī)，參照集團(tuán)母公司關(guān)于企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理的規(guī)定，結(jié)合企業(yè)養(yǎng)老服務(wù)業(yè)務(wù)實(shí)際需求，為規(guī)范養(yǎng)老院內(nèi)老人生活設(shè)施管理，防控專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，提升服務(wù)質(zhì)量，特制定本制度。制度旨在明確管理職責(zé)，統(tǒng)一操作標(biāo)準(zhǔn)，完善運(yùn)行機(jī)制，確保老人生活設(shè)施安全、衛(wèi)生、適用，符合行業(yè)規(guī)范及企業(yè)要求。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋養(yǎng)老院內(nèi)老人生活設(shè)施的規(guī)劃、采購、建設(shè)、驗(yàn)收、維護(hù)、使用、監(jiān)督等全流程管理，以及涉及設(shè)施管理的業(yè)務(wù)場景，包括但不限于設(shè)施采購決策、日常巡檢、應(yīng)急維修、報(bào)廢處置等環(huán)節(jié)。第三條本制度下列術(shù)語含義如下：（一）XX專項(xiàng)管理：指圍繞養(yǎng)老院內(nèi)老人生活設(shè)施的管理活動(dòng)，包括設(shè)施的安全、衛(wèi)生、維護(hù)、更新等專項(xiàng)工作，旨在確保設(shè)施符合老人生活需求及行業(yè)規(guī)范。（二）XX風(fēng)險(xiǎn)：指因設(shè)施管理不當(dāng)可能導(dǎo)致的老人人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失、服務(wù)中斷、合規(guī)缺陷等潛在危害。（三）XX合規(guī)：指設(shè)施管理活動(dòng)嚴(yán)格遵循國家法律法規(guī)、行業(yè)準(zhǔn)則及企業(yè)內(nèi)部制度，確保管理行為合法、合規(guī)、有效。第四條XX專項(xiàng)管理應(yīng)遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：確保所有老人生活設(shè)施納入管理范圍，不留死角；（二）責(zé)任到人：明確各層級、各崗位管理職責(zé)，確保責(zé)任可追溯；（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：優(yōu)先防控高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)，動(dòng)態(tài)調(diào)整管理措施；（四）持續(xù)改進(jìn)：定期評估管理效果，優(yōu)化流程與標(biāo)準(zhǔn)。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人為本單位XX專項(xiàng)管理第一責(zé)任人，對設(shè)施管理工作的全面性、合規(guī)性負(fù)總責(zé)；分管領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)具體組織、協(xié)調(diào)與監(jiān)督。第六條設(shè)立XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人牽頭，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長，成員包括牽頭部門負(fù)責(zé)人、專責(zé)部門負(fù)責(zé)人及業(yè)務(wù)部門代表。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌設(shè)施管理工作的方向與策略，協(xié)調(diào)跨部門協(xié)作，審批重大管理決策，并監(jiān)督評價(jià)管理效果。第七條XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，掛靠在公司[牽頭部門名稱]（如設(shè)施管理部或運(yùn)營部），具體負(fù)責(zé)：（一）統(tǒng)籌XX專項(xiàng)管理制度建設(shè)與修訂；（二）定期組織專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查與評估；（三）監(jiān)督考核各部門管理落實(shí)情況；（四）開展管理培訓(xùn)與宣貫工作。第八條牽頭部門（如設(shè)施管理部）職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)XX專項(xiàng)管理制度的具體制定與執(zhí)行；（二）組織開展設(shè)施采購、建設(shè)、維護(hù)的統(tǒng)籌管理；（三）定期編制設(shè)施管理報(bào)告，提交領(lǐng)導(dǎo)小組審議；（四）協(xié)調(diào)專責(zé)部門與業(yè)務(wù)部門的協(xié)作。第九條專責(zé)部門（如合規(guī)管理部或質(zhì)量監(jiān)督部）職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)XX專項(xiàng)管理業(yè)務(wù)合規(guī)性審核；（二）參與設(shè)施采購招標(biāo)、合同簽訂的合規(guī)把關(guān)；（三）監(jiān)督設(shè)施使用過程中的合規(guī)操作，糾正違規(guī)行為；（四）提出流程優(yōu)化建議，降低XX風(fēng)險(xiǎn)。第十條業(yè)務(wù)部門/下屬單位職責(zé)：（一）落實(shí)XX專項(xiàng)管理要求，確保本領(lǐng)域設(shè)施管理規(guī)范；（二）開展日常巡檢，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并上報(bào)設(shè)施隱患；（三）配合牽頭部門完成設(shè)施維護(hù)、更新工作；（四）對員工進(jìn)行設(shè)施操作與風(fēng)險(xiǎn)防控培訓(xùn)。第十一條基層執(zhí)行崗責(zé)任：（一）嚴(yán)格遵守設(shè)施操作規(guī)程，落實(shí)崗位合規(guī)承諾；（二）及時(shí)上報(bào)設(shè)施異常、安全隱患或服務(wù)投訴；（三）參與XX風(fēng)險(xiǎn)排查，協(xié)助處置突發(fā)事件；（四）接受并執(zhí)行上級管理指令，不得擅自變更。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條設(shè)施采購管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：供應(yīng)商應(yīng)具備相應(yīng)資質(zhì)，提交產(chǎn)品檢測報(bào)告，通過比選或招標(biāo)程序確定；采購流程需經(jīng)合規(guī)部門審核，確保價(jià)格合理、質(zhì)量可靠。（二）禁止行為：嚴(yán)禁向關(guān)聯(lián)方采購，禁止指定品牌或型號，杜絕圍標(biāo)串標(biāo)行為。（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：重點(diǎn)關(guān)注供應(yīng)商履約能力、產(chǎn)品質(zhì)量安全，建立供應(yīng)商黑名單制度。第十三條設(shè)施建設(shè)與驗(yàn)收：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：遵循國家建筑安全規(guī)范，完成圖紙審查、施工許可，由專業(yè)機(jī)構(gòu)驗(yàn)收合格后方可投入使用。（二）禁止行為：嚴(yán)禁偷工減料、降低安全標(biāo)準(zhǔn)，禁止無資質(zhì)單位承建。（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：加強(qiáng)施工過程監(jiān)督，開展試運(yùn)行測試，確保設(shè)施功能正常、安全可靠。第十四條設(shè)施日常維護(hù)：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：制定設(shè)施維保計(jì)劃，定期清潔消毒，關(guān)鍵設(shè)施（如消防、電梯）需專業(yè)檢修；維護(hù)記錄應(yīng)完整存檔。（二）禁止行為：嚴(yán)禁擅自改裝、拆除設(shè)施，禁止使用過期或失效的維保服務(wù)。（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：建立故障響應(yīng)機(jī)制，確保24小時(shí)內(nèi)響應(yīng)重大故障，48小時(shí)內(nèi)完成修復(fù)。第十五條設(shè)施應(yīng)急維修：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：制定應(yīng)急預(yù)案，配備備用設(shè)施，夜間或節(jié)假日啟動(dòng)應(yīng)急響應(yīng)流程；維修過程需確保老人安全。（二）禁止行為：嚴(yán)禁因成本壓縮拖延維修，禁止無安全措施強(qiáng)行作業(yè)。（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：定期演練應(yīng)急場景，測試備用設(shè)施有效性，確保維修人員具備資質(zhì)。第十六條設(shè)施更新改造：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)老人需求及設(shè)施使用年限，制定更新計(jì)劃，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后實(shí)施；改造方案需進(jìn)行安全評估。（二）禁止行為：嚴(yán)禁超預(yù)算更新，禁止將非必要改造列為優(yōu)先項(xiàng)目。（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：評估改造期間對老人服務(wù)的影響，提前安排替代方案。第十七條設(shè)施報(bào)廢處置：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：對達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)施，編制處置方案，通過公開招標(biāo)或合規(guī)渠道處置，殘值上繳公司財(cái)務(wù)。（二）禁止行為：嚴(yán)禁擅自處置報(bào)廢設(shè)施，禁止將殘值用于非規(guī)定用途。（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)廢審批流程，確保處置過程透明可追溯。第十八條設(shè)施使用管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：制定老人使用規(guī)范，明確設(shè)施操作注意事項(xiàng)，加強(qiáng)安全警示；對特殊老人（如行動(dòng)不便者）提供必要協(xié)助。（二）禁止行為：嚴(yán)禁設(shè)施被挪用或用于非設(shè)定用途，禁止因管理疏忽導(dǎo)致老人使用不當(dāng)。（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：開展使用培訓(xùn)，設(shè)置緊急停止裝置，監(jiān)控使用頻次與異常。第十九條設(shè)施檔案管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：建立設(shè)施臺賬，記錄采購、驗(yàn)收、維保、更新等全生命周期信息，檔案保存期限符合法規(guī)要求。（二）禁止行為：嚴(yán)禁偽造或篡改檔案信息，禁止將檔案用于非管理目的。（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：采用電子化檔案系統(tǒng)，定期備份，確保信息完整、可查詢。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十二條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：（一）每年由牽頭部門評估制度適用性，根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整提出修訂建議；（二）重大政策調(diào)整或事故發(fā)生后，啟動(dòng)應(yīng)急修訂程序，30日內(nèi)完成修訂并發(fā)布；（三）修訂后的制度需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議，并在全公司范圍內(nèi)公示。第十三條風(fēng)險(xiǎn)識別預(yù)警機(jī)制：（一）每年由領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭開展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，形成風(fēng)險(xiǎn)清單，按“低、中、高”分級；（二）對高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)制定整改計(jì)劃，明確責(zé)任人與完成時(shí)限，并定期跟蹤；（三）發(fā)布預(yù)警通知，要求相關(guān)部門加強(qiáng)管控，必要時(shí)暫停相關(guān)活動(dòng)。第十四條合規(guī)審查機(jī)制：（一）將XX審查嵌入關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)：設(shè)施采購需經(jīng)合規(guī)部門書面確認(rèn)；改造項(xiàng)目需通過安全評估；重大維修需報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組審批；（二）未經(jīng)審查的設(shè)施采購、建設(shè)、改造等行為，一律不得實(shí)施；（三）審查不合格的，責(zé)令整改，整改合格前不得開展相關(guān)活動(dòng)。第十五條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)：由業(yè)務(wù)部門自行處置，24小時(shí)內(nèi)上報(bào)牽頭部門備案；（二）重大風(fēng)險(xiǎn)：立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，現(xiàn)場負(fù)責(zé)人第一時(shí)間上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組，由領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)調(diào)處置；（三）風(fēng)險(xiǎn)事件處置完畢后，形成報(bào)告，分析原因，完善防范措施。第十六條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違規(guī)情形：包括但不限于違反采購程序、擅自處置設(shè)施、維保不到位導(dǎo)致事故、隱瞞風(fēng)險(xiǎn)等；（二）處罰標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)違規(guī)情節(jié)嚴(yán)重程度，給予經(jīng)濟(jì)處罰、績效考核扣分、降級或紀(jì)律處分；（三）聯(lián)動(dòng)機(jī)制：違規(guī)行為視情同步通報(bào)人力資源部、紀(jì)檢監(jiān)察部門，納入個(gè)人誠信檔案。第十七條評估改進(jìn)機(jī)制：（一）每年由領(lǐng)導(dǎo)小組組織對XX專項(xiàng)管理體系進(jìn)行評估，重點(diǎn)考核制度執(zhí)行率、風(fēng)險(xiǎn)控制效果；（二）評估結(jié)果作為次年管理優(yōu)化的依據(jù)，針對薄弱環(huán)節(jié)修訂制度或調(diào)整資源；（三）引入第三方審計(jì)，對評估過程進(jìn)行監(jiān)督，確保客觀公正。第五章專項(xiàng)管理保障措施第十八條組織保障：（一）各級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)履行管理職責(zé)，將XX專項(xiàng)管理納入年度工作計(jì)劃；（二）牽頭部門負(fù)責(zé)人直接向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)工作，確保指令暢通；（三）設(shè)立專項(xiàng)管理基金，保障高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)的投入。第十九條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）將XX合規(guī)情況納入部門年度考核指標(biāo)，考核結(jié)果與績效獎(jiǎng)金掛鉤；（二）對管理優(yōu)秀的部門或個(gè)人，給予專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)或評優(yōu)推薦；（三）連續(xù)兩年考核不合格的部門，負(fù)責(zé)人需向領(lǐng)導(dǎo)小組說明原因。第二十條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層：每年開展合規(guī)履職培訓(xùn)，重點(diǎn)學(xué)習(xí)XX風(fēng)險(xiǎn)防控要求；（二）專責(zé)部門：每月組織業(yè)務(wù)合規(guī)培訓(xùn)，更新XX管理政策與案例；（三）基層員工：每季度進(jìn)行操作規(guī)范培訓(xùn)，強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)識別與報(bào)告義務(wù)。第二十一條信息化支撐：（一）開發(fā)XX管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)設(shè)施檔案電子化、維保流程自動(dòng)化；（二）通過系統(tǒng)實(shí)時(shí)監(jiān)控設(shè)施運(yùn)行狀態(tài)，預(yù)警異常情況；（三）采用大數(shù)據(jù)分析，預(yù)測潛在風(fēng)險(xiǎn)，優(yōu)化管理策略。第二十二條文化建設(shè)：（一）編制XX合規(guī)手冊，向全體員工發(fā)放，明確行為規(guī)范；（二）組織簽署合規(guī)承諾書，強(qiáng)化責(zé)任意識；（三）開展“XX管理月”活動(dòng)，營造全員參與的氛圍。第二十三條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告：發(fā)生XX風(fēng)險(xiǎn)事件后，24小時(shí)內(nèi)提交書面報(bào)告，包括事件描述、處置措施、整改計(jì)劃；（二）年度管理報(bào)告：每年12月