第1篇第一章總則第一條為加強(qiáng)我國境外非法活動(dòng)的管理，維護(hù)國家安全和社會(huì)穩(wěn)定，根據(jù)《中華人民共和國國家安全法》、《中華人民共和國反恐怖主義法》等相關(guān)法律法規(guī)，制定本制度。第二條本制度適用于我國境內(nèi)單位和個(gè)人在境外從事的所有非法活動(dòng)，包括但不限于非法集資、洗錢、恐怖主義融資、走私、販毒、詐騙、網(wǎng)絡(luò)犯罪等。第三條境外非法活動(dòng)管理遵循以下原則：（一）預(yù)防為主，綜合治理；（二）依法行政，嚴(yán)格執(zhí)法；（三）國際合作，共同打擊；（四）公開透明，接受監(jiān)督。第四條各級(jí)人民政府、有關(guān)部門和單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)境外非法活動(dòng)管理工作，建立健全工作機(jī)制，落實(shí)管理責(zé)任，確保本制度的有效實(shí)施。第二章管理職責(zé)第五條國家安全部門負(fù)責(zé)全國境外非法活動(dòng)的監(jiān)督管理，主要職責(zé)包括：（一）制定境外非法活動(dòng)管理政策和措施；（二）組織開展境外非法活動(dòng)調(diào)查、偵查和打擊工作；（三）協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督其他有關(guān)部門和單位開展境外非法活動(dòng)管理工作；（四）對(duì)外開展國際合作，打擊跨國犯罪。第六條財(cái)政、金融、海關(guān)、稅務(wù)、商務(wù)、公安、外交等部門和單位，按照各自職責(zé)，負(fù)責(zé)以下工作：（一）財(cái)政部門：加強(qiáng)對(duì)境外非法資金流動(dòng)的監(jiān)控，防范和打擊洗錢等犯罪活動(dòng)；（二）金融部門：加強(qiáng)對(duì)跨境資金流動(dòng)的監(jiān)管，防范和打擊非法集資等犯罪活動(dòng)；（三）海關(guān)部門：加強(qiáng)對(duì)走私、販毒等非法活動(dòng)的監(jiān)管；（四）稅務(wù)部門：加強(qiáng)對(duì)境外非法稅收活動(dòng)的監(jiān)管；（五）商務(wù)部門：加強(qiáng)對(duì)境外非法貿(mào)易活動(dòng)的監(jiān)管；（六）公安部門：負(fù)責(zé)境外非法活動(dòng)的調(diào)查、偵查和打擊工作；（七）外交部門：負(fù)責(zé)境外非法活動(dòng)國際合作。第七條單位和個(gè)人在境外從事活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)遵守我國法律法規(guī)，不得從事非法活動(dòng)。第三章預(yù)防措施第八條各級(jí)人民政府、有關(guān)部門和單位應(yīng)當(dāng)采取以下預(yù)防措施：（一）加強(qiáng)法律法規(guī)宣傳教育，提高公民的法律意識(shí)；（二）加強(qiáng)對(duì)境外非法活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，及時(shí)預(yù)警和防范；（三）加強(qiáng)對(duì)境外非法活動(dòng)線索的收集、分析和上報(bào)；（四）建立健全境外非法活動(dòng)信息共享機(jī)制；（五）加強(qiáng)對(duì)境外非法活動(dòng)重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)環(huán)節(jié)的監(jiān)管。第九條金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)等金融機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)跨境資金流動(dòng)的監(jiān)管，防范和打擊洗錢等犯罪活動(dòng)，具體措施包括：（一）建立客戶身份識(shí)別制度；（二）加強(qiáng)交易監(jiān)測；（三）及時(shí)報(bào)告可疑交易；（四）加強(qiáng)內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理。第十條跨境電子商務(wù)平臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)支付平臺(tái)等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全管理，防范和打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，具體措施包括：（一）建立健全網(wǎng)絡(luò)安全管理制度；（二）加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)測和預(yù)警；（三）及時(shí)處理網(wǎng)絡(luò)安全事件；（四）加強(qiáng)內(nèi)部培訓(xùn)和監(jiān)督。第四章打擊措施第十一條對(duì)境外非法活動(dòng)，國家安全部門、公安機(jī)關(guān)等有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)采取以下打擊措施：（一）開展境外非法活動(dòng)調(diào)查、偵查和打擊工作；（二）依法采取查封、扣押、凍結(jié)等措施；（三）追究境外非法活動(dòng)相關(guān)人員的法律責(zé)任；（四）對(duì)外開展國際合作，打擊跨國犯罪。第十二條對(duì)涉嫌境外非法活動(dòng)的單位和個(gè)人，國家安全部門、公安機(jī)關(guān)等有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)依法進(jìn)行調(diào)查，包括：（一）詢問當(dāng)事人；（二）查詢、復(fù)制、封存有關(guān)證據(jù)；（三）采取強(qiáng)制措施；（四）依法作出處理決定。第五章國際合作第十三條我國外交部門應(yīng)當(dāng)積極開展國際合作，與有關(guān)國家和地區(qū)建立反恐怖主義、反洗錢、反走私等領(lǐng)域的合作機(jī)制，共同打擊跨國犯罪。第十四條國家安全部門、公安機(jī)關(guān)等有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)與其他國家或地區(qū)開展情報(bào)交流、聯(lián)合偵查、聯(lián)合打擊等合作，共同打擊境外非法活動(dòng)。第十五條對(duì)在境外非法活動(dòng)國際合作中提供重要線索或協(xié)助的單位和個(gè)人，應(yīng)當(dāng)給予獎(jiǎng)勵(lì)。第六章法律責(zé)任第十六條違反本制度，從事境外非法活動(dòng)的單位和個(gè)人，由國家安全部門、公安機(jī)關(guān)等有關(guān)部門依法予以查處，追究其法律責(zé)任。第十七條國家工作人員玩忽職守、濫用職權(quán)、徇私舞弊，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任；尚不構(gòu)成犯罪的，依法給予行政處分。第七章附則第十八條本制度自發(fā)布之日起施行。第十九條本制度由國家國家安全部門負(fù)責(zé)解釋。第二十條本制度未盡事宜，依照有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。第2篇第一章總則第一條為加強(qiáng)我國境外非法活動(dòng)的管理，維護(hù)國家安全和社會(huì)穩(wěn)定，根據(jù)《中華人民共和國國家安全法》、《中華人民共和國反恐怖主義法》等相關(guān)法律法規(guī)，制定本制度。第二條本制度適用于在我國境外從事或涉及非法活動(dòng)的個(gè)人、組織及其活動(dòng)。第三條境外非法活動(dòng)管理制度遵循以下原則：1.預(yù)防為主，防治結(jié)合；2.綜合治理，依法管理；3.強(qiáng)化責(zé)任，嚴(yán)格監(jiān)督；4.公開透明，接受監(jiān)督。第二章管理職責(zé)第四條國家安全機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)境外非法活動(dòng)的監(jiān)測、防范和打擊工作。第五條公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)境外非法活動(dòng)的偵查、調(diào)查和取證工作。第六條外交部門負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)我國駐外使領(lǐng)館、駐外機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)對(duì)境外非法活動(dòng)的管理和防范。第七條涉及境外非法活動(dòng)的相關(guān)行業(yè)主管部門負(fù)責(zé)對(duì)本行業(yè)內(nèi)境外非法活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)管和指導(dǎo)。第八條企業(yè)、社會(huì)組織和個(gè)人應(yīng)當(dāng)配合國家安全機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)和外交部門的工作，共同維護(hù)國家安全和社會(huì)穩(wěn)定。第三章監(jiān)測與預(yù)警第九條國家安全機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)建立健全境外非法活動(dòng)監(jiān)測體系，對(duì)境外非法活動(dòng)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測。第十條國家安全機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)定期發(fā)布境外非法活動(dòng)預(yù)警信息，提醒有關(guān)單位和個(gè)人注意防范。第十一條公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)對(duì)境外非法活動(dòng)進(jìn)行偵查調(diào)查，掌握非法活動(dòng)的規(guī)律和特點(diǎn)。第十二條外交部門應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)我國駐外使領(lǐng)館、駐外機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)，提高其防范境外非法活動(dòng)的能力。第四章預(yù)防與干預(yù)第十三條國家安全機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)境外非法活動(dòng)的預(yù)防工作，采取以下措施：1.加強(qiáng)情報(bào)收集和分析，掌握境外非法活動(dòng)的動(dòng)態(tài)；2.加強(qiáng)與境外有關(guān)機(jī)構(gòu)的合作，共同打擊境外非法活動(dòng)；3.加強(qiáng)對(duì)境外非法活動(dòng)的宣傳教育，提高人民群眾的防范意識(shí)。第十四條公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)對(duì)境外非法活動(dòng)進(jìn)行干預(yù)，采取以下措施：1.對(duì)涉嫌境外非法活動(dòng)的個(gè)人和組織進(jìn)行調(diào)查取證；2.對(duì)涉嫌境外非法活動(dòng)的犯罪行為進(jìn)行偵查和打擊；3.對(duì)境外非法活動(dòng)的涉案人員進(jìn)行勸返和遣返。第十五條外交部門應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)我國駐外使領(lǐng)館、駐外機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)，采取以下措施：1.加強(qiáng)與駐在國政府的溝通協(xié)調(diào)，共同打擊境外非法活動(dòng)；2.加強(qiáng)對(duì)在境外我國公民的安全保護(hù)，防止其卷入非法活動(dòng)；3.加強(qiáng)對(duì)境外非法活動(dòng)的調(diào)查取證，為打擊非法活動(dòng)提供證據(jù)支持。第五章處罰與責(zé)任第十六條對(duì)從事或涉及境外非法活動(dòng)的個(gè)人和組織，依法予以處罰。第十七條對(duì)因境外非法活動(dòng)造成嚴(yán)重后果的，依法追究刑事責(zé)任。第十八條對(duì)在境外非法活動(dòng)中提供協(xié)助、支持的個(gè)人和組織，依法予以處罰。第十九條對(duì)不履行境外非法活動(dòng)管理職責(zé)的單位和個(gè)人，依法予以追責(zé)。第六章附則第二十條本制度自發(fā)布之日起施行。第二十一條本制度由國家安全機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)解釋。第二十二條本制度未盡事宜，依照國家有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。第二章管理職責(zé)第二十三條國家安全機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)建立健全境外非法活動(dòng)監(jiān)測體系，對(duì)境外非法活動(dòng)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測。第二十四條國家安全機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)定期發(fā)布境外非法活動(dòng)預(yù)警信息，提醒有關(guān)單位和個(gè)人注意防范。第二十五條公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)對(duì)境外非法活動(dòng)進(jìn)行偵查調(diào)查，掌握非法活動(dòng)的規(guī)律和特點(diǎn)。第二十六條外交部門應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)我國駐外使領(lǐng)館、駐外機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)，提高其防范境外非法活動(dòng)的能力。第三章監(jiān)測與預(yù)警第二十七條國家安全機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)建立健全境外非法活動(dòng)監(jiān)測體系，對(duì)境外非法活動(dòng)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測。第二十八條國家安全機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)定期發(fā)布境外非法活動(dòng)預(yù)警信息，提醒有關(guān)單位和個(gè)人注意防范。第二十九條公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)對(duì)境外非法活動(dòng)進(jìn)行偵查調(diào)查，掌握非法活動(dòng)的規(guī)律和特點(diǎn)。第三十條外交部門應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)我國駐外使領(lǐng)館、駐外機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)，提高其防范境外非法活動(dòng)的能力。第四章預(yù)防與干預(yù)第三十一條國家安全機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)境外非法活動(dòng)的預(yù)防工作，采取以下措施：1.加強(qiáng)情報(bào)收集和分析，掌握境外非法活動(dòng)的動(dòng)態(tài)；2.加強(qiáng)與境外有關(guān)機(jī)構(gòu)的合作，共同打擊境外非法活動(dòng)；3.加強(qiáng)對(duì)境外非法活動(dòng)的宣傳教育，提高人民群眾的防范意識(shí)。第三十二條公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)對(duì)境外非法活動(dòng)進(jìn)行干預(yù)，采取以下措施：1.對(duì)涉嫌境外非法活動(dòng)的個(gè)人和組織進(jìn)行調(diào)查取證；2.對(duì)涉嫌境外非法活動(dòng)的犯罪行為進(jìn)行偵查和打擊；3.對(duì)境外非法活動(dòng)的涉案人員進(jìn)行勸返和遣返。第三十三條外交部門應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)我國駐外使領(lǐng)館、駐外機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)，采取以下措施：1.加強(qiáng)與駐在國政府的溝通協(xié)調(diào)，共同打擊境外非法活動(dòng)；2.加強(qiáng)對(duì)在境外我國公民的安全保護(hù)，防止其卷入非法活動(dòng)；3.加強(qiáng)對(duì)境外非法活動(dòng)的調(diào)查取證，為打擊非法活動(dòng)提供證據(jù)支持。第五章處罰與責(zé)任第三十四條對(duì)從事或涉及境外非法活動(dòng)的個(gè)人和組織，依法予以處罰。第三十五條對(duì)因境外非法活動(dòng)造成嚴(yán)重后果的，依法追究刑事責(zé)任。第三十六條對(duì)在境外非法活動(dòng)中提供協(xié)助、支持的個(gè)人和組織，依法予以處罰。第三十七條對(duì)不履行境外非法活動(dòng)管理職責(zé)的單位和個(gè)人，依法予以追責(zé)。第六章附則第三十八條本制度自發(fā)布之日起施行。第三十九條本制度由國家安全機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)解釋。第四十條本制度未盡事宜，依照國家有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。（注：本制度為示例性質(zhì)，具體內(nèi)容需根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。）第3篇第一章總則第一條為加強(qiáng)我國境外非法活動(dòng)的管理，維護(hù)國家安全和社會(huì)穩(wěn)定，根據(jù)《中華人民共和國國家安全法》、《中華人民共和國反恐怖主義法》等相關(guān)法律法規(guī)，制定本制度。第二條本制度適用于在我國境外從事非法活動(dòng)的個(gè)人、組織及其活動(dòng)。第三條境外非法活動(dòng)管理制度遵循以下原則：（一）預(yù)防為主、綜合治理原則；（二）依法管理、嚴(yán)格執(zhí)法原則；（三）公開透明、民主參與原則；（四）國際合作、共同打擊原則。第四條國家有關(guān)部門負(fù)責(zé)境外非法活動(dòng)的管理工作，各級(jí)政府、企事業(yè)單位、社會(huì)組織和個(gè)人應(yīng)當(dāng)積極配合。第二章境外非法活動(dòng)范圍第五條境外非法活動(dòng)包括但不限于以下行為：（一）從事恐怖主義、極端主義活動(dòng)；（二）從事間諜、顛覆國家政權(quán)、破壞國家統(tǒng)一的活動(dòng)；（三）從事洗錢、走私、販毒、非法集資、網(wǎng)絡(luò)犯罪等活動(dòng)；（四）從事危害國家安全、榮譽(yù)和利益的其他非法活動(dòng)。第六條境外非法活動(dòng)涉及多個(gè)領(lǐng)域的，按照相關(guān)法律法規(guī)和本制度的規(guī)定，由有關(guān)部門依法予以查處。第三章預(yù)防和防范措施第七條國家有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)境外非法活動(dòng)的預(yù)防工作，采取以下措施：（一）建立健全境外非法活動(dòng)信息收集、分析和預(yù)警機(jī)制；（二）加強(qiáng)對(duì)境外非法活動(dòng)重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)人員的監(jiān)控；（三）開展境外非法活動(dòng)宣傳教育，提高全民防范意識(shí)；（四）加強(qiáng)國際合作，共同打擊境外非法活動(dòng)。第八條企事業(yè)單位、社會(huì)組織和個(gè)人應(yīng)當(dāng)采取以下防范措施：（一）加強(qiáng)對(duì)員工、會(huì)員的境外活動(dòng)管理，確保其活動(dòng)合法合規(guī)；（二）加強(qiáng)對(duì)境外活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，及時(shí)報(bào)告異常情況；（三）配合國家有關(guān)部門開展境外非法活動(dòng)調(diào)查；（四）加強(qiáng)對(duì)境外活動(dòng)的信息監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)非法活動(dòng)線索及時(shí)報(bào)告。第四章管理和執(zhí)法第九條國家有關(guān)部門依法對(duì)境外非法活動(dòng)進(jìn)行管理和執(zhí)法，具體職責(zé)如下：（一）國家安全機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)境外非法活動(dòng)的調(diào)查和處理；（二）公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)境外非法活動(dòng)的偵查、打擊和預(yù)防；（三）海關(guān)、稅務(wù)、金融、外交等部門按照職責(zé)分工，協(xié)助開展境外非法活動(dòng)管理工作。第十條境外非法活動(dòng)涉嫌犯罪的，依法移送司法機(jī)關(guān)處理。第十一條國家有關(guān)部門在境外非法活動(dòng)管理工作中，應(yīng)當(dāng)依法保護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益，尊重國際法和國際關(guān)系基本準(zhǔn)則。第五章國際合作第十二條我國積極參與國際反恐、反間諜、反洗錢等領(lǐng)域的合作，共同打擊境外非法活動(dòng)。第十三條國家有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)與其他國家或地區(qū)建立情報(bào)共享、聯(lián)合執(zhí)法