伙食管理十項(xiàng)制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及集團(tuán)母公司《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范內(nèi)部管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》等相關(guān)法律法規(guī)及政策要求制定，旨在加強(qiáng)公司伙食管理，防范食品安全風(fēng)險(xiǎn)、浪費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)及廉政風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范伙食費(fèi)用使用與管理，提升后勤保障效能，確保員工身心健康與組織高效運(yùn)轉(zhuǎn)。第二條本制度適用于公司總部各部門(mén)、下屬單位全體員工及伙食保障相關(guān)場(chǎng)景，包括但不限于食堂運(yùn)營(yíng)管理、餐廚物資采購(gòu)、員工就餐行為規(guī)范、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)及監(jiān)督檢查等環(huán)節(jié)。下屬單位伙食管理參照本制度執(zhí)行，并可根據(jù)實(shí)際需求制定補(bǔ)充細(xì)則。第三條本制度涉及的核心術(shù)語(yǔ)定義如下：（一）伙食專項(xiàng)管理：指公司圍繞伙食安全、成本控制、營(yíng)養(yǎng)均衡、合規(guī)運(yùn)營(yíng)等核心目標(biāo)，建立系統(tǒng)性管理機(jī)制的過(guò)程，涵蓋制度制定、風(fēng)險(xiǎn)防控、執(zhí)行監(jiān)督及持續(xù)改進(jìn)全鏈條。（二）伙食風(fēng)險(xiǎn)：指因管理漏洞、操作失誤、外部環(huán)境變化等導(dǎo)致食品安全事故、食材浪費(fèi)、費(fèi)用濫用、廉政問(wèn)題等負(fù)面影響的可能性。（三）伙食合規(guī)：指伙食管理活動(dòng)嚴(yán)格遵循國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及公司內(nèi)部制度要求，確保合法合規(guī)、權(quán)責(zé)清晰、流程規(guī)范。第四條伙食專項(xiàng)管理應(yīng)遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：覆蓋伙食管理的所有環(huán)節(jié)與主體，確保無(wú)死角、無(wú)盲區(qū)；（二）責(zé)任到人：明確各級(jí)組織及崗位的管理責(zé)任，做到可追溯、可考核；（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：聚焦高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，強(qiáng)化預(yù)防與控制，優(yōu)先化解重大風(fēng)險(xiǎn)；（四）持續(xù)改進(jìn)：定期評(píng)估管理效果，優(yōu)化制度流程，適應(yīng)動(dòng)態(tài)變化需求。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)公司伙食管理負(fù)總責(zé)，承擔(dān)統(tǒng)籌決策、資源保障及最終責(zé)任；分管后勤或行政的領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)日常監(jiān)督、風(fēng)險(xiǎn)管控及制度執(zhí)行。第六條設(shè)立公司伙食管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人牽頭，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)，成員包括財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、后勤保障部及各下屬單位負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)包括：（一）統(tǒng)籌制定與修訂公司伙食管理制度，審批重大管理方案；（二）協(xié)調(diào)跨部門(mén)協(xié)作，解決伙食管理中的重大問(wèn)題；（三）監(jiān)督考核各層級(jí)伙食管理成效，定期評(píng)估調(diào)整策略。第七條公司指定后勤保障部為伙食管理牽頭部門(mén)，其職責(zé)包括：（一）建設(shè)完善伙食管理制度體系，推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)營(yíng)；（二）定期開(kāi)展伙食風(fēng)險(xiǎn)排查，組織專項(xiàng)治理；（三）監(jiān)督食堂采購(gòu)、供餐、清潔等環(huán)節(jié)合規(guī)性；（四）組織員工伙食滿意度調(diào)查，優(yōu)化服務(wù)體驗(yàn)。第八條審計(jì)部作為伙食管理專責(zé)部門(mén)，負(fù)責(zé)：（一）審核伙食費(fèi)用使用合規(guī)性，抽查物資采購(gòu)、驗(yàn)收記錄；（二）評(píng)估伙食管理流程風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，提出優(yōu)化建議；（三）參與重大伙食事件的調(diào)查與處置，出具獨(dú)立審計(jì)意見(jiàn)。第九條各下屬單位及食堂運(yùn)營(yíng)方為業(yè)務(wù)部門(mén)，需：（一）落實(shí)本單位的伙食管理細(xì)則，明確食堂管理員職責(zé)；（二）嚴(yán)格執(zhí)行食材采購(gòu)、存儲(chǔ)、加工流程，確保食品安全；（三）按標(biāo)準(zhǔn)控制伙食成本，減少浪費(fèi)，定期公示賬目。第十條基層執(zhí)行崗位（如食堂廚師、采購(gòu)員、清潔工）應(yīng)：（一）簽署崗位合規(guī)承諾書(shū)，熟知操作規(guī)范；（二）主動(dòng)報(bào)告伙食安全隱患、違規(guī)行為及客戶投訴；（三）配合開(kāi)展培訓(xùn)考核，達(dá)到崗位技能要求。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十一條采購(gòu)管理：伙食采購(gòu)應(yīng)遵循“比價(jià)采購(gòu)、集中招標(biāo)、溯源管理”原則，重點(diǎn)管控：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：建立合格供應(yīng)商名錄，執(zhí)行索證索票制度，采購(gòu)冷鏈?zhǔn)巢男韬瞬槔滏溸\(yùn)輸記錄；（二）禁止行為：嚴(yán)禁向無(wú)資質(zhì)供應(yīng)商采購(gòu)、轉(zhuǎn)包采購(gòu)任務(wù)、收受回扣；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：定期抽查供應(yīng)商資質(zhì)，監(jiān)控采購(gòu)價(jià)格波動(dòng)，防范集中采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。第十二條食品安全管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：食堂持有效衛(wèi)生許可證，從業(yè)人員持健康證上崗，落實(shí)生熟分開(kāi)、餐具消毒制度；（二）禁止行為：嚴(yán)禁使用過(guò)期食材、非食品原料，禁止在供餐中添加酒精類(lèi)成分；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：每日監(jiān)測(cè)食品留樣，建立中毒應(yīng)急處置預(yù)案，配合疾控機(jī)構(gòu)追溯溯源。第十三條餐廚物資管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：建立物資出入庫(kù)臺(tái)賬，廚余垃圾單獨(dú)處理，定期維護(hù)設(shè)備設(shè)施；（二）禁止行為：嚴(yán)禁將食材用于非公務(wù)供餐、私自挪用，杜絕大排檔式鋪張浪費(fèi)；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：監(jiān)控水電油消耗異常，定期檢查設(shè)備安全，降低運(yùn)營(yíng)成本。第十四條伙食費(fèi)用管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：按實(shí)際發(fā)生報(bào)銷(xiāo)伙食費(fèi)，禁止虛報(bào)冒領(lǐng)、超標(biāo)準(zhǔn)支出，費(fèi)用分賬核算；（二）禁止行為：嚴(yán)禁將公務(wù)接待費(fèi)用列入伙食報(bào)銷(xiāo)，禁止通過(guò)非正式渠道套取資金；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：設(shè)置費(fèi)用上限，強(qiáng)化部門(mén)負(fù)責(zé)人復(fù)核，嚴(yán)查異常報(bào)銷(xiāo)模式。第十五條員工就餐行為規(guī)范：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：倡導(dǎo)按需取餐，減少剩余，禁止帶外來(lái)食品進(jìn)入食堂；（二）禁止行為：嚴(yán)禁在食堂吸煙、喧嘩，禁止破壞餐具設(shè)施；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：設(shè)立勸導(dǎo)員監(jiān)督浪費(fèi)行為，宣傳節(jié)約理念，提升文明就餐意識(shí)。第十六條下屬單位伙食管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：下屬單位食堂需符合本制度要求，接受集團(tuán)統(tǒng)一檢查；（二）禁止行為：嚴(yán)禁超標(biāo)準(zhǔn)收取員工伙食補(bǔ)貼，禁止向特定人員提供特殊供餐；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：建立下屬單位伙食抽查機(jī)制，防止“小食堂、大問(wèn)題”。第十七條應(yīng)急管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：制定食品安全事故、極端天氣停供、輿情發(fā)酵等預(yù)案；（二）禁止行為：發(fā)生事件后隱瞞不報(bào)、責(zé)任推諉；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：開(kāi)展年度應(yīng)急演練，儲(chǔ)備應(yīng)急物資，確?？焖夙憫?yīng)。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十八條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：伙食管理制度每年審核一次，遇以下情況立即修訂：（一）國(guó)家出臺(tái)新法規(guī)（如《食品安全法》修訂）；（二）集團(tuán)母公司調(diào)整管控要求；（三）公司發(fā)生重大伙食事件；修訂需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議，報(bào)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。第十九條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：（一）每月開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)排查，重點(diǎn)檢查采購(gòu)記錄、食材留樣、費(fèi)用支出；（二）對(duì)發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)標(biāo)注（紅色為重大、黃色為一般、藍(lán)色為提示）；（三）發(fā)布預(yù)警通知時(shí)明確整改時(shí)限，逾期未改啟動(dòng)約談問(wèn)責(zé)。第二十條合規(guī)審查機(jī)制：（一）伙食管理審查嵌入業(yè)務(wù)流程，采購(gòu)合同簽訂前需審計(jì)部備案；（二）年度審計(jì)時(shí)專項(xiàng)抽查伙食管理執(zhí)行情況，出具報(bào)告；（三）規(guī)定“重大支出未合規(guī)審查，一律暫停執(zhí)行”，壓實(shí)審核責(zé)任。第二十一條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由后勤保障部牽頭整改，重大風(fēng)險(xiǎn)提請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)小組決策；（二）發(fā)生食品安全事件時(shí)，啟動(dòng)“后勤部-食堂-供應(yīng)商”三級(jí)聯(lián)動(dòng)處置；（三）明確責(zé)任部門(mén)、處置時(shí)限、上報(bào)路徑，確保全程留痕。第二十二條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違規(guī)情形與處罰標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照《公司違規(guī)違紀(jì)處理辦法》：|違規(guī)情形|處罰等級(jí)||----------|----------||收受供應(yīng)商禮品|警告||浪費(fèi)食材金額超X元|罰款||發(fā)生食品安全事故|解除勞動(dòng)合同|（二）處罰需經(jīng)審計(jì)部復(fù)核，聯(lián)動(dòng)績(jī)效考核扣減相應(yīng)分值；（三）重大違規(guī)案件移送紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)處理。第二十三條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：（一）每半年開(kāi)展管理成效評(píng)估，指標(biāo)包括食品安全達(dá)標(biāo)率、員工滿意度、成本控制率；（二）評(píng)估結(jié)果納入后勤保障部年度考核，問(wèn)題突出的單位負(fù)責(zé)人述職；（三）評(píng)估報(bào)告作為制度修訂的主要依據(jù)，閉環(huán)管理。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十四條組織保障：（一）公司主要負(fù)責(zé)人每季度聽(tīng)取伙食管理情況匯報(bào)；（二）分管領(lǐng)導(dǎo)每季度帶隊(duì)檢查食堂運(yùn)營(yíng)，解決實(shí)際問(wèn)題；（三）明確各下屬單位負(fù)責(zé)人對(duì)本單位伙食安全負(fù)首要責(zé)任。第二十五條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）將伙食管理納入部門(mén)年度績(jī)效考核，優(yōu)秀單位獎(jiǎng)勵(lì)X萬(wàn)元；（二）員工舉報(bào)伙食違規(guī)行為經(jīng)查實(shí)的，獎(jiǎng)勵(lì)舉報(bào)人X元；（三）連續(xù)三年伙食管理達(dá)標(biāo)單位，優(yōu)先推薦評(píng)優(yōu)評(píng)先。第二十六條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層培訓(xùn)：每半年組織1次合規(guī)履職培訓(xùn)，重點(diǎn)解讀制度紅線；（二）一線員工培訓(xùn)：每月開(kāi)展操作規(guī)范培訓(xùn)，考核合格方可上崗；（三）通過(guò)內(nèi)刊、電子屏宣傳節(jié)約理念，營(yíng)造良好氛圍。第二十七條信息化支撐：（一）開(kāi)發(fā)伙食管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)、存儲(chǔ)、領(lǐng)用全流程電子化；（二）系統(tǒng)自動(dòng)預(yù)警超期食材、異常費(fèi)用，降低人為差錯(cuò)；（三）數(shù)據(jù)接口對(duì)接財(cái)務(wù)系統(tǒng)，確保賬實(shí)一致。第二十八條文化建設(shè)：（一）編制《公司伙食合規(guī)手冊(cè)》，圖文并茂展示操作標(biāo)準(zhǔn)；（二）每年9月開(kāi)展“光盤(pán)行動(dòng)”主題活動(dòng)，簽訂員工承諾書(shū)；（三）設(shè)立“節(jié)約之星”獎(jiǎng)項(xiàng)，樹(shù)立行為標(biāo)桿。第二十九條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件月報(bào)：每月5日前報(bào)送上月事件匯總表，含處置結(jié)果；（二）年度管理報(bào)告：12月20日前提交，包括數(shù)據(jù)分析、問(wèn)題整改計(jì)劃；（三）