PAGE生產(chǎn)訂單印章管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司生產(chǎn)訂單印章的管理，規(guī)范印章的使用流程，確保印章使用的安全性、合法性和嚴(yán)肅性，維護(hù)公司的合法權(quán)益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部涉及生產(chǎn)訂單相關(guān)印章的使用、保管、審批等管理活動(dòng)。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：印章的使用必須符合國家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。2.專人專管原則：明確專人負(fù)責(zé)印章的保管和使用，嚴(yán)格履行保管和使用職責(zé)。3.審批授權(quán)原則：所有印章的使用均需經(jīng)過規(guī)定的審批流程，獲得相應(yīng)授權(quán)后方可使用。4.風(fēng)險(xiǎn)防控原則：加強(qiáng)印章使用過程中的風(fēng)險(xiǎn)防控，防止印章被盜用、冒用等情況發(fā)生。二、印章種類及用途（一）生產(chǎn)訂單專用章1.用于在生產(chǎn)訂單、生產(chǎn)合同、生產(chǎn)協(xié)議等文件上加蓋，以確認(rèn)公司對(duì)相關(guān)生產(chǎn)業(yè)務(wù)的認(rèn)可和承諾。2.僅適用于與生產(chǎn)訂單直接相關(guān)的業(yè)務(wù)往來，不得用于其他無關(guān)事項(xiàng)。（二）生產(chǎn)訂單審核章1.用于對(duì)生產(chǎn)訂單的審核意見進(jìn)行加蓋，表明審核通過或提出相關(guān)審核意見。2.由負(fù)責(zé)生產(chǎn)訂單審核的部門或人員在完成審核后加蓋。三、印章的保管（一）保管人員1.生產(chǎn)訂單專用章由[具體保管部門或人員]負(fù)責(zé)保管。2.生產(chǎn)訂單審核章由[具體保管部門或人員]負(fù)責(zé)保管。（二）保管要求1.印章應(yīng)妥善保管在安全可靠的地方，如保險(xiǎn)柜、專用印章箱等，確保印章存放環(huán)境安全，防止印章被盜、丟失或損壞。2.保管人員不得將印章隨意放置或交予他人代管，因特殊情況需要臨時(shí)交接時(shí)，必須辦理交接手續(xù)，并記錄交接時(shí)間、交接人等信息。3.如發(fā)現(xiàn)印章丟失或被盜，保管人員應(yīng)立即向公司報(bào)告，并采取必要措施防止損失擴(kuò)大，如登報(bào)聲明作廢等。同時(shí)，配合公司進(jìn)行調(diào)查處理，追究相關(guān)責(zé)任。四、印章的使用（一）使用流程1.申請(qǐng)：使用部門或人員填寫《生產(chǎn)訂單印章使用申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明用印事項(xiàng)、用印文件名稱、用印份數(shù)等信息，并簽字確認(rèn)。2.審批：申請(qǐng)表提交至相關(guān)審批人進(jìn)行審批。審批人應(yīng)根據(jù)公司規(guī)定和業(yè)務(wù)實(shí)際情況，對(duì)用印申請(qǐng)進(jìn)行嚴(yán)格審核，確保用印事項(xiàng)合法合規(guī)、真實(shí)有效。審批通過后，在申請(qǐng)表上簽字批準(zhǔn)。3.用?。罕９苋藛T根據(jù)審批通過的申請(qǐng)表，在用印文件上加蓋相應(yīng)印章，并對(duì)用印情況進(jìn)行登記，記錄用印日期、用印文件名稱、用印份數(shù)、申請(qǐng)人等信息。4.文件存檔：用印后的文件由申請(qǐng)部門或人員負(fù)責(zé)按照公司檔案管理規(guī)定進(jìn)行存檔，確保文件資料的完整性和可追溯性。（二）審批權(quán)限1.一般生產(chǎn)訂單相關(guān)文件的用印，由[具體審批層級(jí)1]審批。2.涉及金額較大、重要合同或協(xié)議等生產(chǎn)訂單文件的用印，需經(jīng)[具體審批層級(jí)2]審批。3.如遇特殊情況或緊急用印需求，可由公司高層領(lǐng)導(dǎo)特批，但事后需補(bǔ)辦相關(guān)審批手續(xù)。（三）禁止使用情況1.未經(jīng)審批的文件不得加蓋印章。2.空白紙張、空白合同、空白介紹信等不得加蓋印章。3.與公司生產(chǎn)訂單業(yè)務(wù)無關(guān)的文件不得使用生產(chǎn)訂單印章加蓋。五、印章使用登記與記錄（一）登記要求保管人員應(yīng)建立《生產(chǎn)訂單印章使用登記簿》，對(duì)每一次印章使用情況進(jìn)行詳細(xì)登記。登記內(nèi)容應(yīng)包括用印日期、用印文件名稱、用印份數(shù)、申請(qǐng)人、審批人、用印事項(xiàng)說明等信息，確保登記信息準(zhǔn)確、完整。（二）記錄保存《生產(chǎn)訂單印章使用登記簿》應(yīng)妥善保存，保存期限為[具體期限]年。保存期滿后，經(jīng)公司相關(guān)部門審核批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行銷毀處理。同時(shí)，應(yīng)將相關(guān)記錄以電子文檔形式備份保存，以便查詢和追溯。六、印章的更換與廢止（一）更換1.當(dāng)印章出現(xiàn)磨損、損壞或其他需要更換的情況時(shí)，保管人員應(yīng)及時(shí)向公司提出印章更換申請(qǐng)。2.申請(qǐng)應(yīng)說明印章更換的原因、新印章的規(guī)格、樣式等信息，并提交公司相關(guān)部門審核。3.審核通過后，由公司指定部門負(fù)責(zé)刻制新印章，并按照本制度規(guī)定進(jìn)行啟用和交接。同時(shí)，原印章應(yīng)及時(shí)廢止，并辦理相關(guān)銷毀手續(xù)。（二）廢止1.印章因使用期滿、業(yè)務(wù)變更不再使用或其他原因需要廢止時(shí)，保管人員應(yīng)填寫《生產(chǎn)訂單印章廢止申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明廢止原因和廢止時(shí)間。2.申請(qǐng)表提交至公司相關(guān)部門進(jìn)行審核，審核通過后，由保管人員負(fù)責(zé)將廢止印章交回公司統(tǒng)一保管，并按照公司規(guī)定進(jìn)行銷毀處理。3.廢止印章的銷毀過程應(yīng)進(jìn)行記錄，記錄內(nèi)容包括銷毀時(shí)間、銷毀方式、銷毀人員等信息，確保銷毀過程可追溯。七、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)生產(chǎn)訂單印章的管理情況進(jìn)行審計(jì)檢查，重點(diǎn)檢查印章的保管、使用、登記等環(huán)節(jié)是否符合本制度規(guī)定。2.如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)提出整改意見，并督促相關(guān)部門和人員進(jìn)行整改。整改情況應(yīng)進(jìn)行跟蹤復(fù)查，確保問題得到徹底解決。（二）違規(guī)處理1.對(duì)于違反本制度規(guī)定使用印章的行為，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)處罰。處罰措施包括但不限于警告、罰款、解除勞動(dòng)合同等。2.如因違規(guī)使用印章給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或其他不良影響的，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，并依法追究其法律責(zé)任。八、附則