交調(diào)站養(yǎng)護(hù)制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》《中華人民共和國政府采購法》等國家法律法規(guī)，以及《XX集團(tuán)母公司關(guān)于強(qiáng)化專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管控的實(shí)施意見》《XX公司內(nèi)部控制管理辦法》等集團(tuán)母公司規(guī)定，結(jié)合公司業(yè)務(wù)發(fā)展實(shí)際，為全面防控交調(diào)站養(yǎng)護(hù)作業(yè)中的專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范養(yǎng)護(hù)業(yè)務(wù)流程，提升管理效能，特制定本制度。第二條本制度適用于公司總部各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋交調(diào)站養(yǎng)護(hù)作業(yè)的全流程，包括但不限于養(yǎng)護(hù)計(jì)劃編制、材料采購、施工組織、質(zhì)量驗(yàn)收、安全管理、應(yīng)急處置等環(huán)節(jié)。第三條本制度中下列術(shù)語含義如下：（一）XX專項(xiàng)管理：指公司針對交調(diào)站養(yǎng)護(hù)作業(yè)中存在的安全、質(zhì)量、合規(guī)等風(fēng)險(xiǎn)，建立的全流程風(fēng)險(xiǎn)防控和合規(guī)管理體系。（二）XX風(fēng)險(xiǎn)：指在交調(diào)站養(yǎng)護(hù)作業(yè)中可能引發(fā)安全責(zé)任事故、質(zhì)量問題、合規(guī)瑕疵等負(fù)面后果的潛在風(fēng)險(xiǎn)。（三）XX合規(guī)：指養(yǎng)護(hù)作業(yè)全過程符合國家法律法規(guī)、行業(yè)準(zhǔn)則、集團(tuán)母公司規(guī)定及公司內(nèi)部管理制度的要求。第四條交調(diào)站養(yǎng)護(hù)專項(xiàng)管理應(yīng)遵循以下原則：（一）全面覆蓋：確保養(yǎng)護(hù)作業(yè)各環(huán)節(jié)納入專項(xiàng)管理范疇，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)防控?zé)o死角。（二）責(zé)任到人：明確各層級、各崗位的專項(xiàng)管理職責(zé)，確保責(zé)任可追溯。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：聚焦高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)識別、評估和處置。（四）持續(xù)改進(jìn)：定期評估專項(xiàng)管理有效性，優(yōu)化制度流程，提升管理水平。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對交調(diào)站養(yǎng)護(hù)專項(xiàng)管理負(fù)總責(zé)，承擔(dān)第一責(zé)任人的責(zé)任；分管領(lǐng)導(dǎo)對專項(xiàng)管理負(fù)直接責(zé)任，負(fù)責(zé)組織制定管理制度、協(xié)調(diào)資源配置、監(jiān)督執(zhí)行情況。第六條公司設(shè)立交調(diào)站養(yǎng)護(hù)專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長，相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)專項(xiàng)管理工作，研究決策重大事項(xiàng)，監(jiān)督評價(jià)管理成效。第七條領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在XX部門（牽頭部門名稱），負(fù)責(zé)專項(xiàng)管理的日常事務(wù)，包括制度制定、風(fēng)險(xiǎn)排查、考核監(jiān)督、培訓(xùn)宣貫等。第八條XX部門（牽頭部門名稱）作為專項(xiàng)管理的牽頭部門，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌制定專項(xiàng)管理制度，組織開展風(fēng)險(xiǎn)識別和評估，監(jiān)督各環(huán)節(jié)執(zhí)行情況，定期組織考核，并開展培訓(xùn)宣貫工作。第九條XX部門（專責(zé)部門名稱）作為專項(xiàng)管理的專責(zé)部門，負(fù)責(zé)對養(yǎng)護(hù)作業(yè)的合規(guī)性進(jìn)行審核，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，提供專業(yè)支持，并牽頭開展風(fēng)險(xiǎn)處置工作。第十條各下屬單位作為專項(xiàng)管理的業(yè)務(wù)部門，負(fù)責(zé)落實(shí)本單位的養(yǎng)護(hù)作業(yè)專項(xiàng)管理要求，開展日常風(fēng)險(xiǎn)防控，確保養(yǎng)護(hù)作業(yè)符合制度規(guī)定。第十一條基層執(zhí)行崗位人員作為專項(xiàng)管理的執(zhí)行者，應(yīng)嚴(yán)格遵守制度規(guī)定，履行崗位合規(guī)承諾，及時(shí)上報(bào)風(fēng)險(xiǎn)隱患，并配合開展相關(guān)檢查和處置工作。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條養(yǎng)護(hù)計(jì)劃編制環(huán)節(jié)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行以下要求：（一）養(yǎng)護(hù)計(jì)劃應(yīng)基于交調(diào)站設(shè)備運(yùn)行狀況、使用年限、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等因素科學(xué)制定，明確養(yǎng)護(hù)目標(biāo)、范圍、進(jìn)度、預(yù)算等內(nèi)容。（二）養(yǎng)護(hù)計(jì)劃應(yīng)經(jīng)XX部門（牽頭部門名稱）審核，必要時(shí)組織專家論證，確保計(jì)劃的合理性和可行性。（三）嚴(yán)禁未經(jīng)評估擅自變更養(yǎng)護(hù)計(jì)劃，確需變更的，應(yīng)按程序報(bào)批。第十三條材料采購環(huán)節(jié)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行以下要求：（一）采購材料應(yīng)遵循“公開、公平、公正”原則，符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求。（二）供應(yīng)商選擇應(yīng)進(jìn)行盡職調(diào)查，嚴(yán)禁關(guān)聯(lián)交易利益輸送，嚴(yán)禁向不具備資質(zhì)的單位采購材料。（三）材料驗(yàn)收應(yīng)嚴(yán)格核對規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量，驗(yàn)收合格后方可入庫使用。第十四條施工組織環(huán)節(jié)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行以下要求：（一）施工單位應(yīng)具備相應(yīng)資質(zhì)，作業(yè)人員應(yīng)持證上崗，并接受崗前安全培訓(xùn)。（二）施工方案應(yīng)經(jīng)XX部門（專責(zé)部門名稱）審核，必要時(shí)組織專家論證，確保方案的可行性和安全性。（三）施工現(xiàn)場應(yīng)設(shè)置安全警示標(biāo)志，落實(shí)安全防護(hù)措施，嚴(yán)禁違章作業(yè)。第十五條質(zhì)量驗(yàn)收環(huán)節(jié)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行以下要求：（一）養(yǎng)護(hù)作業(yè)完成后，應(yīng)按照國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可交付使用。（二）驗(yàn)收過程應(yīng)形成書面記錄，并由參與單位共同簽字確認(rèn)。（三）對驗(yàn)收不合格的，應(yīng)立即整改，并重新驗(yàn)收，嚴(yán)禁擅自交付使用。第十六條安全管理環(huán)節(jié)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行以下要求：（一）施工現(xiàn)場應(yīng)落實(shí)安全責(zé)任制，明確安全責(zé)任人，并配備必要的安全防護(hù)設(shè)施。（二）高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)應(yīng)制定專項(xiàng)安全方案，并嚴(yán)格執(zhí)行審批程序。（三）發(fā)生安全事故應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案，并按程序上報(bào)，嚴(yán)禁隱瞞不報(bào)。第十七條合規(guī)審查環(huán)節(jié)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行以下要求：（一）養(yǎng)護(hù)作業(yè)各環(huán)節(jié)應(yīng)納入合規(guī)審查范圍，審查內(nèi)容包括但不限于資質(zhì)、合同、流程、標(biāo)準(zhǔn)等。（二）審查結(jié)果應(yīng)形成書面記錄，并由審查人員簽字確認(rèn)。（三）對審查發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)立即整改，并跟蹤落實(shí)。第十八條風(fēng)險(xiǎn)防控環(huán)節(jié)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行以下要求：（一）應(yīng)定期開展風(fēng)險(xiǎn)排查，識別潛在風(fēng)險(xiǎn)，并評估風(fēng)險(xiǎn)等級。（二）對高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)應(yīng)制定防控措施，并嚴(yán)格落實(shí)。（三）對已發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)事件，應(yīng)分析原因，并采取針對性措施防止類似事件再次發(fā)生。第十九條信息管理環(huán)節(jié)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行以下要求：（一）養(yǎng)護(hù)作業(yè)全過程信息應(yīng)納入公司信息系統(tǒng)管理，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享和實(shí)時(shí)監(jiān)控。（二）信息系統(tǒng)應(yīng)具備風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警功能，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并預(yù)警異常情況。（三）信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)應(yīng)定期備份，確保數(shù)據(jù)安全。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十二條建立制度動態(tài)更新機(jī)制，根據(jù)國家法律法規(guī)、行業(yè)準(zhǔn)則、集團(tuán)母公司規(guī)定及公司業(yè)務(wù)變化，及時(shí)修訂完善專項(xiàng)管理制度。第十三條建立風(fēng)險(xiǎn)識別預(yù)警機(jī)制，定期開展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，對排查發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級評估，并及時(shí)發(fā)布預(yù)警通知。第十四條建立合規(guī)審查機(jī)制，將合規(guī)審查嵌入業(yè)務(wù)決策、合同簽訂、項(xiàng)目啟動等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，明確“未經(jīng)審查不得實(shí)施”原則。第十五條建立風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對機(jī)制，對一般風(fēng)險(xiǎn)由XX部門（牽頭部門名稱）負(fù)責(zé)處置，對重大風(fēng)險(xiǎn)由領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭處置，明確應(yīng)急流程、責(zé)任協(xié)同及上報(bào)要求。第十六條建立責(zé)任追究機(jī)制，對違規(guī)行為界定處罰標(biāo)準(zhǔn)，聯(lián)動績效考核、紀(jì)律處分，確保責(zé)任追究到位。第十七條建立評估改進(jìn)機(jī)制，定期對專項(xiàng)管理體系有效性開展評估，優(yōu)化流程漏洞，提升管理效能。第五章專項(xiàng)管理保障措施第十八條建立組織保障機(jī)制，明確各層級領(lǐng)導(dǎo)對專項(xiàng)管理的推進(jìn)責(zé)任，確保專項(xiàng)管理工作有序開展。第十九條建立考核激勵機(jī)制，將專項(xiàng)合規(guī)情況納入部門及個(gè)人年度考核，與績效、評優(yōu)掛鉤，激勵全員參與。第二十條建立培訓(xùn)宣傳機(jī)制，分層級開展專項(xiàng)培訓(xùn)，如管理層合規(guī)履職培訓(xùn)、一線員工操作規(guī)范培訓(xùn)，提升全員合規(guī)意識。第二十一條建立信息化支撐機(jī)制，通過系統(tǒng)工具實(shí)現(xiàn)流程自動化、風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)控，提升管理效率。第二十二條建立文化建設(shè)機(jī)制，發(fā)布專項(xiàng)合規(guī)手冊、簽訂合規(guī)承諾書，營造全員合規(guī)氛圍。第二十三條建立報(bào)告制度，明確風(fēng)險(xiǎn)事件、年度管理情況的上報(bào)流程、時(shí)限及內(nèi)容要求，確保信息暢通。第六