農(nóng)家書屋三個制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國民法典》《中華人民共和國檔案法》等國家相關(guān)法律法規(guī)，以及《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等行業(yè)準(zhǔn)則制定，同時符合公司關(guān)于提升管理規(guī)范性、防控專項風(fēng)險的內(nèi)部要求。制度的出臺旨在規(guī)范農(nóng)家書屋的建設(shè)、運營及管理流程，確保書屋資源有效利用、服務(wù)規(guī)范開展，防范運營過程中的各類風(fēng)險，促進(jìn)企業(yè)文化建設(shè)，提升社會服務(wù)效能。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工在農(nóng)家書屋規(guī)劃、建設(shè)、采購、運營、維護(hù)等全流程管理活動。具體涵蓋書屋選址、設(shè)施配置、圖書采購、讀者服務(wù)、安全管理、財務(wù)審批等業(yè)務(wù)場景，以及與外部機(jī)構(gòu)合作的相關(guān)事項。第三條本制度中下列術(shù)語定義：（一）“農(nóng)家書屋專項管理”指公司針對農(nóng)家書屋從資源投入、運營管理到風(fēng)險防控的全流程標(biāo)準(zhǔn)化管理活動，包括但不限于設(shè)施建設(shè)、圖書配置、服務(wù)提供、安全監(jiān)管等環(huán)節(jié)。（二）“專項風(fēng)險”指農(nóng)家書屋在運營過程中可能出現(xiàn)的合規(guī)風(fēng)險、安全風(fēng)險、資源浪費風(fēng)險、服務(wù)效能風(fēng)險等，需通過系統(tǒng)性管控手段予以防范。（三）“XX合規(guī)”指農(nóng)家書屋運營必須符合國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及公司內(nèi)部管理制度要求，確保管理行為合法合規(guī)、權(quán)責(zé)清晰。第四條農(nóng)家書屋專項管理遵循“全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險導(dǎo)向、持續(xù)改進(jìn)”的核心原則：（一）全面覆蓋：確保管理范圍覆蓋書屋建設(shè)的全要素、運營的全流程、風(fēng)險的全環(huán)節(jié)。（二）責(zé)任到人：明確各層級、各部門的專項管理職責(zé)，建立責(zé)任追溯機(jī)制。（三）風(fēng)險導(dǎo)向：以風(fēng)險防控為核心，實施差異化管控措施，優(yōu)先化解重大風(fēng)險。（四）持續(xù)改進(jìn)：定期評估管理有效性，動態(tài)優(yōu)化制度流程，適應(yīng)內(nèi)外部環(huán)境變化。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對農(nóng)家書屋專項管理負(fù)總責(zé)，承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；分管領(lǐng)導(dǎo)作為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督考核等具體工作。各級單位負(fù)責(zé)人對本單位書屋管理承擔(dān)屬地責(zé)任，確保制度要求落地執(zhí)行。第六條設(shè)立“農(nóng)家書屋專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組”，由公司主要負(fù)責(zé)人牽頭，分管領(lǐng)導(dǎo)任組長，相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組主要職能包括：統(tǒng)籌制定書屋管理制度、協(xié)調(diào)跨部門協(xié)作、審批重大事項、監(jiān)督執(zhí)行效果。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，掛靠[牽頭部門名稱]，負(fù)責(zé)日常管理事務(wù)。第七條專項管理職責(zé)劃分如下：（一）牽頭部門職責(zé)：1.統(tǒng)籌制定、修訂書屋專項管理制度，組織開展制度宣貫；2.定期組織書屋資源需求評估，推進(jìn)資源優(yōu)化配置；3.監(jiān)督書屋運營合規(guī)性，實施年度考核評價；4.協(xié)調(diào)解決管理中的重大問題，推動經(jīng)驗推廣。（二）專責(zé)部門職責(zé)：1.財務(wù)部門：審核書屋預(yù)算及支出，監(jiān)督資金使用合規(guī)性；2.采購部門：規(guī)范圖書及設(shè)施采購流程，實施供應(yīng)商準(zhǔn)入管理；3.安全管理部門：指導(dǎo)書屋安全風(fēng)險排查，落實隱患整改；4.人力資源部門：將書屋管理納入員工培訓(xùn)體系，提升服務(wù)能力。（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位職責(zé)：1.落實書屋運營標(biāo)準(zhǔn)，開展讀者服務(wù)及圖書管理；2.每季度提交書屋運營報告，及時上報異常情況；3.組織開展閱讀推廣活動，提升書屋社會效益；4.配合專項檢查，完善管理短板。第八條基層執(zhí)行崗位責(zé)任：1.崗位人員須簽署合規(guī)承諾書，明確操作紅線；2.發(fā)現(xiàn)風(fēng)險隱患或違規(guī)行為，須第一時間上報主管及專責(zé)部門；3.嚴(yán)格執(zhí)行操作手冊，禁止擅自變更管理流程；4.參與風(fēng)險應(yīng)急演練，提升處置能力。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第九條書屋規(guī)劃與建設(shè)管理：（一）選址需符合人口分布及服務(wù)半徑要求，優(yōu)先考慮交通便利、群眾聚集區(qū)域；（二）設(shè)施配置須滿足功能需求，面積不低于XX平方米，配備閱覽區(qū)、活動區(qū)等分區(qū)；（三）建設(shè)方案需經(jīng)專責(zé)部門審核，確保符合消防安全、無障礙設(shè)計等標(biāo)準(zhǔn)。第十條圖書采購與更新管理：（一）采購流程：遵循“需求申報-預(yù)算審批-比選采購-驗收入庫”閉環(huán)管理；（二）圖書品類：兼顧政治理論、科普知識、農(nóng)業(yè)技術(shù)等，優(yōu)先采購獲獎圖書及地方特色出版物；（三）更新機(jī)制：每年開展圖書盤點，淘汰破損圖書，確保藏書質(zhì)量，更新率不低于XX%。第十一條讀者服務(wù)與活動管理：（一）開放時間：每日開放時長不少于XX小時，法定節(jié)假日正常開放；（二）服務(wù)規(guī)范：建立讀者登記制度，提供借閱、咨詢、培訓(xùn)等服務(wù)；（三）活動管理：每季度至少開展1次主題閱讀活動，并做好記錄歸檔。第十二條安全風(fēng)險管理：（一）消防設(shè)施：配備滅火器、應(yīng)急燈等，定期檢查維護(hù)；（二）用電安全：嚴(yán)禁私拉電線，定期檢測線路絕緣性；（三）防盜措施：安裝監(jiān)控設(shè)備，實行門禁管理，夜間關(guān)閉窗戶。第十三條財務(wù)合規(guī)管理：（一）預(yù)算管理：書屋經(jīng)費納入公司年度預(yù)算，?？顚Ｓ?；（二）支出標(biāo)準(zhǔn)：圖書采購、維修等費用需經(jīng)審批，嚴(yán)禁超范圍列支；（三）審計監(jiān)督：每年委托第三方機(jī)構(gòu)開展財務(wù)審計，結(jié)果納入績效考核。第十四條采購合規(guī)管理：（一）供應(yīng)商選擇：通過公開招標(biāo)或比選方式確定供應(yīng)商，禁止圍標(biāo)串標(biāo)；（二）合同管理：簽訂采購合同前須進(jìn)行法律審核，明確違約責(zé)任；（三）驗收流程：采購物資須經(jīng)業(yè)務(wù)部門、財務(wù)部門聯(lián)合驗收，方可入庫。第十五條外部合作管理：（一）合作機(jī)構(gòu)：原則上選擇具備XX年以上經(jīng)營資質(zhì)的社會組織；（二）協(xié)議內(nèi)容：明確合作范圍、費用結(jié)算、風(fēng)險分擔(dān)等條款；（三）退出機(jī)制：合作期滿后進(jìn)行績效評估，決定是否續(xù)約。第四章專項管理運行機(jī)制第十六條制度動態(tài)更新機(jī)制：（一）牽頭部門每年匯總內(nèi)外部變化，提出修訂建議；（二）重大法規(guī)調(diào)整或發(fā)生重大事件后，立即啟動修訂程序；（三）修訂草案需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議，并組織全員培訓(xùn)。第十七條風(fēng)險識別預(yù)警機(jī)制：（一）每月開展風(fēng)險自查，形成風(fēng)險清單，逐級上報；（二）專責(zé)部門對風(fēng)險清單進(jìn)行分級評估，發(fā)布預(yù)警通知；（三）高風(fēng)險事項須制定專項預(yù)案，納入應(yīng)急管理體系。第十八條合規(guī)審查機(jī)制：（一）審查節(jié)點：嵌入采購決策、項目啟動、年度考核等關(guān)鍵環(huán)節(jié)；（二）審查方式：采取資料審核、現(xiàn)場檢查、模擬操作等方式；（三）審查標(biāo)準(zhǔn)：對照制度條款逐項核查，形成審查意見書。第十九條風(fēng)險應(yīng)對機(jī)制：（一）一般風(fēng)險：由業(yè)務(wù)部門制定整改方案，限期消除；（二）重大風(fēng)險：啟動應(yīng)急程序，成立處置小組，必要時上報領(lǐng)導(dǎo)小組；（三）責(zé)任協(xié)同：明確處置流程中各部門職責(zé)，確保信息通暢。第二十條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違規(guī)情形：包括違反采購流程、泄露讀者信息、挪用書屋經(jīng)費等；（二）處罰標(biāo)準(zhǔn)：視情節(jié)輕重，采取通報批評、經(jīng)濟(jì)處罰、降職等措施；（三）聯(lián)動考核：違規(guī)記錄計入個人檔案，影響年度評優(yōu)。第二十一條評估改進(jìn)機(jī)制：（一）評估周期：每半年對書屋運營情況開展績效評估；（二）評估內(nèi)容：服務(wù)滿意度、資源利用率、風(fēng)險發(fā)生率等；（三）優(yōu)化措施：形成評估報告，明確改進(jìn)方向，納入次年計劃。第五章專項管理保障措施第二十二條組織保障：（一）各級領(lǐng)導(dǎo)干部須簽署責(zé)任書，定期聽取書屋管理匯報；（二）建立“月度例會-季度督導(dǎo)”機(jī)制，解決管理難題；（三）設(shè)立專項管理基金，保障制度有效執(zhí)行。第二十三條考核激勵機(jī)制：（一）部門考核：書屋管理成效占部門年度評分XX%；（二）個人激勵：優(yōu)秀書屋管理員納入人才庫，優(yōu)先晉升；（三）評優(yōu)掛鉤：連續(xù)兩年排名靠后的單位負(fù)責(zé)人述職整改。第二十四條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層培訓(xùn)：每年組織合規(guī)履職培訓(xùn)，提升決策能力；（二）一線培訓(xùn)：開展服務(wù)禮儀、風(fēng)險處置等實操演練；（三）宣傳載體：制作書屋管理手冊、張貼操作指引海報。第二十五條信息化支撐：（一）開發(fā)書屋管理平臺，實現(xiàn)圖書借閱電子化；（二）上線風(fēng)險監(jiān)控模塊，實時預(yù)警異常行為；（三）建立數(shù)據(jù)共享機(jī)制，聯(lián)動財務(wù)、采購等系統(tǒng)。第二十六條文化建設(shè)：（一）發(fā)布《書屋管理員行為規(guī)范》，強(qiáng)化職業(yè)操守；（二）開展“最美書屋”評選，樹立標(biāo)桿案例；（三）設(shè)立合規(guī)文化角，定期更新管理動態(tài)。第二十七條報告制度：（一）風(fēng)險事件報告：須在2小時內(nèi)上報專責(zé)部門，48小時內(nèi)形成初步分析；（二）年度報告：次年3月底前提交書屋運營總結(jié)，含數(shù)據(jù)統(tǒng)計、問題清單；