監(jiān)理春節(jié)值班制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》《中華人民共和國(guó)合同法》等法律法規(guī)，參照行業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)及集團(tuán)母公司關(guān)于企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控、合規(guī)管理的指導(dǎo)意見，結(jié)合公司實(shí)際需求，為規(guī)范春節(jié)值班管理，確保節(jié)日期間各項(xiàng)工作平穩(wěn)有序運(yùn)行，有效防范化解各類風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋春節(jié)假期（以下簡(jiǎn)稱“節(jié)日期間”）的值班安排、應(yīng)急響應(yīng)、風(fēng)險(xiǎn)防控、信息報(bào)送等全部管理活動(dòng)。公司各業(yè)務(wù)場(chǎng)景，包括但不限于工程監(jiān)理、質(zhì)量控制、安全生產(chǎn)、合同管理、財(cái)務(wù)管理等，均須嚴(yán)格執(zhí)行本制度要求。第三條本制度中下列術(shù)語含義：（一）“XX專項(xiàng)管理”指公司針對(duì)特定業(yè)務(wù)領(lǐng)域（如安全生產(chǎn)、招標(biāo)采購(gòu)、合同履約等）制定的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、控制和報(bào)告的管理體系。（二）“XX風(fēng)險(xiǎn)”指節(jié)日期間可能因人員缺席、設(shè)備故障、外部環(huán)境變化等因素引發(fā)的業(yè)務(wù)中斷、安全事故、合規(guī)瑕疵等潛在不利情況。（三）“XX合規(guī)”指公司所有業(yè)務(wù)活動(dòng)及員工行為須符合法律法規(guī)、行業(yè)準(zhǔn)則及內(nèi)部規(guī)章制度，確保經(jīng)營(yíng)管理合法合規(guī)。第四條XX專項(xiàng)管理的核心原則：（一）全面覆蓋：確保節(jié)日期間所有關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)均有專人值守，重要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)得到有效監(jiān)控。（二）責(zé)任到人：明確各級(jí)管理及執(zhí)行主體的值班職責(zé)，確保任務(wù)落實(shí)到具體崗位和人員。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：優(yōu)先防控重大風(fēng)險(xiǎn)，動(dòng)態(tài)調(diào)整值班資源，保障核心業(yè)務(wù)連續(xù)性。（四）持續(xù)改進(jìn)：通過節(jié)日期間值班管理實(shí)踐，優(yōu)化應(yīng)急機(jī)制，完善制度流程。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人為本制度的第一責(zé)任人，對(duì)節(jié)日期間值班管理及風(fēng)險(xiǎn)防控工作負(fù)總責(zé)；分管領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)具體組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督落實(shí)。第六條設(shè)立XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長(zhǎng)，成員包括各部門負(fù)責(zé)人及下屬單位主要負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：（一）統(tǒng)籌節(jié)日期間值班管理的總體規(guī)劃和資源調(diào)配。（二）決策重大風(fēng)險(xiǎn)事件的處置方案及應(yīng)急資源動(dòng)用權(quán)限。（三）監(jiān)督評(píng)估各部門值班履職情況，定期通報(bào)考核結(jié)果。第七條設(shè)立XX專項(xiàng)管理辦公室（設(shè)在XX部門），負(fù)責(zé)：（一）牽頭制定和修訂本制度，組織開展節(jié)前培訓(xùn)及宣貫。（二）審核各部門值班計(jì)劃及應(yīng)急預(yù)案，確?？茖W(xué)合理。（三）收集匯總節(jié)日期間值班信息及風(fēng)險(xiǎn)事件，及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組。第八條牽頭部門職責(zé)：（一）XX部門負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全公司值班工作，包括人員排班、物資保障、通訊聯(lián)絡(luò)等。（二）每月25日前完成下月節(jié)日期間值班計(jì)劃的編制，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。（三）定期組織應(yīng)急演練，提升值班人員的協(xié)同處置能力。第九條專責(zé)部門職責(zé)：（一）XX部門負(fù)責(zé)審核節(jié)日期間關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程的合規(guī)性，如合同簽訂、資金支付等。（二）XX部門負(fù)責(zé)檢查節(jié)前設(shè)備設(shè)施維護(hù)及安全排查工作，消除潛在隱患。（三）建立風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)機(jī)制，對(duì)異常情況及時(shí)預(yù)警。第十條業(yè)務(wù)部門/下屬單位職責(zé)：（一）各部門/單位根據(jù)業(yè)務(wù)特點(diǎn)制定本領(lǐng)域值班方案，明確重點(diǎn)崗位和備崗人員。（二）節(jié)前組織本部門員工進(jìn)行安全教育和應(yīng)急培訓(xùn)，確保熟練掌握處置流程。（三）節(jié)日期間實(shí)行24小時(shí)值班制度，遇重大事項(xiàng)須第一時(shí)間向XX部門報(bào)告。第十一條基層執(zhí)行崗責(zé)任：（一）值班人員須簽訂《崗位合規(guī)承諾書》，承諾嚴(yán)格遵守值班紀(jì)律及操作規(guī)范。（二）發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)事件或異常情況，須立即上報(bào)，不得瞞報(bào)、漏報(bào)或遲報(bào)。（三）妥善保管值班期間的相關(guān)資料和設(shè)備，確保信息完整、資產(chǎn)安全。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條值班安排管理：（一）節(jié)日期間實(shí)行AB崗輪換制度，確保每班次有2名以上人員在崗。（二）關(guān)鍵崗位（如安全生產(chǎn)、應(yīng)急搶險(xiǎn)等）須配備2名以上互備人員，確保不間斷響應(yīng)。（三）XX部門提前7天發(fā)布值班安排表，并通過公司內(nèi)網(wǎng)同步推送至全體員工。第十三條業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：（一）采購(gòu)領(lǐng)域：供應(yīng)商資質(zhì)審核須在節(jié)前完成，節(jié)日期間僅受理緊急物資采購(gòu)申請(qǐng)，且須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）招標(biāo)領(lǐng)域：評(píng)標(biāo)專家抽取須在節(jié)前完成，節(jié)日期間原則上不得啟動(dòng)新項(xiàng)目招標(biāo)，確需緊急招標(biāo)的須報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。（三）財(cái)務(wù)領(lǐng)域：資金審批權(quán)限上浮50%，大額支付須經(jīng)XX部門復(fù)核，確保審批鏈條完整。第十四條禁止性行為：（一）嚴(yán)禁值班人員擅自離崗、脫崗或串崗，確需臨時(shí)離開須報(bào)備XX部門。（二）嚴(yán)禁擅自處置超出權(quán)限的風(fēng)險(xiǎn)事件，須按程序逐級(jí)上報(bào)。（三）嚴(yán)禁利用值班便利謀取私利，如接受服務(wù)對(duì)象宴請(qǐng)、禮品等。第十五條專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)：（一）安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)：重點(diǎn)監(jiān)控高空作業(yè)、臨時(shí)用電等危險(xiǎn)區(qū)域，確保隱患閉環(huán)管理。（二）信息安全風(fēng)險(xiǎn)：加強(qiáng)系統(tǒng)訪問權(quán)限管控，禁止非值班人員登錄業(yè)務(wù)系統(tǒng)。（三）輿情風(fēng)險(xiǎn)：節(jié)前開展媒體監(jiān)測(cè)，節(jié)日期間成立應(yīng)急小組，及時(shí)處置負(fù)面信息。第十六條應(yīng)急響應(yīng)要求：（一）突發(fā)事件須在30分鐘內(nèi)上報(bào)至XX部門，2小時(shí)內(nèi)制定初步處置方案。（二）涉及跨部門協(xié)同的，須由XX部門牽頭成立專項(xiàng)工作組，確保資源快速整合。（三）重大風(fēng)險(xiǎn)事件須第一時(shí)間向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)，必要時(shí)啟動(dòng)公司級(jí)應(yīng)急響應(yīng)。第十七條風(fēng)險(xiǎn)處置流程：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由值班部門自行處置，XX部門同步跟蹤督導(dǎo)。（二）重大風(fēng)險(xiǎn)由領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一指揮，各部門按預(yù)案分工執(zhí)行，確?！罢l主管、誰負(fù)責(zé)”。（三）處置過程中須做好全過程記錄，節(jié)后提交處置報(bào)告及改進(jìn)建議。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十八條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：（一）每年12月31日前，XX部門根據(jù)法律法規(guī)變化及業(yè)務(wù)調(diào)整，修訂完善本制度。（二）重大突發(fā)事件后30日內(nèi)，須補(bǔ)充完善相關(guān)條款，確保制度適應(yīng)性。（三）修訂后的制度須經(jīng)公司辦公會(huì)審議通過，并通過公司內(nèi)網(wǎng)發(fā)布。第十九條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：（一）每月20日前，各部門/單位須開展節(jié)前風(fēng)險(xiǎn)排查，形成清單報(bào)XX部門匯總。（二）XX部門對(duì)風(fēng)險(xiǎn)清單進(jìn)行分級(jí)評(píng)估，發(fā)布《節(jié)日期間風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警清單》。（三）預(yù)警信息發(fā)布后5日內(nèi)，相關(guān)責(zé)任部門須制定針對(duì)性防控措施。第二十條合規(guī)審查機(jī)制：（一）重大業(yè)務(wù)決策須提交XX部門進(jìn)行合規(guī)審查，未經(jīng)審查的不得實(shí)施。（二）合同簽訂、資金支付等關(guān)鍵環(huán)節(jié)須同步核查授權(quán)資質(zhì)，確保手續(xù)完備。（三）節(jié)后首月內(nèi)，XX部門對(duì)節(jié)日期間所有合規(guī)審查記錄進(jìn)行抽查復(fù)核。第二十一條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由值班部門在權(quán)限范圍內(nèi)處置，XX部門每2小時(shí)抽查一次進(jìn)展。（二）重大風(fēng)險(xiǎn)須啟動(dòng)“三色預(yù)警”機(jī)制：紅色（緊急處置）、黃色（部門協(xié)同）、藍(lán)色（常態(tài)化監(jiān)測(cè)）。（三）處置完畢后15日內(nèi)，須形成完整報(bào)告，包括事件經(jīng)過、處置措施及經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。第二十二條責(zé)任追究機(jī)制：（一）值班失職導(dǎo)致工作延誤的，對(duì)直接責(zé)任人罰款X元，情節(jié)嚴(yán)重的解除勞動(dòng)合同。（二）風(fēng)險(xiǎn)處置不當(dāng)造成損失的，按損失金額的X%對(duì)責(zé)任部門進(jìn)行考核扣減。（三）違規(guī)操作觸犯法律的，移交司法機(jī)關(guān)處理，公司保留追償權(quán)利。第二十三條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：（一）每年2月28日前，XX部門組織對(duì)節(jié)日期間值班管理進(jìn)行全面評(píng)估，形成分析報(bào)告。（二）評(píng)估內(nèi)容包括人員到位率、風(fēng)險(xiǎn)處置時(shí)效、流程優(yōu)化建議等。（三）評(píng)估結(jié)果作為次年值班計(jì)劃編制的重要依據(jù)，確保持續(xù)改進(jìn)。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十四條組織保障：（一）公司主要負(fù)責(zé)人每年春節(jié)前召開專題會(huì)議，部署值班管理及風(fēng)險(xiǎn)防控工作。（二）分管領(lǐng)導(dǎo)每2天帶隊(duì)檢查值班情況，確保各項(xiàng)要求落實(shí)到位。（三）各部門負(fù)責(zé)人須對(duì)轄區(qū)內(nèi)的值班履職情況負(fù)首要責(zé)任，簽訂責(zé)任書。第二十五條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）節(jié)日期間值班管理情況納入部門年度績(jī)效考核，權(quán)重不低于X%。（二）對(duì)表現(xiàn)突出的值班班組授予“XX標(biāo)兵”稱號(hào)，并給予績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)。（三）連續(xù)兩年考核不合格的部門負(fù)責(zé)人，取消年度評(píng)優(yōu)資格。第二十六條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）每年春節(jié)前3個(gè)月，組織全員參加值班管理培訓(xùn)，重點(diǎn)講解應(yīng)急流程及合規(guī)要求。（二）制作《節(jié)日期間值班管理手冊(cè)》，通過公司內(nèi)網(wǎng)、宣傳欄等渠道廣泛傳播。（三）要求值班人員每月至少參加1次桌面推演，確保熟練掌握處置流程。第二十七條信息化支撐：（一）開發(fā)“XX值班管理平臺(tái)”，實(shí)現(xiàn)排班自動(dòng)生成、風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)推送、信息一鍵上報(bào)。（二）所有業(yè)務(wù)系統(tǒng)接入統(tǒng)一身份認(rèn)證，確保節(jié)日期間數(shù)據(jù)安全及訪問可控。（三）建立智能預(yù)警模型，對(duì)異常操作自動(dòng)攔截并推送至相關(guān)負(fù)責(zé)人。第二十八條文化建設(shè)：（一）春節(jié)前發(fā)布《XX合規(guī)承諾書》，要求全體員工簽署并張貼在工作區(qū)域。（二）設(shè)立“XX風(fēng)險(xiǎn)防控獎(jiǎng)”，對(duì)提前發(fā)現(xiàn)并處置風(fēng)險(xiǎn)事件的行為給予獎(jiǎng)勵(lì)。（三）每年組織“值班人員座談會(huì)”，收集意見建議，持續(xù)優(yōu)化制度設(shè)計(jì)。第二十九條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件上報(bào)時(shí)限：一般風(fēng)險(xiǎn)2小時(shí)內(nèi)、重大風(fēng)險(xiǎn)30分鐘內(nèi)、特別重大風(fēng)險(xiǎn)即時(shí)上報(bào)。