空置房管理巡查制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》《中華人民共和國(guó)民法典》及相關(guān)行業(yè)監(jiān)管準(zhǔn)則，結(jié)合集團(tuán)母公司關(guān)于房地產(chǎn)資產(chǎn)管理的指導(dǎo)意見(jiàn)，以及公司為防控空置房專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)、規(guī)范資產(chǎn)處置流程、提升運(yùn)營(yíng)效率的內(nèi)部管理需求而制定。旨在通過(guò)系統(tǒng)性管控，降低空置房引發(fā)的資產(chǎn)閑置成本、法律糾紛及市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，確保公司房地產(chǎn)資產(chǎn)保值增值，符合企業(yè)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略。第二條本制度適用于公司總部各部門、下屬各單位及全體員工，覆蓋公司所有類型空置房（包括已竣工未售、已售未交付、長(zhǎng)期招租未滿等）的規(guī)劃、建設(shè)、銷售、租賃、維保及處置全生命周期管理。涉及場(chǎng)景包括但不限于土地儲(chǔ)備、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、物業(yè)運(yùn)營(yíng)、成本控制等環(huán)節(jié)。第三條本制度下列術(shù)語(yǔ)含義：（一）XX專項(xiàng)管理：指針對(duì)空置房資產(chǎn)，從閑置識(shí)別、原因分析、處置方案制定到資源盤活的全流程閉環(huán)管控活動(dòng)，強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)前置識(shí)別與動(dòng)態(tài)調(diào)整。（二）XX風(fēng)險(xiǎn)：指因空置房管理不善導(dǎo)致的資金沉淀風(fēng)險(xiǎn)、法律訴訟風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)及政策合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等，需建立分級(jí)預(yù)警與應(yīng)急處置機(jī)制。（三）XX合規(guī)：指空置房管理活動(dòng)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及企業(yè)內(nèi)部制度，確保決策程序合法、操作流程規(guī)范、信息披露真實(shí)完整。第四條空置房專項(xiàng)管理的核心原則：（一）全面覆蓋：所有空置房資產(chǎn)納入統(tǒng)一管理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)信息歸集與動(dòng)態(tài)監(jiān)控。（二）責(zé)任到人：明確各級(jí)管理主體權(quán)責(zé)邊界，落實(shí)崗位風(fēng)險(xiǎn)清單與考核指標(biāo)。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：優(yōu)先防控重大風(fēng)險(xiǎn)事件，通過(guò)差異化管控措施降低管理成本。（四）持續(xù)改進(jìn)：定期評(píng)估管理效果，結(jié)合市場(chǎng)變化優(yōu)化處置策略與資源配置。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)空置房專項(xiàng)管理承擔(dān)第一責(zé)任，負(fù)責(zé)決策資源投入、重大風(fēng)險(xiǎn)處置及跨部門協(xié)調(diào)；分管領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)直接責(zé)任，負(fù)責(zé)組織體系建設(shè)、制度監(jiān)督執(zhí)行及績(jī)效考核。第六條設(shè)立空置房專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長(zhǎng)，成員包括財(cái)務(wù)、成本、工程、法務(wù)、銷售、租賃等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人，主要職能：統(tǒng)籌年度管控計(jì)劃制定、重大處置方案審批、跨部門協(xié)同決策及管理效果評(píng)估。第七條劃分三類管理主體職責(zé)：（一）牽頭部門（工程管理部）：負(fù)責(zé)統(tǒng)籌制度建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、處置方案評(píng)審、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析及培訓(xùn)宣貫。（二）專責(zé)部門（法務(wù)合規(guī)部）：負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)合規(guī)審核、合同糾紛處置、第三方合作盡職調(diào)查及政策法規(guī)解讀。（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位：負(fù)責(zé)本領(lǐng)域空置房日常管理，包括現(xiàn)場(chǎng)維護(hù)、招租催繳、市場(chǎng)分析及處置執(zhí)行。第八條明確基層執(zhí)行崗職責(zé)：崗位須簽署合規(guī)承諾書，按要求填報(bào)資產(chǎn)狀態(tài)、風(fēng)險(xiǎn)隱患，及時(shí)上報(bào)異常情況；發(fā)現(xiàn)重大違規(guī)行為須以書面形式向?qū)Ｘ?zé)部門舉報(bào)。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條空置房閑置原因分析：每月開(kāi)展專項(xiàng)排查，區(qū)分規(guī)劃調(diào)整、市場(chǎng)因素、資金撥付等非主觀因素，建立原因臺(tái)賬并動(dòng)態(tài)更新。第十條房地產(chǎn)項(xiàng)目預(yù)售管理：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)售資金監(jiān)管要求，未達(dá)預(yù)售條件的項(xiàng)目嚴(yán)禁對(duì)外宣傳銷售，資金撥付需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。第十一條招租租賃標(biāo)準(zhǔn)：制定差異化租金定價(jià)機(jī)制，明確租賃合同核心條款（如租金調(diào)整、押金規(guī)則），優(yōu)先保障長(zhǎng)期合作客戶。第十二條維保費(fèi)用管控：閑置期房屋須按季度開(kāi)展預(yù)防性檢查，非必要維修項(xiàng)目納入年度預(yù)算統(tǒng)籌，禁止無(wú)預(yù)算超標(biāo)準(zhǔn)支出。第十三條法律合規(guī)審查：處置方案需經(jīng)法務(wù)部門出具風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估意見(jiàn)，關(guān)聯(lián)交易須回避利益沖突，重大合同簽訂前進(jìn)行履約能力驗(yàn)證。第十四條政策適應(yīng)性調(diào)整：定期跟蹤區(qū)域調(diào)控政策，對(duì)限購(gòu)限貸等市場(chǎng)變化及時(shí)修訂招租策略，避免資產(chǎn)閑置成本超支。第十五條處置流程規(guī)范：空置滿兩年的項(xiàng)目啟動(dòng)資產(chǎn)盤點(diǎn)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議后選擇“出售/合作/改擴(kuò)建”路徑，全程留痕存檔。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十六條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：每年結(jié)合審計(jì)結(jié)果調(diào)整條款，重大變更須經(jīng)管理層會(huì)議審議，確保與集團(tuán)母公司制度保持一致。第十七條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：按季度開(kāi)展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，對(duì)閑置超三年的項(xiàng)目實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控，發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警時(shí)明確處置時(shí)限與責(zé)任部門。第十八條合規(guī)審查機(jī)制：將空置房管理嵌入業(yè)務(wù)決策節(jié)點(diǎn)，如租賃合同簽訂前必須核對(duì)租金政策合規(guī)性，未經(jīng)審查不得實(shí)施。第十九條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門自行處置，重大風(fēng)險(xiǎn)啟動(dòng)應(yīng)急小組，規(guī)定72小時(shí)內(nèi)上報(bào)流程及責(zé)任協(xié)同清單。第二十條責(zé)任追究機(jī)制：明確違規(guī)情形與處罰標(biāo)準(zhǔn)（如超額成本支出扣減績(jī)效、違規(guī)處置追究領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任），建立責(zé)任倒查制度。第二十一條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：每半年對(duì)空置房周轉(zhuǎn)率、處置效率等指標(biāo)進(jìn)行評(píng)估，形成管理改進(jìn)建議，納入下一年度計(jì)劃。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十二條組織保障：明確各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)專項(xiàng)管理的推進(jìn)責(zé)任，設(shè)立工作臺(tái)賬，每月通報(bào)落實(shí)情況。第二十三條考核激勵(lì)機(jī)制：將空置房處置率納入部門年度考核，與績(jī)效獎(jiǎng)金、評(píng)優(yōu)評(píng)先掛鉤，對(duì)處置成效突出的團(tuán)隊(duì)給予專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)。第二十四條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：分層級(jí)開(kāi)展專項(xiàng)培訓(xùn)，管理層側(cè)重政策解讀與決策能力，一線員工側(cè)重操作規(guī)范與風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。第二十五條信息化支撐：通過(guò)資產(chǎn)管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)空置房電子臺(tái)賬、成本分?jǐn)偂⒆赓U到期預(yù)警等自動(dòng)化功能，實(shí)時(shí)監(jiān)控關(guān)鍵數(shù)據(jù)。第二十六條文化建設(shè)：每季度發(fā)布專項(xiàng)管理簡(jiǎn)報(bào)，通報(bào)典型案例與優(yōu)秀實(shí)踐，通過(guò)內(nèi)部刊物強(qiáng)化全員管控意識(shí)。第二十七條報(bào)告制度：下屬單位須每月報(bào)送空置房清單及變動(dòng)說(shuō)明，公司每季度向集團(tuán)母公司匯報(bào)處置進(jìn)度，重大事項(xiàng)即時(shí)上報(bào)。第六章附則第