《反有組織犯罪法》、防范非法集資專題培訓(xùn)測試題單選題1.依據(jù)《反有組織犯罪法》，以下哪種行為不屬于有組織犯罪？A.三人以上為實施違法犯罪而組成的較為固定的犯罪組織實施的犯罪活動B.黑社會性質(zhì)組織實施的犯罪活動C.個人為泄憤而實施的故意傷害行為D.惡勢力組織實施的犯罪活動答案：C。有組織犯罪是指《中華人民共和國刑法》第二百九十四條規(guī)定的組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織犯罪，以及黑社會性質(zhì)組織、惡勢力組織實施的犯罪，同時包括三人以上為實施違法犯罪而組成的較為固定的犯罪組織實施的犯罪活動。個人為泄憤實施的故意傷害行為不具有組織性特征。2.有組織犯罪的犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法（）處理。A.從輕B.減輕C.從寬D.免除答案：C?！斗从薪M織犯罪法》規(guī)定，有組織犯罪的犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。3.根據(jù)《防范和處置非法集資條例》，非法集資人、非法集資協(xié)助人應(yīng)當(dāng)向集資參與人清退集資資金。清退過程應(yīng)當(dāng)接受（）的監(jiān)督。A.公安機關(guān)B.人民法院C.處置非法集資牽頭部門D.人民檢察院答案：C?！斗婪逗吞幹梅欠Y條例》明確，清退集資資金過程應(yīng)當(dāng)接受處置非法集資牽頭部門監(jiān)督。4.以下不屬于非法集資常見手段的是（）。A.承諾高額回報B.編造虛假項目C.以種植養(yǎng)殖回收產(chǎn)品等方式D.正常的銀行存款業(yè)務(wù)答案：D。非法集資常見手段包括承諾高額回報、編造虛假項目、以種植養(yǎng)殖回收產(chǎn)品等方式誘騙投資者，而正常的銀行存款業(yè)務(wù)是合法合規(guī)的金融活動，不屬于非法集資手段。5.對因組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織被判處刑罰的人員，設(shè)區(qū)的市級以上公安機關(guān)可以決定其自刑罰執(zhí)行完畢之日起，按照國家有關(guān)規(guī)定向公安機關(guān)報告?zhèn)€人財產(chǎn)及日?；顒?，報告期限不超過（）年。A.三B.五C.七D.十答案：B?！斗从薪M織犯罪法》規(guī)定，對因組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織被判處刑罰的人員，設(shè)區(qū)的市級以上公安機關(guān)可以決定其自刑罰執(zhí)行完畢之日起，按照國家有關(guān)規(guī)定向公安機關(guān)報告?zhèn)€人財產(chǎn)及日常活動，報告期限不超過五年。多選題1.《反有組織犯罪法》中所稱的惡勢力組織，是指經(jīng)常糾集在一起，以暴力、威脅或者其他手段，在一定區(qū)域或者行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)多次實施違法犯罪活動，為非作惡，欺壓群眾，擾亂社會秩序、經(jīng)濟秩序，造成較為惡劣的社會影響，但尚未形成黑社會性質(zhì)組織的（）。A.犯罪組織B.違法組織C.犯罪集團D.團伙答案：AB。《反有組織犯罪法》規(guī)定，惡勢力組織是指經(jīng)常糾集在一起，以暴力、威脅或者其他手段，在一定區(qū)域或者行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)多次實施違法犯罪活動，為非作惡，欺壓群眾，擾亂社會秩序、經(jīng)濟秩序，造成較為惡劣的社會影響，但尚未形成黑社會性質(zhì)組織的犯罪組織、違法組織。2.防范非法集資的宣傳教育工作應(yīng)當(dāng)（）。A.常態(tài)化B.多樣化C.集中化D.專業(yè)化答案：AB。防范非法集資宣傳教育工作應(yīng)常態(tài)化開展，持續(xù)提高公眾防范意識；同時采用多樣化方式，如線上線下結(jié)合、案例宣傳等，以便更廣泛地覆蓋不同群體。3.有組織犯罪案件的犯罪嫌疑人、被告人逃匿，在通緝（）后不能到案，或者犯罪嫌疑人、被告人死亡，依照《中華人民共和國刑法》規(guī)定應(yīng)當(dāng)追繳其違法所得及其他涉案財產(chǎn)的，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》有關(guān)犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件違法所得的沒收程序的規(guī)定辦理。A.一年B.兩年C.三個月D.六個月答案：A。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，有組織犯罪案件的犯罪嫌疑人、被告人逃匿，在通緝一年后不能到案，或者犯罪嫌疑人、被告人死亡，依照《中華人民共和國刑法》規(guī)定應(yīng)當(dāng)追繳其違法所得及其他涉案財產(chǎn)的，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》有關(guān)犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件違法所得的沒收程序的規(guī)定辦理。4.非法集資的危害包括（）。A.使參與者遭受經(jīng)濟損失B.破壞國家金融秩序C.影響社會穩(wěn)定D.助長違法犯罪活動答案：ABCD。非法集資會導(dǎo)致參與者血本無歸，遭受經(jīng)濟損失；擾亂正常金融秩序，破壞國家金融穩(wěn)定；引發(fā)群體性事件，影響社會穩(wěn)定；還為其他違法犯罪活動提供滋生土壤，助長違法犯罪行為。5.國家鼓勵單位和個人舉報有組織犯罪。對舉報有組織犯罪或者在反有組織犯罪工作中作出突出貢獻的單位和個人，按照國家有關(guān)規(guī)定給予（）。A.表彰B.表揚C.獎勵D.嘉獎答案：AC。國家鼓勵單位和個人舉報有組織犯罪，對舉報有組織犯罪或者在反有組織犯罪工作中作出突出貢獻的單位和個人，按照國家有關(guān)規(guī)定給予表彰、獎勵。判斷題1.國家禁止任何形式的非法集資，對非法集資堅持防范為主、打早打小、綜合治理、穩(wěn)妥處置的原則。（）答案：正確。《防范和處置非法集資條例》明確國家禁止任何形式的非法集資，并規(guī)定了相應(yīng)的處置原則。2.被認定為惡勢力組織，必須有明確的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，骨干成員固定。（）答案：錯誤。惡勢力組織并不要求有明確的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，骨干成員固定是黑社會性質(zhì)組織的特征之一。3.非法集資人、非法集資協(xié)助人不能同時履行所承擔(dān)的清退集資資金和繳納罰款義務(wù)時，先繳納罰款。（）答案：錯誤。非法集資人、非法集資協(xié)助人不能同時履行所承擔(dān)的清退集資資金和繳納罰款義務(wù)時，先清退集資資金。4.對有組織犯罪案件的犯罪嫌疑人、被告人，可以適用認罪認罰從寬制度。（）答案：正確?！斗从薪M織犯罪法》規(guī)定有組織犯罪的犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理，即可以適用認罪認罰從寬制度。5.任何單位和個人不得從非法集資中獲取經(jīng)濟利益。（）答案：正確?！斗婪逗吞幹梅欠Y條例》明確任何單位和個人不得從非法集資中獲取經(jīng)濟利益。簡答題1.簡述《反有組織犯罪法》中對涉案財產(chǎn)的處置方式。答：《反有組織犯罪法》對涉案財產(chǎn)的處置方式如下：有組織犯罪組織及其成員違法所得的一切財物及其孳息、收益，違禁品和供犯罪所用的本人財物，應(yīng)當(dāng)依法予以追繳、沒收或者責(zé)令退賠。對被害人的合法財產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時返還。對尚不構(gòu)成犯罪的組織、個人的違法所得，依照有關(guān)法律規(guī)定予以處理。犯罪嫌疑人、被告人逃匿，在通緝一年后不能到案，或者犯罪嫌疑人、被告人死亡，依照刑法規(guī)定應(yīng)當(dāng)追繳其違法所得及其他涉案財產(chǎn)的，依照刑事訴訟法有關(guān)犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件違法所得的沒收程序的規(guī)定辦理。2.請列舉三種常見的非法集資形式。答：常見的非法集資形式有：虛擬項目集資：犯罪分子虛構(gòu)一個根本不存在，或者雖然存在但不符合實際的項目，并以高收益、高回報為誘餌，吸引投資者投入資金。例如編造一些高科技項目，聲稱具有巨大的市場潛力和利潤空間，但實際上并無實際業(yè)務(wù)支撐。養(yǎng)老領(lǐng)域非法集資：以“養(yǎng)老服務(wù)”“養(yǎng)老項目”等為幌子，向老年人群體進行非法集資。比如承諾為老年人提供高端養(yǎng)老公寓、養(yǎng)老服務(wù)，收取床位預(yù)訂金等，最后卷款跑路。民間投融資非法集資：打著“投資咨詢”“資產(chǎn)管理”“財富管理”等旗號，以高息回報為誘餌，通過發(fā)售虛構(gòu)的理財產(chǎn)品、虛構(gòu)借款方等方式進行非法集資。3.簡述單位和個人在防范非法集資中的責(zé)任和義務(wù)。答：單位和個人在防范非法集資中的責(zé)任和義務(wù)主要包括：單位：加強內(nèi)部管理，對員工進行防范非法集資的宣傳教育，防止員工參與非法集資活動。不組織、不參與非法集資活動，若發(fā)現(xiàn)本單位周邊存在非法集資線索，應(yīng)及時向相關(guān)部門報告。金融機構(gòu)等特定單位要嚴格履行客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存、客戶資金監(jiān)測等義務(wù)，防止不法分子利用單位賬戶進行非法集資資金的流轉(zhuǎn)。個人：提高自身防范意識，學(xué)習(xí)了解非法集資的常見形式和特點，不輕易相信高息回報的投資項目。謹慎投資，不參與不了解的投資活動，避免因貪圖高收益而陷入非法集資陷阱。發(fā)現(xiàn)身邊存在非法集資行為時，及時向有關(guān)部門舉報。案例分析題案例：2020年，張三等人成立了一家所謂的“高科技投資公司”，對外宣稱公司掌握了一項新型能源技術(shù)，具有巨大的市場潛力和高額利潤回報。他們以每股10元的價格向社會公眾發(fā)售虛構(gòu)的公司股票，并承諾每年給予30%的股息分紅。許多投資者被高額回報所吸引，紛紛購買該公司股票，累計集資達5000萬元。張三等人將集資款用于個人揮霍和償還個人債務(wù)，最終導(dǎo)致集資款無法返還。問題：1.請分析該案例是否屬于非法集資行為，并說明理由。2.依據(jù)《防范和處置非法集資條例》，對于該非法集資行為應(yīng)如何處理？答：1.該案例屬于非法集資行為。理由如下：根據(jù)《防范和處置非法集資條例》，非法集資是指未經(jīng)國務(wù)院金融管理部門依法許可或者違反國家金融管理規(guī)定，以許諾還本付息或者給予其他投資回報等方式，向不特定對象吸收資金的行為。在本案例中，張三等人成立的“高科技投資公司”未經(jīng)相關(guān)金融管理部門許可，虛構(gòu)新型能源技術(shù)項目，以每股10元的價格向社會公眾發(fā)售虛構(gòu)的公司股票，并承諾每年30%的股息分紅，向不特定對象吸收資金達5000萬元，且將集資款用于個人揮霍和償還個人債務(wù)，導(dǎo)致集資款無法返還，完全符合非法集資的構(gòu)成要件。2.依據(jù)《防范和處置非法集資條例》，對于該非法集資行為應(yīng)作如下處理：責(zé)令張三等人立即停止非法集資活動，由處置非法集資牽頭部門負責(zé)組織調(diào)查認定。張三等人作為非法集資人，應(yīng)當(dāng)向集資參與人清退集資資金，清退資金來源包括張三等人的違法所得及其收益等。清退過程接受處置非法集資