水務(wù)生產(chǎn)調(diào)度室制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國水法》《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》等相關(guān)國家法律法規(guī)，參照行業(yè)先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)及集團(tuán)母公司關(guān)于風(fēng)險防控與合規(guī)管理的指導(dǎo)原則，結(jié)合公司水務(wù)生產(chǎn)調(diào)度業(yè)務(wù)實際需求，為規(guī)范調(diào)度運行流程、防范操作風(fēng)險、提升管理效能，制定本制度。第二條本制度適用于公司總部各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋水務(wù)生產(chǎn)調(diào)度室涉及的供水計劃制定、水量分配、壓力控制、水質(zhì)監(jiān)測、應(yīng)急響應(yīng)等全部業(yè)務(wù)場景，以及與調(diào)度業(yè)務(wù)相關(guān)的采購、技術(shù)改造、對外合作等環(huán)節(jié)。第三條本制度中下列術(shù)語含義：（一）“XX專項管理”指以水務(wù)生產(chǎn)調(diào)度為核心，通過制度約束、流程管控、技術(shù)支撐等手段，實現(xiàn)生產(chǎn)運行安全、高效、合規(guī)的管理活動。（二）“XX風(fēng)險”指在調(diào)度運行過程中可能引發(fā)安全生產(chǎn)事故、環(huán)境污染事件、資源浪費、管理失效等不良后果的潛在不確定因素。（三）“XX合規(guī)”指調(diào)度業(yè)務(wù)所有活動符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司內(nèi)部規(guī)章要求，包括但不限于操作規(guī)范、審批權(quán)限、信息披露等。第四條XX專項管理遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋原則：確保調(diào)度業(yè)務(wù)全流程、全要素納入管理體系，不留監(jiān)管盲區(qū)。（二）責(zé)任到人原則：明確各層級、各崗位的管控責(zé)任，實現(xiàn)風(fēng)險閉環(huán)管理。（三）風(fēng)險導(dǎo)向原則：突出重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的風(fēng)險防控，優(yōu)先治理高風(fēng)險問題。（四）持續(xù)改進(jìn)原則：通過動態(tài)評估和優(yōu)化，不斷完善管理機(jī)制和操作標(biāo)準(zhǔn)。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對公司XX專項管理負(fù)總責(zé)，統(tǒng)籌決策、資源保障和監(jiān)督考核；分管XX業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)具體組織、協(xié)調(diào)和推動工作落實。第六條設(shè)立XX專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長，成員包括總部相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及下屬單位主要負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組職能包括：（一）審議XX專項管理制度及重大風(fēng)險防控方案；（二）協(xié)調(diào)解決跨部門、跨單位的XX管理問題；（三）監(jiān)督評價XX管理工作的成效，提出改進(jìn)要求。第七條明確XX專項管理職責(zé)分工：（一）牽頭部門：由XX業(yè)務(wù)主管部門承擔(dān)，負(fù)責(zé)制度體系建設(shè)、風(fēng)險識別評估、監(jiān)督考核、培訓(xùn)宣貫等統(tǒng)籌工作；（二）專責(zé)部門：由技術(shù)、安全、法務(wù)等部門組成，負(fù)責(zé)XX業(yè)務(wù)合規(guī)審核、流程優(yōu)化、風(fēng)險處置等技術(shù)支持；（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位：落實XX管理要求，開展本領(lǐng)域風(fēng)險排查、操作管控和應(yīng)急準(zhǔn)備。第八條基層執(zhí)行崗職責(zé)包括：（一）嚴(yán)格遵守XX業(yè)務(wù)操作規(guī)程，執(zhí)行審批權(quán)限要求；（二）及時報告XX管理中的異常情況及潛在風(fēng)險；（三）簽署崗位合規(guī)承諾書，確認(rèn)已掌握相關(guān)制度要求。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第九條供水計劃制定環(huán)節(jié)：業(yè)務(wù)操作標(biāo)準(zhǔn)：嚴(yán)格依據(jù)用水需求預(yù)測、水源保障能力及管網(wǎng)運行參數(shù)編制調(diào)度計劃，每月提前X日發(fā)布周計劃，每日凌晨發(fā)布當(dāng)日運行指令。禁止性行為：嚴(yán)禁無依據(jù)超量供水、擅自調(diào)整計劃導(dǎo)致壓力超標(biāo)或資源浪費。重點防控點：計劃偏差風(fēng)險、水源枯竭風(fēng)險、管網(wǎng)突發(fā)故障風(fēng)險。第十條水量分配環(huán)節(jié)：業(yè)務(wù)操作標(biāo)準(zhǔn)：按照“保重點、兼顧一般”原則，優(yōu)先保障居民生活用水，合理分配工業(yè)、商業(yè)用水；建立用水計量監(jiān)控體系，每月通報超計劃用水單位。禁止性行為：嚴(yán)禁通過技術(shù)手段干預(yù)計量數(shù)據(jù)、挪用應(yīng)急備用水量。重點防控點：分配不公風(fēng)險、偷盜水風(fēng)險、計量系統(tǒng)作弊風(fēng)險。第十一條壓力控制環(huán)節(jié)：業(yè)務(wù)操作標(biāo)準(zhǔn)：設(shè)定供水壓力控制區(qū)間（上限XMPa，下限XMPa），通過分區(qū)計量監(jiān)控，每日分析壓力波動原因，及時調(diào)整泵站運行參數(shù)。禁止性行為：嚴(yán)禁故意超壓供水導(dǎo)致管網(wǎng)爆裂、低壓力運行影響水質(zhì)。重點防控點：壓力異常波動風(fēng)險、爆管次生風(fēng)險、水質(zhì)達(dá)標(biāo)風(fēng)險。第十二條水質(zhì)監(jiān)測環(huán)節(jié)：業(yè)務(wù)操作標(biāo)準(zhǔn)：建立水源、管網(wǎng)末梢、出廠水三級監(jiān)測體系，每X小時巡檢一次關(guān)鍵監(jiān)測點，異常時縮短監(jiān)測頻率。禁止性行為：嚴(yán)禁篡改監(jiān)測數(shù)據(jù)、未達(dá)標(biāo)準(zhǔn)仍供水。重點防控點：監(jiān)測盲區(qū)風(fēng)險、數(shù)據(jù)造假風(fēng)險、污染擴(kuò)散風(fēng)險。第十三條應(yīng)急響應(yīng)環(huán)節(jié)：業(yè)務(wù)操作標(biāo)準(zhǔn)：完善供水突發(fā)事件分級標(biāo)準(zhǔn)（Ⅰ級-Ⅳ級），明確各類事件的處置流程和聯(lián)動單位；每季度開展應(yīng)急演練，檢驗預(yù)案有效性。禁止性行為：嚴(yán)禁遲報、漏報突發(fā)事件，擅自擴(kuò)大應(yīng)急響應(yīng)級別。重點防控點：信息報送延遲風(fēng)險、處置措施不當(dāng)風(fēng)險、次生事故風(fēng)險。第十四條采購管理環(huán)節(jié)：業(yè)務(wù)操作標(biāo)準(zhǔn)：執(zhí)行供應(yīng)商準(zhǔn)入制度，開展盡職調(diào)查；依法組織招標(biāo)，采用電子化平臺發(fā)布公告，合同簽訂后X日內(nèi)完成備案。禁止性行為：嚴(yán)禁向親屬單位采購、圍標(biāo)串標(biāo)。重點防控點：采購程序違規(guī)風(fēng)險、產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險、資金安全風(fēng)險。第十五條技術(shù)改造環(huán)節(jié)：業(yè)務(wù)操作標(biāo)準(zhǔn)：改造方案需經(jīng)技術(shù)論證，重大項目提交XX領(lǐng)導(dǎo)小組審議；施工期間制定專項調(diào)度保障方案，完工后進(jìn)行性能評估。禁止性行為：嚴(yán)禁偷工減料、虛假驗收。重點防控點：改造失敗風(fēng)險、安全責(zé)任事故風(fēng)險、資金挪用風(fēng)險。第四章專項管理運行機(jī)制第十六條動態(tài)更新機(jī)制：每半年開展制度適用性評估，根據(jù)法律法規(guī)變化、行業(yè)技術(shù)進(jìn)步及時修訂，修訂后X日內(nèi)發(fā)布更新版。第十七條風(fēng)險識別預(yù)警機(jī)制：每季度組織專項風(fēng)險排查，對發(fā)現(xiàn)的問題按“一般-重大”分級，發(fā)布預(yù)警通知單明確整改要求和時限。第十八條合規(guī)審查機(jī)制：在供水計劃審批、合同簽訂、應(yīng)急啟動等關(guān)鍵節(jié)點嵌入合規(guī)審查環(huán)節(jié)，實行“一票否決制”。第十九條風(fēng)險應(yīng)對機(jī)制：（一）一般風(fēng)險由業(yè)務(wù)部門自行處置，上報XX管理辦公室備案；（二）重大風(fēng)險由領(lǐng)導(dǎo)小組啟動應(yīng)急響應(yīng)，成立現(xiàn)場處置組，必要時請求外部支援。第二十條責(zé)任追究機(jī)制：對違規(guī)行為按情節(jié)嚴(yán)重程度實施：警告、通報批評、降級、解除勞動合同；涉及刑事犯罪的移交司法機(jī)關(guān)。第二十一條評估改進(jìn)機(jī)制：每年12月組織體系運行評估，形成分析報告提交領(lǐng)導(dǎo)小組，對制度漏洞制定整改計劃。第五章專項管理保障措施第二十二條組織保障：各級領(lǐng)導(dǎo)干部簽署XX管理責(zé)任書，明確“一崗雙責(zé)”要求，定期召開專題會議研究解決管理難題。第二十三條考核激勵機(jī)制：將XX合規(guī)情況納入部門年度評優(yōu)，對表現(xiàn)突出的集體獎勵X萬元，對違規(guī)行為實行“一票否決”。第二十四條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：新員工入職必須接受XX制度培訓(xùn)，每年組織X次全員輪訓(xùn)，利用宣傳欄、內(nèi)部平臺普及合規(guī)知識。第二十五條信息化支撐：建設(shè)XX管理平臺，實現(xiàn)計劃編制自動化、風(fēng)險預(yù)警實時化、處置過程可視化。第二十六條文化建設(shè)：編制XX合規(guī)手冊，員工入職時簽署承諾書，設(shè)立合規(guī)舉報信箱，營造“人人管事、事事合規(guī)”的氛圍。第二十七條報告制度：（一）風(fēng)險事件報告：2小時內(nèi)上報初步信息，24小時內(nèi)提交調(diào)查報告；（二）年度管理報告：每年1月31日前提交上