PAGE培訓(xùn)機(jī)構(gòu)董事會(huì)制度一、總則（一）制定目的為規(guī)范本培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的治理結(jié)構(gòu)，保障董事會(huì)決策的科學(xué)性、公正性和高效性，促進(jìn)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的健康發(fā)展，依據(jù)《中華人民共和國民辦教育促進(jìn)法》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本培訓(xùn)機(jī)構(gòu)實(shí)際情況，特制定本董事會(huì)制度。（二）適用范圍本制度適用于[培訓(xùn)機(jī)構(gòu)名稱]董事會(huì)及其成員、高級(jí)管理人員以及全體員工。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：董事會(huì)的運(yùn)作必須遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保培訓(xùn)機(jī)構(gòu)合法經(jīng)營。2.民主決策原則：充分發(fā)揚(yáng)民主，保障董事會(huì)成員的平等權(quán)利，鼓勵(lì)各成員充分發(fā)表意見，實(shí)行集體決策。3.科學(xué)高效原則：建立科學(xué)的決策程序和議事規(guī)則，提高決策效率，確保培訓(xùn)機(jī)構(gòu)能夠及時(shí)應(yīng)對(duì)市場變化。4.監(jiān)督制衡原則：明確董事會(huì)、管理層和監(jiān)事會(huì)等各治理主體的職責(zé)權(quán)限，形成相互監(jiān)督、相互制衡的機(jī)制。二、董事會(huì)組成（一）董事會(huì)成員構(gòu)成1.人數(shù)及來源：董事會(huì)由[X]名成員組成，其中包括內(nèi)部董事[X]名，由培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的高級(jí)管理人員擔(dān)任；外部董事[X]名，由教育領(lǐng)域?qū)＜?、行業(yè)資深人士等組成。2.任職資格具有完全民事行為能力。熟悉教育行業(yè)法律法規(guī)和政策，具備相應(yīng)的教育管理經(jīng)驗(yàn)或?qū)I(yè)知識(shí)。具有良好的職業(yè)道德和個(gè)人品德，無違法違紀(jì)記錄。能夠獨(dú)立、客觀、公正地履行職責(zé)，維護(hù)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)和股東的利益。（二）董事會(huì)成員選舉與更換1.選舉方式內(nèi)部董事由培訓(xùn)機(jī)構(gòu)管理層提名，經(jīng)股東會(huì)審議通過后任命。外部董事由股東會(huì)或董事會(huì)提名委員會(huì)提名，經(jīng)股東會(huì)審議通過后聘任。2.任期：董事會(huì)成員任期為[X]年，可以連選連任。3.更換情形任期屆滿未連任。因個(gè)人原因辭職或不再具備任職資格。股東會(huì)決議罷免。因違法違紀(jì)被依法追究責(zé)任。三、董事會(huì)職責(zé)（一）戰(zhàn)略規(guī)劃與決策1.制定培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營方針和投資計(jì)劃，確保培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的長期穩(wěn)定發(fā)展。2.審議批準(zhǔn)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的年度工作計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算、決算報(bào)告以及利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。3.對(duì)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的重大投資、融資、資產(chǎn)處置、對(duì)外擔(dān)保等事項(xiàng)進(jìn)行決策。（二）機(jī)構(gòu)治理與監(jiān)督1.決定培訓(xùn)機(jī)構(gòu)內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置，制定基本管理制度。2.聘任或者解聘培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的校長（或其他高級(jí)管理人員），并決定其報(bào)酬事項(xiàng)。3.監(jiān)督管理層的工作，對(duì)管理層的業(yè)績進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，確保培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的運(yùn)營符合董事會(huì)的決策和要求。（三）師資隊(duì)伍建設(shè)1.審議批準(zhǔn)師資隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃，確保培訓(xùn)機(jī)構(gòu)擁有一支高素質(zhì)、穩(wěn)定的教師隊(duì)伍。2.決定教師的招聘、培訓(xùn)、晉升、獎(jiǎng)懲等事項(xiàng)，提高教師的專業(yè)水平和教學(xué)質(zhì)量。（四）社會(huì)責(zé)任履行1.關(guān)注教育公平，推動(dòng)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)在教育公益事業(yè)方面的積極參與，為社會(huì)培養(yǎng)更多優(yōu)秀人才。2.確保培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的運(yùn)營符合國家教育政策和社會(huì)道德規(guī)范，維護(hù)良好的社會(huì)形象。四、董事會(huì)會(huì)議（一）會(huì)議類型1.定期會(huì)議：董事會(huì)定期會(huì)議每年召開[X]次，由董事長召集和主持。會(huì)議應(yīng)于會(huì)議召開[X]日前通知全體董事。2.臨時(shí)會(huì)議：有下列情形之一的，董事長應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議：代表十分之一以上表決權(quán)的股東提議時(shí)。三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí)。監(jiān)事會(huì)提議時(shí)。董事長認(rèn)為必要時(shí)。（二）會(huì)議通知1.董事會(huì)會(huì)議通知應(yīng)包括會(huì)議日期和地點(diǎn)、會(huì)議期限、事由及議題、發(fā)出通知的日期等內(nèi)容。2.通知方式可采用書面、電子郵件、短信等方式，但應(yīng)確保董事能夠及時(shí)收到通知。（三）會(huì)議召集與主持1.董事會(huì)會(huì)議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。2.召集人應(yīng)在會(huì)議召開前做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，包括確定會(huì)議議程、準(zhǔn)備會(huì)議文件等。（四）會(huì)議出席1.董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由全體董事的過半數(shù)出席方可舉行。董事因故不能出席會(huì)議的，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)載明授權(quán)范圍。2.獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)親自出席董事會(huì)會(huì)議。因故不能出席的，應(yīng)書面委托其他獨(dú)立董事代為出席，獨(dú)立董事連續(xù)[X]次未親自出席董事會(huì)會(huì)議的，由董事會(huì)提請股東會(huì)予以撤換。（五）會(huì)議議程與討論1.董事會(huì)會(huì)議議程由召集人根據(jù)會(huì)議目的和需要確定，并提前送達(dá)各位董事。2.會(huì)議討論應(yīng)圍繞議程進(jìn)行，董事應(yīng)充分發(fā)表意見，對(duì)議題進(jìn)行深入分析和討論。在討論過程中，應(yīng)尊重不同意見，確保決策的科學(xué)性和公正性。（六）會(huì)議表決1.董事會(huì)會(huì)議的表決方式為記名投票表決。董事應(yīng)在表決票上注明同意、反對(duì)或棄權(quán)的意見，并簽名。2.董事會(huì)決議須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。對(duì)于重大事項(xiàng)的決議，如涉及培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的戰(zhàn)略規(guī)劃、重大投資、融資等，須經(jīng)全體董事的三分之二以上通過。3.董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的，不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會(huì)會(huì)議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會(huì)會(huì)議所作決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。出席董事會(huì)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事人數(shù)不足三人的，應(yīng)將該事項(xiàng)提交股東會(huì)審議。（七）會(huì)議記錄與決議1.董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄，由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)記錄。會(huì)議記錄應(yīng)包括會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)、主持人、出席董事、缺席董事、列席人員、會(huì)議議程、董事發(fā)言要點(diǎn)、表決方式、表決結(jié)果和決議內(nèi)容等。2.董事會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，出席會(huì)議的董事和記錄人應(yīng)在會(huì)議記錄上簽名。會(huì)議記錄作為培訓(xùn)機(jī)構(gòu)重要檔案保存，保存期限為[X]年。3.董事會(huì)決議應(yīng)形成書面文件，由董事長簽署后生效。董事會(huì)決議應(yīng)及時(shí)傳達(dá)給培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的管理層和相關(guān)部門，確保決議得到有效執(zhí)行。五、董事長職責(zé)（一）主持董事會(huì)會(huì)議1.負(fù)責(zé)召集和主持董事會(huì)定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，確保會(huì)議按照預(yù)定議程順利進(jìn)行。2.在會(huì)議過程中，引導(dǎo)董事圍繞議題進(jìn)行討論，維護(hù)會(huì)議秩序，保障決策的高效性。（二）組織董事會(huì)決策1.組織董事對(duì)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的重大事項(xiàng)進(jìn)行研究和決策，協(xié)調(diào)各方意見，推動(dòng)形成科學(xué)合理的決議。2.對(duì)董事會(huì)決議的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督，確保決議得到有效落實(shí)。（三）代表董事會(huì)對(duì)外溝通1.代表培訓(xùn)機(jī)構(gòu)董事會(huì)與政府部門、行業(yè)協(xié)會(huì)、合作伙伴等進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)，維護(hù)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的良好形象和外部關(guān)系。2.及時(shí)向董事會(huì)匯報(bào)外部環(huán)境變化和相關(guān)政策動(dòng)態(tài)，為董事會(huì)決策提供參考依據(jù)。（四）領(lǐng)導(dǎo)董事會(huì)日常工作1.負(fù)責(zé)董事會(huì)辦公室的日常管理工作，組織制定董事會(huì)工作制度和流程，提高董事會(huì)工作效率。2.協(xié)調(diào)董事會(huì)成員之間的工作關(guān)系，促進(jìn)董事會(huì)團(tuán)隊(duì)的團(tuán)結(jié)協(xié)作。六、專門委員會(huì)（一）設(shè)立目的為提高董事會(huì)決策的科學(xué)性和專業(yè)性，根據(jù)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的實(shí)際情況，設(shè)立戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)等專門委員會(huì)。（二）各專門委員會(huì)職責(zé)1.戰(zhàn)略委員會(huì)對(duì)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的長期發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行研究并提出建議。對(duì)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的重大投資決策、業(yè)務(wù)拓展等事項(xiàng)進(jìn)行評(píng)估和審議，為董事會(huì)決策提供專業(yè)意見。2.審計(jì)委員會(huì)監(jiān)督培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)狀況和內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況。審核培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)報(bào)表、審計(jì)報(bào)告等，確保財(cái)務(wù)信息的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督，協(xié)調(diào)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的工作。3.薪酬與考核委員會(huì)研究制定培訓(xùn)機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員的薪酬政策和考核方案。對(duì)高級(jí)管理人員的薪酬水平、績效表現(xiàn)進(jìn)行評(píng)估和審核，提出調(diào)整建議。監(jiān)督薪酬與考核制度的執(zhí)行情況，確保公平公正。（三）專門委員會(huì)組成1.各專門委員會(huì)由[X]名董事組成，其中獨(dú)立董事應(yīng)占多數(shù)，并擔(dān)任召集人。2.專門委員會(huì)成員由董事會(huì)在董事中選舉產(chǎn)生，并報(bào)股東會(huì)備案。（四）專門委員會(huì)會(huì)議1.專門委員會(huì)會(huì)議每年至少召開[X]次，由召集人負(fù)責(zé)召集和主持。如有需要，可召開臨時(shí)會(huì)議。2.專門委員會(huì)會(huì)議的通知、議程、表決等程序參照董事會(huì)會(huì)議相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3.專門委員會(huì)應(yīng)向董事會(huì)提交工作報(bào)告，匯報(bào)工作進(jìn)展和決策建議，為董事會(huì)決策提供支持。七、監(jiān)事會(huì)（一）監(jiān)事會(huì)組成1.監(jiān)事會(huì)由[X]名成員組成，其中職工代表監(jiān)事[X]名，由培訓(xùn)機(jī)構(gòu)職工民主選舉產(chǎn)生；股東代表監(jiān)事[X]名，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。2.監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一名，由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。（二）監(jiān)事會(huì)職責(zé)1.檢查培訓(xùn)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)。2.對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議。3.當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正。4.提議召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在董事會(huì)不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議。5.向股東會(huì)會(huì)議提出提案。6.依照《中華人民共和國公司法》第一百五十一條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟。7.發(fā)現(xiàn)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)經(jīng)營情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)，可以聘請會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助其工作，費(fèi)用由培訓(xùn)機(jī)構(gòu)承擔(dān)。（三）監(jiān)事會(huì)會(huì)議1.監(jiān)事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議每年召開[X]次，由監(jiān)事會(huì)主席召集和主持。臨時(shí)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席根據(jù)監(jiān)事提議或?qū)嶋H需要決定召開。2.監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知應(yīng)提前[X]日送達(dá)全體監(jiān)事，通知內(nèi)容包括會(huì)議日期、地點(diǎn)、議程等。3.監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)由全體監(jiān)事的過半數(shù)出席方可舉行。監(jiān)事會(huì)決議須經(jīng)全體監(jiān)事的過半數(shù)通過。4.監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)