PAGE八公開八規(guī)范制度一、總則（一）目的為了加強公司/組織的規(guī)范化管理，提高工作透明度，確保各項工作依法依規(guī)、公正公平地開展，維護公司/組織及相關(guān)利益方的合法權(quán)益，特制定本八公開八規(guī)范制度。（二）適用范圍本制度適用于公司/組織內(nèi)部各部門、各崗位及其工作人員在履行職責(zé)過程中涉及的各類業(yè)務(wù)活動。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標準以及公司/組織內(nèi)部的各項規(guī)章制度，確保制度的合法性和合規(guī)性。2.公開透明原則：將涉及公眾利益、業(yè)務(wù)流程關(guān)鍵環(huán)節(jié)等信息全面、準確、及時地向相關(guān)方公開，接受監(jiān)督。3.公平公正原則：對待所有相關(guān)方一視同仁，不偏袒、不歧視，確保各項決策和執(zhí)行過程公平公正。4.責(zé)任明確原則：明確各部門、各崗位在八公開八規(guī)范工作中的職責(zé)，做到責(zé)任到人，便于監(jiān)督和考核。二、公開內(nèi)容及規(guī)范要求（一）決策公開及規(guī)范1.公開內(nèi)容重大決策事項的背景、依據(jù)、目標、主要內(nèi)容等。決策過程中征求意見的情況，包括意見的收集、整理、分析及采納情況。決策結(jié)果，如決議文件、會議紀要等。2.規(guī)范要求在決策事項啟動初期，應(yīng)通過公司/組織內(nèi)部網(wǎng)站、公告欄等渠道發(fā)布決策預(yù)告，明確決策事項的基本信息和征求意見的方式、期限等。廣泛征求內(nèi)部員工、相關(guān)利益方的意見，對收集到的意見進行認真梳理和分析，對于合理意見應(yīng)予以充分采納，并在決策過程中體現(xiàn)。決策結(jié)果應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)及時公開，公開內(nèi)容應(yīng)準確、完整，便于相關(guān)方查閱和理解。（二）財務(wù)公開及規(guī)范1.公開內(nèi)容年度預(yù)算編制情況，包括預(yù)算編制依據(jù)、方法、各項預(yù)算指標及明細等。月度、季度、年度財務(wù)報表，涵蓋資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等主要報表。重大財務(wù)收支項目，如大額采購、投資、融資等項目的資金流向、審批情況等。財務(wù)審計報告，包括內(nèi)部審計和外部審計的結(jié)果。2.規(guī)范要求財務(wù)預(yù)算應(yīng)按照規(guī)定的流程編制，經(jīng)審核批準后及時公開，確保員工了解公司/組織的財務(wù)規(guī)劃和資源分配情況。財務(wù)報表應(yīng)按照會計準則和公司/組織內(nèi)部規(guī)定定期編制，并進行審計，審計后的報表應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)公開，公開時應(yīng)附帶必要的財務(wù)分析說明，便于非財務(wù)人員理解。重大財務(wù)收支項目應(yīng)在實施前進行公示，實施過程中定期公開進展情況，結(jié)束后公開最終結(jié)果及相關(guān)審計情況，確保財務(wù)收支的透明度。（三）人事公開及規(guī)范1.公開內(nèi)容招聘信息，包括崗位需求、任職條件、招聘流程、薪酬待遇等。員工晉升、調(diào)崗、降職等人事變動情況，包括變動原因、依據(jù)、審批情況等?？冃Э己酥贫燃敖Y(jié)果，包括考核標準、考核流程、員工考核成績及排名等。薪酬福利政策及員工薪酬發(fā)放明細（可脫敏處理）。2.規(guī)范要求招聘信息應(yīng)在公司/組織內(nèi)部網(wǎng)站、招聘平臺等多渠道發(fā)布，確保信息的廣泛傳播。招聘過程應(yīng)嚴格按照既定流程進行，公開透明，接受監(jiān)督。人事變動應(yīng)提前公示變動原因和依據(jù)，在履行審批程序后及時公開變動結(jié)果，保障員工的知情權(quán)?？冃Э己酥贫葢?yīng)明確、公開，考核過程應(yīng)客觀公正，考核結(jié)果應(yīng)及時反饋給員工，并在一定范圍內(nèi)公開，激勵員工積極工作。薪酬福利政策應(yīng)向員工詳細說明，薪酬發(fā)放明細應(yīng)按照規(guī)定定期公示，確保員工清楚了解自己的收入構(gòu)成和發(fā)放情況。（四）項目公開及規(guī)范1.公開內(nèi)容項目立項信息，包括項目名稱、背景、目標、預(yù)算、實施計劃等。項目實施過程中的進展情況，如階段成果、遇到的問題及解決措施等。項目驗收情況，包括驗收標準、驗收流程、驗收結(jié)果等。2.規(guī)范要求項目立項時應(yīng)制定詳細的立項報告，并在公司/組織內(nèi)部進行公示，接受相關(guān)部門和人員的審核與監(jiān)督。項目實施過程中應(yīng)定期通過內(nèi)部會議、報告等形式公開進展情況，對于重大問題應(yīng)及時公開并說明解決措施，確保項目順利推進。項目完成后應(yīng)按照規(guī)定的驗收標準和流程進行驗收，驗收結(jié)果應(yīng)及時公開，對于驗收不合格的項目應(yīng)說明原因及整改要求。（五）采購公開及規(guī)范1.公開內(nèi)容采購計劃，包括采購項目名稱、數(shù)量、規(guī)格、預(yù)算等。采購方式及選擇理由，如公開招標、邀請招標、競爭性談判等方式的適用情況及決策依據(jù)。采購過程中的中標候選人或成交供應(yīng)商信息，包括公司名稱、報價、資質(zhì)等。采購合同主要條款及簽訂情況。2.規(guī)范要求采購計劃應(yīng)提前制定并公示，明確采購需求和預(yù)算安排，確保采購活動的計劃性和合理性。采購方式應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)和公司/組織規(guī)定進行選擇，并在采購文件中詳細說明選擇理由，確保采購方式的合法性和公正性。采購過程中應(yīng)按照規(guī)定的程序進行開標、評標等活動，中標候選人或成交供應(yīng)商信息應(yīng)及時公示，接受監(jiān)督。采購合同簽訂后應(yīng)及時公開主要條款，確保合同內(nèi)容符合采購要求，保障公司/組織和供應(yīng)商的合法權(quán)益。（六）服務(wù)公開及規(guī)范1.公開內(nèi)容服務(wù)項目清單，包括服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)標準、服務(wù)流程等。服務(wù)承諾，如服務(wù)響應(yīng)時間、服務(wù)質(zhì)量保障措施等?？蛻敉对V及處理情況，包括投訴內(nèi)容、處理結(jié)果、反饋情況等。2.規(guī)范要求服務(wù)項目清單應(yīng)在公司/組織服務(wù)場所顯著位置公示，或通過網(wǎng)站、宣傳資料等渠道向客戶公開，確保客戶清楚了解所能享受的服務(wù)內(nèi)容和標準。服務(wù)承諾應(yīng)明確、具體，并向客戶公開承諾的履行情況，接受客戶監(jiān)督。建立健全客戶投訴處理機制，及時受理客戶投訴，對投訴內(nèi)容進行詳細記錄，按照規(guī)定的流程進行處理，并將處理結(jié)果及時反饋給客戶，同時定期公開投訴及處理情況統(tǒng)計分析報告。（七）信息公開及規(guī)范1.公開內(nèi)容公司/組織簡介、組織架構(gòu)、聯(lián)系方式等基本信息。各類政策文件、規(guī)章制度、辦事指南等內(nèi)部管理信息。與公眾利益相關(guān)的重要信息，如社會責(zé)任履行情況、環(huán)保措施等。2.規(guī)范要求基本信息應(yīng)在公司/組織官方網(wǎng)站首頁顯著位置展示，確保信息的易獲取性。內(nèi)部管理信息應(yīng)按照分類整理，通過內(nèi)部網(wǎng)站、文件庫等方式供員工查閱，對于涉及員工切身利益的重要規(guī)章制度應(yīng)進行培訓(xùn)和宣傳，確保員工知曉。與公眾利益相關(guān)的重要信息應(yīng)定期收集整理，并通過多種渠道向社會公開，展示公司/組織的良好形象和社會責(zé)任擔(dān)當(dāng)。（八）監(jiān)督公開及規(guī)范1.公開內(nèi)容監(jiān)督機構(gòu)的設(shè)置、職責(zé)及人員組成。監(jiān)督舉報渠道，包括舉報電話、郵箱、信箱等。監(jiān)督檢查結(jié)果，如對違規(guī)行為的查處情況、整改情況等。2.規(guī)范要求監(jiān)督機構(gòu)的相關(guān)信息應(yīng)在公司/組織內(nèi)部和外部進行公開，明確監(jiān)督機構(gòu)的權(quán)威性和公正性。監(jiān)督舉報渠道應(yīng)暢通無阻，向員工和社會公眾廣泛公開，確保任何違規(guī)行為都能得到及時舉報。對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時進行處理，并公開查處結(jié)果和整改情況，形成監(jiān)督閉環(huán)，保障八公開八規(guī)范制度的有效執(zhí)行。三、公開方式及渠道1.公司/組織內(nèi)部網(wǎng)站：設(shè)立專門的八公開八規(guī)范專欄，集中發(fā)布各類公開信息，方便員工隨時查閱。2.公告欄：在公司/組織辦公區(qū)域、生產(chǎn)車間等顯著位置設(shè)置公告欄，張貼重要的公開信息，確保員工能夠及時了解。3.會議通報：通過定期召開的工作會議、部門會議等形式，通報八公開八規(guī)范工作的進展情況和相關(guān)信息，確保員工知曉。4.宣傳資料：編制八公開八規(guī)范宣傳手冊、指南等資料，發(fā)放給員工和相關(guān)利益方，詳細解讀公開內(nèi)容和規(guī)范要求。5.新媒體平臺：利用微信公眾號、微博等新媒體平臺，及時推送八公開八規(guī)范相關(guān)信息，擴大信息傳播范圍。四、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機制1.設(shè)立專門的監(jiān)督小組，成員由公司/組織內(nèi)部不同部門的員工代表組成，負責(zé)對八公開八規(guī)范制度的執(zhí)行情況進行日常監(jiān)督。2.鼓勵員工對發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為進行舉報，對于舉報屬實的給予適當(dāng)獎勵，保護舉報人權(quán)益。3.定期開展內(nèi)部審計和專項檢查，對八公開八規(guī)范工作進行全面審查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。（二）考核辦法1.將八公開八規(guī)范工作納入各部門、各崗位的績效考核體系，明確考核指標和權(quán)重。2.考核內(nèi)容包括公開信息的完整性、準確性、及時性，規(guī)范要求的執(zhí)行情況等。3.根據(jù)考核結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人進行表彰和獎勵，對未達標的部門和個人進行督促整改，并視情況給予相應(yīng)的處罰