2026年生物科技服務公司信息化管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司信息化建設與管理工作，提升信息化應用水平，保障信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行，保護公司核心數據資產，促進信息化與業(yè)務發(fā)展深度融合，提升經營管理效率與核心競爭力，根據《中華人民共和國網絡安全法》《中華人民共和國數據安全法》《中華人民共和國個人信息保護法》《中華人民共和國計算機信息系統(tǒng)安全保護條例》等相關法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，結合公司生物科技服務業(yè)務（含研發(fā)服務、實驗檢測服務、技術咨詢服務等）經營管理實際，制定本制度。第二條本制度所稱信息化管理，是指公司對信息化建設規(guī)劃、信息系統(tǒng)（含硬件、軟件、網絡）建設與運維、數據資源管理、信息安全保障、信息化人員管理等全過程的管理活動。其中核心信息系統(tǒng)包括研發(fā)管理系統(tǒng)、實驗檢測數據系統(tǒng)、客戶管理系統(tǒng)、財務管理系統(tǒng)、人力資源管理系統(tǒng)、辦公自動化系統(tǒng)等。第三條本制度適用于公司所有部門、各業(yè)務單元及全體員工的信息化相關活動，涵蓋公司內部建設、使用、運維的各類信息系統(tǒng)、網絡設施及數據資源。外部合作單位在參與公司信息化項目或使用公司信息資源時，應遵守本制度相關規(guī)定。第四條信息化管理工作遵循以下基本原則：（一）戰(zhàn)略引領原則：信息化建設與管理應貼合公司發(fā)展戰(zhàn)略，服務于業(yè)務拓展與經營管理需求，確保信息化與業(yè)務協(xié)同發(fā)展；（二）合法合規(guī)原則：嚴格遵守國家相關法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，保障信息系統(tǒng)建設、數據管理、信息安全等活動合法合規(guī)，防范法律風險；（三）安全優(yōu)先原則：將信息安全貫穿于信息化全流程，建立健全安全防護體系，保障信息系統(tǒng)穩(wěn)定運行和數據資產安全，防范信息泄露、丟失、篡改及網絡攻擊等風險；（四）實用高效原則：信息化建設以滿足實際業(yè)務需求為核心，注重系統(tǒng)實用性與易用性，優(yōu)化業(yè)務流程，提升工作效率，避免盲目建設與資源浪費；（五）統(tǒng)一規(guī)劃原則：統(tǒng)籌規(guī)劃公司信息化建設，統(tǒng)一技術標準、數據規(guī)范和管理流程，實現(xiàn)信息系統(tǒng)互聯(lián)互通、數據共享共用，避免信息孤島；（六）持續(xù)優(yōu)化原則：定期評估信息化建設與管理成效，根據業(yè)務發(fā)展、技術迭代及外部環(huán)境變化，及時優(yōu)化信息系統(tǒng)、完善管理制度，提升信息化管理水平。第五條各部門信息化管理職責分工：（一）信息化管理部門：作為信息化管理的歸口管理部門，負責制定公司信息化發(fā)展規(guī)劃、信息化管理制度及技術標準；組織開展信息系統(tǒng)建設、升級與運維工作；負責網絡設施、服務器等硬件設備的管理；統(tǒng)籌數據資源管理，保障數據安全與共享；開展信息安全防護與應急處置；組織信息化培訓與技術支持；（二）業(yè)務部門（研發(fā)部、檢測部、咨詢部等）：負責提出本部門業(yè)務相關的信息化需求，配合信息化管理部門開展系統(tǒng)調研、建設與測試工作；規(guī)范使用信息系統(tǒng)及數據資源，及時反饋系統(tǒng)使用過程中出現(xiàn)的問題；落實本部門信息安全防護措施，加強員工信息安全意識培養(yǎng)；（三）財務部門：負責信息化建設項目的資金預算審核、資金撥付及成本核算；對信息化項目經費使用情況進行監(jiān)督；（四）人力資源部門：負責信息化崗位人員配置、招聘及梯隊建設；組織信息化相關培訓的統(tǒng)籌安排；將信息化操作技能及信息安全規(guī)范納入員工考核范圍；（五）行政部門：負責信息化相關辦公設施的后勤保障；配合信息化管理部門開展信息系統(tǒng)及網絡設施的物理環(huán)境安全管理；（六）全體員工：嚴格遵守本制度及信息化相關操作規(guī)范，正確使用信息系統(tǒng)與網絡資源；主動提升信息安全意識，防范信息安全風險；發(fā)現(xiàn)信息化相關問題或安全隱患時，及時向信息化管理部門報告。第二章信息化規(guī)劃與建設管理第六條信息化規(guī)劃應結合公司發(fā)展戰(zhàn)略、業(yè)務需求及技術發(fā)展趨勢，由信息化管理部門牽頭，會同各業(yè)務部門開展調研分析，編制公司中長期信息化發(fā)展規(guī)劃及年度信息化建設計劃，明確規(guī)劃目標、建設內容、實施步驟、資源保障及預期成效。第七條信息化規(guī)劃編制完成后，需經公司管理層審批通過后實施。信息化管理部門應定期對規(guī)劃實施情況進行跟蹤評估，根據實際情況變化及時調整規(guī)劃內容，確保規(guī)劃的科學性與可行性。第八條信息化建設項目（包括新系統(tǒng)建設、現(xiàn)有系統(tǒng)升級改造、網絡設施擴建等）應納入年度信息化建設計劃，遵循“立項審批、規(guī)范實施、驗收上線”的管理流程。第九條信息化建設項目立項流程：（一）需求提出：業(yè)務部門根據實際需求，向信息化管理部門提交書面信息化建設需求申請，說明項目建設背景、建設目標、功能需求、預期效益、預算估算及實施周期等內容；（二）可行性論證：信息化管理部門收到需求申請后，組織相關部門及技術人員對項目的技術可行性、經濟合理性、業(yè)務契合度及風險等進行論證，形成可行性論證報告；（三）立項審批：可行性論證通過后，信息化管理部門編制項目立項申請報告，附需求申請、可行性論證報告及預算明細等材料，按公司審批流程報相關領導審批。重大信息化建設項目需經公司管理層集體審議通過后立項。第十條信息化建設項目實施管理：（一）項目立項后，信息化管理部門牽頭成立項目實施小組，明確項目負責人、成員職責及分工，制定詳細的項目實施計劃，明確各階段任務、時間節(jié)點及交付成果；（二）項目實施過程中，應嚴格遵守國家相關技術標準及公司管理制度，加強項目質量、進度、成本及風險管控。項目實施小組定期召開項目例會，跟蹤項目進展情況，及時解決實施過程中出現(xiàn)的問題；各相關業(yè)務部門應積極配合項目實施，提供必要的業(yè)務支持；（三）若項目實施過程中需調整項目范圍、功能需求、實施周期或預算，應編制項目變更申請，按原審批流程報批，審批通過后方可實施變更；（四）信息化建設項目優(yōu)先采用成熟、穩(wěn)定、安全的技術與產品，涉及核心業(yè)務系統(tǒng)或敏感數據處理的項目，應進行安全評估與測試，確保符合信息安全要求；如需對外采購軟件、硬件或委托第三方開發(fā)，應嚴格遵守公司采購管理相關規(guī)定，選擇資質齊全、技術能力強、信譽良好的合作單位，并簽訂正式合同，明確雙方權利義務、技術標準、安全責任及保密要求。第十一條信息化建設項目驗收管理：（一）項目實施完成后，項目實施小組組織開展內部測試，邀請相關業(yè)務部門參與功能測試、性能測試及安全測試，驗證系統(tǒng)是否滿足立項需求及技術標準，形成測試報告；（二）內部測試通過后，信息化管理部門向公司提交項目驗收申請，附項目實施總結報告、測試報告、相關技術文檔（如系統(tǒng)操作手冊、技術手冊、源代碼等）、合同及付款憑證等材料；（三）公司組織相關部門成立驗收小組，對項目進行正式驗收。驗收內容包括項目目標完成情況、系統(tǒng)功能實現(xiàn)情況、性能指標達標情況、安全防護措施落實情況、技術文檔完整性及項目經費使用情況等；（四）驗收合格的項目，出具驗收合格報告，正式上線投入使用；驗收不合格的項目，責成項目實施小組及相關單位限期整改，整改完成后重新組織驗收。第十二條項目驗收合格后，信息化管理部門應組織做好項目資料歸檔工作，將項目立項材料、可行性論證報告、實施計劃、合同、測試報告、驗收報告、技術文檔等整理歸檔，建立項目檔案，確保資料完整可追溯。第三章信息系統(tǒng)與網絡運維管理第十三條信息系統(tǒng)運維管理涵蓋系統(tǒng)日常監(jiān)控、故障處理、性能優(yōu)化、版本更新、數據備份與恢復等工作，確保信息系統(tǒng)穩(wěn)定、高效運行。第十四條信息化管理部門應建立信息系統(tǒng)日常監(jiān)控機制，對核心信息系統(tǒng)（如研發(fā)管理系統(tǒng)、實驗檢測數據系統(tǒng)、財務管理系統(tǒng)）的運行狀態(tài)、性能指標、數據處理情況等進行實時監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)并處置系統(tǒng)異常情況。監(jiān)控記錄應妥善保存，保存期限不少于6個月。第十五條信息系統(tǒng)故障處理遵循“及時響應、優(yōu)先恢復、溯源整改”的原則：（一）員工在使用信息系統(tǒng)過程中發(fā)現(xiàn)故障時，應及時向信息化管理部門提交故障報告，說明故障現(xiàn)象、發(fā)生時間、涉及系統(tǒng)及影響范圍等信息；（二）信息化管理部門收到故障報告后，應在規(guī)定時間內響應（一般故障2小時內響應，重大故障30分鐘內響應），組織技術人員排查故障原因，制定解決方案；（三）技術人員應盡快實施故障修復，優(yōu)先保障核心業(yè)務系統(tǒng)正常運行；故障修復后，需驗證系統(tǒng)運行正常，并向相關部門及人員反饋處理結果；（四）重大故障處理完成后，信息化管理部門應組織復盤，分析故障原因，總結經驗教訓，制定預防措施，避免類似故障再次發(fā)生，并形成故障處理報告歸檔。第十六條信息系統(tǒng)版本更新與升級管理：（一）信息化管理部門應定期關注信息系統(tǒng)版本更新情況及安全補丁發(fā)布信息，結合公司業(yè)務需求及系統(tǒng)運行情況，制定系統(tǒng)升級計劃；（二）系統(tǒng)升級前，需對升級內容進行測試驗證，評估升級可能帶來的影響，制定應急預案；升級工作應盡量安排在非工作時間進行，減少對業(yè)務開展的影響；（三）系統(tǒng)升級完成后，信息化管理部門應組織測試驗證，確保系統(tǒng)功能正常、數據完整；同時，及時更新系統(tǒng)操作手冊等技術文檔，并向相關用戶開展升級后操作培訓。第十七條網絡設施運維管理：（一）公司網絡設施包括局域網、路由器、交換機、防火墻、服務器、網絡線路等，由信息化管理部門負責統(tǒng)一管理與維護；（二）信息化管理部門應建立網絡設施臺賬，詳細記錄設備型號、采購時間、安裝位置、配置信息、維護記錄等內容，定期對網絡設施進行巡檢，及時發(fā)現(xiàn)并處理設備故障或性能隱患；（三）網絡配置應遵循安全規(guī)范，合理劃分網絡區(qū)域，設置訪問控制策略；網絡配置變更需經信息化管理部門負責人審批，變更前做好配置備份，變更后進行測試驗證，確保網絡運行穩(wěn)定安全；（四）嚴格控制外部設備接入公司網絡，員工自帶設備（如筆記本電腦、手機）需經信息化管理部門審核批準，安裝安全防護軟件并配置相關權限后，方可接入公司網絡；嚴禁未經授權的外部設備接入公司內部網絡。第十八條服務器及存儲設備管理：（一）服務器及存儲設備應放置在專用機房，機房應配備防火、防盜、防潮、防雷、恒溫、恒濕等設施，保障設備運行環(huán)境安全；（二）信息化管理部門負責服務器及存儲設備的日常運維，定期檢查設備運行狀態(tài)、存儲空間使用情況，及時清理無用數據，保障設備性能；（三）服務器及存儲設備的配置變更、系統(tǒng)安裝、軟件升級等操作，需經信息化管理部門負責人審批，操作過程應嚴格遵守技術規(guī)范，做好操作記錄及數據備份；（四）嚴禁非授權人員進入機房或操作服務器及存儲設備；機房鑰匙由信息化管理部門專人保管，人員進入機房需進行登記。第十九條信息化管理部門應建立運維日志管理制度，詳細記錄信息系統(tǒng)、網絡設施、服務器等的運行狀態(tài)、操作記錄、故障處理情況、升級更新情況等，運維日志保存期限不少于1年，確保運維過程可追溯。第四章數據資源管理第二十條本制度所稱數據資源，是指公司在經營管理及業(yè)務開展過程中產生或獲取的各類數據，包括研發(fā)數據、實驗檢測數據、客戶數據、財務數據、人力資源數據、業(yè)務合同數據等。數據資源是公司核心資產，各部門及全體員工應嚴格遵守數據管理相關規(guī)定，保障數據安全與規(guī)范使用。第二十一條數據管理遵循“統(tǒng)一標準、分類分級、規(guī)范采集、安全存儲、合理共享”的原則，由信息化管理部門牽頭，會同各業(yè)務部門建立健全公司數據管理體系。第二十二條數據分類分級管理：（一）信息化管理部門會同各業(yè)務部門，根據數據的來源、性質、用途及敏感程度，對公司數據進行分類，明確各類數據的管理責任部門；常見數據類別包括研發(fā)數據、實驗檢測數據、客戶數據、財務數據、人力資源數據等；（二）根據數據泄露、丟失或篡改可能造成的影響程度，將數據劃分為不同安全等級（如公開數據、內部數據、敏感數據、核心數據），明確各級數據的安全防護要求、訪問權限及使用規(guī)范；其中，敏感數據（如客戶隱私信息、核心研發(fā)數據、財務核心數據）和核心數據需采取嚴格的安全防護措施。第二十三條數據采集與錄入管理：（一）各業(yè)務部門應按照業(yè)務需求及數據標準，規(guī)范采集業(yè)務相關數據，確保數據采集的真實性、準確性、完整性及及時性；（二）數據錄入應嚴格遵守操作規(guī)范，錄入人員對錄入數據的真實性、準確性負責；信息化管理部門應建立數據錄入校驗機制，通過系統(tǒng)功能對錄入數據進行有效性校驗，減少數據錯誤；（三）采集涉及個人信息的數據時，應嚴格遵守《中華人民共和國個人信息保護法》等相關法律法規(guī)，獲得個人信息主體的明確同意，明確告知信息收集的目的、范圍及使用方式，不得非法收集、使用個人信息。第二十四條數據存儲與備份管理：（一）公司數據應統(tǒng)一存儲在指定的服務器或存儲設備中，由信息化管理部門負責管理；各業(yè)務部門不得擅自將公司數據存儲在未經授權的設備或第三方平臺（如個人電腦、私人云盤）中；（二）信息化管理部門應建立數據備份機制，根據數據重要程度制定不同的備份策略（如實時備份、每日備份、每周備份），明確備份頻率、備份方式、備份存儲位置及備份保留期限；核心數據應采用“異地備份”方式，確保數據在極端情況下可恢復；（三）定期對數據備份進行測試驗證，檢查備份數據的完整性及可恢復性，確保備份有效；備份數據應采取加密等安全防護措施，防止備份數據泄露或篡改。第二十五條數據共享與使用管理：（一）公司建立數據共享機制，促進各部門數據資源共享共用，提升數據利用效率；信息化管理部門負責搭建數據共享平臺，規(guī)范數據共享流程；（二）各部門因業(yè)務需求需要使用其他部門數據時，應向數據管理責任部門及信息化管理部門提交數據使用申請，說明使用目的、使用范圍及使用方式，經審批通過后，通過數據共享平臺獲取數據；（三）數據使用人員應嚴格按照審批的使用范圍及用途使用數據，不得擅自擴大使用范圍、改變使用用途，不得向未經授權的第三方泄露或傳遞公司數據；（四）涉及敏感數據及核心數據的共享與使用，需經公司分管領導審批，并采取嚴格的安全管控措施，確保數據安全；（五）外部單位因合作需要使用公司數據時，應簽訂數據使用授權及保密協(xié)議，明確數據使用范圍、期限及安全責任，經公司管理層審批通過后，在信息化管理部門的監(jiān)督下使用數據。第二十六條數據銷毀管理：（一）數據達到存儲期限或因業(yè)務調整不再需要保留時，數據管理責任部門應向信息化管理部門提交數據銷毀申請，說明銷毀數據的類別、范圍及原因，經審批通過后，由信息化管理部門實施銷毀；（二）數據銷毀應采用安全可靠的方式（如物理銷毀、數據覆蓋、專業(yè)銷毀軟件處理等），確保數據無法被恢復；銷毀過程應做好記錄，相關責任人簽字確認，銷毀記錄歸檔保存；（三）對于存儲過敏感數據或核心數據的設備（如硬盤、U盤、服務器），在報廢或處置前，必須進行數據徹底銷毀，防止數據泄露。第二十七條信息化管理部門應定期對公司數據資源進行梳理，檢查數據管理規(guī)范的執(zhí)行情況，評估數據質量，及時發(fā)現(xiàn)并解決數據管理過程中存在的問題，不斷提升數據管理水平。第五章信息安全管理第二十八條信息安全管理涵蓋網絡安全、系統(tǒng)安全、數據安全、終端安全等多個維度，信息化管理部門牽頭建立健全信息安全防護體系，制定信息安全應急預案，定期開展信息安全檢查與演練，防范各類信息安全風險。第二十九條網絡安全防護管理：（一）公司網絡邊界應部署防火墻、入侵檢測/防御系統(tǒng)、網絡隔離設備等安全防護設施，加強網絡訪問控制，阻斷非法網絡訪問及攻擊行為；（二）嚴格管理網絡訪問權限，根據“最小權限”原則為各部門及員工分配網絡訪問權限，定期對網絡訪問權限進行審查清理，及時回收離職人員或崗位調整人員的網絡權限；（三）信息化管理部門應定期監(jiān)測網絡流量，分析網絡異常行為，及時發(fā)現(xiàn)并處置網絡攻擊、病毒感染、數據泄露等安全事件；（四）嚴禁員工私自修改網絡配置、私自接入網絡設備、開啟網絡共享服務或使用非法網絡代理工具接入互聯(lián)網；嚴禁利用公司網絡從事違法違規(guī)活動（如傳播病毒、黑客攻擊、發(fā)布不良信息等）。第三十條系統(tǒng)安全防護管理：（一）信息系統(tǒng)應采用身份認證、權限控制、數據加密、日志審計等安全技術措施，保障系統(tǒng)安全；核心業(yè)務系統(tǒng)應采用雙因素認證方式，提升身份認證安全性；（二）嚴格管理系統(tǒng)用戶賬號及權限，實行“一人一賬號”制度，用戶賬號密碼應定期更換（至少每90天更換一次），密碼設置應符合復雜度要求（如長度不少于8位，包含大小寫字母、數字及特殊符號），嚴禁共用賬號、泄露賬號密碼；（三）信息化管理部門應定期對信息系統(tǒng)進行安全漏洞掃描及滲透測試，及時修復安全漏洞；定期更新系統(tǒng)安全補丁，提升系統(tǒng)抗攻擊能力；（四）建立系統(tǒng)操作日志審計機制，詳細記錄用戶登錄、數據操作、權限變更等行為，日志保存期限不少于1年；定期對系統(tǒng)日志進行審計分析，及時發(fā)現(xiàn)異常操作行為。第三十一條終端安全管理：（一）公司辦公電腦、筆記本電腦等終端設備由信息化管理部門統(tǒng)一配置、管理，安裝正版操作系統(tǒng)、殺毒軟件、防火墻等安全軟件，并定期更新病毒庫及系統(tǒng)補丁；（二）員工應妥善保管個人使用的終端設備，設置開機密碼，離開工作崗位時鎖定終端；嚴禁將終端設備交由未經授權的人員使用，嚴禁在終端設備上安裝非法軟件、盜版軟件或來歷不明的程序；（三）終端設備接入公司網絡前，必須進行病毒查殺及安全檢查，確保設備無安全隱患；外接存儲設備（如U盤、移動硬盤）使用前需進行病毒查殺，嚴禁使用感染病毒的存儲設備；（四）員工離職時，應將使用的終端設備交回信息化管理部門，由信息化管理部門清理設備內的公司數據及相關信息，辦理設備交接手續(xù)。第三十二條信息安全事件應急處置：（一）信息化管理部門應制定信息安全應急預案，明確各類安全事件（如網絡攻擊、病毒爆發(fā)、數據泄露、系統(tǒng)癱瘓等）的應急響應流程、處置措施、責任分工及上報機制；（二）發(fā)生信息安全事件時，發(fā)現(xiàn)人員應立即向信息化管理部門報告，說明事件類型、發(fā)生時間、影響范圍等信息；信息化管理部門應立即啟動應急預案，組織技術人員開展應急處置，采取隔離受影響系統(tǒng)、阻斷攻擊源、修復漏洞、恢復數據等措施，降低事件造成的損失；（三）安全事件處置完成后，信息化管理部門應組織復盤，分析事件原因，評估事件影響，總結應急處置經驗，完善應急預案及安全防護措施；重大信息安全事件應及時向公司管理層及相關監(jiān)管部門報告。第三十三條信息安全培訓與教育：（一）人力資源部門會同信息化管理部門，定期組織全體員工開展信息安全培訓，培訓內容包括信息安全管理制度、操作規(guī)范、安全防護技能、應急處置流程及常見安全風險防范知識等；（二）新員工入職時，必須進行信息安全崗前培訓，考核合格后方可上崗；針對研發(fā)、財務、客戶服務等關鍵崗位員工，應開展專項信息安全培訓，提升崗位安全防護意識；（三）信息化管理部門應定期發(fā)布信息安全警示信息，提醒員工關注最新安全風險，提升全員信息安全意識。第六章信息化人員與行為管理第三十四條信息化崗位人員應具備相應的專業(yè)技術能力，遵守職業(yè)道德，嚴格遵守公司信息化管理制度及技術規(guī)范，保障信息化工作的順利開展。第三十五條信息化崗位人員職責：（一）熟悉并嚴格執(zhí)行公司信息化管理制度，按照規(guī)范開展信息系統(tǒng)建設、運維及安全防護工作；（二）負責信息系統(tǒng)及網絡設施的日常監(jiān)控與維護，及時處置故障及安全隱患；（三）嚴格保管系統(tǒng)賬號、密碼、密鑰等敏感信息，不得泄露或轉借他人；（四）積極學習最新信息技術及安全知識，提升專業(yè)技能；（五）發(fā)生信息化相關問題或安全事件時，及時上報并配合處置。第三十六條員工信息化行為規(guī)范：（一）嚴格遵守信息系統(tǒng)及網絡使用規(guī)范，正確使用信息系統(tǒng)、網絡設施及數據資源，不得從事與工作無關的信息化活動（如瀏覽不良網站、下載無關軟件、進行網絡游戲、P2P下載等）；（二）妥善保管個人系統(tǒng)賬號及密碼，定期更換密碼，嚴禁共用賬號、泄露密碼；登錄系統(tǒng)后離開工作崗位時，應及時鎖定系統(tǒng)或退出登錄；（三）嚴禁未經授權訪問、查看、修改、刪除公司數據或系統(tǒng)配置；嚴禁私自拷貝、傳播公司敏感數據或核心數據；（四）嚴禁私自安裝、卸載或修改信息系統(tǒng)軟件及配置；嚴禁私自接入外部設備或第三方網絡；（五）發(fā)現(xiàn)信息系統(tǒng)異常、網絡攻擊、數據泄露等安全隱患時，應立即停止相關操作，保護現(xiàn)場，并及時向信息化管理部門報告；（六）遵守知識產權相關法律法規(guī)，不得使用盜版軟件、非法軟件，不得侵犯他人知識產權。第三十七條員工離職信息化交接管理：（一）員工離職前，應向所在部門及信息化管理部門辦理信息化相關交接手續(xù)，包括交還所使用的終端設備、存儲設備、網絡設備等硬件；移交所負責的信息化項目資料、技術文檔、系統(tǒng)賬號及密碼等；（二）信息化管理部門應及時回收離職人員的系統(tǒng)訪問權限、網絡權限，清理離職人員在信息系統(tǒng)中的相關信息，確保公司信息資源安全；（三）離職人員應承諾離職后繼續(xù)遵守公司信息保密規(guī)定，不得泄露或使用在職期間接觸的公司敏感數據及核心信息。第七章監(jiān)督與責任第三十八條公司建立信息化管理監(jiān)督檢查機制，確保本制度的有效執(zhí)行。監(jiān)督檢查主體包括信息化管理部門、內部審計部門及公司管理層。第三十九條信息化管理部門應定期對公司信息化建設、信息系統(tǒng)運維、數據管理、信息安全等工作進行自查，檢查本制度的執(zhí)行情況，及時發(fā)現(xiàn)并糾正存在的問題，形成自查報告上報公司管理層。第四十條內部審計部門應定期或不定期對信息化管理工作進行審計監(jiān)督，審計內容包括信息化管理制度的完整性與執(zhí)行情況、信息化項目建設與