全員安全管理責(zé)任制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)合同法》《中華人民共和國(guó)消防法》等相關(guān)國(guó)家法律法規(guī)，以及《XX集團(tuán)企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》《XX公司安全生產(chǎn)管理辦法》等集團(tuán)母公司相關(guān)規(guī)定制定，同時(shí)結(jié)合本公司實(shí)際防控安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)、規(guī)范全員安全生產(chǎn)行為流程的需要，旨在構(gòu)建系統(tǒng)化、標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化的全員安全管理責(zé)任體系，確保公司安全生產(chǎn)管理水平持續(xù)提升，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全及公司穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)。第二條本制度適用于公司各部門(mén)、下屬單位及全體員工（含正式員工、勞務(wù)派遣人員、實(shí)習(xí)生、外聘專(zhuān)家及其他形式聘用人員），覆蓋公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、工程建設(shè)、設(shè)備管理、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公環(huán)境、應(yīng)急處置等所有涉及人身安全、財(cái)產(chǎn)安全及環(huán)境安全的業(yè)務(wù)場(chǎng)景。第三條本制度下列術(shù)語(yǔ)定義如下：（一）XX專(zhuān)項(xiàng)管理：指公司針對(duì)特定安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域（如高空作業(yè)、有限空間作業(yè)、危險(xiǎn)化學(xué)品使用等）實(shí)施的專(zhuān)項(xiàng)安全控制措施、責(zé)任分配、流程規(guī)范及監(jiān)督考核等綜合性管理活動(dòng)。（二）XX風(fēng)險(xiǎn)：指在XX專(zhuān)項(xiàng)管理范圍內(nèi)，可能導(dǎo)致人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境破壞或合規(guī)性受損的潛在不安全因素或事件，包括但不限于設(shè)備故障、操作失誤、應(yīng)急響應(yīng)不足、第三方施工風(fēng)險(xiǎn)等。（三）XX合規(guī)：指公司全體員工在XX專(zhuān)項(xiàng)管理相關(guān)活動(dòng)中，嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、公司制度及操作規(guī)程的行為狀態(tài)，確保安全生產(chǎn)行為合法合規(guī)。第四條XX專(zhuān)項(xiàng)管理遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：所有安全風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域及人員均納入XX專(zhuān)項(xiàng)管理范圍，不留管理盲區(qū)；（二）責(zé)任到人：明確各級(jí)組織及崗位的安全職責(zé)，確保每項(xiàng)安全任務(wù)均有專(zhuān)人負(fù)責(zé)；（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：優(yōu)先管控高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)場(chǎng)景，動(dòng)態(tài)調(diào)整資源投入與管控措施；（四）持續(xù)改進(jìn)：通過(guò)定期評(píng)估、經(jīng)驗(yàn)反饋及技術(shù)升級(jí)，不斷完善XX專(zhuān)項(xiàng)管理體系。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人（董事長(zhǎng)/總經(jīng)理）為本公司XX專(zhuān)項(xiàng)管理第一責(zé)任人，對(duì)公司安全生產(chǎn)工作的全面性、合規(guī)性負(fù)總責(zé)；分管安全生產(chǎn)的副總經(jīng)理為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)XX專(zhuān)項(xiàng)管理制度的組織實(shí)施、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督及應(yīng)急指揮。第六條公司設(shè)立XX專(zhuān)項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，作為XX專(zhuān)項(xiàng)管理的決策與統(tǒng)籌機(jī)構(gòu)，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長(zhǎng)，成員包括各部門(mén)負(fù)責(zé)人及下屬單位主要負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組主要履行以下職能：（一）審定XX專(zhuān)項(xiàng)管理制度及重大風(fēng)險(xiǎn)防控方案；（二）協(xié)調(diào)跨部門(mén)、跨單位的重大安全風(fēng)險(xiǎn)處置工作；（三）定期聽(tīng)取XX專(zhuān)項(xiàng)管理運(yùn)行情況匯報(bào)，解決管理難題；（四）對(duì)重大安全事件進(jìn)行定性分析，提出處置意見(jiàn)。第七條XX專(zhuān)項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室（設(shè)在XX部），承擔(dān)日常管理職能，具體職責(zé)包括：（一）牽頭制定XX專(zhuān)項(xiàng)管理制度及年度工作計(jì)劃；（二）組織開(kāi)展XX專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查與評(píng)估，發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警；（三）統(tǒng)籌XX專(zhuān)項(xiàng)管理培訓(xùn)、宣傳及考核工作；（四）收集整理XX專(zhuān)項(xiàng)管理案例，推動(dòng)經(jīng)驗(yàn)共享。第八條XX專(zhuān)項(xiàng)管理職責(zé)按層級(jí)劃分為以下三類(lèi)主體：（一）牽頭部門(mén)（XX部）：1.統(tǒng)籌XX專(zhuān)項(xiàng)管理制度體系建設(shè)，定期修訂完善；2.組織開(kāi)展全員XX專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，更新風(fēng)險(xiǎn)清單；3.監(jiān)督各部門(mén)XX專(zhuān)項(xiàng)管理執(zhí)行情況，開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)檢查；4.牽頭制定XX專(zhuān)項(xiàng)管理績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)責(zé)任落實(shí)；5.負(fù)責(zé)XX專(zhuān)項(xiàng)管理培訓(xùn)材料開(kāi)發(fā)及年度培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行。（二）專(zhuān)責(zé)部門(mén)：1.技術(shù)部門(mén)：負(fù)責(zé)XX專(zhuān)項(xiàng)管理中技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定（如設(shè)備安全規(guī)范、作業(yè)環(huán)境要求等）；2.法務(wù)部門(mén)：審核XX專(zhuān)項(xiàng)管理相關(guān)合同的合規(guī)性，提供法律支持；3.人力資源部：將XX專(zhuān)項(xiàng)管理要求納入員工入職培訓(xùn)及年度考核；4.財(cái)務(wù)部門(mén)：保障XX專(zhuān)項(xiàng)管理所需資金投入，核算相關(guān)成本。（三）業(yè)務(wù)部門(mén)/下屬單位：1.嚴(yán)格落實(shí)本領(lǐng)域XX專(zhuān)項(xiàng)管理要求，制定具體操作規(guī)程；2.組織開(kāi)展全員XX專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，建立風(fēng)險(xiǎn)臺(tái)賬；3.實(shí)施XX專(zhuān)項(xiàng)管理作業(yè)審批，監(jiān)督員工規(guī)范操作；4.負(fù)責(zé)XX專(zhuān)項(xiàng)管理應(yīng)急物資儲(chǔ)備及日常維護(hù)；5.及時(shí)上報(bào)XX專(zhuān)項(xiàng)管理重大事件，配合調(diào)查處置。第九條基層執(zhí)行崗（如一線操作工、項(xiàng)目施工員等）承擔(dān)XX專(zhuān)項(xiàng)管理直接責(zé)任，具體包括：（一）嚴(yán)格遵守XX專(zhuān)項(xiàng)管理操作規(guī)程，執(zhí)行作業(yè)審批流程；（二）正確使用勞動(dòng)防護(hù)用品及設(shè)備，保持作業(yè)環(huán)境整潔；（三）主動(dòng)報(bào)告XX專(zhuān)項(xiàng)管理隱患及異常情況，拒絕違章指揮；（四）參與XX專(zhuān)項(xiàng)管理應(yīng)急演練，掌握應(yīng)急處置技能；（五）簽署XX專(zhuān)項(xiàng)管理崗位合規(guī)承諾書(shū)。第三章XX專(zhuān)項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十條作業(yè)審批管理業(yè)務(wù)部門(mén)/下屬單位必須建立XX專(zhuān)項(xiàng)管理作業(yè)審批制度，高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)（如動(dòng)火、高處、有限空間等）需經(jīng)三級(jí)審批（作業(yè)人自簽、班組長(zhǎng)審核、部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)），并全程記錄審批意見(jiàn)。未經(jīng)審批的XX專(zhuān)項(xiàng)管理作業(yè)，一律禁止實(shí)施。第十一條風(fēng)險(xiǎn)源管控對(duì)XX專(zhuān)項(xiàng)管理中的重大風(fēng)險(xiǎn)源（如大型機(jī)械設(shè)備、高壓容器、有毒有害物質(zhì)儲(chǔ)存區(qū)等）實(shí)施分級(jí)管控，高風(fēng)險(xiǎn)源必須建立“一源一檔”，明確管控措施、責(zé)任人及應(yīng)急處置方案。第十二條設(shè)備設(shè)施管理所有XX專(zhuān)項(xiàng)管理相關(guān)設(shè)備設(shè)施（如安全防護(hù)裝置、監(jiān)測(cè)儀器、應(yīng)急設(shè)備等）必須建立臺(tái)賬，定期檢定、維護(hù)，確保功能完好；出現(xiàn)故障或過(guò)期應(yīng)立即停用并修復(fù)，嚴(yán)禁“帶病運(yùn)行”。第十三條人員資質(zhì)管理從事XX專(zhuān)項(xiàng)管理高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)的人員必須持證上崗，每年接受不少于X學(xué)時(shí)的專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)；新員工入職前必須完成XX專(zhuān)項(xiàng)管理知識(shí)考核，合格后方可進(jìn)入相關(guān)崗位。第十四條作業(yè)環(huán)境管理XX專(zhuān)項(xiàng)管理作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)必須設(shè)置安全警示標(biāo)志，保持通道暢通，危險(xiǎn)區(qū)域設(shè)置物理隔離；特殊環(huán)境（如潮濕、易燃易爆場(chǎng)所）需配備專(zhuān)用防護(hù)設(shè)施，并定期檢測(cè)環(huán)境參數(shù)。第十五條應(yīng)急準(zhǔn)備管理制定XX專(zhuān)項(xiàng)管理專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，明確預(yù)警信號(hào)、處置流程、疏散路線及救援力量配置；應(yīng)急物資（如消防器材、急救箱、通訊設(shè)備等）需定期檢查，確保隨時(shí)可用。第十六條承包商管理外部承包商進(jìn)入XX專(zhuān)項(xiàng)管理作業(yè)區(qū)域必須簽訂安全協(xié)議，實(shí)施“入場(chǎng)前交底、作業(yè)中監(jiān)督、離場(chǎng)后復(fù)驗(yàn)”的全流程管理，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)包、違法分包。第十七條變更管理XX專(zhuān)項(xiàng)管理相關(guān)工藝、設(shè)備、人員、環(huán)境等發(fā)生變更時(shí)，必須執(zhí)行變更管理程序，先評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)再實(shí)施變更，變更后開(kāi)展驗(yàn)證確認(rèn)。第十八條隱患排查治理建立XX專(zhuān)項(xiàng)管理隱患排查治理閉環(huán)機(jī)制，明確隱患分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)（重大、較大、一般），實(shí)行“登記、整改、驗(yàn)收、銷(xiāo)號(hào)”四步管理，確保隱患“閉環(huán)銷(xiāo)號(hào)率100%”。第四章XX專(zhuān)項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十九條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制牽頭部門(mén)每年至少組織一次XX專(zhuān)項(xiàng)管理制度評(píng)估，根據(jù)國(guó)家法規(guī)變化、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整及公司業(yè)務(wù)發(fā)展，及時(shí)修訂制度條款；重大變更需經(jīng)XX專(zhuān)項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過(guò)。第二十條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制各部門(mén)每月開(kāi)展XX專(zhuān)項(xiàng)管理風(fēng)險(xiǎn)排查，匯總至牽頭部門(mén)進(jìn)行分級(jí)評(píng)估；高風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)需發(fā)布預(yù)警通知，涉及重大風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急響應(yīng)準(zhǔn)備。第二十一條合規(guī)審查機(jī)制XX專(zhuān)項(xiàng)管理相關(guān)決策（如項(xiàng)目立項(xiàng)、采購(gòu)方案、施工計(jì)劃等）必須經(jīng)過(guò)XX專(zhuān)項(xiàng)管理合規(guī)審查，審查通過(guò)后方可實(shí)施；審查不合格的，原則上不得啟動(dòng)。第二十二條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門(mén)/下屬單位自行處置，處置方案報(bào)牽頭部門(mén)備案；（二）重大風(fēng)險(xiǎn)由XX專(zhuān)項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭處置，必要時(shí)啟動(dòng)外部救援；（三）風(fēng)險(xiǎn)處置后需形成處置報(bào)告，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后存檔，并總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。第二十三條責(zé)任追究機(jī)制（一）違反XX專(zhuān)項(xiàng)管理規(guī)定的，根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重程度實(shí)施以下處罰：1.一般違規(guī)：通報(bào)批評(píng)、取消評(píng)優(yōu)資格；2.違規(guī)操作導(dǎo)致隱患的：責(zé)令整改，并處X元以上X萬(wàn)元以下罰款；3.違規(guī)操作造成事故的：追究行政責(zé)任，涉嫌犯罪的依法移送司法機(jī)關(guān)。（二）處罰標(biāo)準(zhǔn)由牽頭部門(mén)制定，報(bào)XX專(zhuān)項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后執(zhí)行，處罰結(jié)果與績(jī)效考核直接掛鉤。第二十四條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制每年末牽頭部門(mén)組織對(duì)XX專(zhuān)項(xiàng)管理有效性進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括制度執(zhí)行率、風(fēng)險(xiǎn)管控成效、應(yīng)急響應(yīng)能力等；評(píng)估報(bào)告需經(jīng)XX專(zhuān)項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組審議，評(píng)估結(jié)果用于優(yōu)化制度漏洞。第五章XX專(zhuān)項(xiàng)管理保障措施第二十五條組織保障公司主要負(fù)責(zé)人每年至少聽(tīng)取X次XX專(zhuān)項(xiàng)管理專(zhuān)題匯報(bào)，分管領(lǐng)導(dǎo)每月檢查X次XX專(zhuān)項(xiàng)管理落實(shí)情況；各部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)本領(lǐng)域XX專(zhuān)項(xiàng)管理負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。第二十六條考核激勵(lì)機(jī)制（一）將XX專(zhuān)項(xiàng)管理考核納入部門(mén)年度績(jī)效目標(biāo)，考核權(quán)重不低于X%；（二）對(duì)XX專(zhuān)項(xiàng)管理表現(xiàn)突出的部門(mén)/個(gè)人，給予X%績(jī)效獎(jiǎng)金獎(jiǎng)勵(lì)；（三）連續(xù)X年XX專(zhuān)項(xiàng)管理考核不合格的部門(mén)，取消年度評(píng)優(yōu)資格。第二十七條培訓(xùn)宣傳機(jī)制（一）管理層：每季度參加X(jué)次XX專(zhuān)項(xiàng)管理合規(guī)履職培訓(xùn)，重點(diǎn)學(xué)習(xí)法律法規(guī)及制度要求；（二）一線員工：每年參加X(jué)次XX專(zhuān)項(xiàng)管理操作規(guī)范培訓(xùn)，考核合格后方可上崗；（三）定期發(fā)布XX專(zhuān)項(xiàng)管理典型案例，以案說(shuō)法，強(qiáng)化警示教育。第二十八條信息化支撐建設(shè)XX專(zhuān)項(xiàng)管理信息化平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)以下功能：（一）風(fēng)險(xiǎn)隱患在線申報(bào)與分派；（二）應(yīng)急資源可視化調(diào)度；（三）培訓(xùn)記錄自動(dòng)歸檔；（四）合規(guī)檢查結(jié)果電子化。第二十九條文化建設(shè)（一）編制XX專(zhuān)項(xiàng)管理合規(guī)手冊(cè)，人手一冊(cè)，內(nèi)容包括制度要點(diǎn)、操作指引、應(yīng)急知識(shí)等；（二）每年開(kāi)展“XX專(zhuān)項(xiàng)管理合規(guī)承諾日”活動(dòng)，全員簽署合規(guī)承諾書(shū)；（三）設(shè)立XX專(zhuān)項(xiàng)管理合理化建議獎(jiǎng)，鼓勵(lì)全員參與安全管理。第三十條報(bào)告制度（一）風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告：XX專(zhuān)項(xiàng)管理相關(guān)事件發(fā)生后X小時(shí)內(nèi)，現(xiàn)場(chǎng)人員必須上報(bào)至業(yè)務(wù)部門(mén)/下屬單位，逐級(jí)上報(bào)至牽頭部門(mén)；（二）年度管理報(bào)告：每年X月X日前，牽頭部門(mén)提交XX專(zhuān)項(xiàng)管理年度報(bào)告，內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)管控成效、制度