PAGE生產(chǎn)物料清單編制管理制度一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范公司生產(chǎn)物料清單（BillofMaterials，BOM）的編制、審核、批準、發(fā)放、變更及存檔等管理流程，確保生產(chǎn)物料清單準確、完整、及時，為生產(chǎn)計劃、采購、庫存管理等提供可靠依據(jù)，以保障公司生產(chǎn)活動的順利進行，提高生產(chǎn)效率，降低成本，保證產(chǎn)品質(zhì)量。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有產(chǎn)品生產(chǎn)物料清單的編制與管理工作，涵蓋從新產(chǎn)品研發(fā)到批量生產(chǎn)的整個生命周期。（三）職責分工1.研發(fā)部門負責新產(chǎn)品設(shè)計階段的物料選型與清單初步編制，確保所選用的物料符合產(chǎn)品性能、質(zhì)量、成本等要求。對新產(chǎn)品試生產(chǎn)過程中物料清單出現(xiàn)的問題進行分析與改進，配合相關(guān)部門完成最終物料清單的確定。2.工藝部門根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計要求和生產(chǎn)工藝特點，對物料清單進行工藝合理性審查，提出優(yōu)化建議，確保物料清單滿足生產(chǎn)工藝要求。參與新產(chǎn)品試生產(chǎn)，跟蹤物料清單在實際生產(chǎn)過程中的執(zhí)行情況，及時反饋工藝問題并協(xié)助解決。3.生產(chǎn)部門負責在生產(chǎn)過程中按照物料清單進行領(lǐng)料、生產(chǎn)操作，反饋物料清單在執(zhí)行過程中出現(xiàn)的實際問題，如物料短缺、物料規(guī)格不符等。協(xié)助相關(guān)部門對物料清單進行優(yōu)化和完善，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。4.采購部門依據(jù)批準后的物料清單進行采購工作，確保所采購的物料品種、規(guī)格、數(shù)量等與物料清單一致，按時、按質(zhì)、按量完成采購任務(wù)。反饋采購過程中因物料清單問題導(dǎo)致的采購困難，如供應(yīng)商無法提供指定物料等情況。5.質(zhì)量部門依據(jù)物料清單對采購物料和生產(chǎn)過程中的物料使用進行質(zhì)量檢驗，確保物料質(zhì)量符合要求，防止不合格物料投入生產(chǎn)。參與物料清單變更的評審，評估變更對產(chǎn)品質(zhì)量的影響。6.倉庫管理部門根據(jù)物料清單進行物料的入庫、存儲、發(fā)放管理，確保物料的存儲條件符合要求，物料發(fā)放準確無誤。定期盤點庫存，核對庫存物料與物料清單的一致性，及時反饋庫存差異情況。7.數(shù)據(jù)管理部門負責建立和維護物料清單管理系統(tǒng)，確保物料清單數(shù)據(jù)的安全存儲、及時更新和有效查詢。對物料清單數(shù)據(jù)進行備份，防止數(shù)據(jù)丟失或損壞。二、編制原則（一）準確性原則物料清單應(yīng)準確反映產(chǎn)品所需的各種物料及其規(guī)格、型號、數(shù)量等詳細信息，確保生產(chǎn)過程中物料的準確供應(yīng)和使用。（二）完整性原則涵蓋產(chǎn)品從原材料采購到成品組裝所需的全部物料，包括零部件、原材料、輔助材料、包裝材料等，不得遺漏任何必要的物料信息。（三）規(guī)范性原則嚴格按照公司規(guī)定的格式、編碼規(guī)則和命名規(guī)范編制物料清單，確保物料信息的標準化和一致性，便于各部門之間的溝通與協(xié)作。（四）及時性原則在產(chǎn)品設(shè)計完成、工藝確定后及時編制物料清單，保證在生產(chǎn)計劃下達前能夠提供準確的物料清單，避免因物料清單延誤導(dǎo)致生產(chǎn)延誤。（五）可追溯性原則物料清單應(yīng)具備良好的可追溯性，能夠清晰地反映物料的來源、去向以及在產(chǎn)品中的使用情況，便于質(zhì)量追溯和成本核算。三、編制流程（一）新產(chǎn)品設(shè)計階段1.研發(fā)人員根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計要求，進行物料選型。在選型過程中，充分考慮物料的性能、質(zhì)量、成本、供應(yīng)穩(wěn)定性等因素，填寫物料選型記錄，記錄選型理由和相關(guān)技術(shù)參數(shù)。2.依據(jù)物料選型結(jié)果，初步編制生產(chǎn)物料清單。清單內(nèi)容應(yīng)包括物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、計量單位、物料描述等基本信息。對于復(fù)雜產(chǎn)品，可按照產(chǎn)品結(jié)構(gòu)層次進行分層編制，如總成、部件、零件等。3.將初步編制的物料清單提交給工藝部門進行工藝合理性審查。工藝部門從生產(chǎn)工藝角度出發(fā)，審查物料的加工工藝、裝配順序、質(zhì)量控制要求等是否合理，提出工藝優(yōu)化建議，如是否需要增加特殊工藝要求的物料、是否可以合并某些工序以減少物料使用等。4.研發(fā)人員根據(jù)工藝部門的審查意見，對物料清單進行修改完善，形成較為準確的物料清單初稿。（二）試生產(chǎn)階段1.在新產(chǎn)品試生產(chǎn)前，研發(fā)人員組織相關(guān)部門（包括工藝、生產(chǎn)、采購、質(zhì)量等）對物料清單初稿進行評審。評審內(nèi)容包括物料清單的準確性、完整性、規(guī)范性、可操作性等方面。各部門根據(jù)自身職責提出意見和建議，如采購部門關(guān)注物料的可采購性，質(zhì)量部門關(guān)注物料的質(zhì)量標準是否明確等。2.根據(jù)評審意見，研發(fā)人員對物料清單進行進一步修改完善，形成試生產(chǎn)用物料清單。3.在試生產(chǎn)過程中，生產(chǎn)部門按照試生產(chǎn)用物料清單進行領(lǐng)料、生產(chǎn)操作。各部門密切關(guān)注物料清單的執(zhí)行情況，及時記錄出現(xiàn)的問題，如物料短缺、物料規(guī)格不符、生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)物料清單錯誤等。4.試生產(chǎn)結(jié)束后，研發(fā)部門組織相關(guān)部門對試生產(chǎn)過程中物料清單出現(xiàn)的問題進行分析總結(jié)。針對問題提出改進措施，對物料清單進行最終修訂，形成正式生產(chǎn)物料清單。（三）批量生產(chǎn)階段1.正式生產(chǎn)物料清單經(jīng)審核、批準后，發(fā)放至各相關(guān)部門。數(shù)據(jù)管理部門將物料清單錄入物料清單管理系統(tǒng)，確保各部門能夠及時獲取最新的物料清單信息。2.在批量生產(chǎn)過程中，如因產(chǎn)品設(shè)計變更、工藝調(diào)整、供應(yīng)商變更等原因需要對物料清單進行變更，按照物料清單變更管理流程進行處理（詳見變更管理部分）。3.倉庫管理部門依據(jù)物料清單進行物料的出入庫管理，確保庫存物料與物料清單一致。定期盤點庫存，核對庫存數(shù)量與物料清單上的數(shù)量是否相符，如發(fā)現(xiàn)差異及時查明原因并進行調(diào)整。4.采購部門根據(jù)物料清單制定采購計劃，按照采購周期進行物料采購。在采購過程中，嚴格按照物料清單上注明的物料規(guī)格、型號、數(shù)量等進行采購，確保所采購的物料符合生產(chǎn)要求。5.質(zhì)量部門依據(jù)物料清單對采購物料進行檢驗，檢查物料質(zhì)量是否符合標準要求。在生產(chǎn)過程中，監(jiān)督生產(chǎn)部門按照物料清單使用物料，防止不合格物料投入生產(chǎn)。對違反物料清單使用規(guī)定的情況進行糾正和處理。四、審核與批準（一）審核流程1.物料清單初稿編制完成后，首先由研發(fā)部門負責人進行內(nèi)部審核。審核內(nèi)容包括物料選型的合理性、清單編制的準確性和完整性等。2.研發(fā)部門負責人審核通過后，將物料清單提交給工藝部門審核。工藝部門重點審核物料清單的工藝合理性，如加工工藝、裝配工藝、質(zhì)量控制等方面是否符合要求。3.工藝部門審核通過后，物料清單流轉(zhuǎn)至生產(chǎn)部門審核。生產(chǎn)部門從生產(chǎn)操作的角度出發(fā)，審核物料清單是否便于領(lǐng)料、生產(chǎn)操作，是否存在影響生產(chǎn)效率的問題。4.生產(chǎn)部門審核通過后，再提交給采購部門審核。采購部門審核物料的可采購性，包括供應(yīng)商是否能夠提供所需物料、采購周期是否滿足生產(chǎn)需求等。5.采購部門審核通過后，最后由質(zhì)量部門審核物料清單中物料的質(zhì)量標準是否明確、是否符合產(chǎn)品質(zhì)量要求。（二）批準流程1.經(jīng)過各部門審核通過的物料清單，由研發(fā)部門匯總整理后提交給公司分管領(lǐng)導(dǎo)進行批準。2.公司分管領(lǐng)導(dǎo)對物料清單進行全面審查，重點關(guān)注物料清單對產(chǎn)品性能、質(zhì)量、成本、生產(chǎn)進度等方面的影響。如無異議，則簽署批準意見，物料清單正式生效。3.對于重大產(chǎn)品或涉及關(guān)鍵技術(shù)的物料清單，可能需經(jīng)過公司總經(jīng)理批準?？偨?jīng)理在批準前，可組織相關(guān)部門進行專題會議討論，確保物料清單的科學性和合理性。五、發(fā)放與存檔（一）發(fā)放1.經(jīng)批準的物料清單由數(shù)據(jù)管理部門負責發(fā)放至各相關(guān)部門。發(fā)放方式可采用電子文檔形式通過公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)共享平臺發(fā)布，確保各部門能夠及時獲取最新的物料清單信息。2.數(shù)據(jù)管理部門在發(fā)放物料清單時，應(yīng)記錄發(fā)放時間、接收部門、接收人員等信息，以便進行發(fā)放記錄的查詢和追溯。3.對于需要紙質(zhì)版物料清單的部門，數(shù)據(jù)管理部門應(yīng)按照規(guī)定格式打印并加蓋公章后發(fā)放。發(fā)放過程中要做好簽收登記工作，確保紙質(zhì)版物料清單的安全傳遞和妥善保管。（二）存檔1.數(shù)據(jù)管理部門負責對物料清單進行存檔管理。存檔內(nèi)容包括物料清單的各個版本（初稿、評審稿、試生產(chǎn)用稿、正式生產(chǎn)稿等）、審核記錄、批準文件、變更記錄等相關(guān)資料。2.物料清單存檔應(yīng)采用電子和紙質(zhì)兩種形式。電子文檔應(yīng)按照規(guī)范的文件命名和分類方式進行存儲，便于查詢和檢索。紙質(zhì)文檔應(yīng)裝訂成冊，妥善保管在專門的檔案柜中。3.建立物料清單存檔的借閱制度，各部門如需查閱物料清單存檔資料，應(yīng)填寫借閱申請表，經(jīng)相關(guān)負責人批準后，在規(guī)定時間內(nèi)歸還。借閱過程中要做好記錄，確保存檔資料的完整性和安全性。六、變更管理（一）變更申請1.在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，如因產(chǎn)品設(shè)計變更、工藝調(diào)整、供應(yīng)商變更、質(zhì)量問題等原因需要對物料清單進行變更，由相關(guān)部門提出變更申請。變更申請應(yīng)詳細說明變更的原因、內(nèi)容、預(yù)計影響范圍等信息。2.變更申請部門填寫《生產(chǎn)物料清單變更申請表》，經(jīng)部門負責人簽字確認后提交給研發(fā)部門。（二）變更評審1.研發(fā)部門收到變更申請后，組織相關(guān)部門（工藝、生產(chǎn)、采購、質(zhì)量等）對變更申請進行評審。評審會議應(yīng)明確變更的必要性、可行性以及對產(chǎn)品性能、質(zhì)量、成本、生產(chǎn)進度等方面的影響。2.各部門根據(jù)自身職責對變更內(nèi)容進行評估，提出意見和建議。例如，工藝部門評估變更對生產(chǎn)工藝的影響，采購部門評估變更對采購工作的影響，質(zhì)量部門評估變更對產(chǎn)品質(zhì)量的影響等。3.研發(fā)部門根據(jù)評審意見，對變更申請進行修改完善，形成變更方案。變更方案應(yīng)包括變更后的物料清單詳細內(nèi)容、實施計劃、風險評估及應(yīng)對措施等。（三）變更批準1.變更方案經(jīng)相關(guān)部門審核通過后，提交給公司分管領(lǐng)導(dǎo)進行批準。公司分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)變更的性質(zhì)和影響程度進行審批，對于重大變更可能需經(jīng)過公司總經(jīng)理批準。2.批準后的變更方案由研發(fā)部門負責傳達給各相關(guān)部門，確保各部門了解變更內(nèi)容和實施要求。（四）變更實施1.各相關(guān)部門按照變更方案組織實施物料清單變更工作。采購部門根據(jù)變更后的物料清單調(diào)整采購計劃，及時與供應(yīng)商溝通變更事宜；生產(chǎn)部門按照新的物料清單進行生產(chǎn)準備和生產(chǎn)操作調(diào)整；質(zhì)量部門依據(jù)變更后的物料清單調(diào)整檢驗標準和檢驗流程；倉庫管理部門對庫存物料進行清查和調(diào)整，確保庫存與變更后的物料清單一致。2.在變更實施過程中，各部門要密切關(guān)注變更執(zhí)行情況，及時反饋出現(xiàn)的問題。研發(fā)部門負責協(xié)調(diào)解決變更過程中的技術(shù)問題，確保變更工作順利進行。（五）變更記錄1.數(shù)據(jù)管理部門負責對物料清單變更過程進行記錄，包括變更申請時間、變更內(nèi)容、變更原因、評審意見、批準文件、實施時間、實施結(jié)果等信息。2.變更記錄應(yīng)及時更新到物料清單管理系統(tǒng)和存檔資料中，以便對物料清單的變更歷史進行追溯和查詢。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機制1.成立物料清單管理監(jiān)督小組，成員包括各相關(guān)部門的負責人或指定代表。監(jiān)督小組定期對物料清單的編制、審核批準、發(fā)放、變更及存檔等管理工作進行檢查，確保各項工作符合制度要求。2.監(jiān)督小組通過查閱文件記錄、現(xiàn)場檢查、部門匯報等方式獲取物料清單管理工作的相關(guān)信息，對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。3.鼓勵員工對物料清單管理工作中的違規(guī)行為進行舉報，對于舉報屬實的給予相應(yīng)獎勵。（二）考核辦法1.制定物料清單管理工作考核指標體系，對各相關(guān)部門在物料清單管理工作中的表現(xiàn)進行量化考核?？己酥笜税ㄎ锪锨鍐尉幹频臏蚀_性、及時性，審核批準的規(guī)范性，發(fā)放與存檔的完整性，變更管理的有效性等方面。2.根據(jù)考核指標體系，定期對各部門進行考核評分?？己私Y(jié)果與部門績效掛鉤，對于在物料清單管理工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門給予獎勵，對于出現(xiàn)嚴重問題的部門進行相應(yīng)處罰，如扣減績效分數(shù)、取消評優(yōu)資格等。3.對在物料清單管理工作中違反制度規(guī)定，導(dǎo)致生產(chǎn)延誤、產(chǎn)品質(zhì)量問題、成本增加等嚴重