PAGE生產(chǎn)性廢舊金屬管理制度一、總則（一）目的為加強公司生產(chǎn)性廢舊金屬的管理，規(guī)范廢舊金屬的回收、儲存、處置等行為，防止國有資產(chǎn)流失，保護環(huán)境，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部各部門涉及生產(chǎn)性廢舊金屬的產(chǎn)生、回收、利用及處置等活動。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國家有關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保廢舊金屬管理活動合法合規(guī)。2.分類管理原則：根據(jù)廢舊金屬的種類、性質(zhì)、用途等進(jìn)行分類管理，提高管理效率。3.安全環(huán)保原則：在廢舊金屬管理過程中，注重安全防范，防止發(fā)生安全事故，同時采取有效措施減少對環(huán)境的污染。4.效益最大化原則：通過合理的回收、利用及處置，實現(xiàn)廢舊金屬資源的最大化利用，降低公司運營成本。二、職責(zé)分工（一）管理部門公司設(shè)立專門的生產(chǎn)性廢舊金屬管理部門（以下簡稱“管理部門”），負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司廢舊金屬管理工作。其主要職責(zé)包括：1.制定和完善生產(chǎn)性廢舊金屬管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行。2.組織開展廢舊金屬的回收、儲存、處置等工作。3.協(xié)調(diào)與外部相關(guān)單位的溝通與合作，確保廢舊金屬的合法合規(guī)處置。4.定期對公司廢舊金屬管理情況進(jìn)行檢查和評估，提出改進(jìn)措施。（二）產(chǎn)生部門各生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)本部門生產(chǎn)性廢舊金屬的產(chǎn)生、分類、收集及初步整理工作，并及時將廢舊金屬移交至管理部門指定的儲存地點。其主要職責(zé)包括：1.按照公司要求，規(guī)范生產(chǎn)操作，減少廢舊金屬的產(chǎn)生量。2.對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢舊金屬進(jìn)行分類標(biāo)識，便于后續(xù)管理。3.將收集整理好的廢舊金屬及時、準(zhǔn)確地移交至管理部門，并辦理相關(guān)交接手續(xù)。（三）財務(wù)部門負(fù)責(zé)對生產(chǎn)性廢舊金屬處置過程中的資金收支進(jìn)行核算和監(jiān)督，確保資金使用合法合規(guī)。（四）審計部門對生產(chǎn)性廢舊金屬管理活動進(jìn)行審計監(jiān)督，檢查制度執(zhí)行情況，防范風(fēng)險。三．生產(chǎn)性廢舊金屬的范圍界定（一）定義生產(chǎn)性廢舊金屬是指在生產(chǎn)經(jīng)營活動中，已失去原有使用價值的金屬材料、金屬制品及邊角料等。（二）具體范圍1.各類金屬原材料在加工過程中產(chǎn)生的邊角料、余料。2.因設(shè)備更新?lián)Q代、技術(shù)改造等原因淘汰的金屬設(shè)備、零部件。3.生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的報廢模具、夾具、量具等金屬工具。4.其他因生產(chǎn)經(jīng)營活動產(chǎn)生的已無使用價值的金屬物品。四、回收管理（一）回收計劃1.管理部門應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營情況、設(shè)備運行狀況等，定期制定生產(chǎn)性廢舊金屬回收計劃?；厥沼媱潙?yīng)明確回收的種類、數(shù)量、時間、責(zé)任人等內(nèi)容。2.各產(chǎn)生部門應(yīng)根據(jù)回收計劃，提前做好廢舊金屬的分類收集準(zhǔn)備工作，并按照計劃將廢舊金屬移交至指定地點。（二）回收流程1.產(chǎn)生部門在廢舊金屬產(chǎn)生后，應(yīng)及時進(jìn)行清理、分類，并填寫《生產(chǎn)性廢舊金屬移交清單》，詳細(xì)記錄廢舊金屬的名稱、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)生日期等信息。2.產(chǎn)生部門將填寫好的《移交清單》一式兩份，一份留存本部門，一份隨廢舊金屬一同移交至管理部門。3.管理部門在收到廢舊金屬及《移交清單》后，應(yīng)進(jìn)行核對驗收。如發(fā)現(xiàn)數(shù)量、規(guī)格等與清單不符，應(yīng)及時與產(chǎn)生部門溝通核實。4.驗收合格后，管理部門在《移交清單》上簽字確認(rèn)，并將其中一份返還給產(chǎn)生部門作為交接憑證。五、儲存管理（一）儲存場所1.管理部門應(yīng)設(shè)立專門的生產(chǎn)性廢舊金屬儲存場所，儲存場所應(yīng)具備防火、防盜、防潮、通風(fēng)等條件。2.儲存場所應(yīng)劃分不同的區(qū)域，分別存放不同種類、規(guī)格的廢舊金屬，并設(shè)置明顯的標(biāo)識牌。（二）儲存要求1.廢舊金屬應(yīng)按照類別、規(guī)格整齊堆放，不得隨意混放。2.對于易生銹、腐蝕的廢舊金屬，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)姆雷o措施，如涂抹防銹劑、覆蓋防潮材料等。3.定期對儲存場所進(jìn)行檢查，確保廢舊金屬的安全存放，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。（三）庫存盤點1.管理部門應(yīng)定期對生產(chǎn)性廢舊金屬庫存進(jìn)行盤點，盤點周期一般為月度或季度。2.盤點時，應(yīng)認(rèn)真核對廢舊金屬的實際數(shù)量、規(guī)格與庫存臺賬記錄是否一致。3.如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應(yīng)及時查明原因，并填寫《庫存盤點差異報告》，報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行處理。六、處置管理（一）處置方式1.內(nèi)部利用：對于部分有再利用價值的廢舊金屬，經(jīng)公司相關(guān)部門評估后，可由公司內(nèi)部相關(guān)生產(chǎn)部門進(jìn)行再加工利用。2.出售：對于無內(nèi)部利用價值的廢舊金屬，經(jīng)公司批準(zhǔn)后，可通過公開招標(biāo)、拍賣等方式出售給具有資質(zhì)的廢舊金屬回收企業(yè)。3.報廢銷毀：對于已無任何價值且無法出售的廢舊金屬，經(jīng)公司審批后，可進(jìn)行報廢銷毀處理。（二）處置流程1.內(nèi)部利用流程管理部門根據(jù)廢舊金屬的性質(zhì)和公司內(nèi)部生產(chǎn)需求，提出內(nèi)部利用建議，并報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)批準(zhǔn)后，管理部門將廢舊金屬移交至相關(guān)生產(chǎn)部門，并辦理交接手續(xù)。生產(chǎn)部門按照公司要求進(jìn)行再加工利用，并做好相關(guān)記錄。2.出售流程管理部門制定廢舊金屬出售計劃，明確出售的種類、數(shù)量、價格范圍等內(nèi)容，并報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后，管理部門委托具有資質(zhì)的中介機構(gòu)（如拍賣行、招標(biāo)代理機構(gòu)等），按照相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定的程序進(jìn)行公開招標(biāo)或拍賣。中介機構(gòu)組織開標(biāo)、評標(biāo)或拍賣活動，確定中標(biāo)人或買受人，并簽訂相關(guān)合同。管理部門按照合同約定，組織廢舊金屬的發(fā)運等工作，并及時辦理款項結(jié)算手續(xù)。3.報廢銷毀流程管理部門提出廢舊金屬報廢銷毀申請，詳細(xì)說明報廢銷毀的原因、數(shù)量、種類等情況，并報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)批準(zhǔn)后，管理部門組織相關(guān)人員對廢舊金屬進(jìn)行報廢銷毀處理，處理過程應(yīng)進(jìn)行全程記錄。報廢銷毀完成后，管理部門填寫《生產(chǎn)性廢舊金屬報廢銷毀記錄》，并報財務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)處理。（三）處置價格評估1.對于擬出售的生產(chǎn)性廢舊金屬，管理部門應(yīng)委托具有資質(zhì)的評估機構(gòu)進(jìn)行價格評估。評估機構(gòu)應(yīng)根據(jù)廢舊金屬的市場行情、質(zhì)量狀況等因素，合理確定評估價格。2.評估價格作為公司制定出售價格的參考依據(jù)，出售價格不得低于評估價格。如因特殊情況需要低于評估價格出售，應(yīng)報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并說明原因。七、監(jiān)督檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.管理部門應(yīng)定期對公司生產(chǎn)性廢舊金屬管理情況進(jìn)行自查，檢查內(nèi)容包括回收計劃執(zhí)行情況、儲存管理情況、處置流程合規(guī)性等。對于自查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時整改，并將整改情況報告公司領(lǐng)導(dǎo)。2.審計部門應(yīng)定期對生產(chǎn)性廢舊金屬管理活動進(jìn)行審計，重點檢查制度執(zhí)行情況、資金使用情況、處置過程的合規(guī)性等。對于審計中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)問題，應(yīng)依法依規(guī)進(jìn)行處理，并提出改進(jìn)建議。（二）外部監(jiān)督積極配合政府相關(guān)部門對公司生產(chǎn)性廢舊金屬管理情況的監(jiān)督檢查，如實提供有關(guān)資料和信息。對于政府部門提出的整改要求，應(yīng)及時落實整改措施，并將整改情況報告政府部門。八、罰則（一）對違反本制度的部門和個人，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰：1.對于未按照規(guī)定及時移交廢舊金屬的產(chǎn)生部門，給予部門負(fù)責(zé)人警告處分，并責(zé)令限期整改；如因延誤移交導(dǎo)致廢舊金屬丟失或損壞的，由產(chǎn)生部門承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟損失。2.對于在廢舊金屬回收、儲存、處置過程中，弄虛作假、隱瞞不報、私自處理等違規(guī)行為的個人，給予記過處分；情節(jié)嚴(yán)重的，解除勞動合同，并依法追究其法律責(zé)任。3.對于因管理不善導(dǎo)致廢舊金屬被盜、丟失、損壞等安全事故的部門和個人，按照公司安全事故相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，同時追究相關(guān)人員的經(jīng)濟賠償責(zé)任。（二）對在生產(chǎn)性廢舊金屬管理工作中表現(xiàn)突出的部門和個人，給予表彰和獎勵：1.對于積極采取措施減少廢舊金屬產(chǎn)生量，為公司節(jié)約資源做出顯著貢獻(xiàn)的部門，給予通報