企業(yè)信息收集與分析工作模板一、適用工作場(chǎng)景市場(chǎng)拓展前調(diào)研：針對(duì)目標(biāo)區(qū)域、目標(biāo)客戶(hù)群體的潛在合作企業(yè)進(jìn)行背景摸底，評(píng)估市場(chǎng)進(jìn)入可行性。合作伙伴評(píng)估：在建立供應(yīng)商、分銷(xiāo)商或戰(zhàn)略聯(lián)盟前，對(duì)合作方的經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定性、信譽(yù)度及履約能力進(jìn)行綜合分析。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)：跟蹤行業(yè)內(nèi)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品策略、市場(chǎng)份額、技術(shù)迭代等關(guān)鍵信息，為自身競(jìng)爭(zhēng)策略調(diào)整提供依據(jù)。投資決策支持：對(duì)擬投資標(biāo)的企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況、行業(yè)地位、發(fā)展?jié)摿M(jìn)行盡職調(diào)查，輔助投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。政策與合規(guī)性審查：針對(duì)行業(yè)監(jiān)管政策變化，分析企業(yè)現(xiàn)有業(yè)務(wù)與政策要求的匹配度，提前規(guī)避合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。二、詳細(xì)操作步驟（一）前期準(zhǔn)備：明確目標(biāo)與資源調(diào)配分析需求定位根據(jù)工作場(chǎng)景（如市場(chǎng)拓展、合作評(píng)估等），明確信息收集的核心目標(biāo)（如企業(yè)資質(zhì)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、行業(yè)口碑等）。細(xì)化信息維度，例如：若為合作伙伴評(píng)估，需重點(diǎn)關(guān)注企業(yè)注冊(cè)信息、股權(quán)結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)年限、涉訴記錄、核心產(chǎn)品等。組建專(zhuān)項(xiàng)小組明確小組成員分工：設(shè)組長(zhǎng)1名（統(tǒng)籌進(jìn)度、審核結(jié)果），信息收集專(zhuān)員2-3名（負(fù)責(zé)多渠道數(shù)據(jù)獲?。?，數(shù)據(jù)分析專(zhuān)員1名（負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)整理與解讀），業(yè)務(wù)接口人1名（結(jié)合業(yè)務(wù)場(chǎng)景提供專(zhuān)業(yè)支持）。示例：組長(zhǎng)由經(jīng)理?yè)?dān)任，信息收集專(zhuān)員由專(zhuān)員、助理負(fù)責(zé)，數(shù)據(jù)分析由分析師牽頭。制定收集計(jì)劃確定信息收集的時(shí)間節(jié)點(diǎn)、渠道優(yōu)先級(jí)及質(zhì)量要求。示例：計(jì)劃5個(gè)工作日內(nèi)完成初步信息收集，優(yōu)先通過(guò)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)、行業(yè)協(xié)會(huì)官網(wǎng)、權(quán)威第三方平臺(tái)（如天眼查、企查查等公開(kāi)渠道）獲取數(shù)據(jù)，輔以企業(yè)官網(wǎng)及公開(kāi)新聞報(bào)道補(bǔ)充。（二）信息收集：多渠道覆蓋與數(shù)據(jù)獲取公開(kāi)渠道信息采集及監(jiān)管平臺(tái)：通過(guò)國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)、國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)、國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局網(wǎng)站等，獲取企業(yè)注冊(cè)信息、行政處罰、經(jīng)營(yíng)異常名錄、專(zhuān)利/商標(biāo)數(shù)據(jù)等。行業(yè)與第三方平臺(tái)：通過(guò)行業(yè)協(xié)會(huì)官網(wǎng)、行業(yè)研究報(bào)告（如艾瑞咨詢(xún)、易觀(guān)分析）、企業(yè)信用服務(wù)平臺(tái)（如天眼查、企查查）等，收集企業(yè)營(yíng)收規(guī)模、市場(chǎng)份額、融資歷史、高管背景等信息。企業(yè)自有渠道：訪(fǎng)問(wèn)企業(yè)官網(wǎng)、官方公眾號(hào)、招聘平臺(tái)（如獵聘、智聯(lián)招聘，知曉企業(yè)規(guī)模及團(tuán)隊(duì)結(jié)構(gòu)）、上市企業(yè)年報(bào)（若適用）等，補(bǔ)充業(yè)務(wù)布局、企業(yè)文化、發(fā)展動(dòng)態(tài)等內(nèi)容。非公開(kāi)信息補(bǔ)充（可選）行業(yè)訪(fǎng)談：通過(guò)電話(huà)或面談方式聯(lián)系行業(yè)專(zhuān)家、上下游合作企業(yè)（需提前溝通并獲得授權(quán)），知曉目標(biāo)企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的口碑、技術(shù)實(shí)力及合作風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)地調(diào)研：針對(duì)關(guān)鍵信息（如生產(chǎn)規(guī)模、辦公環(huán)境），可安排實(shí)地考察，拍攝現(xiàn)場(chǎng)照片（注意保護(hù)企業(yè)隱私，避免拍攝敏感區(qū)域）并記錄關(guān)鍵細(xì)節(jié)。信息記錄與標(biāo)注使用統(tǒng)一表格實(shí)時(shí)記錄信息來(lái)源、采集時(shí)間及關(guān)鍵內(nèi)容，保證可追溯。對(duì)存疑信息（如數(shù)據(jù)矛盾、來(lái)源不明）需標(biāo)注“待驗(yàn)證”，后續(xù)重點(diǎn)核查。（三）信息整理與分析：從數(shù)據(jù)到洞察數(shù)據(jù)清洗與分類(lèi)剔除重復(fù)、無(wú)效及明顯錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)（如過(guò)時(shí)信息、矛盾數(shù)據(jù)），對(duì)缺失信息標(biāo)注“待補(bǔ)充”。按維度分類(lèi)整理：基礎(chǔ)信息（注冊(cè)、資質(zhì)）、經(jīng)營(yíng)信息（營(yíng)收、業(yè)務(wù)范圍）、財(cái)務(wù)信息（資產(chǎn)、負(fù)債）、風(fēng)險(xiǎn)信息（涉訴、失信）、行業(yè)信息（競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、政策環(huán)境）等。多維度交叉分析橫向?qū)Ρ龋喝羯婕岸嗉移髽I(yè)（如競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析），可統(tǒng)一指標(biāo)（如市場(chǎng)占有率、研發(fā)投入占比）進(jìn)行排序，識(shí)別優(yōu)劣勢(shì)。縱向趨勢(shì)：針對(duì)歷史數(shù)據(jù)（如近3年?duì)I收變化），分析企業(yè)增長(zhǎng)趨勢(shì)及波動(dòng)原因（如行業(yè)周期、政策影響）。風(fēng)險(xiǎn)關(guān)聯(lián)：將涉訴記錄、行政處罰等信息與經(jīng)營(yíng)狀況結(jié)合，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（如“低風(fēng)險(xiǎn)”：無(wú)失信記錄，經(jīng)營(yíng)正常；“高風(fēng)險(xiǎn)”：多次涉訴且營(yíng)收下滑）。初步結(jié)論基于分析結(jié)果，提煉核心結(jié)論（如“目標(biāo)企業(yè)具備行業(yè)技術(shù)優(yōu)勢(shì)，但存在2條未決訴訟，需進(jìn)一步核實(shí)涉訴內(nèi)容”），并標(biāo)注關(guān)鍵支撐數(shù)據(jù)。（四）報(bào)告輸出與成果應(yīng)用撰寫(xiě)分析報(bào)告報(bào)告結(jié)構(gòu)建議：摘要：簡(jiǎn)述分析目標(biāo)、核心結(jié)論及建議（1頁(yè)內(nèi)完成）；企業(yè)概況：基礎(chǔ)信息、主營(yíng)業(yè)務(wù)、發(fā)展歷程；關(guān)鍵分析：分維度（經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)等）展開(kāi)，附數(shù)據(jù)圖表（如對(duì)比柱狀圖、趨勢(shì)折線(xiàn)圖）；綜合評(píng)估：結(jié)合業(yè)務(wù)場(chǎng)景給出優(yōu)劣勢(shì)總結(jié)（如“適合作為短期供應(yīng)商，需關(guān)注其履約能力穩(wěn)定性”）；建議與下一步行動(dòng)：明確是否推進(jìn)合作、需補(bǔ)充的信息清單等。評(píng)審與優(yōu)化組織小組內(nèi)部評(píng)審，重點(diǎn)檢查數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、分析邏輯嚴(yán)謹(jǐn)性及建議可行性。根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)修改完善，最終版本由組長(zhǎng)簽字確認(rèn)。成果歸檔與應(yīng)用將分析報(bào)告、原始數(shù)據(jù)表格、調(diào)研記錄等資料整理歸檔，便于后續(xù)查閱。將結(jié)論同步至業(yè)務(wù)部門(mén)，支持決策落地（如調(diào)整合作策略、優(yōu)化市場(chǎng)布局）。三、企業(yè)信息收集與分析模板表表1：企業(yè)基礎(chǔ)信息收集表信息維度具體字段示例內(nèi)容備注（來(lái)源/驗(yàn)證狀態(tài)）企業(yè)名稱(chēng)全稱(chēng)科技有限公司來(lái)源：國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)（已驗(yàn)證）統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91110108同上成立時(shí)間年/月/日2015年3月同上注冊(cè)資本萬(wàn)元（幣種）1000萬(wàn)人民幣同上法定代表人姓名*某同上注冊(cè)地址省/市/區(qū)/街道北京市海淀區(qū)路號(hào)同上經(jīng)營(yíng)范圍主營(yíng)業(yè)務(wù)及許可項(xiàng)目技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、銷(xiāo)售計(jì)算機(jī)軟硬件來(lái)源：企業(yè)官網(wǎng)（待補(bǔ)充：是否有增值電信業(yè)務(wù)許可）聯(lián)系方式電話(huà)（固話(huà)/手機(jī)）、郵箱固話(huà)：010-X；郵箱：contactxx來(lái)源：企業(yè)官網(wǎng)（待電話(huà)核實(shí)）主要股東股東名稱(chēng)及持股比例張某（60%）、李某（40%）來(lái)源：企查查（已驗(yàn)證）企業(yè)資質(zhì)高新技術(shù)企業(yè)、ISO認(rèn)證等高新技術(shù)企業(yè)（證書(shū)編號(hào)：GR2021）來(lái)源：行業(yè)協(xié)會(huì)官網(wǎng)（已驗(yàn)證）表2：企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析表分析維度關(guān)鍵指標(biāo)數(shù)據(jù)內(nèi)容數(shù)據(jù)來(lái)源備注（行業(yè)對(duì)比/趨勢(shì)）業(yè)務(wù)規(guī)模員工人數(shù)200-300人招聘平臺(tái)（智聯(lián)招聘）行業(yè)平均：500人，規(guī)模偏小近1年?duì)I收（萬(wàn)元）5000企業(yè)年報(bào)（2023年）同比增長(zhǎng)15%，高于行業(yè)平均（10%）業(yè)務(wù)布局主要產(chǎn)品/服務(wù)智能辦公軟件企業(yè)官網(wǎng)市場(chǎng)占有率：8%（行業(yè)第三）核心市場(chǎng)區(qū)域華北、華東地區(qū)行業(yè)報(bào)告華東地區(qū)營(yíng)收占比60%，增長(zhǎng)潛力大研發(fā)能力研發(fā)投入占比（營(yíng)收%）12%企業(yè)年報(bào)行業(yè)平均：8%，技術(shù)投入領(lǐng)先專(zhuān)利數(shù)量（發(fā)明/實(shí)用新型）專(zhuān)利15項(xiàng)（發(fā)明5項(xiàng)）國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局近1年新增專(zhuān)利3項(xiàng)，創(chuàng)新活躍度高表3：企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)信息核查表風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型具體內(nèi)容發(fā)生時(shí)間處理狀態(tài)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)涉訴信息買(mǎi)賣(mài)合同糾紛案由2023年6月已判決（敗訴）中風(fēng)險(xiǎn)涉訴金額（萬(wàn)元）50行政處罰產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查不合格2022年11月已整改低風(fēng)險(xiǎn)處罰依據(jù)及金額《產(chǎn)品質(zhì)量法》罰款10萬(wàn)元失信信息是否列入失信被執(zhí)行人名單否—無(wú)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)異常是否列入經(jīng)營(yíng)異常名錄否—無(wú)風(fēng)險(xiǎn)四、關(guān)鍵注意事項(xiàng)數(shù)據(jù)來(lái)源的權(quán)威性與時(shí)效性?xún)?yōu)先選擇平臺(tái)（如國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)）、行業(yè)協(xié)會(huì)、上市企業(yè)年報(bào)等權(quán)威渠道，避免依賴(lài)非正規(guī)網(wǎng)站或未經(jīng)證實(shí)的小道消息。定期更新數(shù)據(jù)（如企業(yè)涉訴信息、經(jīng)營(yíng)狀況），保證分析結(jié)論基于最新信息，一般建議數(shù)據(jù)采集時(shí)間不超過(guò)6個(gè)月。合規(guī)性與隱私保護(hù)嚴(yán)格遵守《數(shù)據(jù)安全法》《個(gè)人信息保護(hù)法》等法規(guī)，不得非法獲取企業(yè)未公開(kāi)的敏感信息（如核心財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、客戶(hù)名單）。對(duì)訪(fǎng)談中獲取的非公開(kāi)信息需脫敏處理（如隱去具體聯(lián)系人姓名，用“某企業(yè)負(fù)責(zé)人”代替），僅在內(nèi)部有限范圍共享。分析邏輯的客觀(guān)性與嚴(yán)謹(jǐn)性避免主觀(guān)臆斷，所有結(jié)論需有數(shù)據(jù)或事實(shí)支撐，存疑信息需標(biāo)注并進(jìn)一步驗(yàn)證，不隨意推斷（如僅因“成立時(shí)間短”判斷企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)高，需結(jié)合其營(yíng)收增長(zhǎng)、團(tuán)隊(duì)背景綜合評(píng)估）。多維度交叉驗(yàn)證，例如通過(guò)企業(yè)年報(bào)的營(yíng)收數(shù)據(jù)與第三方行業(yè)報(bào)告對(duì)比，保證數(shù)據(jù)一致性。動(dòng)態(tài)跟蹤與持續(xù)優(yōu)化企業(yè)信息處于動(dòng)態(tài)變化中，對(duì)重點(diǎn)合作企業(yè)或競(jìng)爭(zhēng)對(duì)