有限公司股東會議紀(jì)要模板股東會議紀(jì)要作為公司股東會決策過程與結(jié)果的法定書面載體，是明確股東權(quán)利義務(wù)、規(guī)范公司治理的核心文件。一份嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范的會議紀(jì)要，既能固化決策成果，也能為后續(xù)爭議解決、工商備案等提供權(quán)威依據(jù)。以下從結(jié)構(gòu)框架、內(nèi)容要點(diǎn)及實(shí)務(wù)示例三方面，提供專業(yè)實(shí)用的股東會會議紀(jì)要撰寫模板與指引。一、會議基本信息欄（必填項(xiàng)）核心作用：清晰界定會議時(shí)空范圍、參與主體及組織邏輯，為紀(jì)要的法律效力提供基礎(chǔ)支撐。會議時(shí)間：精確記錄年月日及具體時(shí)段（如“2024年X月X日14:30-16:00”），若為延期或臨時(shí)會議，需注明“原定于X月X日召開，因XX事由延期至本次召開”。會議地點(diǎn)：填寫公司注冊地址會議室、臨時(shí)租賃場所或線上會議平臺（如“騰訊會議，會議號XXXX”），線下場所需明確樓層、房間號。召集人：依據(jù)《公司法》及公司章程，通常為董事會（執(zhí)行董事）、監(jiān)事會或代表1/10以上表決權(quán)的股東，需注明“由XX（職務(wù)/身份）依據(jù)XX規(guī)定召集”。主持人：一般為董事長（執(zhí)行董事），若其不能履職，按章程規(guī)定順位（如副董事長、半數(shù)以上董事推舉的董事）確定，記錄為“由XX（姓名，職務(wù)）主持”。參會人員：股東及代理人：區(qū)分“應(yīng)到股東X名（含法人股東X家、自然人股東X人），實(shí)到X名”，法人股東需注明法定代表人姓名及職務(wù)，代理人需附《授權(quán)委托書》摘要（如“股東XX委托XX（身份證號前6位XXX）出席，授權(quán)范圍為XXX”）。列席人員：監(jiān)事、高管、法律顧問等需注明身份（如“監(jiān)事XX、財(cái)務(wù)總監(jiān)XX列席”），說明列席事由（如“就XX事項(xiàng)提供專業(yè)意見”）。記錄人：指定專人（如“行政部XX”），需具備會議記錄能力，確保內(nèi)容準(zhǔn)確還原。二、會議議程與討論內(nèi)容（核心論證層）撰寫原則：以“議案為綱、討論為脈”，客觀還原決策過程，既要體現(xiàn)股東意志碰撞，也要呈現(xiàn)共識形成邏輯。（一）議程概覽以條款式列明會議預(yù)設(shè)議題，示例：“本次會議議程共X項(xiàng)：1.審議《關(guān)于修訂公司章程的議案》；2.審議《2024年度利潤分配方案》；3.聽取《公司2023年度經(jīng)營情況報(bào)告》?！保ǘ┲痦?xiàng)議題記錄格式建議：議案X：關(guān)于XX事項(xiàng)的審議議案提出：由XX（提出主體，如“董事會”“股東XX”）就XX事項(xiàng)說明背景（如“因公司經(jīng)營范圍變更，需修訂章程第X條”“基于2023年經(jīng)營成果，擬定利潤分配方案”）。審議討論：股東A（出資比例X%）：提出XX觀點(diǎn)（如“建議將分紅比例由30%提升至40%，以回饋股東信任”“章程修訂需補(bǔ)充XX條款，防范關(guān)聯(lián)交易風(fēng)險(xiǎn)”），并說明理由（如“參考同行業(yè)分紅水平”“結(jié)合《公司法》第XX條合規(guī)性要求”）。股東B（出資比例X%）：對XX問題提出疑問（如“利潤分配是否會影響新項(xiàng)目資金需求？”），并提出修改建議（如“建議預(yù)留X%利潤用于研發(fā)投入”）。列席人員XX（身份）：從專業(yè)角度補(bǔ)充說明（如“法律顧問：章程修訂條款需符合《市場主體登記管理?xiàng)l例》要求”“財(cái)務(wù)總監(jiān)：新項(xiàng)目資金缺口約XX萬元，建議分紅比例不超過35%”）。初步共識：明確各方對議案的態(tài)度傾向（如“多數(shù)股東認(rèn)可利潤分配方案框架，同意就分紅比例進(jìn)一步測算”“全體股東原則同意章程修訂方向，委托律師完善具體條款”）。三、決議事項(xiàng)（法律效力層）關(guān)鍵要求：決議內(nèi)容需“可執(zhí)行、可追溯、合規(guī)性”，是紀(jì)要的核心效力來源。（一）表決方式說明注明表決類型（如“現(xiàn)場投票”“書面?zhèn)骱灡頉Q”“線上投票”），若為累積投票制、分類表決等特殊方式，需單獨(dú)說明規(guī)則（如“本次董事選舉采用累積投票制，股東按出資比例行使表決權(quán)，可將票數(shù)集中投給一名候選人”）。（二）表決結(jié)果呈現(xiàn)以“議案+表決情況+決議內(nèi)容”為單元，示例：1.議案1：關(guān)于修訂公司章程的決議表決情況：應(yīng)到股東表決權(quán)總數(shù)X%，實(shí)到股東表決權(quán)總數(shù)X%；同意X%（對應(yīng)股東：XX、XX），反對X%（股東XX），棄權(quán)X%（無）。決議內(nèi)容：批準(zhǔn)《公司章程修正案》（附修正案全文或修訂對照表，明確“原第X條修改為……”）；授權(quán)董事會于X日內(nèi)完成工商變更登記手續(xù)，由行政部XX配合提供資料。2.議案2：關(guān)于2024年度利潤分配的決議表決情況：全體實(shí)到股東（表決權(quán)X%）一致同意。決議內(nèi)容：2023年度凈利潤的35%用于分紅，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利X元（含稅）；分紅資金于X年X月X日前劃入股東指定賬戶，由財(cái)務(wù)部XX負(fù)責(zé)執(zhí)行。四、其他事項(xiàng)（補(bǔ)充完善層）實(shí)務(wù)場景：涵蓋會議中突發(fā)、未盡或需后續(xù)跟進(jìn)的內(nèi)容，體現(xiàn)紀(jì)要的完整性。臨時(shí)動(dòng)議處理：如會議中股東提出“審議XX合作項(xiàng)目”，需說明“經(jīng)主持人提請，全體股東一致同意將該事項(xiàng)納入臨時(shí)議程”或“因未提前通知，根據(jù)章程規(guī)定，該動(dòng)議暫不審議，待下次會議提案”。下次會議安排：明確時(shí)間（如“擬定2024年X月X日召開下次股東會”）、議題預(yù)告（如“審議2024年半年度報(bào)告、討論XX投資計(jì)劃”）。后續(xù)跟進(jìn)事項(xiàng)：指定責(zé)任主體及時(shí)限（如“由股東XX牽頭，于X月X日前完成XX項(xiàng)目的可行性報(bào)告，提交下次股東會審議”）。五、會議紀(jì)要的簽署與存檔（效力確認(rèn)層）參會人員簽字：股東（或代理人）需在紀(jì)要末尾簽字（法人股東加蓋公章，法定代表人簽字），注明簽字日期，體現(xiàn)對紀(jì)要內(nèi)容的認(rèn)可。記錄人簽字：記錄人簽署姓名及日期，對記錄的真實(shí)性負(fù)責(zé)。存檔要求：紀(jì)要需與會議通知、議案材料、表決票（如有）等一并歸檔，保存期限按《檔案法》及公司章程要求執(zhí)行（通常不少于10年），涉及工商備案的需同步提交登記機(jī)關(guān)。實(shí)務(wù)示例：XX科技有限公司2024年第一次股東會會議紀(jì)要會議基本信息時(shí)間：2024年3月15日15:00-17:00地點(diǎn)：XX市XX區(qū)XX路XX號公司3樓會議室召集人：董事會（依據(jù)《公司章程》第X條）主持人：董事長張三參會人員：應(yīng)到股東：A公司（出資40%）、自然人李四（出資30%）、自然人王五（出資30%）；實(shí)到：A公司（法定代表人趙六）、李四、王五（委托其配偶孫七出席，授權(quán)范圍：代為表決、簽署文件）。列席人員：監(jiān)事陳八、財(cái)務(wù)總監(jiān)周九。記錄人：行政部吳十會議議程與討論內(nèi)容1.議案1：審議《2023年度經(jīng)營情況報(bào)告》議案提出：總經(jīng)理匯報(bào)2023年?duì)I收XX萬元、凈利潤XX萬元，同比增長X%，主要源于XX產(chǎn)品線突破。審議討論：李四：詢問研發(fā)投入占比（回復(fù)：占營收15%），建議加強(qiáng)XX技術(shù)儲備。王五（孫七代）：認(rèn)可海外市場拓展成果，建議優(yōu)化應(yīng)收賬款管理（財(cái)務(wù)總監(jiān)：已建立客戶信用評級體系，壞賬率控制在2%以內(nèi)）。初步共識：全體股東認(rèn)可經(jīng)營成果，同意持續(xù)加大研發(fā)投入。2.議案2：審議《2024年度投資計(jì)劃》議案提出：董事會擬投資XX萬元建設(shè)新生產(chǎn)線，預(yù)計(jì)年增產(chǎn)能XX萬件。審議討論：A公司（趙六）：關(guān)注投資回報(bào)周期（回復(fù)：預(yù)計(jì)3年回本），建議引入戰(zhàn)略投資者分?jǐn)傦L(fēng)險(xiǎn)（李四、王五同意探索合作）。監(jiān)事陳八：提醒做好環(huán)保評估（總經(jīng)理：已委托第三方機(jī)構(gòu)開展，報(bào)告將于4月提交）。決議事項(xiàng)1.關(guān)于2023年度經(jīng)營情況報(bào)告的決議表決情況：實(shí)到股東表決權(quán)100%，一致同意。決議內(nèi)容：批準(zhǔn)《2023年度經(jīng)營情況報(bào)告》，由總經(jīng)理牽頭于4月10日前向全體股東提交書面分析報(bào)告。2.關(guān)于2024年度投資計(jì)劃的決議表決情況：實(shí)到股東表決權(quán)100%，一致同意。決議內(nèi)容：批準(zhǔn)投資XX萬元建設(shè)新生產(chǎn)線，由董事會負(fù)責(zé)項(xiàng)目招投標(biāo)及實(shí)施，每季度向股東會匯報(bào)進(jìn)展；授權(quán)董事會與專業(yè)機(jī)構(gòu)合作，評估引入戰(zhàn)略投資者的可行性，相關(guān)方案提交下次股東會審議。其他事項(xiàng)臨時(shí)動(dòng)議：無。下次會議：擬定2024年6月30日召開，議題為“審議半年度報(bào)告、聽取戰(zhàn)略投資進(jìn)展”。跟進(jìn)事項(xiàng)：由總經(jīng)理于4月20日前完成新生產(chǎn)線環(huán)保評估報(bào)告，提交董事會。簽署頁股東簽字（或蓋章）：A公司（公章）法定代表人：趙六2024年3月15日李四2024年3月15日孫七（代王五）2024年3月15日記錄人：吳十2024年3月15日撰寫注意事項(xiàng)1.合規(guī)性優(yōu)先：決議內(nèi)容不得違反《公司法》《民法典》及公司章程，涉及擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易等需嚴(yán)格履行回避、披露程序。2.表述精準(zhǔn)性：避免“原則同意”“大致通過”等模糊表述，金額、比例、時(shí)間需精確（如“XX萬元”“X%”“X月X日”）。3.爭議留痕：若股東對議案存在重大分歧且未形