公路甲方單位安全事故隱患排查治理制度第一章總則第一條本制度根據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》《中華人民共和國(guó)合同法》等國(guó)家法律法規(guī)，以及《XX集團(tuán)安全生產(chǎn)管理辦法》《XX集團(tuán)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等集團(tuán)母公司相關(guān)規(guī)定制定，同時(shí)結(jié)合公司公路工程項(xiàng)目管理實(shí)際，旨在全面防控安全生產(chǎn)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，提升管理效能，保障企業(yè)穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)和可持續(xù)發(fā)展。第二條本制度適用于公司總部各部門、下屬各單位及全體員工，覆蓋公路工程項(xiàng)目從立項(xiàng)、勘察設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理到竣工驗(yàn)收、運(yùn)營(yíng)維護(hù)等全生命周期各環(huán)節(jié)的安全事故隱患排查治理工作。第三條本制度下列術(shù)語(yǔ)定義如下：（一）XX專項(xiàng)管理：指公司針對(duì)公路工程項(xiàng)目安全生產(chǎn)領(lǐng)域，通過制度建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、隱患排查、過程管控、責(zé)任追究等系統(tǒng)性措施，實(shí)現(xiàn)事故風(fēng)險(xiǎn)有效防控的管理活動(dòng)。（二）XX風(fēng)險(xiǎn)：指在公路工程項(xiàng)目實(shí)施過程中，可能導(dǎo)致人身傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境破壞或聲譽(yù)損害的不確定性因素，包括技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、自然風(fēng)險(xiǎn)等。（三）XX合規(guī)：指公司及其員工在公路工程項(xiàng)目管理中，嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)準(zhǔn)則及公司內(nèi)部規(guī)章制度，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)合法合規(guī)。第四條XX專項(xiàng)管理遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：確保所有業(yè)務(wù)場(chǎng)景、所有層級(jí)、所有員工均納入XX專項(xiàng)管理范疇。（二）責(zé)任到人：明確各層級(jí)、各部門、各崗位的XX專項(xiàng)管理職責(zé)，實(shí)現(xiàn)責(zé)任閉環(huán)。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：聚焦高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)和關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，優(yōu)先配置資源，強(qiáng)化重點(diǎn)防控。（四）持續(xù)改進(jìn)：通過動(dòng)態(tài)評(píng)估、經(jīng)驗(yàn)總結(jié)、技術(shù)升級(jí)等方式，不斷提升XX專項(xiàng)管理水平。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)公司XX專項(xiàng)管理負(fù)總責(zé)，承擔(dān)第一責(zé)任人的職責(zé)；分管XX專項(xiàng)管理的領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)直接責(zé)任人的職責(zé)，負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、督導(dǎo)落實(shí)。第六條公司設(shè)立XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長(zhǎng)，相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)XX專項(xiàng)管理的頂層設(shè)計(jì)、重大風(fēng)險(xiǎn)決策、跨部門協(xié)同、監(jiān)督考核，確保各項(xiàng)制度要求落到實(shí)處。第七條XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，掛靠在公司安全管理部，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作，具體職能包括：（一）統(tǒng)籌XX專項(xiàng)管理制度建設(shè)，組織修訂完善相關(guān)制度文件；（二）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各業(yè)務(wù)領(lǐng)域XX風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估工作；（三）監(jiān)督指導(dǎo)各部門XX專項(xiàng)管理任務(wù)落實(shí)情況；（四）組織開展XX專項(xiàng)管理培訓(xùn)與宣傳。第八條牽頭部門職責(zé)：（一）安全管理部作為XX專項(xiàng)管理的牽頭部門，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌制定XX專項(xiàng)管理制度體系，組織開展XX風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)估，定期通報(bào)XX風(fēng)險(xiǎn)狀況；（二）牽頭組織XX專項(xiàng)管理考核工作，對(duì)各部門XX專項(xiàng)管理履職情況進(jìn)行評(píng)價(jià)；（三）牽頭開展XX專項(xiàng)管理培訓(xùn)，提升全員XX風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)與防控能力；（四）牽頭組織XX隱患排查治理，督促整改落實(shí)閉環(huán)。第九條專責(zé)部門職責(zé)：（一）工程管理部作為公路工程項(xiàng)目業(yè)務(wù)專責(zé)部門，負(fù)責(zé)XX專項(xiàng)管理中的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)審核、施工方案論證、監(jiān)理履職監(jiān)督等；（二）采購(gòu)部作為招標(biāo)采購(gòu)領(lǐng)域XX專項(xiàng)管理專責(zé)部門，負(fù)責(zé)供應(yīng)商盡職調(diào)查、招標(biāo)文件合規(guī)性審查、合同履約管理；（三）財(cái)務(wù)部作為資金管理領(lǐng)域XX專項(xiàng)管理專責(zé)部門，負(fù)責(zé)預(yù)算審批、資金支付合規(guī)性審核、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控；（四）法務(wù)部作為合同管理領(lǐng)域XX專項(xiàng)管理專責(zé)部門，負(fù)責(zé)合同風(fēng)險(xiǎn)審查、爭(zhēng)議解決、合規(guī)性監(jiān)督。第十條業(yè)務(wù)部門及下屬單位職責(zé)：（一）各業(yè)務(wù)部門及下屬單位是XX專項(xiàng)管理的直接責(zé)任主體，負(fù)責(zé)本領(lǐng)域XX專項(xiàng)管理要求的落地執(zhí)行；（二）各單位應(yīng)建立健全XX專項(xiàng)管理內(nèi)部工作機(jī)制，明確崗位責(zé)任，落實(shí)日常XX風(fēng)險(xiǎn)防控措施；（三）各單位應(yīng)定期開展XX隱患自查自糾，及時(shí)上報(bào)XX風(fēng)險(xiǎn)事件，并組織整改落實(shí)。第十一條基層執(zhí)行崗職責(zé)：（一）各崗位員工應(yīng)嚴(yán)格遵守XX專項(xiàng)管理操作規(guī)程，履行崗位合規(guī)承諾；（二）員工發(fā)現(xiàn)XX隱患或XX風(fēng)險(xiǎn)事件，應(yīng)立即上報(bào)并協(xié)助處置；（三）員工應(yīng)積極參加XX專項(xiàng)管理培訓(xùn)，提升XX風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與處置能力。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：（一）勘察設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《公路工程項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)規(guī)范》，落實(shí)地質(zhì)勘察、方案評(píng)審、圖紙審查等合規(guī)要求，嚴(yán)禁虛假勘察、降級(jí)設(shè)計(jì)；（二）招標(biāo)采購(gòu)環(huán)節(jié)，應(yīng)嚴(yán)格遵循《XX集團(tuán)招標(biāo)采購(gòu)管理辦法》，落實(shí)供應(yīng)商資質(zhì)審查、招標(biāo)文件合規(guī)性審核、開評(píng)標(biāo)程序規(guī)范，嚴(yán)禁圍標(biāo)串標(biāo)、利益輸送；（三）施工管理環(huán)節(jié)，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《公路工程施工安全技術(shù)規(guī)范》，落實(shí)危險(xiǎn)作業(yè)審批、安全防護(hù)措施、特種作業(yè)持證上崗等合規(guī)要求，嚴(yán)禁違規(guī)操作、冒險(xiǎn)作業(yè)；（四）監(jiān)理履職環(huán)節(jié)，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《公路工程施工監(jiān)理規(guī)范》，落實(shí)旁站監(jiān)理、巡視檢查、質(zhì)量驗(yàn)收等合規(guī)要求，嚴(yán)禁失職瀆職、弄虛作假；（五）資金管理環(huán)節(jié)，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《XX集團(tuán)資金管理暫行辦法》，落實(shí)預(yù)算審批、支付權(quán)限、資金流向監(jiān)控等合規(guī)要求，嚴(yán)禁違規(guī)拆借、挪用資金；（六）合同管理環(huán)節(jié)，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《XX集團(tuán)合同管理辦法》，落實(shí)合同條款合規(guī)性審查、履約過程監(jiān)督、爭(zhēng)議解決機(jī)制等合規(guī)要求，嚴(yán)禁霸王條款、惡意違約。第十三條禁止性行為：（一）嚴(yán)禁在勘察設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)弄虛作假、降低標(biāo)準(zhǔn)；（二）嚴(yán)禁在招標(biāo)采購(gòu)環(huán)節(jié)圍標(biāo)串標(biāo)、利益輸送；（三）嚴(yán)禁在施工管理環(huán)節(jié)違規(guī)操作、冒險(xiǎn)作業(yè)；（四）嚴(yán)禁在監(jiān)理履職環(huán)節(jié)失職瀆職、弄虛作假；（五）嚴(yán)禁在資金管理環(huán)節(jié)違規(guī)拆借、挪用資金；（六）嚴(yán)禁在合同管理環(huán)節(jié)惡意違約、逃避責(zé)任；（七）嚴(yán)禁在XX專項(xiàng)管理過程中瞞報(bào)、漏報(bào)XX風(fēng)險(xiǎn)事件。第十四條專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)防控點(diǎn)：（一）勘察設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)，重點(diǎn)防控地質(zhì)勘察不準(zhǔn)確、設(shè)計(jì)方案不合理、圖紙審查不嚴(yán)等XX風(fēng)險(xiǎn)；（二）招標(biāo)采購(gòu)環(huán)節(jié)，重點(diǎn)防控供應(yīng)商資質(zhì)造假、招標(biāo)程序違規(guī)、合同條款陷阱等XX風(fēng)險(xiǎn)；（三）施工管理環(huán)節(jié)，重點(diǎn)防控高危作業(yè)違規(guī)、特種設(shè)備故障、人員操作不熟練等XX風(fēng)險(xiǎn)；（四）監(jiān)理履職環(huán)節(jié)，重點(diǎn)防控旁站缺位、巡視不勤、質(zhì)量驗(yàn)收不嚴(yán)等XX風(fēng)險(xiǎn)；（五）資金管理環(huán)節(jié)，重點(diǎn)防控預(yù)算超支、資金挪用、稅務(wù)違規(guī)等XX風(fēng)險(xiǎn)；（六）合同管理環(huán)節(jié)，重點(diǎn)防控合同條款顯失公平、履約監(jiān)管缺位、爭(zhēng)議解決不當(dāng)?shù)萖X風(fēng)險(xiǎn)。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十五條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：（一）公司每年組織開展XX專項(xiàng)管理制度評(píng)估，根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)準(zhǔn)則、業(yè)務(wù)變化及時(shí)修訂完善；（二）當(dāng)發(fā)生重大XX風(fēng)險(xiǎn)事件或上級(jí)單位提出整改要求時(shí)，應(yīng)立即啟動(dòng)制度修訂程序；（三）制度修訂應(yīng)履行審批程序，經(jīng)XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過后發(fā)布實(shí)施。第十六條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：（一）公司每年組織各業(yè)務(wù)部門開展XX風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，形成XX風(fēng)險(xiǎn)清單并動(dòng)態(tài)更新；（二）各業(yè)務(wù)部門每月開展XX風(fēng)險(xiǎn)排查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的XX隱患進(jìn)行登記、評(píng)估、上報(bào)；（三）XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室每季度對(duì)XX風(fēng)險(xiǎn)清單進(jìn)行匯總分析，對(duì)重大XX風(fēng)險(xiǎn)發(fā)布預(yù)警通知。第十七條合規(guī)審查機(jī)制：（一）將XX專項(xiàng)合規(guī)審查嵌入業(yè)務(wù)決策、合同簽訂、項(xiàng)目啟動(dòng)等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，確保“未經(jīng)審查不得實(shí)施”；（二）XX專項(xiàng)合規(guī)審查應(yīng)包括XX風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)符合性、禁止性行為排查等內(nèi)容；（三）審查結(jié)果應(yīng)形成書面記錄，作為績(jī)效考核、責(zé)任追究的依據(jù)。第十八條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般XX風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)處置，重大XX風(fēng)險(xiǎn)由XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌協(xié)調(diào)；（二）XX風(fēng)險(xiǎn)處置應(yīng)制定應(yīng)急方案，明確責(zé)任分工、處置流程、上報(bào)要求；（三）XX風(fēng)險(xiǎn)處置完畢后應(yīng)組織復(fù)盤總結(jié)，優(yōu)化XX專項(xiàng)管理措施。第十九條責(zé)任追究機(jī)制：（一）對(duì)XX專項(xiàng)管理履職不到位的，依規(guī)追究牽頭部門、專責(zé)部門、業(yè)務(wù)部門及個(gè)人的責(zé)任；（二）對(duì)XX風(fēng)險(xiǎn)事件瞞報(bào)、漏報(bào)的，從重追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任；（三）對(duì)XX風(fēng)險(xiǎn)事件造成嚴(yán)重后果的，依規(guī)給予經(jīng)濟(jì)處罰、紀(jì)律處分，直至解除勞動(dòng)合同。第二十條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：（一）公司每年組織開展XX專項(xiàng)管理體系有效性評(píng)估，形成評(píng)估報(bào)告并提交XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組審議；（二）評(píng)估結(jié)果作為XX專項(xiàng)管理改進(jìn)的重要依據(jù)，推動(dòng)制度完善、流程優(yōu)化、技術(shù)升級(jí)；（三）評(píng)估報(bào)告應(yīng)向全體員工公開，接受監(jiān)督。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十一條組織保障：（一）公司主要負(fù)責(zé)人應(yīng)定期聽取XX專項(xiàng)管理工作匯報(bào)，協(xié)調(diào)解決重大問題；（二）分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)每月檢查XX專項(xiàng)管理任務(wù)落實(shí)情況，督促整改落實(shí)；（三）各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)將XX專項(xiàng)管理納入部門年度工作計(jì)劃，明確責(zé)任分工。第二十二條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）將XX專項(xiàng)合規(guī)情況納入部門年度績(jī)效考核，考核結(jié)果與績(jī)效獎(jiǎng)金掛鉤；（二）對(duì)XX專項(xiàng)管理履職突出的部門和個(gè)人，優(yōu)先推薦評(píng)優(yōu)評(píng)先；（三）對(duì)XX專項(xiàng)管理履職不到位的，依規(guī)扣減績(jī)效獎(jiǎng)金，取消評(píng)優(yōu)評(píng)先資格。第二十三條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）每年開展全員XX專項(xiàng)管理培訓(xùn)，內(nèi)容包括制度解讀、XX風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、應(yīng)急處置等；（二）針對(duì)新入職員工、轉(zhuǎn)崗員工開展專項(xiàng)培訓(xùn)，確保其掌握XX專項(xiàng)管理要求；（三）通過內(nèi)部刊物、宣傳欄、電子屏等載體，營(yíng)造XX專項(xiàng)管理文化氛圍。第二十四條信息化支撐：（一）開發(fā)XX專項(xiàng)管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)XX風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)控、XX隱患閉環(huán)管理、XX事件智能預(yù)警；（二）通過信息化手段，提升XX專項(xiàng)管理效率與精準(zhǔn)度；（三）加強(qiáng)信息系統(tǒng)安全防護(hù)，確保XX數(shù)據(jù)真實(shí)完整。第二十五條文化建設(shè)：（一）編制XX專項(xiàng)管理合規(guī)手冊(cè)，明確XX風(fēng)險(xiǎn)防范要點(diǎn)、操作規(guī)范、責(zé)任清單；（二）組織全員簽訂XX專項(xiàng)管理合規(guī)承諾書，強(qiáng)化全員XX風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)；（三）開展XX專項(xiàng)管理標(biāo)桿評(píng)選，推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，營(yíng)造全員合規(guī)氛圍。第二十六條報(bào)告制度：（一）XX風(fēng)險(xiǎn)事件上報(bào)應(yīng)遵循“及時(shí)、準(zhǔn)確、完整”原則，重