公車檢查制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)道路交通安全法實(shí)施條例》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及集團(tuán)母公司關(guān)于企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理、公務(wù)用車管理的相關(guān)要求制定，旨在規(guī)范公司公務(wù)用車管理，防控運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提升資源使用效率，確保行車安全與合規(guī)運(yùn)營(yíng)。結(jié)合企業(yè)實(shí)際需求，針對(duì)公務(wù)用車使用過(guò)程中存在的審批不嚴(yán)、管理粗放、責(zé)任不清等問(wèn)題，制定本制度，以實(shí)現(xiàn)公務(wù)用車管理的制度化、規(guī)范化、精細(xì)化。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋公務(wù)用車申請(qǐng)、使用、保養(yǎng)、維修、報(bào)廢等全流程管理，以及與公務(wù)用車相關(guān)的所有業(yè)務(wù)場(chǎng)景，包括但不限于公務(wù)出行、業(yè)務(wù)接待、物資運(yùn)輸?shù)取５谌龡l本制度中下列術(shù)語(yǔ)定義如下：（一）“公務(wù)用車專項(xiàng)管理”是指公司針對(duì)公務(wù)用車管理領(lǐng)域，建立健全制度體系，明確管理職責(zé)，實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)防控，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，提升管理效能的系統(tǒng)性管理活動(dòng)。（二）“公務(wù)用車風(fēng)險(xiǎn)”是指公務(wù)用車管理過(guò)程中可能存在的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、安全風(fēng)險(xiǎn)、廉政風(fēng)險(xiǎn)及資源浪費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)等，可能導(dǎo)致公司經(jīng)濟(jì)損失、聲譽(yù)損害或法律責(zé)任的風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)。（三）“公務(wù)用車合規(guī)”是指公務(wù)用車管理活動(dòng)符合國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)準(zhǔn)則及公司內(nèi)部管理制度要求，確保用車行為合法、合理、透明、高效。第四條公務(wù)用車專項(xiàng)管理應(yīng)遵循以下原則：（一）“全面覆蓋、責(zé)任到人”原則，即公務(wù)用車管理覆蓋所有用車場(chǎng)景和參與人員，明確各層級(jí)、各部門、各崗位的管理責(zé)任。（二）“風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、預(yù)防為主”原則，即以風(fēng)險(xiǎn)防控為核心，通過(guò)制度約束、流程優(yōu)化、技術(shù)手段等，提前識(shí)別并消除或降低公務(wù)用車風(fēng)險(xiǎn)。（三）“持續(xù)改進(jìn)、動(dòng)態(tài)優(yōu)化”原則，即根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務(wù)發(fā)展、管理實(shí)踐，定期評(píng)估并優(yōu)化公務(wù)用車管理制度與流程。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)公務(wù)用車專項(xiàng)管理負(fù)總責(zé)，承擔(dān)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)公務(wù)用車專項(xiàng)管理負(fù)直接責(zé)任，負(fù)責(zé)組織落實(shí)、監(jiān)督考核及問(wèn)題整改。第六條公司設(shè)立公務(wù)用車專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長(zhǎng)，成員包括牽頭部門負(fù)責(zé)人、專責(zé)部門負(fù)責(zé)人及業(yè)務(wù)部門代表。領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)包括：統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公務(wù)用車管理工作，審議重大決策事項(xiàng)，審批關(guān)鍵管理制度，監(jiān)督評(píng)價(jià)管理成效。第七條公務(wù)用車專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，掛靠[牽頭部門名稱]，負(fù)責(zé)日常管理事務(wù)，具體職能包括：組織制度修訂與宣貫，協(xié)調(diào)跨部門協(xié)作，收集分析管理數(shù)據(jù)，編報(bào)管理報(bào)告。第八條牽頭部門職責(zé)：（一）統(tǒng)籌公務(wù)用車專項(xiàng)管理制度建設(shè)，制定并修訂本制度及相關(guān)配套細(xì)則。（二）組織開(kāi)展公務(wù)用車風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估，建立風(fēng)險(xiǎn)清單并動(dòng)態(tài)更新。（三）監(jiān)督考核各部門公務(wù)用車管理情況，提出改進(jìn)要求并跟蹤落實(shí)。（四）組織公務(wù)用車管理人員培訓(xùn)，提升全員管理意識(shí)與操作能力。第九條專責(zé)部門職責(zé)：（一）審核公務(wù)用車使用申請(qǐng)，確保符合審批權(quán)限與流程規(guī)范。（二）優(yōu)化公務(wù)用車管理流程，推動(dòng)技術(shù)手段（如GPS定位、電子審批系統(tǒng)）應(yīng)用。（三）處置公務(wù)用車管理中的重大問(wèn)題，協(xié)調(diào)解決跨部門爭(zhēng)議。（四）定期開(kāi)展公務(wù)用車合規(guī)審查，出具審查報(bào)告并跟蹤整改。第十條業(yè)務(wù)部門及下屬單位職責(zé)：（一）落實(shí)公務(wù)用車使用要求，確保用車行為符合內(nèi)部管理規(guī)定。（二）開(kāi)展本部門公務(wù)用車風(fēng)險(xiǎn)自查，及時(shí)上報(bào)異常情況。（三）規(guī)范公務(wù)用車派車、記錄、交接等環(huán)節(jié)，確保信息完整準(zhǔn)確。（四）配合專責(zé)部門開(kāi)展公務(wù)用車檢查與考核，落實(shí)整改要求。第十一條基層執(zhí)行崗職責(zé)：（一）嚴(yán)格遵守公務(wù)用車使用規(guī)范，簽署崗位合規(guī)承諾書(shū)。（二）及時(shí)上報(bào)發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)隱患，如車輛故障、違規(guī)使用等。（三）如實(shí)記錄用車信息，確保派車單、行駛單等資料完整。（四）接受公務(wù)用車管理培訓(xùn)，提升合規(guī)操作能力。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條公務(wù)用車申請(qǐng)與審批管理：公務(wù)用車申請(qǐng)應(yīng)遵循“按需使用、集中管理”原則，通過(guò)電子審批系統(tǒng)提交申請(qǐng)，明確用車事由、時(shí)間、路線、乘車人員等關(guān)鍵信息。審批權(quán)限按用車金額、性質(zhì)分級(jí)設(shè)定，一般公務(wù)用車由部門負(fù)責(zé)人審批，特殊公務(wù)用車由分管領(lǐng)導(dǎo)審批。禁止超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)申請(qǐng)用車，嚴(yán)禁以任何形式虛報(bào)、冒領(lǐng)公務(wù)用車資源。第十三條公務(wù)用車使用規(guī)范管理：公務(wù)用車使用應(yīng)遵循“優(yōu)先公務(wù)、節(jié)約高效”原則，嚴(yán)禁公車私用、超標(biāo)準(zhǔn)接待、無(wú)公務(wù)事由出行。公務(wù)用車應(yīng)配備電子定位設(shè)備，實(shí)時(shí)監(jiān)控行駛軌跡，專責(zé)部門定期抽查使用記錄，異常情況立即核查。夜間及節(jié)假日用車應(yīng)嚴(yán)格履行審批程序，確保用途合規(guī)、記錄完整。第十四條公務(wù)用車保養(yǎng)與維修管理：公務(wù)用車應(yīng)建立完整的保養(yǎng)檔案，按里程或時(shí)間定期維護(hù)，確保車輛安全性能達(dá)標(biāo)。維修項(xiàng)目應(yīng)遵循“小額即時(shí)、大額集中”原則，通過(guò)比價(jià)采購(gòu)確定維修供應(yīng)商，維修費(fèi)用需經(jīng)專責(zé)部門審核，嚴(yán)禁虛假維修、套取費(fèi)用。維修記錄需永久存檔，作為考核依據(jù)。第十五條公務(wù)用車保險(xiǎn)與事故管理：公務(wù)用車必須購(gòu)買交強(qiáng)險(xiǎn)、第三者責(zé)任險(xiǎn)及不計(jì)免賠率險(xiǎn)種，保險(xiǎn)費(fèi)用由財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一支付，專責(zé)部門定期核對(duì)保單有效性。發(fā)生交通事故后，應(yīng)立即報(bào)警并保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，及時(shí)上報(bào)并按流程處理，嚴(yán)禁瞞報(bào)、漏報(bào)、遲報(bào)。事故責(zé)任認(rèn)定需結(jié)合公司內(nèi)部調(diào)查結(jié)果，作為績(jī)效考核依據(jù)。第十六條公務(wù)用車報(bào)廢管理：公務(wù)用車達(dá)到使用年限或技術(shù)條件不達(dá)標(biāo)時(shí)，由專責(zé)部門組織評(píng)估，符合報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)的需提交報(bào)廢申請(qǐng)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議后執(zhí)行。報(bào)廢車輛需按規(guī)定處置，報(bào)廢款項(xiàng)上繳公司財(cái)務(wù)，嚴(yán)禁私自處理或變相交易。報(bào)廢檔案需永久存檔，作為資產(chǎn)核算依據(jù)。第十七條公務(wù)用車費(fèi)用管理：公務(wù)用車費(fèi)用應(yīng)遵循“實(shí)報(bào)實(shí)銷、分級(jí)審核”原則，加油、過(guò)路費(fèi)、維修費(fèi)等需提供原始票據(jù)及電子憑證，專責(zé)部門按標(biāo)準(zhǔn)審核報(bào)銷，財(cái)務(wù)部門復(fù)核支付。嚴(yán)禁虛開(kāi)發(fā)票、套取費(fèi)用，發(fā)現(xiàn)違規(guī)情況立即追責(zé)。費(fèi)用數(shù)據(jù)需定期分析，優(yōu)化用車成本。第十八條公務(wù)用車資源調(diào)配管理：公務(wù)用車資源應(yīng)遵循“按需配置、動(dòng)態(tài)調(diào)整”原則，根據(jù)部門實(shí)際需求、用車頻率、車輛狀況等，定期評(píng)估調(diào)配方案，避免資源閑置或分配不均?？绮块T共用車輛需簽訂借用協(xié)議，明確使用期限、責(zé)任劃分，確保車輛安全與完好。第十九條公務(wù)用車安全培訓(xùn)管理：公務(wù)用車駕駛員應(yīng)定期接受安全培訓(xùn)，內(nèi)容涵蓋交通法規(guī)、應(yīng)急處理、節(jié)能駕駛等，培訓(xùn)記錄需存檔備查。嚴(yán)禁無(wú)證駕駛、酒后駕駛、疲勞駕駛，發(fā)現(xiàn)違規(guī)情況立即解除用車資格。安全培訓(xùn)需結(jié)合事故案例，提升全員安全意識(shí)。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第二十條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：公務(wù)用車專項(xiàng)管理制度應(yīng)每年修訂一次，根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)變化、集團(tuán)母公司要求、公司業(yè)務(wù)調(diào)整及時(shí)更新，修訂后需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過(guò)，并組織全員宣貫。制度修訂需明確生效日期，舊版制度同時(shí)廢止。第二十一條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：公務(wù)用車專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組每季度組織風(fēng)險(xiǎn)排查，重點(diǎn)檢查用車申請(qǐng)不規(guī)范、公車私用、費(fèi)用超標(biāo)等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)并發(fā)布預(yù)警通知。專責(zé)部門需根據(jù)預(yù)警要求，制定針對(duì)性防控措施，并跟蹤落實(shí)。第二十二條合規(guī)審查機(jī)制：公務(wù)用車合規(guī)審查應(yīng)嵌入業(yè)務(wù)流程，在用車申請(qǐng)、費(fèi)用報(bào)銷、事故處理等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)實(shí)施，未經(jīng)合規(guī)審查不得執(zhí)行。專責(zé)部門每年開(kāi)展全面審查，審查結(jié)果作為績(jī)效考核依據(jù)，重大問(wèn)題直接上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組處理。第二十三條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：一般風(fēng)險(xiǎn)由專責(zé)部門牽頭處置，重大風(fēng)險(xiǎn)由領(lǐng)導(dǎo)小組組織協(xié)同，制定應(yīng)急預(yù)案并啟動(dòng)處置流程。風(fēng)險(xiǎn)處置需明確責(zé)任分工、時(shí)限要求，處置結(jié)果需上報(bào)并跟蹤改進(jìn)。風(fēng)險(xiǎn)事件需形成檔案，作為制度優(yōu)化依據(jù)。第二十四條責(zé)任追究機(jī)制：公務(wù)用車違規(guī)行為按情節(jié)輕重分級(jí)處理，輕微違規(guī)由部門負(fù)責(zé)人約談?wù)?，?yán)重違規(guī)取消年度評(píng)優(yōu)資格，涉嫌違法的移交司法機(jī)關(guān)處理。責(zé)任追究需明確處罰標(biāo)準(zhǔn)，并與績(jī)效考核掛鉤，形成正向約束。第二十五條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：公務(wù)用車專項(xiàng)管理體系每年評(píng)估一次，評(píng)估內(nèi)容涵蓋制度有效性、風(fēng)險(xiǎn)防控成效、資源使用效率等，評(píng)估結(jié)果需形成報(bào)告并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組，評(píng)估中發(fā)現(xiàn)的漏洞需立即優(yōu)化。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十六條組織保障：公司各層級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)公務(wù)用車專項(xiàng)管理承擔(dān)推進(jìn)責(zé)任，分管領(lǐng)導(dǎo)每季度聽(tīng)取工作匯報(bào)，主要負(fù)責(zé)人每年組織專項(xiàng)檢查，確保制度有效落實(shí)。第二十七條考核激勵(lì)機(jī)制：公務(wù)用車合規(guī)情況納入部門年度考核，考核結(jié)果與績(jī)效獎(jiǎng)金、評(píng)優(yōu)評(píng)先掛鉤，考核指標(biāo)包括用車申請(qǐng)合規(guī)率、費(fèi)用控制率、安全事件發(fā)生率等。第二十八條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：分層級(jí)開(kāi)展公務(wù)用車管理培訓(xùn)，管理層重點(diǎn)培訓(xùn)合規(guī)履職要求，一線員工重點(diǎn)培訓(xùn)操作規(guī)范，培訓(xùn)需簽訂合規(guī)承諾書(shū)，確保全員知曉制度要求。第二十九條信息化支撐：通過(guò)公務(wù)用車管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)派車申請(qǐng)、行駛記錄、費(fèi)用報(bào)銷等全流程電子化，系統(tǒng)自動(dòng)預(yù)警異常行為，專責(zé)部門實(shí)時(shí)監(jiān)控用車動(dòng)態(tài)。第三十條文化建設(shè)：發(fā)布公務(wù)用車合規(guī)手冊(cè)，張貼宣傳標(biāo)語(yǔ)，營(yíng)造“合規(guī)用車、節(jié)約用車、安全用車”的企業(yè)文化氛圍。第三十一條報(bào)告制度：風(fēng)險(xiǎn)