農(nóng)村路長制制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國道路運輸條例》及相關(guān)行業(yè)規(guī)范，結(jié)合集團母公司關(guān)于安全生產(chǎn)與風險防控的指導意見，以及公司為強化農(nóng)村道路安全管控、提升路域環(huán)境治理效能的內(nèi)部管理需求制定。旨在通過明確責任分工、規(guī)范管理流程、完善運行機制，系統(tǒng)性防范農(nóng)村道路安全風險，確保路長制工作有效落地，符合行業(yè)合規(guī)要求。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋公司業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的農(nóng)村道路安全隱患排查、路域環(huán)境整治、安全宣傳勸導等全流程管理活動。具體場景包括但不限于農(nóng)村公路巡查、道路標識維護、違規(guī)行為勸導、應(yīng)急情況處置等。第三條本制度下列術(shù)語含義如下：（一）“XX專項管理”指公司針對農(nóng)村道路安全管理建立的全流程控制體系，涵蓋風險識別、預(yù)防控制、應(yīng)急處置、持續(xù)改進等環(huán)節(jié)。（二）“XX風險”指在農(nóng)村道路管理過程中可能引發(fā)安全事故、環(huán)境污染或責任事故的潛在因素，如道路設(shè)施缺陷、違規(guī)駕駛行為、惡劣天氣影響等。（三）“XX合規(guī)”指農(nóng)村路長制各項工作須嚴格遵循國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及公司內(nèi)部制度要求，確保管理行為合法有效。第四條XX專項管理遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：確保農(nóng)村道路安全管理工作無死角、無盲區(qū)，覆蓋所有責任路段和業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。（二）責任到人：明確各級組織及個人的管理職責，實現(xiàn)風險防控責任鏈條閉環(huán)。（三）風險導向：以風險防控為核心，優(yōu)先治理高風險領(lǐng)域，動態(tài)調(diào)整管理資源。（四）持續(xù)改進：通過定期評估優(yōu)化管理流程，提升路長制工作實效。第二章管理組織機構(gòu)與職責第五條公司主要負責人為本制度實施的第一責任人，對農(nóng)村道路安全管理的總體成效負總責；分管領(lǐng)導為直接責任人，負責組織制定具體實施方案、協(xié)調(diào)資源保障、督導執(zhí)行情況。第六條設(shè)立XX專項管理領(lǐng)導小組，由公司主要負責人擔任組長，分管領(lǐng)導擔任副組長，成員包括牽頭部門負責人、專責部門負責人及下屬單位代表。領(lǐng)導小組職能包括：統(tǒng)籌決策重大事項、協(xié)調(diào)跨部門協(xié)作、審批年度工作計劃、監(jiān)督考核工作成效。第七條設(shè)立XX專項管理辦公室（暫定名），掛靠XX部門，負責領(lǐng)導小組日常工作，職能包括：（一）制定修訂專項管理制度，組織業(yè)務(wù)培訓與宣傳；（二）統(tǒng)籌開展農(nóng)村道路風險排查，匯總分析管理數(shù)據(jù)；（三）跟蹤督辦重點任務(wù)，協(xié)調(diào)解決跨部門問題；（四）編制年度管理報告，提交領(lǐng)導小組審議。第八條明確三類主體職責：（一）牽頭部門（XX部門）：1.統(tǒng)籌XX專項管理制度建設(shè)，每季度評估制度有效性；2.牽頭開展年度風險排查，編制風險清單；3.監(jiān)督下屬單位執(zhí)行情況，組織季度考核；4.向領(lǐng)導小組提交管理報告及改進建議。（二）專責部門（如安全部門、法務(wù)部門）：1.審核農(nóng)村道路管理業(yè)務(wù)合規(guī)性，出具專業(yè)意見；2.優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，推廣標準化操作規(guī)范；3.參與重大風險事件處置，提供法律支持；4.組織專項合規(guī)培訓，提升全員風險意識。（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位：1.落實本領(lǐng)域XX專項管理要求，制定實施細則；2.開展日常巡查，建立問題臺賬并閉環(huán)整改；3.配合完成風險評估，提交管理數(shù)據(jù)；4.對員工進行崗位操作培訓，確保行為合規(guī)。第九條基層執(zhí)行崗（如路長、巡查員）職責：（一）按路線計劃開展巡查，記錄安全隱患；（二）對輕微違規(guī)行為進行勸導，及時上報重大情況；（三）參與應(yīng)急處置，執(zhí)行處置流程指令；（四）簽署崗位合規(guī)承諾書，確保證照齊全有效。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第十條道路安全隱患排查管理：（一）合規(guī)標準：建立“一月一查”制度，重點排查路面塌陷、護欄破損、標志缺失等問題；（二）禁止行為：嚴禁瞞報、漏報隱患，嚴禁因排查不及時導致事故發(fā)生；（三）風險防控：對高風險路段實施重點監(jiān)控，建立風險分級清單。第十一條路域環(huán)境整治管理：（一）合規(guī)標準：清理道路兩側(cè)垃圾、規(guī)范非機動車停放，每季度考核一次；（二）禁止行為：嚴禁暴力清障、過度干預(yù)村民正常生產(chǎn)生活；（三）風險防控：協(xié)調(diào)相關(guān)部門開展聯(lián)合整治，防止問題反彈。第十二條安全宣傳勸導管理：（一）合規(guī)標準：開展“五進”活動（進村、進校、進企、進工地、進家庭），每月至少1次；（二）禁止行為：嚴禁宣傳內(nèi)容出現(xiàn)傾向性言論，嚴禁強制要求村民參與；（三）風險防控：針對重點人群（如學生、駕駛員）定制宣傳方案。第十三條應(yīng)急處置流程管理：（一）合規(guī)標準：制定突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，明確響應(yīng)等級與處置流程；（二）禁止行為：嚴禁延誤上報、擅自處置超出權(quán)限事項；（三）風險防控：定期組織應(yīng)急演練，確保人員熟悉流程。第十四條數(shù)據(jù)管理要求：（一）合規(guī)標準：建立電子臺賬，記錄巡查、整改、復(fù)查全流程；（二）禁止行為：嚴禁篡改巡查數(shù)據(jù)、隱瞞整改結(jié)果；（三）風險防控：指定專人管理數(shù)據(jù)，定期開展真實性核查。第十五條培訓考核管理：（一）合規(guī)標準：新員工必須通過XX專項管理培訓并考核合格；（二）禁止行為：嚴禁培訓走過場、考核流于形式；（三）風險防控：將考核結(jié)果與績效掛鉤，不合格者限期重考。第四章專項管理運行機制第十六條制度動態(tài)更新機制：（一）牽頭部門每年6月、12月對照法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整修訂制度；（二）專責部門根據(jù)合規(guī)審查結(jié)果提出修訂建議；（三）修訂需經(jīng)領(lǐng)導小組審議，重大調(diào)整報公司批準。第十七條風險識別預(yù)警機制：（一）每年1月編制年度風險清單，按“低-中-高”分級；（二）每月15日前完成當月風險排查，預(yù)警信息及時發(fā)布；（三）重大風險需啟動應(yīng)急程序，抄送領(lǐng)導小組。第十八條合規(guī)審查機制：（一）將XX專項管理嵌入業(yè)務(wù)流程，如巡查需填寫《XX合規(guī)檢查表》；（二）專責部門對季度管理案卷抽查比例不低于20%；（三）未經(jīng)合規(guī)審查的處置方案一律不得實施。第十九條風險應(yīng)對機制：（一）一般風險由業(yè)務(wù)部門自行處置，48小時內(nèi)上報結(jié)果；（二）重大風險需成立專項組，牽頭部門協(xié)調(diào)資源；（三）突發(fā)事件按1小時上報時限逐級傳遞。第二十條責任追究機制：（一）違規(guī)情形分為“警告-通報-降級”三級處理；（二）重大事故按公司《違規(guī)處罰辦法》追責；（三）連續(xù)兩次考核不合格的直接責任人不得晉升。第二十一條評估改進機制：（一）每年11月開展管理成效評估，形成改進清單；（二）評估指標包括隱患整改率、投訴率、公眾滿意度；（三）評估結(jié)果作為次年預(yù)算分配的重要依據(jù)。第五章專項管理保障措施第二十二條組織保障：（一）各級領(lǐng)導簽訂年度XX專項管理責任書；（二）設(shè)立專項經(jīng)費預(yù)算，由財務(wù)部門監(jiān)督使用；（三）建立跨部門聯(lián)席會議制度，每月至少1次。第二十三條考核激勵機制：（一）部門考核權(quán)重不低于10%，與年度評優(yōu)掛鉤；（二）員工考核結(jié)果與崗位津貼關(guān)聯(lián)，優(yōu)秀者優(yōu)先晉升；（三）對突出貢獻者給予專項獎勵，標準由領(lǐng)導小組審定。第二十四條培訓宣傳機制：（一）管理層每年參加1次合規(guī)履職培訓；（二）一線員工每月接受崗位操作再培訓；（三）通過內(nèi)部刊物、電子屏等宣傳制度要點。第二十五條信息化支撐：（一）開發(fā)XX專項管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享；（二）推廣移動APP采集巡查數(shù)據(jù)，實時同步至系統(tǒng)；（三）每年6月、12月開展系統(tǒng)功能升級。第二十六條文化建設(shè)：（一）編印《XX專項管理合規(guī)手冊》，人手一冊；（二）每年4月開展“合規(guī)之星”評選；（三）簽訂全員合規(guī)承諾書，張貼于辦公區(qū)顯眼位置。第二十七條報告制度：（一）風險事件報告須在2小時內(nèi)報送至XX專項管理辦公室；（二）年度管理報告需在次年3月10日前提交領(lǐng)