數(shù)字食堂工作專(zhuān)班制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)合同法》《中華人民共和國(guó)反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》等法律法規(guī)，參照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》、集團(tuán)母公司《關(guān)于深化全面風(fēng)險(xiǎn)管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》等內(nèi)部規(guī)章，結(jié)合公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型背景下數(shù)字食堂管理需求，為規(guī)范數(shù)字食堂運(yùn)營(yíng)流程、防控食品安全、勞動(dòng)用工、數(shù)據(jù)安全等專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)、提升管理效能，制定本制度。第二條本制度適用于公司總部各部門(mén)、下屬單位及全體員工，涵蓋數(shù)字食堂規(guī)劃、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、監(jiān)督等全流程管理，涉及食材采購(gòu)、廚工管理、設(shè)備維護(hù)、數(shù)據(jù)隱私、用戶(hù)服務(wù)、應(yīng)急處置等場(chǎng)景。第三條本制度下列術(shù)語(yǔ)定義如下：（一）數(shù)字食堂專(zhuān)項(xiàng)管理：指圍繞數(shù)字食堂運(yùn)營(yíng)，通過(guò)制度約束、流程管控、技術(shù)賦能、責(zé)任落實(shí)等手段，實(shí)現(xiàn)食品安全、合規(guī)經(jīng)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)防控、服務(wù)優(yōu)化的系統(tǒng)性管理活動(dòng)。（二）專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)：指數(shù)字食堂管理中可能引發(fā)重大安全事件、法律責(zé)任、經(jīng)濟(jì)損失或聲譽(yù)損害的潛在因素，如食材污染、數(shù)據(jù)泄露、用工糾紛等。（三）合規(guī)：指數(shù)字食堂運(yùn)營(yíng)活動(dòng)嚴(yán)格遵循法律法規(guī)、行業(yè)準(zhǔn)則及企業(yè)內(nèi)部規(guī)章，確保權(quán)利義務(wù)邊界清晰、行為標(biāo)準(zhǔn)明確。（四）持續(xù)改進(jìn)：指通過(guò)定期評(píng)估、反饋優(yōu)化，動(dòng)態(tài)完善數(shù)字食堂管理體系，提升管理成熟度的循環(huán)過(guò)程。第四條數(shù)字食堂專(zhuān)項(xiàng)管理遵循以下原則：（一）全面覆蓋：管理范圍覆蓋數(shù)字食堂所有業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，責(zé)任主體明確，不留監(jiān)管空白。（二）責(zé)任到人：建立層級(jí)清晰的責(zé)任體系，確保各環(huán)節(jié)管理任務(wù)落實(shí)到具體崗位和人員。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：以風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別為核心，實(shí)施差異化管控措施，優(yōu)先防范重大風(fēng)險(xiǎn)。（四）持續(xù)改進(jìn)：定期復(fù)盤(pán)管理效果，優(yōu)化制度流程，適應(yīng)內(nèi)外部環(huán)境變化。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)數(shù)字食堂專(zhuān)項(xiàng)管理負(fù)總責(zé)，承擔(dān)統(tǒng)籌決策、資源保障、重大風(fēng)險(xiǎn)處置的最終責(zé)任；分管領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)日常管理監(jiān)督、制度落實(shí)、績(jī)效考核等具體工作。第六條設(shè)立數(shù)字食堂專(zhuān)項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人牽頭，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)，成員包括人力資源部、財(cái)務(wù)部、信息技術(shù)部、后勤保障部等相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)如下：（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)：制定數(shù)字食堂專(zhuān)項(xiàng)管理制度，統(tǒng)籌跨部門(mén)協(xié)作，解決重大管理難題。（二）決策審批：審議年度管理計(jì)劃、重大風(fēng)險(xiǎn)處置方案、預(yù)算安排等事項(xiàng)。（三）監(jiān)督評(píng)價(jià)：定期檢查管理執(zhí)行情況，考核部門(mén)及個(gè)人履職效果。第七條設(shè)立數(shù)字食堂專(zhuān)項(xiàng)管理辦公室（暫由后勤保障部代管），承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)小組日常事務(wù)，具體職責(zé)包括：（一）制度建設(shè)：牽頭起草、修訂專(zhuān)項(xiàng)管理制度，組織宣貫培訓(xùn)。（二）風(fēng)險(xiǎn)管控：定期開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)排查，指導(dǎo)業(yè)務(wù)部門(mén)落實(shí)防控措施。（三）監(jiān)督考核：跟蹤制度執(zhí)行，匯總管理數(shù)據(jù)，提出優(yōu)化建議。第八條牽頭部門(mén)（后勤保障部）職責(zé)：（一）統(tǒng)籌管理：制定數(shù)字食堂年度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃，協(xié)調(diào)供應(yīng)商、服務(wù)商等外部資源。（二）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：組織季度風(fēng)險(xiǎn)自查，建立風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)，動(dòng)態(tài)調(diào)整管控策略。（三）監(jiān)督考核：對(duì)各環(huán)節(jié)管理任務(wù)完成情況開(kāi)展過(guò)程監(jiān)督，參與績(jī)效考核。第九條專(zhuān)責(zé)部門(mén)職責(zé)：（一）人力資源部：負(fù)責(zé)廚工招聘、培訓(xùn)、考核，落實(shí)反餐飲浪費(fèi)制度。（二）財(cái)務(wù)部：審核采購(gòu)支出、補(bǔ)貼發(fā)放，監(jiān)督資金使用合規(guī)性。（三）信息技術(shù)部：保障數(shù)字系統(tǒng)安全穩(wěn)定，落實(shí)用戶(hù)數(shù)據(jù)保護(hù)措施。第十條業(yè)務(wù)部門(mén)/下屬單位職責(zé)：（一）食材采購(gòu)組：嚴(yán)格執(zhí)行供應(yīng)商準(zhǔn)入、索證索票制度，禁止向“三無(wú)”供應(yīng)商采購(gòu)。（二）廚工班組：遵守操作規(guī)范，保持健康證有效，嚴(yán)禁使用變質(zhì)食材。（三）設(shè)備維護(hù)組：定期檢查廚具安全，記錄維護(hù)日志，及時(shí)上報(bào)故障。第十一條基層執(zhí)行崗責(zé)任：（一）崗位合規(guī)承諾：簽署《數(shù)字食堂崗位合規(guī)承諾書(shū)》，明確自身權(quán)責(zé)。（二）風(fēng)險(xiǎn)主動(dòng)上報(bào)：發(fā)現(xiàn)食品安全隱患、違規(guī)操作、系統(tǒng)故障等問(wèn)題，須立即上報(bào)并采取初步控制措施。第三章專(zhuān)項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條食材采購(gòu)管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：建立合格供應(yīng)商名錄，實(shí)行“一戶(hù)一檔”管理，定期實(shí)地考察。禁止采購(gòu)來(lái)源不明、過(guò)期、變質(zhì)食品。（二）禁止行為：嚴(yán)禁采購(gòu)“三無(wú)”產(chǎn)品、病死或死因不明畜禽，禁止收受供應(yīng)商回扣。（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：重點(diǎn)監(jiān)控冷鏈運(yùn)輸、儲(chǔ)存溫度，建立批次追溯機(jī)制。第十三條廚工管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：廚工須持健康證上崗，每年體檢，落實(shí)個(gè)人衛(wèi)生規(guī)范。禁止帶病工作或使用非專(zhuān)業(yè)工具加工食材。（二）禁止行為：嚴(yán)禁在廚房吸煙、酗酒，禁止非廚工操作食品加工設(shè)備。（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：建立廚工行為記錄臺(tái)賬，定期開(kāi)展反腐敗培訓(xùn)。第十四條設(shè)備維護(hù)：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：廚具、消毒設(shè)備須定期校驗(yàn)，記錄維護(hù)日志，故障報(bào)修后48小時(shí)內(nèi)處理。（二）禁止行為：嚴(yán)禁超期使用報(bào)廢設(shè)備，禁止篡改維護(hù)記錄。（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：建立應(yīng)急預(yù)案，儲(chǔ)備備用設(shè)備，開(kāi)展年度安全演練。第十五條數(shù)據(jù)安全：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：用戶(hù)數(shù)據(jù)傳輸加密存儲(chǔ)，禁止泄露消費(fèi)記錄、聯(lián)系方式等敏感信息。（二）禁止行為：嚴(yán)禁非法導(dǎo)出、買(mǎi)賣(mài)用戶(hù)數(shù)據(jù)，禁止利用系統(tǒng)漏洞攻擊其他系統(tǒng)。（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：部署入侵檢測(cè)系統(tǒng)，定期進(jìn)行安全滲透測(cè)試。第十六條服務(wù)質(zhì)量：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：菜品種類(lèi)每日更新，公示價(jià)格清單，建立用戶(hù)反饋閉環(huán)機(jī)制。（二）禁止行為：嚴(yán)禁價(jià)格欺詐、克扣補(bǔ)貼，禁止對(duì)投訴用戶(hù)進(jìn)行報(bào)復(fù)。（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：隨機(jī)抽查菜品質(zhì)量，監(jiān)控用戶(hù)滿(mǎn)意度評(píng)分。第十七條食品安全應(yīng)急處置：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：發(fā)現(xiàn)食安事件后2小時(shí)內(nèi)啟動(dòng)預(yù)案，12小時(shí)內(nèi)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組。（二）禁止行為：嚴(yán)禁隱瞞不報(bào)、擅自發(fā)布信息，禁止推諉責(zé)任。（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：設(shè)置應(yīng)急隔離區(qū)，配備急救藥箱，與疾控中心建立聯(lián)動(dòng)機(jī)制。第十八條財(cái)務(wù)合規(guī)：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：采購(gòu)金額超過(guò)X萬(wàn)元的采購(gòu)項(xiàng)目須集體決策，補(bǔ)貼發(fā)放與用餐量掛鉤。（二）禁止行為：嚴(yán)禁虛列支出、套取補(bǔ)貼，禁止設(shè)立“小金庫(kù)”。（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：定期交叉審核賬目，引入第三方審計(jì)機(jī)制。第四章專(zhuān)項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十九條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：（一）更新條件：法規(guī)修訂、業(yè)務(wù)調(diào)整、重大事件后30日內(nèi)完成制度修訂。（二）更新流程：牽頭部門(mén)起草，領(lǐng)導(dǎo)小組審議，公司辦公室發(fā)文。第二十條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：（一）排查頻次：每月開(kāi)展全面排查，季度發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)通報(bào)。（二）預(yù)警發(fā)布：對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)實(shí)行紅黃藍(lán)三級(jí)預(yù)警，并同步至責(zé)任部門(mén)。第二十一條合規(guī)審查機(jī)制：（一）審查節(jié)點(diǎn)：采購(gòu)合同簽訂前、新員工入職時(shí)、系統(tǒng)升級(jí)后開(kāi)展審查。（二）審查標(biāo)準(zhǔn)：對(duì)照制度條款逐項(xiàng)核對(duì)，不符合項(xiàng)須整改后才能實(shí)施。第二十二條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)：責(zé)任部門(mén)限期整改，辦公室跟蹤閉環(huán)。（二）重大風(fēng)險(xiǎn)：領(lǐng)導(dǎo)小組啟動(dòng)專(zhuān)項(xiàng)處置組，同步上報(bào)集團(tuán)總部。第二十三條責(zé)任追究機(jī)制：（一）處罰情形：違反制度被通報(bào)或造成損失的，視情節(jié)扣除績(jī)效、降級(jí)或紀(jì)律處分。（二）追責(zé)標(biāo)準(zhǔn)：首次違規(guī)警告，二次違規(guī)取消評(píng)優(yōu)資格，三次違規(guī)解除合同。第二十四條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：（一）評(píng)估頻次：每半年開(kāi)展管理有效性評(píng)估，形成分析報(bào)告。（二）優(yōu)化措施：對(duì)排名后X%的業(yè)務(wù)單元，須制定專(zhuān)項(xiàng)提升方案。第五章專(zhuān)項(xiàng)管理保障措施第二十五條組織保障：（一）領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任：各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)須在月度會(huì)議上匯報(bào)管理進(jìn)展，對(duì)重大問(wèn)題親自督辦。（二）部門(mén)協(xié)同：建立“日溝通、周例會(huì)、月復(fù)盤(pán)”協(xié)作機(jī)制。第二十六條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）考核指標(biāo)：將管理得分納入部門(mén)年度考核，與預(yù)算分配掛鉤。（二）激勵(lì)措施：評(píng)選“數(shù)字食堂管理標(biāo)桿班組”，給予獎(jiǎng)勵(lì)資金。第二十七條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）分層培訓(xùn)：管理層學(xué)習(xí)法規(guī)政策，員工培訓(xùn)操作規(guī)范。（二）宣傳載體：制作制度手冊(cè)、張貼風(fēng)險(xiǎn)提示，每月更新宣傳欄。第二十八條信息化支撐：（一）系統(tǒng)功能：開(kāi)發(fā)數(shù)字食堂管理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)智能推薦、庫(kù)存自動(dòng)預(yù)警。（二）數(shù)據(jù)應(yīng)用：基于消費(fèi)數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)調(diào)整菜品，優(yōu)化資源投放。第二十九條文化建設(shè)：（一）合規(guī)手冊(cè)：印發(fā)《數(shù)字食堂合規(guī)操作指南》，納入新員工入職培訓(xùn)。（二）承諾書(shū)制度：每年組織全員簽署合規(guī)承諾書(shū)，張貼公示。第三十條報(bào)告制度：（一）日?qǐng)?bào)：廚工每日提交操作日