企業(yè)股東會議記錄范文股東會議記錄是公司治理體系中兼具法律效力與實操價值的核心文件，它系統(tǒng)記錄股東會的召集程序、議事過程與決策結(jié)果，既是公司運營決策的“時間膠囊”，也是股權(quán)糾紛、合規(guī)審查中的關(guān)鍵證據(jù)。一份規(guī)范的會議記錄，需兼顧程序合規(guī)性與內(nèi)容實用性，以下結(jié)合不同場景提供范文參考，并解析撰寫要點。一、首次股東會會議記錄（公司設(shè)立階段）會議基本信息會議時間：202X年X月X日10:00-11:30會議地點：XX市XX區(qū)XX路XX號（公司籌備處）出席股東：股東A（自然人）：出資XX萬元，持股XX%；股東B（法人）：出資XX萬元，持股XX%；主持人：股東A（出資額最高方）記錄人：XXX會議議程與決議1.審議并通過《公司章程》股東A宣讀公司章程草案（草案已提前7日送達(dá)各股東），草案對公司名稱、經(jīng)營范圍、注冊資本、股東權(quán)利義務(wù)、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置等事項作出約定。經(jīng)全體股東逐項審議，一致同意通過該章程，確認(rèn)章程條款與《公司法》及相關(guān)法規(guī)無沖突，自股東簽字后生效。2.選舉公司首屆董事、監(jiān)事董事選舉：股東A提名XXX、XXX為董事候選人，股東B提名XXX為董事候選人。經(jīng)無記名投票（或協(xié)商一致），全體股東同意選舉XXX、XXX、XXX為公司董事，任期三年。監(jiān)事選舉：股東B提名XXX為監(jiān)事候選人（職工監(jiān)事由后續(xù)職工大會選舉），全體股東同意選舉XXX為監(jiān)事，任期三年。3.確定公司法定代表人、辦公地址及經(jīng)營范圍法定代表人：經(jīng)董事協(xié)商（或股東會決議），確定由XXX擔(dān)任公司法定代表人，負(fù)責(zé)簽署工商登記等法律文件。辦公地址：確認(rèn)公司注冊地址為XX市XX區(qū)XX路XX號，經(jīng)營地址與注冊地址一致（或另行約定）。經(jīng)營范圍：最終確定為“XX（具體行業(yè)）的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)；XX產(chǎn)品的銷售”（以工商登記核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。簽字確認(rèn)出席股東（簽字）：股東A、股東B記錄人（簽字）：XXX二、年度股東會議記錄（常規(guī)經(jīng)營階段）會議基本信息會議時間：202X年X月X日14:00-16:00會議地點：公司會議室（XX市XX區(qū)XX大廈XX層）出席股東：股東A（持股XX%）、股東B（持股XX%）、股東C（持股XX%）（委托代理人：XXX，附授權(quán)委托書）主持人：董事長XXX（或執(zhí)行董事）記錄人：XXX會議議程與決議1.聽取《202X年度董事會工作報告》董事長XXX匯報公司年度經(jīng)營情況：全年實現(xiàn)營業(yè)收入XX萬元，凈利潤XX萬元，完成年度目標(biāo)的XX%；重點推進(jìn)了XX項目落地，市場占有率提升至XX%。報告同時分析了行業(yè)競爭態(tài)勢，提出202X年戰(zhàn)略方向為“聚焦XX領(lǐng)域，拓展XX渠道”。全體股東對報告內(nèi)容無異議，認(rèn)可董事會履職情況。2.審議《202X年度財務(wù)決算報告》與《202X年度利潤分配方案》財務(wù)總監(jiān)XXX提交財務(wù)報告，經(jīng)全體股東審議，確認(rèn)公司資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表真實反映公司財務(wù)狀況。利潤分配方案：擬按凈利潤的XX%提取法定公積金（XX萬元），剩余利潤XX萬元按股東持股比例分配（股東A獲XX萬元，股東B獲XX萬元，股東C獲XX萬元）。全體股東一致同意該分配方案，授權(quán)董事會辦理后續(xù)分紅手續(xù)。3.審議董事、監(jiān)事?lián)Q屆（或續(xù)任）事項董事?lián)Q屆：原董事XXX因個人原因申請離任，董事會提名XXX（專業(yè)背景：XX）為新董事候選人。經(jīng)投票表決（同意票占XX%，反對票占XX%，棄權(quán)票占XX%），通過XXX的董事任職，任期三年。監(jiān)事續(xù)任：原監(jiān)事XXX任期屆滿，股東一致同意其續(xù)任，任期三年。簽字確認(rèn)出席股東（或代理人）簽字：股東A、股東B、XXX（代股東C）記錄人簽字：XXX三、臨時股東會議記錄（重大事項決策）會議基本信息會議時間：202X年X月X日9:30-11:00會議地點：線上會議（騰訊會議，會議號：XXX）出席股東：股東A（持股XX%）、股東B（持股XX%）、股東C（持股XX%）主持人：董事長XXX記錄人：XXX會議議程與決議議題：審議《關(guān)于公司增資擴(kuò)股引入戰(zhàn)略投資者的議案》1.議案背景說明：總經(jīng)理XXX介紹，為拓展XX業(yè)務(wù)線，公司擬增資XX萬元，引入戰(zhàn)略投資者D（持股比例不超過XX%），增資款主要用于XX技術(shù)研發(fā)與市場拓展。增資后公司注冊資本變更為XX萬元，股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整為：股東AXX%、股東BXX%、股東CXX%、戰(zhàn)略投資者DXX%。2.股東討論與表決：股東A：認(rèn)可戰(zhàn)略投資者的行業(yè)資源，同意按議案內(nèi)容增資，但要求明確新股東的分紅權(quán)與表決權(quán)限制（如“增資后前三年，戰(zhàn)略投資者D的表決權(quán)按實繳出資的50%計算”）。股東B：同意增資方案，建議同步簽署《股東協(xié)議》約定新股東的退出機(jī)制。股東C：無異議，要求增資款到賬后10日內(nèi)完成工商變更。3.最終決議：全體股東（或XX%表決權(quán)股東）同意增資方案，具體條款如下：增資價格：每1元注冊資本對應(yīng)XX元出資（溢價部分計入資本公積）；新股東權(quán)利：戰(zhàn)略投資者D享有XX（如“優(yōu)先認(rèn)購權(quán)”“知情權(quán)”），表決權(quán)按實繳出資的50%行使（前三年）；工商變更：授權(quán)董事會在收到增資款后30日內(nèi)辦理工商登記，修訂公司章程。簽字確認(rèn)出席股東簽字：股東A、股東B、股東C記錄人簽字：XXX四、股東會議記錄撰寫核心要點1.程序合規(guī)性：“形式”與“實質(zhì)”并重召集程序：會議通知需提前15日（或章程約定時間）送達(dá)股東，注明議題、時間、地點（線上會議需提供接入方式）；出席記錄：需明確股東姓名（或名稱）、持股比例、代理人信息（附授權(quán)書），避免僅寫“股東代表”等模糊表述；表決方式：區(qū)分“一致同意”“多數(shù)決”（需注明同意/反對/棄權(quán)的股東及比例），特殊事項（如修改章程、增資減資）需符合《公司法》規(guī)定的表決權(quán)比例。2.內(nèi)容實用性：“決策”與“執(zhí)行”銜接決議表述清晰化：避免“原則同意”等模糊措辭，需明確“同意/不同意XX事項，具體內(nèi)容為……”；執(zhí)行責(zé)任到人：重要決議需明確“由XX部門/人員在XX時間內(nèi)完成XX工作”（如“由財務(wù)部在202X年X月X日前完成分紅打款”）；爭議事項留痕：若股東對議題有異議，需記錄反對理由（如“股東B反對增資，認(rèn)為當(dāng)前現(xiàn)金流充足，建議優(yōu)先償還債務(wù)”），體現(xiàn)決策過程的合規(guī)性。3.存檔與備份：“紙質(zhì)”與“電子”雙軌簽字歸檔：會議結(jié)束后24小時內(nèi)，由記錄人整理定稿，出席股東（或代理人）簽字確認(rèn)，原件由公司檔案室（或法定代表人）保管；電子備份：同步生成PDF版（含簽字掃描件），上傳至公司OA系統(tǒng)或云盤，確保股東隨時查閱。通過以上范文與指南，企業(yè)可結(jié)合自身