體檢中心“三重一大”決策制度實施辦法第一章總則1.1制度定位體檢中心“三重一大”決策制度是依據(jù)《中國共產黨章程》《公立醫(yī)院領導人員管理暫行辦法》《醫(yī)療機構管理條例》等上位法規(guī)，結合體檢中心作為獨立法人、差額撥款事業(yè)單位的治理特點，對重大決策、重要人事任免、重大項目安排和大額度資金使用事項進行剛性約束的頂層制度。其效力高于中心內部任何業(yè)務制度，凡與本文沖突的條款一律以本文為準。1.2適用范圍本制度適用于中心黨委、行政領導班子、紀委、職代會、專業(yè)委員會、中層干部及全體職工。外包合作方、供應鏈企業(yè)、科研協(xié)作單位凡涉及“三重一大”事項的，須參照本制度執(zhí)行。1.3基本原則（1）黨委統(tǒng)一領導、黨政分工合作；（2）集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定；（3）科學論證、風險可控、全程留痕、終身追責；（4）法無授權不可為，清單之外無權力；（5）利益關聯(lián)主動回避，違規(guī)干預及時上報。第二章事項清單與標準2.1重大決策事項（1）中心發(fā)展戰(zhàn)略、五年規(guī)劃、年度經營目標及績效考核指標調整；（2）章程修訂、組織架構設置或職能調整；（3）重大改革事項：醫(yī)檢分離、檢驗外送、DRG付費改革、績效分配制度重構；（4）年度財務預算方案、決算報告、虧損彌補方案；（5）重大戰(zhàn)略合作：與保險公司、互聯(lián)網醫(yī)療平臺、地產集團、高校、科研院所簽署標的≥500萬元或期限≥5年的協(xié)議；（6）重大訴訟、仲裁、行政復議、經濟賠償≥50萬元；（7）涉及生物安全、數(shù)據(jù)跨境傳輸、人類遺傳資源、出口管制、反壟斷審查的事項；（8）黨委認為需要集體決策的其他事項。2.2重要人事任免事項（1）中心領導班子成員（含總會計師、總檢驗師、工會主席）的推薦、選拔、任免、交流、辭職、獎懲；（2）中層正職（含科主任、護士長、職能科長）及主持工作的副職任免；（3）首席專家、學科帶頭人、博士工作室負責人等高層次人才引進或解聘；（4）派出或推薦到參股公司、行業(yè)協(xié)會、學術組織擔任董事、監(jiān)事、負責人；（5）中心黨委管理干部因私出國（境）審批；（6）上級黨委授權中心黨委管理的其他干部人事事項。2.3重大項目安排事項（1）單項或同批次總投資≥200萬元的基建、裝修、信息化、設備購置、科研平臺項目；（2）使用財政性資金≥100萬元或自籌資金≥300萬元的信息系統(tǒng)新建、升級、運維外包；（3）新建、改擴建實驗室、影像中心、內鏡中心、高壓氧艙等高風險診療單元；（4）引進單價≥100萬元的醫(yī)療設備或成套檢驗流水線；（5）對外股權投資、合資合作、品牌加盟、特許經營權購買；（6）舉辦或承辦國際、國內學術會議，預算≥50萬元；（7）黨委認定的其他重大項目。2.4大額度資金使用事項（1）年度預算內單筆支出≥100萬元；（2）年度預算外追加資金≥50萬元；（3）捐贈、贊助、贊助等價回報≥20萬元；（4）金融投資、理財、定期存款、結構性存款≥500萬元；（5）借出資金、對外擔保、資產抵押、質押≥100萬元；（6）壞賬核銷、資產減值準備計提≥50萬元；（7）黨委認定的其他大額資金。第三章決策主體與職責3.1黨委會（1）審議全部“三重一大”議題，擁有最終決策權；（2）對重大決策事項進行政治把關、合法性審查、風險研判；（3）建立黨委書記末位表態(tài)、班子成員充分討論、實名票決機制；（4）會議須三分之二以上委員到會方可召開，贊成票超過應到會委員半數(shù)方可形成決議；（5）建立黨委委員“一人一檔”履職檔案，終身保存。3.2主任辦公會（1）負責重大決策事項的前期調研、方案比選、可行性論證；（2）對重大項目、大額資金進行技術經濟評審，形成上會建議；（3）落實黨委會決議，制定實施細則、時間表、路線圖；（4）建立項目庫、資金池、合同臺賬，實行“一個口子”對外。3.3紀委（1）對“三重一大”決策程序進行嵌入式監(jiān)督；（2）建立“三重一大”事項廉潔風險清單68條，動態(tài)更新；（3）對干部選拔任用、招標采購、資金支付進行“三同步”監(jiān)督：同步列席、同步審核、同步備案；（4）對違反程序、造成損失或惡劣影響的，啟動問責程序，提出黨紀政紀處分建議。3.4職代會（1）對涉及職工切身利益的績效分配、福利費使用、住房補貼、裁員分流方案行使審議權；（2）對中心年度經營目標、財務預算、福利基金使用方案進行表決，未經表決通過不得提交黨委會；（3）建立職工代表巡視制度，每年至少組織2次對“三重一大”事項執(zhí)行情況進行巡視，結果向全體職工公示。3.5專業(yè)委員會（1）醫(yī)學倫理委員會對涉及人體試驗、AI輔助診斷、基因測序、干細胞應用項目進行倫理審查；（2）設備委員會對≥100萬元設備開展技術參數(shù)、生命周期成本、售后服務、科研教學貢獻四維評分；（3）信息化委員會對數(shù)據(jù)安全等級保護、互聯(lián)互通、單點登錄、災備方案進行論證；（4）財務專業(yè)委員會對預算、決算、融資、理財方案進行現(xiàn)金流壓力測試。第四章決策程序4.1議題提出（1）任何班子成員、科室、職工均可提出議題，填寫《“三重一大”議題申請表》，附可行性研究報告、風險報告、法律意見書、廉潔承諾書；（2）黨政辦在2個工作日內完成形式審查，缺項一律退回；（3）議題實行“雙過濾”：分管副主任初審、黨委書記終審，終審未通過不得進入下一環(huán)節(jié)。4.2調研論證（1）重大決策事項須委托第三方智庫或高?？蒲袌F隊開展不少于10個工作日的獨立調研，形成1萬字以上調研報告；（2）重大項目須進行需求、技術、經濟、法律、倫理、安全“六維”論證，論證專家不少于7人，外部專家占比≥40%；（3）重要人事任免須開展“六必談”：黨委書記、分管副主任、紀委書記、支部書記、職工代表、本人談心談話，全程錄音錄像；（4）大額資金須進行現(xiàn)金流、匯率、利率、通脹、政策變動“五因子”敏感性分析，出具壓力測試報告。4.3風險評估（1）建立“1+5”風險庫：共性風險18條、戰(zhàn)略風險12條、財務風險10條、法律風險15條、運營風險20條、廉潔風險18條；（2）風險評估采用“紅黃藍”三色預警，紅色風險須制定2套以上應急預案；（3）風險評估報告須由風控法務部、紀委、外部律師三方聯(lián)署，缺一無效。4.4合法性審查（1）所有議題須由中心法律顧問出具書面合法性審查意見，重點審查行政許可、行業(yè)準入、公平競爭、數(shù)據(jù)跨境、生物安全；（2）涉及財政資金的，須由財政局駐中心專員出具合規(guī)性審查意見；（3）未經合法性審查或審查未通過的，不得提交會議研究。4.5會議表決（1）黨委會實行“三輪表決”：第一輪討論、第二輪修改、第三輪票決，每輪間隔不少于24小時；（2）表決采用無記名電子投票系統(tǒng)，自動加密存檔，保存期限15年；（3）會議全程錄音錄像，會議紀要48小時內完成，班子成員簽字確認后生效；（4）出現(xiàn)重大分歧時，可啟動“擱置再議”機制，擱置期不超過10個工作日，期間補充調研、再次論證。4.6批復與執(zhí)行（1）黨委會決議由黨委書記簽發(fā)《“三重一大”決議通知書》，明確責任人、完成時限、考核指標；（2）執(zhí)行部門須在3個工作日內制定《實施方案》，報黨政辦備案；（3）對需報上級衛(wèi)健、財政、發(fā)改、審計等部門審批的，由責任部門在5個工作日內完成上報；（4）對需進行政府采購、公開招標的，由招標辦在10個工作日內發(fā)布招標公告。4.7跟蹤與評估（1）建立“三重一大”事項臺賬，實行“一事一檔”，包括議題申請、調研報告、會議紀要、合同、發(fā)票、驗收報告、績效評估、審計報告；（2）責任科室每月填報《執(zhí)行情況月報》，黨政辦每季度開展現(xiàn)場核查，發(fā)現(xiàn)問題立即下發(fā)《整改通知書》；（3）對投資≥500萬元的項目，引入第三方績效評價，評價結果與干部年度考核、績效獎金、評優(yōu)評先掛鉤；（4）對執(zhí)行過程中出現(xiàn)重大變化的，須按原程序重新提交黨委會審議，任何個人不得擅自變更。第五章監(jiān)督與責任追究5.1嵌入式監(jiān)督（1）紀委在OA系統(tǒng)開設“三重一大”監(jiān)督模塊，對決策流程節(jié)點設置電子哨兵，超期未辦自動預警；（2）建立“1+N”監(jiān)督聯(lián)席會：紀委牽頭，審計、財務、風控、工會、職工代表參加，每季度通報問題線索；（3）對招標采購、資金支付、合同變更等高風險環(huán)節(jié)，實行“雙鑰匙”審批：業(yè)務鑰匙+監(jiān)督鑰匙，缺一無法支付。5.2審計監(jiān)督（1）內部審計部對“三重一大”事項實行100%全覆蓋審計，重點項目開展全過程跟蹤審計；（2）對投資≥1000萬元或社會關注度高的項目，聘請外部會計師事務所進行專項審計；（3）審計報告在職工代表大會上公開，接受質詢。5.3社會監(jiān)督（1）建立“三重一大”事項公開專欄，除涉密內容外全部上網公示，公示期不少于5個工作日；（2）設立24小時舉報熱線、電子郵箱、微信小程序，對實名舉報3個工作日內答復，15個工作日內辦結；（3）對舉報屬實的，按挽回損失金額1%—5%給予獎勵，最高不超過10萬元。5.4終身追責（1）建立“三重一大”決策終身責任臺賬，班子成員、中層正職全部建檔；（2）對違反程序、未履行或未正確履行職責造成損失的，實行責任倒查，不論是否調離、退休、辭職，一律追責；（3）對涉嫌犯罪的，移送司法機關處理，不得以紀代刑、以罰代管。第六章信息化保障6.1系統(tǒng)架構（1）開發(fā)“三重一大”智慧決策平臺，采用私有云+區(qū)塊鏈存證，確保數(shù)據(jù)不可篡改；（2）平臺設置9大模塊：議題管理、調研論證、風險評估、合法性審查、會議管理、執(zhí)行跟蹤、績效評估、監(jiān)督問責、公開公示；（3）與財政國庫支付、政府采購、合同管理、資產管理、預算管理、績效評價6大系統(tǒng)互聯(lián)互通，實現(xiàn)“一鍵追溯”。6.2數(shù)據(jù)安全（1）采用國密SM4加密算法，關鍵數(shù)據(jù)脫敏處理；（2）設置三級等保，每年通過網絡安全等級保護測評；（3）建立異地災備中心，RPO≤15分鐘，RTO≤30分鐘。6.3智能預警（1）平臺內置128個風險預警模型，可對超預算、超期、招標異常、頻繁變更、利益關聯(lián)等自動預警；（2）對紅色預警事項，同步推送黨委書記、紀委書記、財務總監(jiān)移動端，確保30分鐘內響應。第七章附表與模板（以下均為正文組成部分，非附件）表1：《“三重一大”事項分類標準動態(tài)調整表》表2：《議題申請表》模板表3：《調研論證報告》編制指引表4：《風險評估報告》模