股權(quán)轉(zhuǎn)讓董事會會議決議范本本范本為企業(yè)辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項時的董事會決議參考框架，企業(yè)需結(jié)合自身股權(quán)結(jié)構(gòu)、公司章程及《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)要求，補充具體內(nèi)容并履行必要決策程序（如股東會前置程序、股東意見征詢等），確保決議合法合規(guī)、權(quán)責清晰。一、會議基本信息會議時間：____年____月____日會議地點：公司____會議室（或線上會議方式：____）出席人員：公司全體董事（姓名：____、____、____……）主持人：董事長____記錄人：____二、決議事項（一）關(guān)于同意股東[轉(zhuǎn)讓方]轉(zhuǎn)讓股權(quán)的決議經(jīng)與會董事審議，一致同意股東（轉(zhuǎn)讓方）____將其持有本公司____%的股權(quán)（對應(yīng)認繳出資額____元，實繳出資額____元）轉(zhuǎn)讓給受讓方____，具體約定如下：1.轉(zhuǎn)讓標的：轉(zhuǎn)讓方持有的本公司____%股權(quán)（股權(quán)對應(yīng)出資額、出資方式、出資時間以公司章程及工商登記為準）。2.轉(zhuǎn)讓價格：本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格為人民幣____元（大寫：____），該價格已綜合考慮公司凈資產(chǎn)、股權(quán)價值等因素確定。3.支付方式：受讓方應(yīng)于____年____月____日前，以____（現(xiàn)金/銀行轉(zhuǎn)賬/其他合法方式）向轉(zhuǎn)讓方支付全部轉(zhuǎn)讓款。4.生效與交割：本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓自《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》簽署且本董事會決議生效之日起生效；股權(quán)對應(yīng)的股東權(quán)利義務(wù)自工商變更登記完成（或公司章程修改備案）之日起轉(zhuǎn)移至受讓方。5.優(yōu)先購買權(quán)處理：（若為有限責任公司）鑒于公司為有限責任公司，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓已依法履行《公司法》規(guī)定的股東優(yōu)先購買權(quán)征詢程序，其他股東已書面放棄對上述股權(quán)的優(yōu)先購買權(quán)（附《股東優(yōu)先購買權(quán)放棄聲明》作為本決議附件）。（二）關(guān)于修改公司章程的決議同意根據(jù)本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓結(jié)果，對《公司章程》相關(guān)條款作如下修改（或新增/刪除）：1.股東信息條款：將原公司章程第____條“股東信息”修改為：“公司股東為____、____……，其中：股東____：認繳出資額____元，出資方式____，出資時間____，持股比例____%；股東____：認繳出資額____元，出資方式____，出資時間____，持股比例____%；……”2.其他條款調(diào)整：根據(jù)股權(quán)結(jié)構(gòu)變化，同步修改公司章程中涉及股東權(quán)利義務(wù)、股東會/董事會職權(quán)、利潤分配等相關(guān)條款（具體以工商備案版本為準）。（三）關(guān)于辦理股權(quán)變更登記的授權(quán)決議1.授權(quán)公司董事____（或指定員工____）作為本次股權(quán)變更的經(jīng)辦人，全權(quán)辦理工商變更登記手續(xù)，包括但不限于：向市場監(jiān)督管理部門提交變更申請、公司章程修正案等文件；簽署與本次變更相關(guān)的法律文書、登記材料；領(lǐng)取變更后的營業(yè)執(zhí)照及相關(guān)文件。2.授權(quán)期限：自本決議作出之日起至本次股權(quán)變更登記手續(xù)全部辦理完畢之日止。三、其他事項本次董事會決議事項不存在其他未盡事宜或需補充審議的內(nèi)容。四、董事簽字確認本決議經(jīng)全體董事審議通過，與會董事簽字確認如下：董事姓名簽字日期----------------____________________________________公司（蓋章）：________________日期：____年____月____日注意事項1.若公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓需履行股東會決議程序（如涉及“對股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)”“修改公司章程”等需股東會表決的事項），需先召開股東會并形成有效決議后，再通過董事會決議落實執(zhí)行。2.股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格、支付方式等條款需與《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》內(nèi)容一致，避免法律風(fēng)險。