企業(yè)招投標(biāo)管理制度和流程企業(yè)招投標(biāo)活動(dòng)遵循公平、公正、公開和誠實(shí)信用原則，適用于公司及下屬全資、控股子公司工程建設(shè)、貨物采購、服務(wù)采購等項(xiàng)目，單次合同估算價(jià)達(dá)到以下標(biāo)準(zhǔn)的必須招標(biāo)：工程類200萬元以上，貨物類100萬元以上，服務(wù)類50萬元以上；未達(dá)標(biāo)準(zhǔn)但屬于重大影響或集團(tuán)指定的項(xiàng)目，參照執(zhí)行。公司設(shè)立招投標(biāo)管理委員會，由總經(jīng)理任主任，分管副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)、法務(wù)總監(jiān)為成員，負(fù)責(zé)審批招標(biāo)方案、評標(biāo)結(jié)果、重大爭議處理；招標(biāo)辦公室設(shè)在采購部，負(fù)責(zé)招標(biāo)文件編制、發(fā)布公告、組織開評標(biāo)、資料歸檔；需求部門負(fù)責(zé)提出技術(shù)需求、參與評標(biāo)；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)預(yù)算審核、資金監(jiān)管；審計(jì)監(jiān)察部全程監(jiān)督，核查程序合規(guī)性。招標(biāo)方式分為公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購。公開招標(biāo)需在國家指定媒介或公司官網(wǎng)發(fā)布公告，邀請不特定投標(biāo)人；邀請招標(biāo)需至少向3家具備資質(zhì)的供應(yīng)商發(fā)出邀請，適用情形包括項(xiàng)目技術(shù)復(fù)雜、供應(yīng)商有限或公開招標(biāo)費(fèi)用占比過高，需經(jīng)招管會審批。競爭性談判適用于技術(shù)規(guī)格不明確、市場競爭充分或緊急采購（不超過30天），需成立談判小組與不少于3家供應(yīng)商談判；單一來源采購僅限唯一供應(yīng)商、原合同追加（不超過原合同10%）或緊急情況下無法競爭，需經(jīng)招管會審議并報(bào)集團(tuán)備案。需求部門應(yīng)在項(xiàng)目啟動(dòng)后10個(gè)工作日內(nèi)編制《技術(shù)需求書》，明確技術(shù)參數(shù)、性能指標(biāo)、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，禁止指定品牌或設(shè)置排他性條款，經(jīng)技術(shù)部審核后提交招標(biāo)辦公室。財(cái)務(wù)部需在5個(gè)工作日內(nèi)完成預(yù)算審核，超預(yù)算項(xiàng)目需重新履行審批程序；特殊項(xiàng)目需委托第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行造價(jià)評估，評估報(bào)告作為招標(biāo)文件依據(jù)。招標(biāo)文件由招標(biāo)辦公室會同需求部門、法務(wù)部編制，包含商務(wù)條款（付款方式、履約保證金比例不超過合同價(jià)10%、違約責(zé)任）、技術(shù)條款（技術(shù)需求書全文、技術(shù)響應(yīng)表格式）、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)（綜合評分法中技術(shù)分占比40%60%，商務(wù)分20%30%，價(jià)格分10%30%；最低評標(biāo)價(jià)法需明確價(jià)格修正規(guī)則）。招標(biāo)文件需經(jīng)招管會審核，重點(diǎn)核查條款合法性、評分標(biāo)準(zhǔn)合理性，審核通過后3個(gè)工作日內(nèi)發(fā)布。公開招標(biāo)公告發(fā)布期不少于5個(gè)工作日，邀請招標(biāo)邀請書發(fā)出后需留足10日投標(biāo)準(zhǔn)備期。標(biāo)書售賣截止時(shí)間與投標(biāo)截止時(shí)間間隔不少于20日，潛在投標(biāo)人提出疑問的，招標(biāo)辦公室需在投標(biāo)截止前15日以書面形式統(tǒng)一答復(fù)，答復(fù)內(nèi)容作為補(bǔ)遺文件與招標(biāo)文件同等效力。投標(biāo)人需具備營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書（如工程類需對應(yīng)施工資質(zhì)）、近3年同類業(yè)績（合同金額不低于項(xiàng)目預(yù)算50%）、經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表（資產(chǎn)負(fù)債率不超過70%），且未被列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法名單。關(guān)聯(lián)企業(yè)（母子公司、同一實(shí)際控制人）不得同時(shí)參與同一項(xiàng)目投標(biāo)；法定代表人為同一人的不同單位視為關(guān)聯(lián)企業(yè)。投標(biāo)文件需密封并加蓋公章，法定代表人簽字或授權(quán)代表簽字并附授權(quán)書，包含商務(wù)標(biāo)（資質(zhì)證明、業(yè)績合同、報(bào)價(jià)清單）、技術(shù)標(biāo)（技術(shù)響應(yīng)表、實(shí)施方案、服務(wù)承諾）、資格審查文件（復(fù)印件需加蓋公章）。逾期送達(dá)、未密封或未按格式編制的投標(biāo)文件，招標(biāo)辦公室應(yīng)拒收并記錄。投標(biāo)保證金需在投標(biāo)截止前以電匯或保函形式提交，金額不超過項(xiàng)目預(yù)算2%（最高80萬元），未中標(biāo)人的保證金在中標(biāo)通知書發(fā)出后5個(gè)工作日內(nèi)退還，中標(biāo)人的保證金在合同簽訂后5個(gè)工作日內(nèi)退還；發(fā)生圍標(biāo)串標(biāo)、中標(biāo)后拒簽合同等情形，保證金不予退還。開標(biāo)由招標(biāo)辦公室主持，邀請所有投標(biāo)人代表、監(jiān)督人員參加，當(dāng)場查驗(yàn)投標(biāo)文件密封情況，拆封后宣讀投標(biāo)人名稱、投標(biāo)價(jià)格、保證金繳納情況，記錄開標(biāo)過程并由全體參與人員簽字確認(rèn)。評標(biāo)委員會由5人以上單數(shù)組成，其中技術(shù)、經(jīng)濟(jì)專家不少于2/3，從政府專家?guī)祀S機(jī)抽??；需求部門代表可作為招標(biāo)人代表參與，但不得超過1人。與投標(biāo)人有利益關(guān)系的人員需主動(dòng)回避，未回避的評標(biāo)結(jié)果無效。評標(biāo)分為初步評審與詳細(xì)評審。初步評審檢查投標(biāo)文件格式（簽字、蓋章、頁碼）、資格（資質(zhì)有效期、業(yè)績真實(shí)性）、響應(yīng)性（是否實(shí)質(zhì)性偏離技術(shù)條款、是否超預(yù)算報(bào)價(jià)），廢標(biāo)情形包括關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)不滿足、付款方式與招標(biāo)文件沖突、報(bào)價(jià)高于預(yù)算價(jià)。詳細(xì)評審中，技術(shù)標(biāo)評審需逐項(xiàng)核對技術(shù)響應(yīng)表，對“★”號條款負(fù)偏離視為無效投標(biāo)；商務(wù)標(biāo)評審核查業(yè)績合同真實(shí)性（需提供合同關(guān)鍵頁、驗(yàn)收證明）、財(cái)務(wù)指標(biāo)（流動(dòng)比率不低于1.5）；價(jià)格標(biāo)評審采用低價(jià)優(yōu)先法，對小微企業(yè)報(bào)價(jià)給予10%的價(jià)格扣除，計(jì)算公式為：評標(biāo)價(jià)=投標(biāo)報(bào)價(jià)×（1扣除率）。評標(biāo)過程中，評標(biāo)委員會可要求投標(biāo)人對澄清事項(xiàng)（不超過3次）以書面形式說明，但不得修改投標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容。評標(biāo)結(jié)束后，需出具書面報(bào)告，列明合格投標(biāo)人名單、廢標(biāo)理由、評分明細(xì)，經(jīng)全體委員簽字后提交招管會。招管會根據(jù)評標(biāo)報(bào)告，按綜合評分最高或最低評標(biāo)價(jià)原則確定中標(biāo)候選人，排名第一的為中標(biāo)人。中標(biāo)候選人需在公司官網(wǎng)公示3個(gè)工作日，公示內(nèi)容包括投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報(bào)價(jià)、得分明細(xì)。投標(biāo)人對評標(biāo)結(jié)果有異議的，需在公示期內(nèi)以書面形式提出，審計(jì)監(jiān)察部應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)核查并書面答復(fù)；異議成立的，重新組織評標(biāo)或廢標(biāo)。中標(biāo)通知書由招標(biāo)辦公室在公示期滿后2個(gè)工作日內(nèi)發(fā)出，中標(biāo)人需在10個(gè)工作日內(nèi)與需求部門進(jìn)行合同談判，談判不得改變招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容（技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、付款方式）。合同需經(jīng)法務(wù)部審核，重點(diǎn)核查違約責(zé)任（延遲交貨每日0.5‰違約金）、爭議解決條款（優(yōu)先協(xié)商，協(xié)商不成向公司所在地法院起訴），審核通過后由雙方法定代表人或授權(quán)代表簽署。合同簽訂后5個(gè)工作日內(nèi)，中標(biāo)人需繳納履約保證金（不超過合同價(jià)10%），以銀行保函形式提交的需為不可撤銷保函。招標(biāo)辦公室需在合同簽訂后3個(gè)工作日內(nèi)完成備案，備案材料包括招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評標(biāo)報(bào)告、合同原件。項(xiàng)目實(shí)施期間，需求部門需每月提交《履約跟蹤報(bào)告》，記錄進(jìn)度、質(zhì)量、問題處理情況；關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)（如設(shè)備到貨、工程驗(yàn)收）需組織技術(shù)部、財(cái)務(wù)部聯(lián)合檢查。項(xiàng)目完成后，需求部門應(yīng)在10個(gè)工作日內(nèi)組織驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容包括技術(shù)指標(biāo)達(dá)標(biāo)情況（需第三方檢測的提供檢測報(bào)告）、服務(wù)承諾履行情況（如培訓(xùn)次數(shù)、響應(yīng)時(shí)間）、付款憑證核對（已付款不超過合同價(jià)80%），驗(yàn)收合格后出具《驗(yàn)收報(bào)告》，作為尾款支付依據(jù)（尾款不超過合同價(jià)5%，質(zhì)保期滿后支付）。所有招投標(biāo)資料（包括招標(biāo)文件、補(bǔ)遺文件、投標(biāo)文件、開標(biāo)記錄、評標(biāo)報(bào)告、合同、驗(yàn)收報(bào)告）需由招標(biāo)辦公室整理歸檔，電子文件上傳至公司檔案管理系統(tǒng)，紙質(zhì)文件裝訂成冊，保存期限不少于15年。涉及國家秘密或商業(yè)秘密的文件，需標(biāo)注密級并按公司保密制度管理。審計(jì)監(jiān)察部每季度對招投標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行抽查，抽查比例不低于20%，重點(diǎn)檢查流程合規(guī)性（招標(biāo)方式審批、評標(biāo)委員會組建）、文件完整性