公司合同管理制度合集15篇

公司合同管理制度1

一、總則

1、制定目的

使本公司合同編號管理合理化、制度化、規(guī)范化，

2、適用范圍

本公司合同編號的管理,除另有規(guī)定外，依照本辦法處理。

3、權(quán)責(zé)單位

(1)法務(wù)部負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止的‘起草工作。

(2)總裁負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止的核準(zhǔn)。

4、合同分類

根據(jù)公司實(shí)際情況,對合同做下列分類：

Q)銷售合同；

⑵采購合同；

(3)擔(dān)保合同；

(4)委托合同；

(5)租賃合同；

⑹技術(shù)合同；

⑺承包合同；

⑻工程合同；

（9）其他合同。

二、文件編號管理

1、編號原則

本公司合同的編號分為四部分，分別由合同分類代碼、合同簽訂年月日、合同格式分類

代碼、合同流水號組成。

Q）第一組代碼。

第一組代碼代表合同分類代碼。合同具體分類代碼為：

1）銷售合同使用"XS";

2）采購合同使用"CG";

3）擔(dān)保合同使用"DB";

4）委托合同使用“WT”；

5）租賃合同使用"ZL";

6）技術(shù)合同使用"JS";

7）承包合同使用“CB”;

8）工程合同使用"GC";

9）其他合同使用"QT"。

（2）第二組代碼。

第二組代碼代表合同簽訂年月，以合同實(shí)際發(fā)生的年份月份為準(zhǔn)，示例200907

（3）第三組代碼。

第三組代碼代表合同格式分類代碼，合同格式分類代碼分為：

1）格式合同類使用"H"：公司根據(jù)《合同法》制定的標(biāo)準(zhǔn)合同或格式合同；

2）協(xié)議類即非格式合同使用"X":雙方達(dá)成的標(biāo)準(zhǔn)合同以外的非標(biāo)準(zhǔn)合同。

代表字母外加小括號為準(zhǔn)，示例：(H)或(X)

(4)第四組代碼。

第四組代碼代表合同流水號，采用四位數(shù)字，示例:總第0001號。

(5)合同編號組合示范，以銷售合同為例：

XS200907(H)總第0001號或者XS200907(X)總第0001號

2、編號管理

督察部收到業(yè)務(wù)部門的合同編號申請后,對合同進(jìn)行統(tǒng)一登記編號。

三、附則

本制度自下發(fā)之日起施行,其他未盡事宜，參照《集團(tuán)公司合同管理制度》施行，

公司合同管理制度2

第一章總則

第一條為加強(qiáng)XX房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的合同管理，規(guī)范經(jīng)營行為、降低風(fēng)險，維護(hù)

公司的合法權(quán)益,根據(jù)《民法通則》、《中華人民共和國合同法》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，結(jié)合本

公司實(shí)際情況，制定本制度。

第二條本制度所稱的合同是指公司所屬各部門公司名義與公司外各類法人、自然人、

其他各類經(jīng)濟(jì)組織所進(jìn)行的各類經(jīng)濟(jì)活動和非經(jīng)濟(jì)活動所簽訂的各種合同、協(xié)議、章程等。本

制度不包括職工與公司簽訂的勞動合同。

第三條合同管理是指合同的預(yù)案審查、合同的執(zhí)行、合同的監(jiān)督、合同的管理。包括

從資信調(diào)查、合同簽訂、履行、變更與解除、糾紛處理、合同終結(jié)歸檔等全過程的管理。

第四條公司合同窗￡實(shí)行"統(tǒng)一管理、分級負(fù)責(zé)、授權(quán)簽訂"的原則，實(shí)行合同承辦部

門負(fù)責(zé)制。貫徹以預(yù)防為主的原則，維護(hù)公司的合法權(quán)益。

第一章合同管理部門

第五條公司辦公室為合同事務(wù)主管部門，設(shè)立法律事務(wù)專員負(fù)責(zé)公司合同的具體管理

工作。

第六條辦公室合同管理職能：

1、負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)公司格式條款合同以及部分m嘴式條款合同的起草制定，對部分重

大及重要合同的條款內(nèi)容進(jìn)行審核，避免出現(xiàn)法律漏洞。

2、組織、協(xié)調(diào)合同審查及會簽程序。

3、對涉及公司的合同訂立、變更、執(zhí)行、終止等行為進(jìn)行監(jiān)督。

4、負(fù)責(zé)處理公司與外部的重大合同糾紛。

5、負(fù)責(zé)公司合同及其糾紛處理資料的匯總歸檔、分類保存、調(diào)閱登記等日常合同檔

案管理工作。

第七條法律事務(wù)專員在合同管理方面的主要職責(zé)是：

1、熟練掌握并宣傳經(jīng)濟(jì)合同法律法規(guī)及其他法規(guī)。

2、協(xié)助進(jìn)行重大合同的可行性分析，并提出書面分析報告。參加公司重大合同的談

判及文件起草工作；

3、對公司各類合同的簽訂及履彳亍情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查；

4、參與合同糾紛的處理；

5、負(fù)責(zé)合同糾紛引起的法律訴訟的處理；

6、對公司簽訂的各類合同統(tǒng)一登記、編號并分類保管，并造冊記錄已簽訂合同的履

行情況;對已履行的合同裝訂成冊，分別整理歸檔；

7、及時向公司領(lǐng)導(dǎo)如實(shí)匯報合同管理、簽訂、履行中的問題，遇有緊急情況時應(yīng)采

取措施防止問題擴(kuò)大。

第八條合同承辦部門的主要職責(zé)：

1、根據(jù)授權(quán)依法組織合同的簽訂、變更、解除等事宜；

2、負(fù)責(zé)初審合同承辦人草擬的合同的可行性、對方經(jīng)營范圍、資信及履約能力；

3、依法履行合同，及時向司法辦通報履行中發(fā)生的重大問題及解決方案；

4、參加對合同糾紛的協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟；

5、負(fù)責(zé)本部門合同文本管理及歸檔移交工作。

第九條合同承辦人的主要職責(zé)：

1、根據(jù)授權(quán)辦理簽訂、變更、解除合同事宜；

2、草擬合同，提供草擬合同的可行性論證及對方經(jīng)營范圍、資信情況及履約能力的

調(diào)查材料，并對其真實(shí)性和合法性負(fù)責(zé)；

3、按合同簽訂的權(quán)限，提前向合同承辦部門提交合同草本及前款規(guī)定的材料，提請

有關(guān)部門審查；

4、認(rèn)真履行已生效的合同，隨時檢查合同履行情況；

5、及時向主管領(lǐng)導(dǎo)及辦公室匯報在履行中發(fā)生的問題，并按時將合同有關(guān)文件交合

同管理員歸檔；

6、依法參加合同糾紛的協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟。

第十條合同管理員的主要職責(zé)：

1、貫徹實(shí)施合同管理辦法；

2、協(xié)助合同承辦人依法簽訂或變更合同，必要時參與本部門重大合同談判與簽訂；

3、協(xié)助合同承辦人草擬合同并對合同進(jìn)行初審，保證合同的完整性、合法性、可行

性，防止不完善或不合法的合同出現(xiàn)；

4、檢查合同履行情況，協(xié)助合同承辦人解決合同履行中出現(xiàn)的問題；

5、對簽訂、履行合同中出現(xiàn)的重大問題，及時向司法辦和部門領(lǐng)導(dǎo)報告;

6、參加處理本部門合同糾紛;

7、負(fù)責(zé)編制合同付款、收款計劃，征得部門領(lǐng)導(dǎo)同意后報財務(wù)部備案。

8、負(fù)責(zé)合同臺賬、檔案的建立及合同文本（包括協(xié)議書、有關(guān)文件、信函、圖表）的

管理；

9、每季度向司法辦匯報合同管理工作送交合同登記總臺賬及合同管理情況統(tǒng)計表。

第三章授權(quán)

第十一條下列人員有權(quán)代表公司簽訂經(jīng)濟(jì)合同：

1、公司法定代表人；

2、公司法定代表人書面授權(quán)的法人委托人。

第十二條各法人委托人的具體代理權(quán)限由法定代表人在簽發(fā)《法人委托書》時注明。

法人委托人必須嚴(yán)格按授權(quán)范圍行使簽約權(quán)，禁止超越代理權(quán)限對外簽約。

第十三條法人委托人的主要職責(zé)

1、在授權(quán)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)談判、簽訂合同，既不能違章越權(quán)，也不能消極推諉；

2、對所簽訂合同的合法性、完整性和可行性負(fù)責(zé)；

3、對須報請上級領(lǐng)導(dǎo)審批的合同，辦理申報手續(xù)，提出本人意見并對本人意見負(fù)責(zé);

4、對所簽訂合同的履行負(fù)責(zé)，履行中發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)立即上報，同時積極想辦法解決;

對發(fā)生的合同糾紛負(fù)責(zé)處理或協(xié)助有關(guān)部門處理；

5、負(fù)責(zé)保管好本人所簽合同的一切資料，合同履行完畢后應(yīng)立即將資料上交歸檔。

第十四條任何部門及工作人員未經(jīng)法定代表人授權(quán)委托，不得以公司名義對外簽訂合

同或改變合同內(nèi)容，不得變更、解除合同及放棄合同規(guī)定的權(quán)利。

第十五條公司內(nèi)部的職能機(jī)構(gòu)不得以自己的名義對外簽訂合同。

第十六條授權(quán)委托分為期間授權(quán)委托和單位時間侵權(quán)委托。

第十七條單位時間授權(quán)委托僅在單位時間內(nèi)授權(quán)委托有效。

第十八條被授權(quán)的部門行政負(fù)責(zé)人原則上不再向其他有關(guān)人員辦理繼續(xù)授權(quán)委托，如

情況必需，辦理之前須征得授權(quán)人的書面同意。

第十九條期間授權(quán)委托制，即一事一委托，期間可以為合同簽訂全過程也可以為合同

簽訂的某一階段。具體程序?yàn)椋航?jīng)辦部門負(fù)責(zé)人提出書面申請，附合同擬稿和可行性報告及其

它材料送辦公室審查，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)和授權(quán)后，對外簽立合同。

第四章合同審批權(quán)限

第二十條公司董事長或其授權(quán)人各項合同簽訂的最終審批人。合同標(biāo)的在100萬元

以下的，授權(quán)總經(jīng)理審批。

第二十一條合同主辦部門或提報部門提請合同時，必須在辦公室的組織和監(jiān)督下，獲

得相應(yīng)的審批同意，并將相應(yīng)的審批意見連同所要提請的合同一起并入合同簽訂審批流程。

第五章合同審杳

第二十二條合同應(yīng)由承辦部門、相關(guān)職能部門及公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審查。

第二十三條合同審查的具體程序?yàn)椋?/p>

1、首先由合同承辦部門的合同承辦人和合同管理員對所提報合同以及與合同相關(guān)的

所有事宜進(jìn)行自查和初審，并在此基礎(chǔ)上完成合同草稿和必要的情況說明書；

2、然后將合同文件移交辦公室，由辦公室和合同承辦部門會同相關(guān)職能部門（如財務(wù)

部）逐條審查合同條款及其他相關(guān)事項。

3、最后由辦公室將合同文件提交公司工程建設(shè)分管副總、財務(wù)分管副總、總經(jīng)理逐

級審批。

第二十四條需重點(diǎn)審查的內(nèi)容包括：

1、對方主體資格：具有經(jīng)年檢合格的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照或非法人營業(yè)執(zhí)照，具核載

的內(nèi)容必須與實(shí)際相符。

2、經(jīng)營范圍：合同標(biāo)的應(yīng)符合對方經(jīng)營范圍，涉及專營許可的，應(yīng)具有相應(yīng)的許可、

等級、資質(zhì)證書；

3、代理權(quán)限：由代理人代簽合同的，應(yīng)出具真實(shí)有效的法定代表人(負(fù)責(zé)人)身份證

明、授權(quán)委托書、代理人身份證明；

4、履約能力：具有支付、生產(chǎn)、技術(shù)能力。必要時應(yīng)要求出具斐產(chǎn)負(fù)債表、資金證

明、注冊會計師簽署的驗(yàn)資報告等相關(guān)文件。需提供擔(dān)保的合同，應(yīng)查明擔(dān)保人的擔(dān)俁資格和

擔(dān)保能力；

5、履約信用：重合同、守信用，無違約事實(shí)，現(xiàn)時未涉及重大經(jīng)濟(jì)糾紛或重大才巳罪

案件。

6、合同內(nèi)容

(1)合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策和本《制度》中相關(guān)規(guī)定；

(2)合同應(yīng)具備的條款是否齊全、合理、嚴(yán)密；

(3)雙方當(dāng)事人的意思表達(dá)是否真實(shí)、一致，雙方的權(quán)利、義務(wù)是否明確、平等；

(4)合同條款中有無潛在對公司不利或可能損害公司利益的條款；

(5)是否存在無效條款。

(6)簽約雙方的用章是否為合同專用章。

7、合同文字

(1)合同用語是否規(guī)范；

(2)文字表達(dá)是否確切無誤。

8、合同的經(jīng)濟(jì)效益

(1)預(yù)計取得的經(jīng)濟(jì)效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險；

(2)合同非正常履行時可能受到的經(jīng)濟(jì)損失。

第二十五條在合同審查時,根據(jù)公司的實(shí)際，應(yīng)注意的事項：

1、對于標(biāo)的額較大的涉外合同、貨物交付或工程竣工之日起一年后才能付清款項的

合同。

2、銷售、加工承挽、工程承攬合同中質(zhì)保期的約定應(yīng)不超過一年,質(zhì)保金的約定原

則不超過合同總標(biāo)的額的5%,且必須在質(zhì)保期滿之日一次性付清，以上內(nèi)容國家、行業(yè)有規(guī)定

的依規(guī)定。

3、銷售、加工承攬合同中付款期限的約定一般應(yīng)為付款提貨、貨到付款，按比例付

款時所有款項的付清期限最長不能超過自貨到之日起三個月。

4、工程承攬合同中付款方式的約定一般應(yīng)為按工程進(jìn)度付款，且付款時間和付款數(shù)

量的約定必須明確，所有工程款的付清期限最長不能超過自工程竣工之日起三個月。

5、為了有利于可能由于合同履行而引起的法律訴訟，應(yīng)在合同條款中作如下規(guī)定：

(1)我方為需方時必須約定我方所在地人民法院管轄；

(2)我方為供方，在盡力爭取我方所在地人民法院管轄成為不可能時，可約定"發(fā)生

糾紛應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方均可向起訴方住所地人民法院提起訴訟"；

(3)我方為供方，如約定需方到供方所在地提貨時，我方為合同履行地，在爭取我方

所在地人民法院管轄成為不可能時,可約定"發(fā)生糾紛應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成，依法徨規(guī)定通

過訴訟方式解決”；

(4)在合同簽訂時，估計我方違約的可能性大，且又爭取我方所在地人民法院管轄成

為不可能時，可約定"依法律規(guī)定，通過訴訟方式解決工

第二十六條審查時如對對方當(dāng)事人履行能力及資信情況存在疑義時，應(yīng)要求其提供相

應(yīng)擔(dān)保并要求在合同中注明。

第二十七條辦公壽口財務(wù)部必須在合同文本送達(dá)三日之內(nèi)出具審核意見書，不得拖延，

在審核或?qū)彶檫^程中，發(fā)現(xiàn)重大錯誤、遺漏或不妥時，提出修改意見書，并與合同對方當(dāng)事人

取得聯(lián)系，直到修改意見達(dá)到統(tǒng)一為止。

第二十八條負(fù)責(zé)審查合同的部門和員工，因工作失職或循私舞弊而疏忽、放任審查，

致使不該簽訂的合同得到簽訂而造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)按后果及其責(zé)任的大小，承擔(dān)相應(yīng)的行政

責(zé)任、經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任直至法律責(zé)任。

第二十九條審查完畢后，負(fù)責(zé)審查人員應(yīng)出具審查意見書，審查意見書應(yīng)附有審蟄人

員簽名。

第六章合同的簽訂

第三十條簽訂合同必須內(nèi)容合法、具體、條款齊全、責(zé)權(quán)明確，用語確切，手續(xù)完備，

程序合法。

第三十一條合同承辦人簽訂合同，必須先辦理授權(quán)委托書，明確授權(quán)范圍和權(quán)限。未

經(jīng)授權(quán)委托或超出授權(quán)范圍簽訂的合同為無效合同，由承辦人承擔(dān)責(zé)任。法人授權(quán)委托書由辦

公室負(fù)責(zé)辦理。

第三十二條合同承辦人凡簽訂不能即時清結(jié)的合同，都必須采取書面形式;凡標(biāo)的額

在10萬元以上雖能即時結(jié)清的重大合同，也必須采取書面形式。當(dāng)事人協(xié)商一致同意的有關(guān)

修改合同的文書、電子郵件、圖表等均是合同的有效組成部分。

第三十三條凡國家或行業(yè)有示范文本的，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先使用，但在選用時，對涉及權(quán)利義

務(wù)關(guān)系的條款經(jīng)辦人和辦公室要重點(diǎn)審查，必要時可以進(jìn)行修改。無范本的合同采用公司辦公

室提供的示范文本。合同承辦人不能自擬合同文本。

第三十四條公司合同的簽訂審批的常規(guī)流程如下：

1、合同承辦部門確定的合同承辦人會同本部門的合同管理員負(fù)責(zé)起草合同律案）并

填寫”合同審批表"；

2、合同承辦部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對合同的業(yè)務(wù)內(nèi)容進(jìn)行審查，并簽署意見；

3、辦公室負(fù)責(zé)對合同的法律條款進(jìn)行審查，并簽署意見；

4、財務(wù)部負(fù)責(zé)對合同的財務(wù)條款進(jìn)行審查，并簽署意見；

5、如該合同牽扯其他業(yè)務(wù)部門，由辦公室分送該業(yè)務(wù)部門經(jīng)理進(jìn)行審查，并簽署意

見；

6、分管副總對合同進(jìn)行審查，并簽署意見；

7、在完成以上審查修改后，由辦公室將合同報送公司總經(jīng)理審批；

8、合同標(biāo)的在100萬元以上的，須經(jīng)董事長審批。

9、辦公室在相關(guān)負(fù)責(zé)人或授權(quán)代表在“合同簽約審批表"上簽字批準(zhǔn)后，加蓋公司

合同專用章。

第三十五條合同物后，各有關(guān)部門應(yīng)妥善保存合同履行過程中的各種憑證，包括結(jié)

算單、結(jié)算證明、支付憑證、銀行進(jìn)賬單、收料單、入庫單、過磅單、發(fā)票等。

第七章合同的履行

第三十六條合同依法成立后，即具有法律約束力。一切與合同有關(guān)的部門和人員，應(yīng)

嚴(yán)格履行合同規(guī)定的義務(wù)，確保合同履行。

第三十七條合同執(zhí)行部門負(fù)責(zé)人應(yīng)隨時了解、掌握本單位的合同執(zhí)行情況，并督促本

部門合同管理員按月統(tǒng)計合同執(zhí)行情況。

第三十八條合同執(zhí)行部門應(yīng)同時負(fù)責(zé)記錄和監(jiān)督對方合同單位的履約情況，俁留好有

關(guān)的單據(jù)、信函等文字資料;并由合同管理員按月填寫"對方合同執(zhí)行情況監(jiān)控說明"，其中必

須列明和驗(yàn)證對方各項履約行為和承諾（如質(zhì)量、進(jìn)度等），以此作為付款的基本依據(jù)。每月的

”對方合同執(zhí)行情況監(jiān)控說明“必須由合同執(zhí)行部門經(jīng)理審核簽字，分別報辦公室、財務(wù)部備

案。

第三十九條合同結(jié)算條款規(guī)定對方有付款義務(wù)的，合同執(zhí)行部門應(yīng)按付款條款中的規(guī)

定及時向?qū)Ψ绞杖?，由財?wù)統(tǒng)一出具發(fā)票。

第四十條合同結(jié)算條款規(guī)定本公司有付款義務(wù)的：

1、執(zhí)行合同的各部口應(yīng)依照財務(wù)部門有關(guān)規(guī)定和合同具體約定，在合同簽訂以后向財

務(wù)部報送項目整體用款計劃備案。

2、執(zhí)行合同的各部門應(yīng)填寫《合同資金支付申請表》，本表一式三份，由辦公室、財

務(wù)部、執(zhí)行部門分別留存。

3、款項撥付的基本依據(jù)是由合同執(zhí)行部門提交的"對方合同執(zhí)行情況監(jiān)控說明"，款

項撥付必須在分管副總、財務(wù)分管副總及總經(jīng)理逐級審批同意后方可進(jìn)行。具體程序參見相關(guān)

的財務(wù)管理辦法。

4、如果合同履行中出現(xiàn)違約責(zé)任中所規(guī)定的行為，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時以書面形式反饋給

辦公室，并書面報送分管副總及總經(jīng)理?？偨?jīng)理應(yīng)按合同規(guī)定進(jìn)行違約處罰，并通知財務(wù)部在

結(jié)算時執(zhí)行。

第四十一條合同履行過程中出現(xiàn)的.問題，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時督促解決。如無法履約，

應(yīng)向分管副總和總經(jīng)理匯報。

第四十二條合同履行過程中如發(fā)現(xiàn)對方當(dāng)事人履約能力及資信程度下降應(yīng)及時通知

辦公室并向分管副總和總經(jīng)理上報，及時向?qū)Ψ匠鼍卟话部罐q書，維護(hù)公司合法權(quán)益C

第八章合同的變更與廢除

第四十三條合同一經(jīng)簽訂即依法成立，任何人不得擅自變更或解除。但合同在履行過

程中，如遇到法律規(guī)定或合同約定允許變更、解除合同的條件時，可以變更或解除合同。

第四十四條合同的變更或解除必須符合《經(jīng)濟(jì)合同法》的規(guī)定，井應(yīng)在法律規(guī)定或合

理期限內(nèi)由合同的當(dāng)事方共同商議。

第四十五條變更、解除合同的審批權(quán)限和程序與原合同訂立的審批權(quán)限和程序相同。

第四十六條合同承辦人在收a對方要求變更或解除合同的正式文件、電子郵件、電話

后，必須及時請示領(lǐng)導(dǎo)，立即處理，緊急事宜不得超過一天，一股事宜不得超過三天，并在有

效期限內(nèi)正式答復(fù)對方。超過期限再作答復(fù)，造成嚴(yán)重后果的，承辦人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。涉

及經(jīng)濟(jì)糾紛的復(fù)電、復(fù)文，須經(jīng)合同管理機(jī)構(gòu)審閱后方能發(fā)出。

第四十七條變更解除合同必須采取書面形式（包括雙方的信函、文件、傳真等），由雙

方簽訂確認(rèn)書。

第四十八條合同的變更、解除應(yīng)注意以下事項：

1、主體變更應(yīng)征得合同各方同意；

2、有擔(dān)保條款的合同變更，應(yīng)征得原擔(dān)保單位的同意并在變更協(xié)議上加蓋擔(dān)保單位

的印章；

3、經(jīng)上級主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的合同或協(xié)議變更、解除，應(yīng)報原批準(zhǔn)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)；

4、經(jīng)公證、鑒證的合同，所達(dá)成的變更、解除協(xié)議，應(yīng)報原公證、鑒證機(jī)關(guān)備案；

5、聯(lián)營、承包經(jīng)營、租賃經(jīng)營、涉夕售合同的變更或解除，法律有特別規(guī)定的，應(yīng)

依特別規(guī)定辦理；

第四十九條變更、解除合同的協(xié)議在尚未達(dá)成或批準(zhǔn)以前，原合同繼續(xù)有效，仍應(yīng)履

行。

第五十條如因變更（解除）合同可能使當(dāng)事人受到損失，雙方應(yīng)在變更（解除）合同的協(xié)

議中明確規(guī)定各自應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。

第九章合同糾紛的處理與訴訟管理

第五十一條提請合同糾紛的程序：

1、已經(jīng)簽訂的合同在履行過程中產(chǎn)生糾紛的，合同履行部門應(yīng)根據(jù)合同中有關(guān)糾紛

處理的條款與合同訂立方協(xié)商進(jìn)行解決。

2、協(xié)商不成時，必須在一個工作日向辦公室匯報，并在三個工作日內(nèi)提供有關(guān)資料，

任何部門或個人不得延誤訴訟時效或擅自放棄實(shí)體權(quán)利，更不得隱瞞實(shí)情。

3、辦公室應(yīng)在接到報告三個工作日內(nèi)提出處理意見。根據(jù)合同糾紛的不同情況，向

公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。經(jīng)協(xié)商無法解決的糾紛，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可向仲裁委員會申請仲裁或直

接向人民法院起訴。

4、如糾紛需進(jìn)入法律訴訟程序解決，應(yīng)按《中華人民共和國合同法》、《中華人民共

和國民事訴訟法》等有關(guān)法律、法規(guī)和本辦法處理。

第五十二條集團(tuán)公司各單位與對方當(dāng)事人協(xié)商處理糾紛的時間,應(yīng)在法律規(guī)定的時效

內(nèi)進(jìn)行，并考慮留有申請仲裁或起訴的足夠時間。

第五十三條發(fā)生合同糾紛時，承辦人除應(yīng)將糾紛情況及時報告部門負(fù)責(zé)人和辦公室以

外，還應(yīng)同時應(yīng)迅速收集下列有關(guān)證據(jù)：

1、合同文本，包括附件、變更或解除協(xié)議、信函、圖表、視聽資料、廣告、授權(quán)委

托書、介紹信及其他有關(guān)資料等；

2、開工、驗(yàn)收、提貨、發(fā)票等有關(guān)單位票據(jù)；

3、貨款的承付、托收憑證、有關(guān)的財務(wù)賬目；

4、產(chǎn)品的技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；

5、證人證言；

6、其它與處理糾紛有關(guān)的材料。

第五十四條處理合同糾紛,應(yīng)特別注意以下問題：

1、任證據(jù)可能丟失或以后難以取得的情況下,及時采取證據(jù)保全措施;

2、發(fā)現(xiàn)對方當(dāng)事人或利害關(guān)系人有可能隱匿、轉(zhuǎn)移財產(chǎn)將使我方權(quán)利難以實(shí)現(xiàn)時,

適時依法申請采取財產(chǎn)保全措施；

3、對于債權(quán)債務(wù)關(guān)系明確、合法且雙方對債務(wù)無異議的,依法及時向人民法院申請

支付令或提起訴訟；

4、做好每起合同糾紛實(shí)況記錄、存案備查；

5、凡屬我方責(zé)任的合同糾紛，應(yīng)逐筆查明原因?分清責(zé)任，要求責(zé)任人員承擔(dān)責(zé)任，

并責(zé)成其提出補(bǔ)救措施。

第五十五條合同糾紛經(jīng)協(xié)商達(dá)成一致處理意見的，應(yīng)訂立書面的協(xié)議，雙方代表簽字

并加蓋單位公章。

第五十六條雙方已簽署解決糾紛的協(xié)議書、仲裁機(jī)關(guān)的調(diào)解書、仲裁決定書及法院的

裁定書、調(diào)解書、判決書，在正式生效后，應(yīng)復(fù)印若干份，交給有關(guān)部門收執(zhí)、備案或存檔。

第五十七條合同糾紛處理完畢，應(yīng)及時將有關(guān)材料匯總、歸檔、以備考查。

第十章合同的登記、備案與歸檔

第五十八條合同文本必須至少一式四份，其中二份交對方簽約人，其余原件必須在合

同簽訂之后三個工作日內(nèi)報送辦公室和財務(wù)部。合同簽訂部門、合同履行部門因工作需要使用

原件時，向辦公室辦理暫借手續(xù)。

第五十九條合同的檔案管理是合同管理的基礎(chǔ)工作，辦公室應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況建立合同

臺帳、報表,并按時填報。

第六十條辦公室應(yīng)對公司內(nèi)所有合同文本以及與合同相關(guān)的往返法律文件進(jìn)行匯總,

并編號登記，制作月度合同簽訂情況一覽表，反映公司合同的簽訂以及由合同引起的訴訟情況。

第六十一條合同簽訂部門的合同管理員對已生效的合同應(yīng)當(dāng)編號登記，分類歸檔，并

建立合同臺帳。合同的統(tǒng)計質(zhì)表實(shí)行李報制，各部門于每季度第一個月前三個工作日內(nèi)填報上

季度報表報送辦公室。辦公室應(yīng)于每季度的前十個工作日內(nèi)匯總，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)。

第六十二條合同簽訂后三個工作日內(nèi)，合同承辦部門的合同管理員應(yīng)將合同檔案原件

整理裝訂送交辦公室存檔。合同檔案的范圍包括：信譽(yù)調(diào)查報告、意向接觸報告、合同文本草

稿、合同簽訂審批表及審批修改意見、法人授權(quán)委托書、對方資質(zhì)證明文件、各種審批管理表

格、合同談判記錄、合同正本及附件、合同簽訂、變更、解除過程中的信函、電報、電話記錄、

傳真資料、票據(jù)憑證以及其他有關(guān)資料、文件。

第六十三條合同履行完畢后，合同承辦部門的合同管理員應(yīng)于五個工作日內(nèi)將合同文

本及合同執(zhí)行期間所有的往來信件、變更協(xié)議、收（付）款記錄、請示報告等有關(guān)資料交一并歸

檔,丟失的必須查清原因。

第十一章附則

第六十四條本制度由辦公室制定并負(fù)責(zé)解釋。

第六十五條辦公室應(yīng)根據(jù)不同的發(fā)展階段的管理要求對本制度進(jìn)行修訂、補(bǔ)充和完善,

確保合同管理制度能夠起到切實(shí)有效的作用。

公司合同管理制度3

第一章合同管理總則

1、目的和依據(jù)為加強(qiáng)公司的合同管理工作，預(yù)防、減少和及時解決合同糾紛，維護(hù)

企業(yè)合法權(quán)益，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定

本制度。

2、適用范圍本制度適用于公司及其所屬各單位與各法人單位、其他經(jīng)濟(jì)組織、自然

人或相互之間簽訂的各類合同、協(xié)議等，包括但不限于買賣合同、借款合同、租賃合同、資產(chǎn)

轉(zhuǎn)讓合同、服務(wù)合同、保險合同等。

3、簽訂書面合同范圍除即時交割銀貨兩清的簡單小額經(jīng)濟(jì)事務(wù)外，應(yīng)當(dāng)采用書面合

同形式。

4、合同管理原則合同管理必須遵循依法辦事，預(yù)防為主，層層把關(guān)，跟蹤監(jiān)督，及

時調(diào)處，維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益的原則。簽訂、履行、變更、解除合同，必須遵守《中華人民共和

國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章，參照有關(guān)政策。

5、保守商業(yè)秘密管理、參與合同工作的一切有關(guān)人員，應(yīng)當(dāng)為公司保守商業(yè)秘密。

第二章合同運(yùn)作程序

1、申請。有關(guān)生產(chǎn)的物資采購及維修的申請按公司有關(guān)制度規(guī)定的程序辦理,其他以

公司名義對外進(jìn)行經(jīng)濟(jì)事務(wù)應(yīng)當(dāng)由經(jīng)營部提出書面《合同項目申請書》，應(yīng)寫明合同項目目的，

項目內(nèi)容及要求，項目意向及思路和合同金額，報請總經(jīng)理審批。

2、起草。《合同項目申請書》經(jīng)審批后，由經(jīng)營部對業(yè)務(wù)內(nèi)容按照合同法的要求負(fù)責(zé)

起草、擬定合同文本。

3、審核。合同文本起草擬定好后必須及時報送總經(jīng)理，由總經(jīng)理對送審合同文本及相

關(guān)材料進(jìn)行合法性審核。對于符合法律法規(guī)規(guī)定和公司合同制度要求的，給予辦理審批手續(xù)。

對于不符合法律法規(guī)規(guī)定和公司合同制度要求的，提出審核意見，按《合同審核規(guī)定》的審核

意見處理程序辦理。

4、簽訂。經(jīng)總經(jīng)理審核后，由辦公室負(fù)責(zé)加蓋公司合同專用章或公章。

5、履行。由經(jīng)營部具體負(fù)責(zé)其承辦合同的履行。合同的履行應(yīng)當(dāng)在書面合同審核簽訂

后方可履行，不得先履行或履行完畢后再簽訂書面合同。

6、監(jiān)督。由總經(jīng)辦、經(jīng)營部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部等職能部門和其他相關(guān)單位、部門按照

公司有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)監(jiān)督合同質(zhì)量的履行。嚴(yán)格按照驗(yàn)收或商檢程序辦理，對不符合合同約定的

標(biāo)的在法定期限內(nèi)及時提出書面異議。

7、歸檔。合同履行完畢，由辦公室按本制度規(guī)定做好合同文本及相關(guān)材料的歸檔工作。

第三章合同管理職責(zé)

1、公司合同管理部門司法辦的主要合同管理職責(zé)

1）認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹執(zhí)行《中華人民共和國合同法》和有關(guān)條例，依法保護(hù)本公司的合

法權(quán)益。

2）公司實(shí)行二級合同管理，辦公室全面負(fù)責(zé)公司的合同管理，負(fù)責(zé)制定、修訂本公司

合同管理制度、辦法；負(fù)責(zé)組織實(shí)施公司合同管理監(jiān)督的工作。

3）審查合同，對送審合同文本進(jìn)彳亍合法性審查，防止不完善或不合法的合同出現(xiàn)。

4）依法處理本公司的合同糾紛。

5）做好合同統(tǒng)計、歸檔、保管工作。

6）負(fù)責(zé)本制度的監(jiān)督執(zhí)行。

2、合同承辦部門的主要職責(zé)

1）依法簽訂、履行、變更、解除本部門的合同，并負(fù)責(zé)本部門的合同管理。

2）嚴(yán)格審查本部門所簽訂的合同的對方當(dāng)事人的主體資格、資信能力、履約能力，并

保存相關(guān)資料。

3）經(jīng)營部應(yīng)嚴(yán)格按照合同法規(guī)定的合同實(shí)質(zhì)性條款具體負(fù)責(zé)擬訂合同條款或合同文

本，并對合同實(shí)質(zhì)性條款中業(yè)務(wù)內(nèi)容的合法性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，防止不完善或不合法的

合同出現(xiàn)，確保合同規(guī)范和正確。

4）經(jīng)營部應(yīng)統(tǒng)籌安排合同擬簽時間，必須按規(guī)定給總經(jīng)理留出合同審核時間.，以保證

審核質(zhì)量，防止出現(xiàn)問題合同。

5）6）合同簽訂后，應(yīng)當(dāng)及時將合同文本原件辦公室存檔備案。經(jīng)營部對所簽合同，

認(rèn)真負(fù)責(zé)執(zhí)行，并定期自查合同履行情況。在合同履行過程中,加強(qiáng)與其它各有關(guān)部門聯(lián)系，

保存履行過程中的自關(guān)資料并做好履約記錄，發(fā)生問題及時向總經(jīng)辦通報。

7）經(jīng)營部的業(yè)務(wù)合同承辦人員與本公司終止勞動關(guān)系或因其他原因發(fā)生變更的，經(jīng)營

部應(yīng)把其與合同有關(guān)的資料及空白合同、名片、委托書等材料收回，由經(jīng)營部確認(rèn)后，辦公室

方可辦理有關(guān)手續(xù)。

8）負(fù)責(zé)本合同的登記、統(tǒng)計、歸檔工作。

3、辦公室的主要職責(zé)

1）嚴(yán)格按照制度對公司的合同專用章和公章進(jìn)行管理和使用，并設(shè)專人管理。

2）嚴(yán)格按照合同審簽程序執(zhí)行，審查合同審核與審批手續(xù)是否完備，未經(jīng)司法辦審核

和未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批的合同，不得加蓋合同專用章或公章。符合條件的才可加蓋合同專用章或

公章。

3）做好合同專用章和公章的保管和使用工作，遺失的應(yīng)及時向公安機(jī)關(guān)報案并登報聲

明。

4）不得隨帶公章、合同專用章或已蓋公章或合同專用章的空白授權(quán)委托書、空白合同

出差，特殊情況,應(yīng)按合同審簽程序辦理《帶章外出審批表》和《空白法律文書審批表》審核

備案，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。由辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行帶章外出的使用工作。

5）做好與合同有關(guān)資料的登記歸檔工作。

6）做好合同管理工作。

4、監(jiān)督履行SB門職責(zé)

1）公司合同監(jiān)督履行的部門主要由總經(jīng)辦、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部等職能部門和其他相關(guān)單

位及部門按照公司有關(guān)制度規(guī)定和部門職責(zé)要求負(fù)責(zé)監(jiān)督合同標(biāo)的、質(zhì)量的履行。

2）監(jiān)督履行部門應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照驗(yàn)收或商檢程序辦理，對不符合合同約定的標(biāo)的在法定

期限內(nèi)及時提出書面異議。

3）仕合同履行的過程中，合同監(jiān)督履行部門應(yīng)及時派員對合同標(biāo)的、質(zhì)量進(jìn)行跟蹤監(jiān)

督，確保質(zhì)量要求達(dá)到約回示準(zhǔn)，發(fā)現(xiàn)問題及時要求合同承辦部門糾正，切實(shí)履行監(jiān)督職能，

維護(hù)公司利益。

4）在履行合同過程中發(fā)現(xiàn)重大問題應(yīng)及時通報總經(jīng)辦。積極采取補(bǔ)救措施，避免公司

經(jīng)濟(jì)損失。

5）做好并保存監(jiān)督工作記錄、履約記錄及有關(guān)資料存檔工作。

第四章合同審簽管理

1、公司對外簽訂合同，應(yīng)由法定代表人或法定代表人授權(quán)的代理人進(jìn)行。未經(jīng)授權(quán),

任］可人不得以公司名義對夕隆訂合同。

2、需要委托代理人訂立合同的，應(yīng)當(dāng)依照法律規(guī)定的條件進(jìn)行委托，并對委托代理人

的活動進(jìn)行監(jiān)督。洽談、簽訂合同的代理人的授權(quán)委托書，必須按合同審簽程序經(jīng)司法辦對委

托事項和具體權(quán)限審核備案，報總經(jīng)理審批后，方可由辦公室加蓋公章。

3、經(jīng)營部將合同文本擬定好后必須送交總經(jīng)理審核，未經(jīng)審不得加蓋公司合同專用章

或公章。

4、所有合同都應(yīng)按順序由辦公室統(tǒng)一編號若擬用對方當(dāng)事人格式合同可使用其編號。

5、合同及其有關(guān)的書面材料，應(yīng)當(dāng)語言規(guī)范，字跡（符號）清晰，條款完整，內(nèi)容具體，

用語準(zhǔn)確、無歧義。

6、訂立合同，必須完備合同必要條款。合同必要條款一般包括對方單位名稱，數(shù)量和

要求，價款和報酬，履行的期限、地點(diǎn)和方式，違約責(zé)任及解決爭議的方法等。

7、有國家標(biāo)準(zhǔn)的按國家標(biāo)準(zhǔn)，沒有國家標(biāo)準(zhǔn)的按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，沒有國家標(biāo)準(zhǔn)也沒有行業(yè)

標(biāo)準(zhǔn)的，按實(shí)現(xiàn)合同目的的約定標(biāo)準(zhǔn)。有樣品的應(yīng)當(dāng)封存樣品，由合同雙方共同封存，加蓋公

章或合同章，分別交由各部門主管負(fù)責(zé)保管。

8、訂立依法可以設(shè)定擔(dān)?；蛘邔Ψ疆?dāng)事人的履約能力沒有把握的合同，應(yīng)當(dāng)要求對

方當(dāng)事人依法提供保證、抵押、留谿、定金等相應(yīng)形式的有效擔(dān)保。對方當(dāng)事人提供的俁證人,

必須是法律許可的具有代為清償債務(wù)能力的法人、其他組織或者自然人。對對方當(dāng)事人的保證

人的主體資格和清償債務(wù)能力要參照本制度的規(guī)定進(jìn)行審查。

9、對外簽訂合同，要明確選擇糾紛管轄地，并力求選擇本公司所在地法院。

10、法定代表人或合同承辦人應(yīng)當(dāng)親自在合同文本上簽名蓋章。

11、簽訂合同，應(yīng)當(dāng)加蓋單位的合同專用章或公章。嚴(yán)禁在空白合同文本上加蓋合同

專用章或公章。單份合同文本達(dá)二頁以上的須加蓋騎建章。

12、總經(jīng)辦應(yīng)對公司合同管理工作定期組織檢查、抽查等方式，對相關(guān)經(jīng)營部的合同

訂立程序、合同履行、合同制度執(zhí)行、有關(guān)合同材料歸檔等工作進(jìn)行檢查，并及時向公司領(lǐng)導(dǎo)

反饋檢查結(jié)果。

第五章合同審簽程序

1、簽訂合同

1）對法人必須審查原件并保留蓋有公司法人公章的公司法人營業(yè)執(zhí)照或營業(yè)執(zhí)照的

副本復(fù)印件（必須有最近年檢章）。

2）對非法人經(jīng)濟(jì)組織，應(yīng)當(dāng)審查其是否按法律規(guī)定登記并領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照。對分支機(jī)構(gòu)

或是事業(yè)單位和社會團(tuán)體設(shè)立的經(jīng)營單位，除審查其經(jīng)營范圍外，還應(yīng)同時審查其所從屬的法

人主體資格。3）對外方當(dāng)事人的資格審查，應(yīng)調(diào)查清楚其地位和性質(zhì)、公司或組織是否合法

存在、法定名稱、地址、法定代表人姓名、國籍及公司或組織注冊地。

2、簽訂合同前，經(jīng)營部的合同承辦人員必須審查對方當(dāng)事人的代理人的代理身份和代

理資格。

1）代理人職務(wù)資格證明及個人身份證;

2）被代理人簽發(fā)的畏權(quán)委托書；

3）代理行為是否超越了代理權(quán)限或代理權(quán)是否超出了代理期限。

3、簽訂合同前，經(jīng)營部的合同承辦人員必須認(rèn)真審查對方當(dāng)事人的履約能力。

4、簽訂合同前經(jīng)營部的合同承辦人員應(yīng)當(dāng)仔細(xì)窗查對方當(dāng)事人提供的有關(guān)證明資料,

必要時應(yīng)到簽發(fā)部門進(jìn)行驗(yàn)證或進(jìn)行實(shí)地考察，以防對方當(dāng)事人偽造或變造證明材料。對方當(dāng)

事人提供的各種證明資料中所使用的當(dāng)事人名稱、印章等內(nèi)容必須完全一致。

5、簽訂合同前，由經(jīng)營部的'合同主辦人員與對方當(dāng)事人商談后擬好合同條款，合同

文本起草定稿后，由總經(jīng)理進(jìn)行合法性審查后統(tǒng)一編寫合同編號，由辦公室加蓋合同專用章或

公章，并做好登記存檔工作。

6、需外出簽訂合同的，在簽訂合同前（商談擬定階段），由經(jīng)營部的合同主辦人員與

對方當(dāng)事人商談后擬好合同條款或者確定擬用合同文本后，附《帶章外出審批表》由合同承辦

部門負(fù)責(zé)人簽字進(jìn)行合法性審查后統(tǒng)一編寫合同編號（若擬用對方當(dāng)事人格式合同可使用其編

號），由合同承辦人員報送總經(jīng)理審批，然后由辦公室負(fù)責(zé)人審核簽字加蓋部門章，并派專人

帶章陪同合同承辦人員共同外出，并做好登記工作。

7、由辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行帶章外出簽訂合同的合同專用章或公章的使用，《帶章外出

審批表》上應(yīng)當(dāng)注明帶章外出期限，帶章外出事由、權(quán)限、交還時間等內(nèi)容，并由合同承辦人

員與行辦帶章人員簽字，辦理完畢后，由辦公室負(fù)責(zé)將此表備案。

8、合同文本原件應(yīng)不少于四份。合同承辦人應(yīng)將簽訂后的合同文本原件及時送交辦公

室和財務(wù)備案。

9、下列資料不能作為主體資格和履約能力的證明資料，但可歸入合同檔案保存，以備

考查。

（1）名片；

（2）廠家介紹、產(chǎn)品介紹等資料;

(3)各類廣告、宣傳資料；

(4)各類電話等通訊工具號碼；

(5)對方當(dāng)事人提供的未經(jīng)我方合同承辦人見證而復(fù)制的或未與原件核對無異的復(fù)印

資料。

第六章合同審核規(guī)定

1、公司總經(jīng)辦負(fù)責(zé)公司經(jīng)濟(jì)合同的法律審核。合同法律審核堅持依法、及時、準(zhǔn)確的

審核原則。

2、審核內(nèi)容。合同審核部門對下列合同事項依法進(jìn)行審核：

1)合同形式。合同形式應(yīng)采用法律、行政法規(guī)規(guī)定或當(dāng)事人約定的形式。國家規(guī)定采

用標(biāo)準(zhǔn)合同文本的，應(yīng)采用標(biāo)準(zhǔn)合同文本。

2)合同實(shí)質(zhì)性條款。合同的實(shí)質(zhì)性條款由合同當(dāng)事人雙方約定。根據(jù)《中華人民共和

國合同法》規(guī)定，合同實(shí)質(zhì)性條款包括以下內(nèi)容：

①單位名稱；

②示的；

③蛭；

④質(zhì)量；

⑤價款或者報酬；

⑥履行期限、地點(diǎn)和方式；

⑦違約責(zé)任；

⑧解決爭議的方法。

3)合同效力。簽訂合同應(yīng)主體適格，意思真實(shí)，目的合法,不損害社會公共利益，不

違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定。同時，合同中不得含白無效條款。

3、經(jīng)營部應(yīng)嚴(yán)格按,照合同法規(guī)定的合同實(shí)質(zhì)性條款擬定合同，并對合同實(shí)質(zhì)性條款內(nèi)

容的合法性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

4、經(jīng)營部對經(jīng)審核的合同有實(shí)質(zhì)性條款變動的，應(yīng)將合同送交對合同形式和內(nèi)容的合

法性進(jìn)行審查，并制作審查合同筆錄，應(yīng)提出審核初步意見，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人復(fù)核后，合同的

形式內(nèi)容符合法律法規(guī)規(guī)定和公司合同制度的，通知合同承辦部門報送總經(jīng)理審批C

5、審核意見反饋。合同的形式和內(nèi)容及有關(guān)事項不符合法律法規(guī)規(guī)定和公司合同制度

的，由合同審核承辦人員提出審核意見并制作《合同審核意見書》，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人復(fù)核后，

送達(dá)經(jīng)營部進(jìn)行糾正，并將送審合同文本原件及相關(guān)材料退回經(jīng)營部。審核意見正確的，經(jīng)營

部應(yīng)當(dāng)糾正。糾正后應(yīng)當(dāng)及時報送合同審核部門復(fù)核。

6、審核意見審批。經(jīng)營部對審核意見有異議的，應(yīng)當(dāng)與合同審核部門充分溝通協(xié)商,

力求達(dá)成一致意見，不能取得一致意見的，經(jīng)營部應(yīng)當(dāng)自收到《合同審核意見書》之日起3

日內(nèi)提出書面意見，寫出不予采納或者堅持自己意見的理由和依據(jù)，報送合同審核部門。由合

同審核部門將爭議的主要問題、經(jīng)營部意見、合同審核部門意見及處理意見和理由一并制作《合

同審核意見報告》，報請分管領(lǐng)導(dǎo)簽批意見,然后提請董事長（法定代表人）決定并作出書面

批示。

7、審核意見經(jīng)公司法定代表人審批后，合同審核部門應(yīng)及時將審批意見書面反饋至經(jīng)

營部，經(jīng)營部和合同審核部門應(yīng)當(dāng)按審批意見執(zhí)行。

8、經(jīng)營部未向合同審核部門提出書面意見，直接向分管領(lǐng)導(dǎo)申請復(fù)議協(xié)調(diào)的.，必須提

出書面意見，寫出不予采納和堅持自己意見的理由和依據(jù)，報請分管領(lǐng)導(dǎo)簽批意見，然后提請

法定代表人決定用乍出書面批示，送交合同審核部門執(zhí)行。

9、任何影響合同訂立的指示和表示都應(yīng)當(dāng)對公司和法定代表人負(fù)責(zé)，必須提出書面意

見并提請法定代表人簽批意見后，方可送交合同審核部門執(zhí)行。

10、審核重大經(jīng)濟(jì)合同應(yīng)召開合同審核部門專題會議，實(shí)行集體審核制度。

11、審核期限。經(jīng)營部應(yīng)及時將擬定合同送交合同審核部門進(jìn)行審核，統(tǒng)籌安排擬定、

審核、簽訂時間，不得耽誤審核時間。嚴(yán)禁在本部門擬定合同時間安排很充足，而報送合同審

核部門審核時間緊迫的情況出現(xiàn)，以保證審核質(zhì)量，防止問題合同出現(xiàn)。合同審核部門應(yīng)在受

理合同之日起三個工作日內(nèi)完成對送審合同的法律審核。對于重大復(fù)雜的合同可延長至五個工

作曰。應(yīng)急合同不得少于一個工作日。

12、應(yīng)急合同應(yīng)當(dāng)由公司分管領(lǐng)導(dǎo)直接安排合同審核部門審核，合同審核部門應(yīng)當(dāng)在

一個工作日內(nèi)完成審核或提出審核意見。

13、經(jīng)營部的合同承辦人員未按規(guī)定給合同審核部門預(yù)留審核時間，耽誤審核期限不

能保證審核質(zhì)量的，除給予罰款外，由責(zé)任人承擔(dān)不利后果，公司將向經(jīng)營部負(fù)責(zé)人和直接責(zé)

任人追究責(zé)任。

14、合同簽訂后，經(jīng)營部應(yīng)當(dāng)及時將一份合同文本原件分別送交合同審核部門存檔備

案和財務(wù)部門作為收付款物的依據(jù)。

15、檔案管理。合同審核部門應(yīng)明確專人負(fù)責(zé)送審合同的接收、登記備案，并將送審

合同及相關(guān)材料、審核意見的復(fù)制文本予以歸檔。

16、合同及檔案管理實(shí)行分類編號管理，按照合同名稱分類歸檔，并按照審核II質(zhì)序制

定編號，做到管理規(guī)范。

第七章合同履行、變更和解除

1、合同履約管理

1）法定代表人、公司總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)合同的履行。合同承辦單位、部門和人員具體負(fù)

責(zé)其訂立合同的履行。

2）合同的履行應(yīng)當(dāng)仕書面合同審核簽訂后方可履行，不得先履行或履行完畢后再簽訂

書面合同。先簽訂，后履行，能使雙方當(dāng)事人在履行合同的過程中，按照雙方權(quán)利義務(wù)和約定

履行合同及承擔(dān)責(zé)任，避免法律風(fēng)險。特殊情況應(yīng)經(jīng)司法辦審核備案，報請法定代表人批準(zhǔn)。

3）在履行合同過程中，根據(jù)情況的變化，應(yīng)當(dāng)對對方當(dāng)事人的履行能力進(jìn)行跟蹤調(diào)查。

如發(fā)現(xiàn)問題，合同承辦人要及時處理，必要時經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意，可實(shí)地調(diào)查合同標(biāo)的情況和

對方當(dāng)事人的履約能力。4）相關(guān)部門嚴(yán)格按照《關(guān)于加強(qiáng)物資管理的實(shí)施意見》執(zhí)行。接收

標(biāo)的必須經(jīng)過嚴(yán)格的臉收或商檢程序。對不符合制度和合同約定的標(biāo)的應(yīng)在法定期限內(nèi)及時提

出書面異議。

5）合同結(jié)算必須通過本單位財務(wù)部門進(jìn)行。對合法有效的合同，財務(wù)部門必須在合同

約定的期限內(nèi)結(jié)算。對未經(jīng)合法授權(quán)或超權(quán)限簽訂的合同，財務(wù)SB門有權(quán)拒絕結(jié)算。

6）凡與合同有關(guān)的來往文書、電傳、信函、電話記錄都應(yīng)作為履約證據(jù)留存。對我方

當(dāng)事人的履約情況，除妥善保存有關(guān)收付憑證外，還要做好履約記錄。我方當(dāng)事人收到對方當(dāng)

事人通過郵遞方式傳送的與合同有關(guān)的法律文書時，應(yīng)當(dāng)連同信封一并收存。

2、合同的變更和解除

1）對方當(dāng)事人作為款物接收人而要求變更接收人時，必須有書面變更協(xié)議。嚴(yán)禁未取

得對方當(dāng)事人的書面材料而憑口頭約定向已變更的接收人發(fā)貨或付款。

2）我方當(dāng)事人遇有不可抗力或者其他原因無法履行合同時，應(yīng)當(dāng)及時收集有關(guān)證據(jù)，

并立即以書面形式通知對方當(dāng)事人，同時積極采取補(bǔ)救措施，減少損失。

3）發(fā)現(xiàn)對方當(dāng)事人不履行或不完全履行合同時，合同承辦人應(yīng)當(dāng)催促對方當(dāng)事人采取

有效補(bǔ)救措施，收集、保存對方當(dāng)事人不履行合同的有關(guān)證據(jù)，及時向總經(jīng)辦報告。

4）我方當(dāng)事人因故變更或解除合同，應(yīng)當(dāng)及時以書面形式通知對方當(dāng)事人，說明變更

或解除合同的原因和請求對方書面答復(fù)的期限，盡快與對方當(dāng)事人達(dá)成變更或解除合同的協(xié)議。

第八章合同糾紛處理

1、合同糾紛管理

1）為解決合同糾紛所采取的各項措施，必須在法定的訴訟時效和期間內(nèi)進(jìn)行。

2）發(fā)現(xiàn)對方當(dāng)事人利用合同進(jìn)行詐騙等犯罪活動時，應(yīng)當(dāng)立即向單位負(fù)責(zé)人報告，并

及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報，必要時向公安機(jī)關(guān)報案。

3）合同承辦部門、人員應(yīng)配合好公司司法辦參加仲裁或訴訟。

4）合同糾紛發(fā)生后，可以通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟等方式解決。

2、合同糾紛處理程序

1）發(fā)生合同糾紛，合同承辦部門負(fù)責(zé)人應(yīng)立即報告分管領(lǐng)導(dǎo)，并通報總經(jīng)辦。經(jīng)營部

應(yīng)當(dāng)及時提供解決糾紛所需的相關(guān)材料。

2）合同雙方在合同履行過程中發(fā)生糾紛時，應(yīng)首先按照實(shí)事求是的原則平等協(xié)商解決。

3）合同雙方在一定期限內(nèi)（一般為一個月），無法就糾紛的處理達(dá)成一致意見或?qū)Ψ?/p>

當(dāng)事人無意協(xié)商解決的，經(jīng)辦人員應(yīng)及時書面報告總經(jīng)理。

4）在處理合同糾紛過程中，對于可能因?qū)Ψ疆?dāng)事人的行為或者其他原因，使判決不能

執(zhí)行或者難以執(zhí)行的案件，應(yīng)當(dāng)及時向法院申請財產(chǎn)保全。

5）合同糾紛發(fā)生后，應(yīng)當(dāng)依法采取一切措施，積極收集、整理有關(guān)證據(jù)。在證據(jù)可能

滅失或者難以取得的情況下，應(yīng)當(dāng)向法院申請保全證據(jù)。

6）向法院提供原始證據(jù)時，必須先行復(fù)制，并請求法院的承辦人員出具證據(jù)收執(zhí)。

第九章合同資料管理

1、檔案資料內(nèi)容下列資料可以作為合同檔案：

（1）談判記錄、可行性研究報告和報審及批準(zhǔn)文件；

（2）對方營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件\稅務(wù)登記證（復(fù)印件\法人代表身份證明書、授權(quán)委

托書、代理人身份證（復(fù)印件）以及具他有關(guān)文件;

(3)對方當(dāng)事人履約能力證明資料復(fù)印件；

(4)對方當(dāng)事人的法定代表人或合同承辦人的職務(wù)資格證明、個人身份證明、介紹信、

授權(quán)委托書的原件或復(fù)印件

(5)我方當(dāng)事人的法定代表人的授權(quán)委托書的原件和復(fù)印件；

(6)對方當(dāng)事人的擔(dān)保人的擔(dān)保能力和主體資格證明資料的復(fù)印件；

(7)雙方簽訂或履行合同的往來電報、電傳、信函、電話記錄等書面材料和視聽材料;

(8)登記、見證、鑒證、公證等文書資料；

(9)合同正本、副本及變更、解除合同的書面協(xié)議；

(10)標(biāo)的驗(yàn)收記錄；

(11)交接、收付標(biāo)的、款項的原始憑證復(fù)印件。

2、合同資料歸檔、統(tǒng)計與管理

1)公司所有合同都必須統(tǒng)一編號，由辦公室妥善保管。

2)合同承辦人辦理完畢簽訂、變更、履行及解除合同的各項手續(xù)后十日內(nèi)，應(yīng)將合同

檔案資料移交辦公室。

3)辦公室應(yīng)定期將履行完畢或不再履行的合同有關(guān)資料按合同編號整理，由司法辦主

任確認(rèn)后交檔案管理人員存檔,不得隨意處谿、銷毀、遺失。

公司合同管理制度4

第一章法律法規(guī)學(xué)習(xí)制度

L每季度由信用合同管理機(jī)構(gòu)(公司董事會秘書辦公室)組織一次法律法規(guī)的系統(tǒng)學(xué)習(xí),

邀請公司法律顧問出席，作專業(yè)的講解,使公司管理人員切實(shí)認(rèn)識到切實(shí)執(zhí)行各項法律制度的必

要性和必然性。

2、每次學(xué)習(xí)應(yīng)做好記錄，出席人員應(yīng)在簽名表上簽到。

3、公司信用（合同）管理人員、銷售、供應(yīng)、財務(wù)等部門業(yè)務(wù)人員應(yīng)經(jīng)過合同法規(guī)的系

統(tǒng)培訓(xùn)。

4、公司信用（合同）管理員應(yīng)當(dāng)取得相關(guān)培訓(xùn)合格證書。

5、公司信用（合同）管理部門應(yīng)當(dāng)定期組織活動，結(jié)合實(shí)際工作中碰到的問題，學(xué)習(xí)新法

規(guī),解決新問題;組織研討會、案例分析會等，并做好記錄。

第二章信用（合同）管理機(jī)構(gòu)、人員崗位責(zé)任制度

公司董事會秘書辦公室負(fù)責(zé)公司信用（合同）管理事務(wù),設(shè)專職的信用（合同）管理員。

一、信用（合同）管理事務(wù)

1、組織宣傳、貫徹合同法律法規(guī)條例，培訓(xùn)信用（合同）管理人員和業(yè)務(wù)人員，依法保護(hù)

企業(yè)合法權(quán)益。

2、制訂、修訂公司信用政策、信用管理制度，組織實(shí)施信用管理工作。

3、對客戶進(jìn)行資信調(diào)查，建立客戶信用檔案。

4、與財務(wù)部門配合進(jìn)行應(yīng)收賬款管理:控制應(yīng)收賬款平均持有水平，日常監(jiān)督應(yīng)收賬款

的賬齡，對潛在的不良賬款及時采取措施，防范逾期應(yīng)收賬款的發(fā)生。

5、與財務(wù)部門配合，進(jìn)行商賬處理:建立催賬程序，及時制訂對逾期應(yīng)收賬款的處理方案,

并組織有效的追賬。

二、崗位責(zé)任制度：

1、法定代表人的主要職責(zé)：

Q）重視公司信用管理工作，協(xié)助解決信用管理工作中的重

大問題；

（2）定期了解公司合同簽訂、履行情況。

2、董事會秘書辦公室主任的主要職責(zé):

Q)組織合同法律法規(guī)的宣傳、培訓(xùn)，組織信用管理研討會、案例評析會；

(2)制訂、修訂公司信用政策、信用管理制度，組織實(shí)施信用管理工作；

⑶對公司或個人利用合同進(jìn)行違法活動的行為進(jìn)行監(jiān)督；

(4)日常監(jiān)督、分析應(yīng)收賬款的賬齡，防范逾期應(yīng)收賬款的發(fā)生；

(5)建立標(biāo)準(zhǔn)的催賬程序；

(6)協(xié)調(diào)與供銷、財務(wù)、技術(shù)等部門的關(guān)系。

3、信用(合同)管理員的主要職責(zé)：

(1)協(xié)助合同承辦人員依法簽訂合同，參與重大合同的‘談判與簽訂；

(2)審查合同,防止不完善或不合法的合同出現(xiàn)；

(3)檢查合同履行情況協(xié)助合同承辦人員處理合同履行中的問題或糾紛；

(4)發(fā)現(xiàn)不符合法律規(guī)定的合同，及時向所屬領(lǐng)導(dǎo)報告；

(5)參加對合同糾紛的協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟；

(6)定期向直屬領(lǐng)導(dǎo)匯報信用管理情況；

(7)參與商賬催收；

(8)配合有關(guān)部門共同搞好信用管理工作。

三、信用(合同)管理員考核與獎勵

1、考核范圍:本公司專職或兼職信用(合同)管理員。

2、考評時間

公司每年年終組織一次考核評審活動，在對各相關(guān)部門(信用)管理工作檢查基礎(chǔ)上進(jìn)行

考核。

3、考核內(nèi)容序號考核內(nèi)容

序號考核內(nèi)容應(yīng)得分

一1、掌握合同的有關(guān)法律、法規(guī)的應(yīng)知應(yīng)會基礎(chǔ)知識。

2、認(rèn)真參加部門或公司舉辦的業(yè)務(wù)和有關(guān)法律法規(guī)學(xué)習(xí)。

二L檢查所簽訂合同符合"三性"（合法性、真實(shí)性、可行性）。

2、檢查所簽訂合同符合“五審查"（對方主體是否合格，授7權(quán)代理是否合法，資信是否

有保證，經(jīng)營范圍是否超出，合同結(jié)算方法和程序是否符合規(guī)定）。

3、檢查除即時清結(jié)外，是否簽訂了書面合同。

4、檢查使用各類合同文本的正確性和合同內(nèi)容合法、條款齊全、手續(xù)完備。

5、檢查簽訂合同人員的有效代理范圍和權(quán)限。

6、檢查杜絕無效合同的出現(xiàn)。

三1、經(jīng)常督促合同的履約情況。

2、全面了解本部門的信用管理情況。

四1、檢查本部門的合同變更、解除手續(xù)的及時辦理和手續(xù)齊全。

2、協(xié)助做好信息反饋和信訪工作。

五L做好相關(guān)資料的保管和歸檔工作。

六1、在信用（合同）管理上有所創(chuàng)新。

合計100

4、考核部門

公司信用（合同）管理員的考核評審工作由公司企業(yè)管理辦公室在進(jìn)行公司年度績效考

核時統(tǒng)一進(jìn)行。

5、獎懲方法

信用（合同）管理員的獎勵等級設(shè)三等:即先進(jìn)（95分以上）、優(yōu)勝（90—95分）和表揚(yáng)（80

一90分）;獲獎?wù)咭跃窆膭顬橹?，井分別給予適當(dāng)?shù)奈镔|(zhì)鼓勵。

考核總分首次達(dá)不到60分者，由部門給予教育或扣發(fā)獎金,考核總分兩次達(dá)不到60分

者，取消信用（合同）管理員資格。

第三章法人授權(quán)委托及合同簽訂前的評審制度

一、法人授權(quán)委托管理制度

（一）被授予“法人委托書”者的條件

1、必須是公司經(jīng)營活動中確需簽訂合同并具有經(jīng)濟(jì)工作經(jīng)臉的業(yè)務(wù)人員。

2、應(yīng)當(dāng)經(jīng)過《合同法》培訓(xùn)。

（二）”法人委托書〃的管理

1、凡持有"法人委托書”的對外簽訂合同者，必2頁嚴(yán)格遵守公司制訂的信用（合同）管理

規(guī)定及相關(guān)配套制度。

2、發(fā)生下列情況之一的，必須辦理變更或注銷手續(xù)：

Q）"法人委托書"授權(quán)內(nèi)容變更；

（2）證件有效期屆滿，不再續(xù)展；

（3）持證人因工作變動不再對外簽約；

（4）持證人因調(diào)離公司、退休或死亡；

（5）持證人違反公司管理制度,情節(jié)嚴(yán)重的；

⑹其他

3、"法人委托書”遺失的，持證人應(yīng)書面向部門領(lǐng)導(dǎo)報告,將部門領(lǐng)導(dǎo)批示意見送信用（合

同）管理員，由其作出處理。

（三）責(zé)任

1、各部門應(yīng)加強(qiáng)市持證人的教育和管理，發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重違反公司有關(guān)制度規(guī)定簽約或利用

證件進(jìn)行違法活動，或失職、瀆職等導(dǎo)致公司重大損失的，應(yīng)依規(guī)定追究責(zé)任。

2、持證人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照授權(quán)范圍和授權(quán)期限簽訂合同，如因超越授權(quán)范圍或者期限發(fā)

生糾紛，其經(jīng)濟(jì)及法律責(zé)任由持證人承擔(dān)。

第四章合同簽訂、履行、變更和解除制度

一、合同簽訂管理

1、合同承辦人簽訂合同前應(yīng)當(dāng)對對方主體資格、代理身份、代理資格、履約能力及合

同可行性進(jìn)行審查。

2、訂立合同的主體必須是法人或者取得營業(yè)執(zhí)照的非法人經(jīng)濟(jì)組織。

3、公司對外簽訂合同，應(yīng)由法定代表人或其授權(quán)的代理人進(jìn)

行。未經(jīng)授權(quán)，任何人不得以公司名義對外簽訂合同。

4、除即時清結(jié)的，合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式。

5、合同及其有關(guān)書面材料,應(yīng)當(dāng)用語規(guī)范，字跡清楚，條款完整，內(nèi)容具體,用語準(zhǔn)確無歧

義。

6、訂立合同,合同條款應(yīng)當(dāng)完備。合同條款一般包括當(dāng)事人的名稱或姓名和住所,標(biāo)的,

數(shù)量和質(zhì)量，價款和報酬，履行的期限、地點(diǎn)和方式，違約責(zé)任及解決爭議的方法等。

7、訂立依法可以設(shè)定擔(dān)?；蛘邔Ψ疆?dāng)事人的履約能力沒有把握的合同，應(yīng)當(dāng)要求對

方當(dāng)事人依法提供保證、留置、定金等相應(yīng)形式的有效擔(dān)保。

8、訂立依法應(yīng)當(dāng)辦理批準(zhǔn)、登記、見證、鑒證、公證等程序的合同時，應(yīng)當(dāng)依法辦理

特別手續(xù)。

9、合同承辦人應(yīng)當(dāng)將合同的副本T分及時送交財務(wù)部門備案，作為財務(wù)部門收付款物

的依據(jù)。

二、合同履約管理

1、法定代表人全面負(fù)責(zé)合同的履行。合同承辦部門和人員具體負(fù)責(zé)具訂立合同的履行。

2、在履行合同過程中，根據(jù)情況的變化，應(yīng)當(dāng)對對方當(dāng)事人的履約能力進(jìn)行跟蹤調(diào)杳。

發(fā)現(xiàn)問題的，合同承辦人應(yīng)及時處理。

3、接受標(biāo)的必須經(jīng)過嚴(yán)格的驗(yàn)收或商檢程序。對不符標(biāo)準(zhǔn)的標(biāo)的應(yīng)在法定期限內(nèi)及時

提出書面異議，依據(jù)具體情況作出相應(yīng)處理。

4、合同結(jié)算必須通過財務(wù)部門進(jìn)行。合法有效的合同，財務(wù)部門應(yīng)當(dāng)在約定期限內(nèi)結(jié)

算，未經(jīng)合法授權(quán)或超越權(quán)限簽訂的合同，財務(wù)部門有權(quán)拒絕結(jié)算。

5、信用（合同）管理員負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查合同履行情況。

三、合同的變更和解除

1、合同變更和解除由合同承辦人與信用（合同）管理員一同參與進(jìn)行。

2、對方當(dāng)事人作為貨款接受人而要求變更接受人的，必須有書面變更協(xié)議；

3、我方當(dāng)事人遇有不可抗力或者其他原因無法履行合；

4、發(fā)現(xiàn)對方當(dāng)事人不履行或不完全履行合同時,合同；

5、我方當(dāng)事人因故變更或解除合同的，應(yīng)當(dāng)及時以書；

第五章客戶授信與年審評價制度

1、信用（合同）管理機(jī)構(gòu)加強(qiáng)與各業(yè)務(wù)部門的聯(lián)系溝通，及時掌握客戶的信用信息，對客

戶豬卷級管理，分別制訂不同信用等級所對應(yīng)的信用額度、信用期限、信用折扣。

2、信用（合同）管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)制訂客戶信用申請表、客戶調(diào)查表、客戶信用審批表、回

復(fù)客戶的標(biāo)準(zhǔn)信用函等表格;受理客戶信用申請;采用對客戶進(jìn)行走訪、調(diào)查、向有關(guān)部門收集

客戶資信狀況資料等方式掌握客戶信息，填寫客戶調(diào)查表,對客戶進(jìn)行信用評級，確定信用等級,

并及時回復(fù)客戶。

3、對客戶實(shí)行跟蹤管理，根據(jù)年審報告及時調(diào)整客戶信用等級與授信額度。

4、各業(yè)務(wù)人員應(yīng)及時收集客戶信息并向信用（合同）管理機(jī)構(gòu)反饋，信用（合同）管理機(jī)構(gòu)

應(yīng)定期將客戶信用狀況評價結(jié)果反饋給各相關(guān)部門。

第六章客戶信用檔案建立與管理制度

1、信用