山東省生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全總監(jiān)制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《山東省安全生產(chǎn)條例》《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》等法律法規(guī)，結(jié)合集團(tuán)母公司關(guān)于安全生產(chǎn)管理的要求及公司實(shí)際防控專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)、規(guī)范業(yè)務(wù)流程的需要，旨在建立健全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全總監(jiān)制度，明確安全總監(jiān)的職責(zé)權(quán)限，完善安全生產(chǎn)管理機(jī)制，保障公司持續(xù)健康發(fā)展。安全總監(jiān)制度的建立，是公司落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任、強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管控、提升安全管理效能的重要舉措，必須嚴(yán)格執(zhí)行。第二條本制度適用于公司各部門(mén)、下屬單位及全體員工，覆蓋公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的全過(guò)程，包括但不限于生產(chǎn)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、使用等環(huán)節(jié)，以及新項(xiàng)目投資、技術(shù)改造、設(shè)備引進(jìn)等業(yè)務(wù)場(chǎng)景。各部門(mén)及下屬單位必須按照本制度要求，履行安全生產(chǎn)管理職責(zé)，確保安全生產(chǎn)管理工作與公司整體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)協(xié)同推進(jìn)。第三條本制度涉及的核心術(shù)語(yǔ)定義如下：（一）“安全生產(chǎn)專項(xiàng)管理”是指公司安全總監(jiān)組織協(xié)調(diào)各部門(mén)及下屬單位，圍繞安全生產(chǎn)目標(biāo)，開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、隱患排查、應(yīng)急處置、合規(guī)審查等系統(tǒng)性管理活動(dòng)，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)符合安全生產(chǎn)法律法規(guī)及內(nèi)部管理制度要求。（二）“安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)”是指公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中可能發(fā)生的事故或事件，可能導(dǎo)致人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境污染或聲譽(yù)損害等不利后果。（三）“安全生產(chǎn)合規(guī)”是指公司嚴(yán)格遵守國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)部管理制度，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)合法合規(guī)。第四條安全生產(chǎn)專項(xiàng)管理應(yīng)遵循以下核心原則：（一）“全面覆蓋”原則。安全生產(chǎn)管理工作必須覆蓋公司所有業(yè)務(wù)領(lǐng)域、所有部門(mén)和所有員工，不留管理死角。（二）“責(zé)任到人”原則。明確各級(jí)管理人員和員工的安全職責(zé)，確保安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)到具體崗位和個(gè)人。（三）“風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向”原則。以風(fēng)險(xiǎn)防控為核心，優(yōu)先管理重大風(fēng)險(xiǎn)，有效管控一般風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)分類(lèi)管理。（四）“持續(xù)改進(jìn)”原則。定期評(píng)估安全生產(chǎn)管理效果，及時(shí)優(yōu)化管理措施，不斷提升安全生產(chǎn)管理水平。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人是安全生產(chǎn)工作的第一責(zé)任人，對(duì)安全生產(chǎn)工作負(fù)總責(zé)，負(fù)責(zé)審定安全生產(chǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃、重大安全投入、重大安全決策等事項(xiàng)，確保安全生產(chǎn)工作納入公司整體經(jīng)營(yíng)管理體系。公司分管安全生產(chǎn)工作的負(fù)責(zé)人是安全生產(chǎn)工作的直接責(zé)任人，對(duì)安全生產(chǎn)工作負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)日常管理工作。第六條公司設(shè)立安全生產(chǎn)專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡(jiǎn)稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，分管安全生產(chǎn)工作的負(fù)責(zé)人擔(dān)任副組長(zhǎng)，各部門(mén)負(fù)責(zé)人及下屬單位主要負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司安全生產(chǎn)管理工作，研究決定安全生產(chǎn)重大事項(xiàng)，監(jiān)督考核各部門(mén)及下屬單位的安全生產(chǎn)績(jī)效，定期聽(tīng)取安全總監(jiān)的工作匯報(bào)，并提出改進(jìn)要求。第七條安全總監(jiān)是公司安全生產(chǎn)工作的具體執(zhí)行人，對(duì)安全生產(chǎn)工作負(fù)主要管理責(zé)任，負(fù)責(zé)組織制定安全生產(chǎn)管理制度，開(kāi)展安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、隱患排查、應(yīng)急處置、合規(guī)審查等工作，向領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告安全生產(chǎn)工作情況，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)工作中的重大問(wèn)題。安全總監(jiān)直接向公司主要負(fù)責(zé)人匯報(bào)工作，并接受領(lǐng)導(dǎo)小組的監(jiān)督指導(dǎo)。第八條牽頭部門(mén)（即安全生產(chǎn)管理部門(mén)）負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)專項(xiàng)管理制度的建設(shè)、完善和監(jiān)督執(zhí)行，組織開(kāi)展安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、隱患排查、應(yīng)急演練、培訓(xùn)宣貫等工作，定期匯總分析安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)，向領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告安全生產(chǎn)工作情況。牽頭部門(mén)必須建立健全安全生產(chǎn)管理檔案，確保安全生產(chǎn)管理工作有據(jù)可查、有跡可循。第九條專責(zé)部門(mén)（即法律合規(guī)部、技術(shù)管理部、人力資源部等）負(fù)責(zé)本領(lǐng)域安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)的合規(guī)審核、流程優(yōu)化、風(fēng)險(xiǎn)處置等工作，指導(dǎo)各部門(mén)及下屬單位開(kāi)展安全生產(chǎn)專項(xiàng)工作，參與安全生產(chǎn)事故的調(diào)查處理，確保公司安全生產(chǎn)管理工作符合法律法規(guī)及內(nèi)部管理制度要求。第十條業(yè)務(wù)部門(mén)及下屬單位負(fù)責(zé)落實(shí)本領(lǐng)域安全生產(chǎn)管理要求，開(kāi)展日常安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)防控、隱患排查、安全教育培訓(xùn)等工作，確保員工掌握安全生產(chǎn)操作技能，嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度，及時(shí)報(bào)告安全生產(chǎn)異常情況，配合相關(guān)部門(mén)開(kāi)展安全生產(chǎn)檢查和應(yīng)急處置。第十一條基層執(zhí)行崗員工必須嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)操作規(guī)程，履行崗位安全生產(chǎn)責(zé)任，積極參與安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)，及時(shí)報(bào)告安全生產(chǎn)隱患和異常情況，對(duì)違反安全生產(chǎn)規(guī)章制度的行為有權(quán)制止并向上級(jí)報(bào)告。員工必須簽署崗位合規(guī)承諾書(shū)，明確自身安全生產(chǎn)責(zé)任和義務(wù)。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條生產(chǎn)領(lǐng)域安全生產(chǎn)管理必須嚴(yán)格執(zhí)行以下要求：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)。生產(chǎn)設(shè)備必須定期維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備運(yùn)行安全；生產(chǎn)工藝必須符合安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，禁止違規(guī)操作；生產(chǎn)環(huán)境必須符合安全生產(chǎn)要求，確保通風(fēng)、照明、消防等設(shè)施齊全有效。（二）禁止性行為。嚴(yán)禁無(wú)證上崗、酒后上崗、疲勞上崗；嚴(yán)禁違規(guī)操作、超負(fù)荷運(yùn)行設(shè)備；嚴(yán)禁擅自更改生產(chǎn)工藝、設(shè)備參數(shù)等。（三）專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)防控。重點(diǎn)關(guān)注設(shè)備故障、高溫高壓、易燃易爆等風(fēng)險(xiǎn)，建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，制定專項(xiàng)防控措施，確保風(fēng)險(xiǎn)可控在控。第十三條儲(chǔ)存領(lǐng)域安全生產(chǎn)管理必須嚴(yán)格執(zhí)行以下要求：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)。儲(chǔ)存場(chǎng)所必須符合安全生產(chǎn)要求，確保通風(fēng)、防火、防爆、防潮等設(shè)施齊全有效；儲(chǔ)存物品必須分類(lèi)存放，禁止違規(guī)混存；儲(chǔ)存環(huán)境必須符合安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，確保溫度、濕度等參數(shù)符合要求。（二）禁止性行為。嚴(yán)禁超量?jī)?chǔ)存、違規(guī)混存；嚴(yán)禁在儲(chǔ)存場(chǎng)所吸煙、使用明火；嚴(yán)禁擅自更改儲(chǔ)存物品的儲(chǔ)存條件。（三）專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)防控。重點(diǎn)關(guān)注火災(zāi)、爆炸、泄漏等風(fēng)險(xiǎn)，建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，制定專項(xiàng)防控措施，確保風(fēng)險(xiǎn)可控在控。第十四條運(yùn)輸領(lǐng)域安全生產(chǎn)管理必須嚴(yán)格執(zhí)行以下要求：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)。運(yùn)輸車(chē)輛必須定期維護(hù)保養(yǎng)，確保車(chē)輛運(yùn)行安全；運(yùn)輸路線必須符合安全生產(chǎn)要求，禁止違規(guī)行駛；運(yùn)輸環(huán)境必須符合安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，確保通風(fēng)、防火、防爆等設(shè)施齊全有效。（二）禁止性行為。嚴(yán)禁超載運(yùn)輸、違規(guī)行駛；嚴(yán)禁在運(yùn)輸過(guò)程中吸煙、使用明火；嚴(yán)禁擅自更改運(yùn)輸路線、運(yùn)輸方式。（三）專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)防控。重點(diǎn)關(guān)注交通事故、泄漏、爆炸等風(fēng)險(xiǎn)，建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，制定專項(xiàng)防控措施，確保風(fēng)險(xiǎn)可控在控。第十五條使用領(lǐng)域安全生產(chǎn)管理必須嚴(yán)格執(zhí)行以下要求：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)。使用設(shè)備必須定期維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備運(yùn)行安全；使用環(huán)境必須符合安全生產(chǎn)要求，確保通風(fēng)、照明、消防等設(shè)施齊全有效；使用人員必須經(jīng)過(guò)安全培訓(xùn)，掌握安全操作技能。（二）禁止性行為。嚴(yán)禁無(wú)證操作、違規(guī)操作；嚴(yán)禁擅自更改設(shè)備參數(shù)、生產(chǎn)工藝；嚴(yán)禁在非安全區(qū)域活動(dòng)。（三）專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)防控。重點(diǎn)關(guān)注設(shè)備故障、中毒、窒息等風(fēng)險(xiǎn)，建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，制定專項(xiàng)防控措施，確保風(fēng)險(xiǎn)可控在控。第十六條新項(xiàng)目投資領(lǐng)域安全生產(chǎn)管理必須嚴(yán)格執(zhí)行以下要求：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目可行性研究必須包含安全生產(chǎn)評(píng)估，確保項(xiàng)目符合安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)；項(xiàng)目設(shè)計(jì)必須符合安全生產(chǎn)要求，確保安全設(shè)施齊全有效；項(xiàng)目施工必須符合安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，確保施工安全。（二）禁止性行為。嚴(yán)禁違規(guī)設(shè)計(jì)、違規(guī)施工；嚴(yán)禁擅自更改項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案、施工方案；嚴(yán)禁在未取得安全生產(chǎn)許可的情況下擅自開(kāi)工建設(shè)。（三）專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)防控。重點(diǎn)關(guān)注設(shè)計(jì)缺陷、施工隱患、環(huán)境污染等風(fēng)險(xiǎn)，建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，制定專項(xiàng)防控措施，確保風(fēng)險(xiǎn)可控在控。第十七條技術(shù)改造領(lǐng)域安全生產(chǎn)管理必須嚴(yán)格執(zhí)行以下要求：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)。技術(shù)改造方案必須包含安全生產(chǎn)評(píng)估，確保改造方案符合安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)；改造過(guò)程必須符合安全生產(chǎn)要求，確保施工安全；改造后設(shè)備必須定期維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備運(yùn)行安全。（二）禁止性行為。嚴(yán)禁違規(guī)改造、違規(guī)施工；嚴(yán)禁擅自更改改造方案、設(shè)備參數(shù)；嚴(yán)禁在未取得安全生產(chǎn)許可的情況下擅自開(kāi)工建設(shè)。（三）專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)防控。重點(diǎn)關(guān)注設(shè)計(jì)缺陷、施工隱患、設(shè)備故障等風(fēng)險(xiǎn)，建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，制定專項(xiàng)防控措施，確保風(fēng)險(xiǎn)可控在控。第十八條設(shè)備引進(jìn)領(lǐng)域安全生產(chǎn)管理必須嚴(yán)格執(zhí)行以下要求：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)。引進(jìn)設(shè)備必須符合安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，確保設(shè)備安全可靠；引進(jìn)設(shè)備必須經(jīng)過(guò)嚴(yán)格檢驗(yàn)，確保設(shè)備性能符合要求；引進(jìn)設(shè)備必須定期維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備運(yùn)行安全。（二）禁止性行為。嚴(yán)禁引進(jìn)不合格設(shè)備、違規(guī)操作設(shè)備；嚴(yán)禁擅自更改設(shè)備參數(shù)、生產(chǎn)工藝；嚴(yán)禁在未取得安全生產(chǎn)許可的情況下擅自使用設(shè)備。（三）專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)防控。重點(diǎn)關(guān)注設(shè)備故障、安全隱患、環(huán)境污染等風(fēng)險(xiǎn)，建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，制定專項(xiàng)防控措施，確保風(fēng)險(xiǎn)可控在控。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十九條安全生產(chǎn)專項(xiàng)管理制度必須根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司業(yè)務(wù)調(diào)整及時(shí)修訂，確保制度的合法合規(guī)性和適用性。修訂后的制度必須及時(shí)發(fā)布實(shí)施，并組織相關(guān)部門(mén)及下屬單位進(jìn)行培訓(xùn)宣貫，確保制度得到有效執(zhí)行。第二十條公司每年至少開(kāi)展兩次安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)排查，各部門(mén)及下屬單位每月至少開(kāi)展一次安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)排查，對(duì)排查出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級(jí)評(píng)估，發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警通知，并制定專項(xiàng)防控措施。重大風(fēng)險(xiǎn)必須及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組，并由領(lǐng)導(dǎo)小組組織專項(xiàng)研究，制定解決方案。第二十一條安全生產(chǎn)合規(guī)審查必須嵌入業(yè)務(wù)決策、合同簽訂、項(xiàng)目啟動(dòng)等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，未經(jīng)合規(guī)審查的業(yè)務(wù)不得實(shí)施。合規(guī)審查必須由專責(zé)部門(mén)牽頭，相關(guān)部門(mén)及下屬單位配合，確保審查結(jié)果合法合規(guī)。第二十二條安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)事件必須按照分級(jí)分類(lèi)原則進(jìn)行處置，一般風(fēng)險(xiǎn)事件由業(yè)務(wù)部門(mén)及下屬單位負(fù)責(zé)處置，重大風(fēng)險(xiǎn)事件由領(lǐng)導(dǎo)小組組織處置。風(fēng)險(xiǎn)事件處置必須遵循應(yīng)急流程，明確責(zé)任協(xié)同，并及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組。第二十三條安全生產(chǎn)違規(guī)行為必須按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰，處罰標(biāo)準(zhǔn)必須明確、公正、透明。處罰結(jié)果必須與績(jī)效考核、紀(jì)律處分掛鉤，確保處罰起到警示作用。第二十四條安全生產(chǎn)專項(xiàng)管理體系必須定期評(píng)估，每年至少開(kāi)展一次評(píng)估，評(píng)估結(jié)果必須及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組，并作為改進(jìn)管理工作的依據(jù)。評(píng)估內(nèi)容必須包括制度完善、風(fēng)險(xiǎn)管控、應(yīng)急響應(yīng)、培訓(xùn)宣貫等方面，確保評(píng)估結(jié)果客觀、全面、準(zhǔn)確。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十五條公司主要負(fù)責(zé)人必須親自推動(dòng)安全生產(chǎn)專項(xiàng)管理工作，各部門(mén)負(fù)責(zé)人必須落實(shí)安全生產(chǎn)管理責(zé)任，下屬單位主要負(fù)責(zé)人必須具體執(zhí)行安全生產(chǎn)管理要求，確保安全生產(chǎn)管理工作有人抓、有人管、有人落實(shí)。第二十六條安全生產(chǎn)專項(xiàng)合規(guī)情況必須納入部門(mén)及個(gè)人的年度考核，考核結(jié)果必須與績(jī)效、評(píng)優(yōu)掛鉤，確保安全生產(chǎn)管理工作得到有效落實(shí)?？己藘?nèi)容必須包括安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況、風(fēng)險(xiǎn)管控情況、應(yīng)急響應(yīng)情況、培訓(xùn)宣貫情況等方面，確?？己私Y(jié)果客觀、全面、準(zhǔn)確。第二十七條公司必須分層級(jí)開(kāi)展安全生產(chǎn)專項(xiàng)培訓(xùn)，管理層必須接受合規(guī)履職培訓(xùn)，一線員工必須接受操作規(guī)范培訓(xùn)，確保員工掌握安全生產(chǎn)知識(shí)和技能。培訓(xùn)內(nèi)容必須包括安全生產(chǎn)法律法規(guī)、公司安全生產(chǎn)制度、崗位安全操作規(guī)程等，培訓(xùn)結(jié)束后必須進(jìn)行考核，確保培訓(xùn)效果。第二十八條公司必須通過(guò)信息化系統(tǒng)支撐安全生產(chǎn)管理工作，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)監(jiān)控、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、應(yīng)急響應(yīng)等功能，提升安全生產(chǎn)管理效率。信息化系統(tǒng)必須與各部門(mén)及下屬單位的業(yè)務(wù)系統(tǒng)對(duì)接，確保數(shù)據(jù)共享、信息互通。第二十九條公司必須營(yíng)造全員合規(guī)文化，發(fā)布安全生產(chǎn)合規(guī)手冊(cè)，組織員工簽訂合規(guī)承諾書(shū)，通過(guò)宣傳欄、內(nèi)部刊物等方式宣傳安全生產(chǎn)知識(shí)，提升員工的安全生產(chǎn)意識(shí)，確保安全生產(chǎn)管理工作得到全員參與、全員支持。第三十條安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)事件、年度管理情況必須按照規(guī)定流程上報(bào)，上報(bào)