會議名稱：XX民辦非企業(yè)單位第X屆第X次董事會會議會議時間：[XXXX年XX月XX日][上/下午XX時XX分]會議地點：本單位[會議室名稱/具體地址]主持人：[董事長姓名]先生/女士出席董事：[董事A姓名]、[董事B姓名]、[董事C姓名]、[董事D姓名]（共X人，應(yīng)到X人，實到X人，符合法定/章程規(guī)定人數(shù)）列席人員：[監(jiān)事姓名]（監(jiān)事）、[秘書長姓名]（秘書長，非董事）、[財務(wù)負責(zé)人姓名]（財務(wù)負責(zé)人，非董事）（根據(jù)實際情況增減，注明身份）缺席董事：[缺席董事姓名]（如無則不寫，如有請注明原因，如：因病請假、因事請假）記錄人：[記錄人姓名]一、會議議題1.審議《[XXXX年度工作報告]》；2.審議《[XXXX年度財務(wù)預(yù)算報告]》及《[XXXX年度財務(wù)決算報告]》；3.審議《關(guān)于[某項重要規(guī)章制度，如：內(nèi)部管理規(guī)定]的修訂案》；4.審議《關(guān)于[某項具體工作，如：開展XX項目]的議案》；5.審議[其他需要董事會決策的事項，如：人事任免提議、重大資產(chǎn)處置等]；6.聽取[秘書長/執(zhí)行機構(gòu)負責(zé)人]關(guān)于[近期重點工作進展情況]的匯報（如無需審議，可作為聽取事項）；7.其他需要董事會討論和決定的事項。二、會議議程及主要內(nèi)容主持人[董事長姓名]宣布會議開始，并簡要介紹了本次會議召開的背景及主要目的。會議逐項審議了所列議題：（一）審議《[XXXX年度工作報告]》[報告人姓名，通常為理事長或秘書長]就《[XXXX年度工作報告]》的主要內(nèi)容進行了說明，包括本單位在[XXXX年]的[主要工作回顧、取得的成績、存在的問題與不足以及下一年度工作計劃概要]等方面。與會董事對報告進行了認真審議和充分討論。董事[姓名]提出，報告中應(yīng)進一步明確[具體意見，如：下年度核心項目的實施步驟]；董事[姓名]建議，針對報告中提及的[某個問題]，應(yīng)提出更具體的改進措施。決議：經(jīng)與會董事表決，一致同意（或：X票同意，X票反對，X票棄權(quán)）通過《[XXXX年度工作報告]》。責(zé)成[執(zhí)行機構(gòu)/秘書處]根據(jù)本次會議提出的合理意見對報告作進一步完善后存檔。（二）審議《[XXXX年度財務(wù)預(yù)算報告]》及《[XXXX年度財務(wù)決算報告]》[財務(wù)負責(zé)人姓名]就上述兩項財務(wù)報告的主要內(nèi)容進行了詳細匯報，包括[XXXX年度財務(wù)收支情況、預(yù)算執(zhí)行情況、主要財務(wù)指標(biāo)分析、下年度預(yù)算編制依據(jù)及主要收支安排]等。與會董事重點圍繞預(yù)算的合理性、收支結(jié)構(gòu)、重點項目資金保障以及財務(wù)管理等方面進行了討論。董事[姓名]就[某一具體收支項目]的預(yù)算提出疑問，財務(wù)負責(zé)人進行了解釋說明。董事[姓名]建議加強[某方面]的成本控制。決議：經(jīng)與會董事表決，一致同意（或：X票同意，X票反對，X票棄權(quán)）通過《[XXXX年度財務(wù)預(yù)算報告]》及《[XXXX年度財務(wù)決算報告]》。要求財務(wù)部門嚴格按照預(yù)算執(zhí)行，并加強財務(wù)分析和風(fēng)險控制。（三）審議《關(guān)于[某項重要規(guī)章制度，如：內(nèi)部管理規(guī)定]的修訂案》[提案人，如：秘書長或指定負責(zé)人]就《[某項重要規(guī)章制度]修訂案》的修訂背景、主要修訂內(nèi)容及必要性進行了說明。與會董事對修訂案條款逐條進行了審議。針對[具體條款內(nèi)容]，董事們發(fā)表了各自的看法，并提出了[具體修改建議]。經(jīng)過討論，對修訂案部分條款達成了一致修改意見。決議：經(jīng)與會董事表決，一致同意（或：X票同意，X票反對，X票棄權(quán)）通過《關(guān)于[某項重要規(guī)章制度]的修訂案》（修訂后版本）。修訂后的制度自[XXXX年XX月XX日]起正式施行。責(zé)成[相關(guān)部門，如：秘書處]負責(zé)制度的印發(fā)、宣貫和執(zhí)行監(jiān)督工作。（四）審議《關(guān)于[某項具體工作，如：開展XX項目]的議案》[提案人姓名]就[該項目]的背景意義、主要內(nèi)容、實施方案、預(yù)期效益及所需資源等方面向董事會作了詳細匯報。與會董事對該議案的可行性、潛在風(fēng)險及社會效益等進行了深入探討。董事[姓名]關(guān)注[項目的某個具體環(huán)節(jié)，如：資金籌措方式]，并建議[具體的應(yīng)對思路]；董事[姓名]則強調(diào)了[項目實施過程中的質(zhì)量把控]。決議：經(jīng)與會董事表決，[一致同意/多數(shù)同意（X票同意，X票反對，X票棄權(quán)）]批準(zhǔn)實施《關(guān)于[某項具體工作]的議案》。由[指定負責(zé)人/部門]牽頭，按照審議通過的方案組織實施，并定期向董事會匯報進展情況。同時，要求[相關(guān)部門]做好風(fēng)險評估與應(yīng)對預(yù)案。（五）審議[其他需要董事會決策的事項][針對此項議題，參照上述格式記錄：提案人說明、董事討論、形成決議。例如：關(guān)于人事任免]議題：審議《關(guān)于聘任[擬聘人員姓名]為[某職務(wù)，如：副秘書長]的議案》[提案人，如：理事長]介紹了[擬聘人員姓名]的基本情況、工作履歷及擬任崗位的職責(zé)要求。與會董事就此進行了討論，認為[擬聘人員姓名]具備擔(dān)任該職務(wù)所需的專業(yè)能力和經(jīng)驗。決議：經(jīng)與會董事表決，一致同意聘任[擬聘人員姓名]為XX民辦非企業(yè)單位[某職務(wù)]，任期[X年/自XXXX年XX月XX日起至第X屆董事會任期屆滿之日止]。（六）聽取[秘書長/執(zhí)行機構(gòu)負責(zé)人]關(guān)于[近期重點工作進展情況]的匯報[匯報人姓名]向董事會簡要匯報了[近期重點工作，如：XX項目階段性進展、對外合作洽談情況等]。董事會對執(zhí)行機構(gòu)的工作表示[肯定/認可/并提出相關(guān)要求和建議]。此事項為聽取匯報，不形成決議。（七）其他事項與會董事就[其他臨時性、需要溝通的事項]進行了交流。[可記錄具體內(nèi)容，如無則寫“無其他重要事項”]三、會議總結(jié)主持人[董事長姓名]對本次會議進行了總結(jié)。他/她表示，本次董事會會議高效務(wù)實，各位董事認真履職，對各項議題進行了充分討論并形成了明確決議，為單位下一階段的工作指明了方向。希望各位董事繼續(xù)關(guān)心和支持單位發(fā)展，執(zhí)行機構(gòu)要認真落實董事會各項決議，確保各項工作有序推進。同時，要求秘書處將本次會議紀(jì)要及時分發(fā)各位董事，并按規(guī)定整理歸檔。四、散會時間[上/下午XX時XX分]五、與會董事簽字：[此處預(yù)留空白，供董事簽字]_________________（[董事A姓名]）_________________（[董事B姓名]）_________________（[董事C姓名]）_________________（[董事D姓名]）（其他董事依次排列）六、記錄人簽字：_________________（[記錄人姓名]）抄送：[上級主管單位名稱，如需要]、各位監(jiān)事、各部門。存檔：本單位秘書處。[XXXX年XX月XX日]（記錄人整理并經(jīng)主持人審閱后，填寫實際成文日期）---使用說明：1.本紀(jì)要范本為通用格式，民辦非企業(yè)單位可根據(jù)自身《章程》規(guī)定及會議實際情況進行調(diào)整和修改。2.“[]”內(nèi)的內(nèi)容為提示性或待填充內(nèi)容，請根據(jù)實際情況替換。3.涉及表決事項，應(yīng)明確記錄表決方式（如：舉手、無記名投票等，如章程有規(guī)定按章程執(zhí)行）和表決結(jié)果（同意、反對、棄權(quán)的票數(shù)）。4.會議