年4月19日目標管理與績效考核方案定稿文檔僅供參考，不當之處，請聯(lián)系改正。目錄 -2- -2- -4- -11- -12- -18-一、原料部 -18-二、一分廠 -20-三、二分廠焙一 -22-四、二分廠直氰 -24-五、二分廠焙二 -25-六、四分廠 -27-七、供銷部 -28-（一）年度目標 -28-（二）月度目標 -29-八、質檢部 -30-（一）月度目標 -30-九、化驗室 -31-十、生產(chǎn)技術部 -32-（一）年度目標 -32-十一、設備部 -34-（一）月度目標 -34-十二、健康安全環(huán)保部 -35-（一）年度目標 -35-十三、人力資源部 -37-（一）月度目標 -37-十四、計劃財務部 -38-十五、綜合辦公室 -39-（一）月度目標 -39-十六、企管審計部 -40-十七、研發(fā)中心 -41-（一）年度目標 -41-十八、保衛(wèi)部 -43- -44-一、一分廠 -44-二、二分廠焙一 -44-三、二分廠焙二 -44-四、四分廠 -45-五、生產(chǎn)技術部 -45-六、供銷部 -46-七、質檢部 -47-八、化驗室 -47-九、設備部 -48-十、企管審計部 -49-十一、健康安全環(huán)保部 -50-十二、人力資源部 -51-十三、計劃財務部 -51-十四、保衛(wèi)部 -52-十五、綜合辦公室 -53-十六、研發(fā)中心 -54- -55-一、一分廠 -55-二、二分廠焙一 -56-三、二分廠焙二 -57-四、二分廠直氰 -58-五、四分廠 -59-六、各部門每月上報材料一覽表 -60- -61-第一節(jié)原料部考核辦法 -61-第二節(jié)供銷部考核辦法 -63-第三節(jié)員工績效考核管理辦法 -64-

目標管理與績效考核實施方案第一條為了促進企業(yè)目標管理的精細化，提高員工的執(zhí)行力和工作效率，使全體員工進一步明確各自的工作目標，確保公司年度總體目標的實現(xiàn)，特制定本方案。第二條目標管理是以科學管理為基礎，經(jīng)過建立目標體系、實施目標分解、落實保證措施，確保實現(xiàn)企業(yè)利潤目標的管理辦法?？冃Э己耸墙?jīng)過對企業(yè)目標分解、業(yè)績評價，并將績效成績用于企業(yè)日常管理活動中，以激勵員工對工作業(yè)績持續(xù)改進并最終實現(xiàn)組織目標的一種管理活動。第三條本辦法以公司規(guī)章制度、操作規(guī)程及崗位職責等為基礎，以目標管理為前提，以績效考核為手段，以實現(xiàn)公司總體目標為目的，采取自上而下層層分解和自下而上層層保障相結合的方式，形成系統(tǒng)、完善的目標管理與績效考核體系。第四條目標管理的基本層次分為四個層次。即：公司年度目標、經(jīng)營層目標、部門（單位）目標、員工個人目標。第五條目標確定與分解原則（一）目標確定以公司長遠發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略目標為基礎，經(jīng)集團公司下達的年度預算目標及公司基礎管理工作考核實施細則等作為目標管理依據(jù)。（二）可量化的目標必須得以量化，不能量化的目標要準確定性、具體化，并制定出具體的評價標準和考核辦法，確保各項考核具有可操作性。（三）目標的確定應體現(xiàn)可行性，即經(jīng)過努力能夠實現(xiàn)所確定的目標。（四）目標的確定應具有先進性，即所確定的目標應為公司一個時期以來的最好水平或應該達到的最好水平。（五）目標的確定應體現(xiàn)一致性，即公司年度目標、經(jīng)營層目標、部門（單位）目標及員工個人目標應保持一致，下級確定的目標必須以上級確定的目標為基準，其目標值之和應等于或高于上級確定目標。第六條目標的提出與確定公司全面預算委員會，按照集團公司下達的年度預算指標，由計劃財務部牽頭，結合公司實際情況制定公司預算報告，待集團公司審定后確定公司工作目標和各項經(jīng)營指標，40個工作日內(nèi)，由企管審計部組織并下發(fā)《績效考核方案》。第七條目標的分解由企管審計部牽頭，按照確定的全面預算報告，完成對預算指標和工作目標的分解，確定績效考核指標。（一）經(jīng)營層目標：預算目標確定后5個工作日內(nèi)，結合生產(chǎn)經(jīng)營實際，確定經(jīng)營層年度考核指標和工作目標，再由總經(jīng)理將考核指標和工作目標分解至各分管領導。（二）部門（單位）目標：經(jīng)營層目標確定后10個工作日，由公司各分管領導根據(jù)相應年度預算指標和主要工作目標，結合各部門（單位）工作實際，將預算指標和工作目標分解到各部門（單位）。（三）員工個人目標：部門（單位）目標確定后20個工作日內(nèi)，由各部門（單位）根據(jù)本部門（單位）的考核指標和工作目標，結合崗位職責，將考核指標和工作目標分解到班組或個人。（四）企管審計部在部門目標確定后，在5個工作日完成《績效考核方案》的制定，并交綜合辦公室審核后發(fā)布。第八條目標的調整為確保目標的嚴肅性，原則上各分廠或部門不得對已確定目標進行調整，如確因生產(chǎn)、經(jīng)營、技術條件等發(fā)生重大變化或生產(chǎn)計劃變更等因素造成目標執(zhí)行困難或無法執(zhí)行時，由分廠或部門提出調整申請，并填寫《目標調整申請表》(見附表一)，報企管審計部，由企管審計部對照考核方案初審，而后由生產(chǎn)技術部、主管領導、考核委員會副主任提出審批意見，最好由考核委員會主任審定。否則，不得調整。第九條績效考核方案的組成績效考核方案共由三部分組成，《經(jīng)營層考核方案》、《管理職能考核方案》及《全費用管控考核方案》，根據(jù)不同方案的管理側重點不同，采取不同的管理模式和獎懲辦法。第十條績效考核的主體1.總經(jīng)理和黨委書記由考核委員會進行考核，其余經(jīng)營層管理人員由總經(jīng)理進行考核；2.中層管理人員正職績效考核工作由被考核對象的直接上級主管領導和企管審計部共同考核。3．中層管理人員副職績效考核工作由被考核對象的正職和上級主管領導共同考核。4.一般員工的績效考核工作由本部門（單位）分管中層管理人員負責。第十一條績效考核對象績效考核對象為公司經(jīng)營層、所屬各部門及所有員工。第十二條考核主要內(nèi)容和辦法考核的主要內(nèi)容包括四部分。即：否決指標考核、管理指標考核、成本（費用）指標考核、個人績效考核。具體內(nèi)容如下：（一）否決指標考核公司將安全環(huán)環(huán)保、利潤兩項重要指標作為效益獎否決指標。1、安全環(huán)保指標①工亡指標為0；②發(fā)生安全事故，造成直接經(jīng)濟損失超過10萬元；③職業(yè)病新增為0。④發(fā)生環(huán)境污染事故，造成直接經(jīng)濟損失超過10萬元；⑤污染物噸礦排放量（二氧化硫焙一1.5公斤、焙二0.05公斤，氮氧化物焙一0.2公斤、焙二0.0007公斤）超標一倍以上；⑥污染物總量（化學需氧量1.8/年、氨氮0.8噸/年）超標一倍以上；否決由責任分廠或部門承擔，同時安環(huán)部及技術副總承擔連帶責任，生產(chǎn)副總及其它副總承擔主管分廠、部門連帶責任。2、利潤指標各部門（單位）效益獎和公司利潤掛鉤，累計利潤完成則有效益獎，否則無效益獎。（二）管理指標管理指標分為重點績效指標和專業(yè)考核指標，總分為100分，其中重點績效指標占80-90%，專業(yè)考核指標占10-20%；機關專業(yè)考核采用絕對值考核，分廠專業(yè)考核采用百分制考核。重點績效指標將年度預算指標分解落實到經(jīng)營層、部門（單位）、班組或個人，形成各個層次的量化指標，并根據(jù)其重要程度分配權重，按照指標實際完成情況確定得分。每月專業(yè)部門填寫《專業(yè)考核匯總表》（見附表二），報企管審計部。1．經(jīng)營層管理人員重點績效指標，由董事長、總經(jīng)理確定和考核。2．部門（單位）重點績效指標，由主管領導與部門（單位）中層管理人員協(xié)商之后確定，企管審計部根據(jù)業(yè)績完成情況進行匯總考核。專業(yè)考核指標由各專業(yè)主管部門依據(jù)公司賦予的專業(yè)管理職能，制定專業(yè)管理考核標準，每月原則上不低于4次（以OA系統(tǒng)上公布通報為準）進行專業(yè)考核。（三）成本（費用）指標考核根據(jù)年度預算成本指標和費用控制指標，結合各部門職責將成本（費用）分解到經(jīng)營層、部門（單位）或個人，并按照成本費用控制情況確定得分。（四）個人工作績效考核個人工作績效考核，由所在部門（單位）中層管理人員根據(jù)部門人員《工作職責和工作標準》提出，經(jīng)員工本人確認，每月根據(jù)其工作完成情況匯總，并將結果報人力資源部備查。具體規(guī)定如下：部門普通員工月得分=部門月管理職能得分*50%+個人得分*50%；分廠普通員工月得分=分廠月管理職能得分*30%+個人得分*70%；部門中層人員月得分=部門管理職能月得分；分廠中層人員月得分=部門管理職能月得分；經(jīng)營層領導月得分=領導管理職能月得分；部門普通員工年得分=部門年管理職能得分*50%+個人得分*50%；分廠普通員工年得分=部門年管理職能得分*30%+個人得分*70%；部門中層人員年得分=部門管理職能年得分；分廠中層人員年得分=部門管理職能年得分；經(jīng)營層領導年得分=經(jīng)營層領導管理職能年得分；（原料部、一、二、四分廠）部門：年管理職能得分=平均月得分*20%+年考核得分*80%；（安環(huán)部、研發(fā)中心）部門：年管理職能得分=平均月得分*50%+年考核得分*50%；其余有年目標部門：年管理職能得分=平均月得分*70%+年考核得分*30%；無年終目標部門：年管理職能得分=平均月得分+標桿崗位考核扣減分數(shù)第十三條績效考核方式績效考核采用次月考核上月方式及年終匯總考核方式，月考核每月10號之前完成，年考核下一年1月20日之前完成。第十四條績效考核基本程序（一）月績效考核流程1．每月5日前，相關部門將考核所需資料報企管審計部，逾期不交的將納入部門考核中給予扣分。（見本方案第八章附表：各部門每月上報材料一覽表）2．企管審計部按照考核方案規(guī)定，初步匯總，確定各部門考核結果。3．每月8日召開公司考核會（遇節(jié)假日推后1-2天），確定考核結果?？己藭仨氂刹块T（單位）正職參加，并對本月指標的完成情況進行陳述，沒有完成指標的要說明原因，并針對未完成指標項提出下月的對策措施。（正職不參加而且未請假的罰款300元）4．每月10號之前各單位根據(jù)公司考核結果，按照單位內(nèi)部考核辦法制定獎金分配表，經(jīng)企管審計部審核后，報人力資源部，由人力資源部發(fā)放獎金。5．每月獎金發(fā)放完畢，獎金領取單返回到人力資源部，否則人力資源部不得發(fā)放下月獎金；6．每季度企管審計部對各單位獎金進行追蹤審計，部門每月發(fā)放獎金數(shù)不得低于實得獎金額的90%，低于90%的部分一經(jīng)查出，必須予以上交；7．各單位剩余獎金僅限用于員工的日常加班工資和員工突出貢獻獎，不得挪作她用，每季度公司將對剩余獎金去向進行追蹤審計。（二）年績效考核流程1.1月15日前匯總部門月得分，計算月均分。2.1月15日前根據(jù)年度考核表計算年度部門指標完成情況，并根據(jù)部門指標完成情況進行評分。3.計算部門年度綜合得分、年終風險及年終獎。4.1月20日前上報主管領導，經(jīng)過后召開年終考核會議，公布考核結果。5.年終考核結果送人力資源部，作為中層領導風險工資及年終獎金發(fā)放的依據(jù)。（1）經(jīng)營層管理人員年終風險工資=年管理職能得分%*個人風險工資基數(shù)。（2）中層管理人員年終風險工資=部門年管理職能得分%*個人風險工資基數(shù)±部門全費用節(jié)約獎罰額（工資占比）。（3）部門所有員工年終獎金=公司年度定年終獎金基數(shù)*部門年管理職能得分%。（三）申訴（目標調整）流程績效考核會議結束后，各部門（單位）對考核結果有異議的，有1個工作日的異議申訴期，異議單位應填寫《申訴表》（見附表三），審批后將結果交企管審計部，二次審核結果將作為最終結果。11號之前審核結果報人力資源部并板報或OA公告。具體申訴審批規(guī)定如下：1.三個分廠、質檢部、化驗室需經(jīng)過生產(chǎn)技術部初審，主管領導審批，考核委員會副主任、主任審定后，確定申訴結果，交企管審計部。2.其余部門主管領導審批，考核委員會副主任、主任審定后，確定申訴結果，交企管審計部。第十五條工資獎金確定及兌現(xiàn)1．月工資確定各部門工資總額及主管領導每月實發(fā)工資的10%與月績效考核分數(shù)掛鉤，月實發(fā)工資額分別為：部門實發(fā)工資額=部門工資總額90%+工資總額10%*部門分數(shù)%。主管領導實發(fā)工資=工資總額的90%+工資總額10%*個人月得分。2．效益獎當月公司利潤完成的前提下，效益節(jié)約獎機關各部門基數(shù)分別為150元/（月·人），質檢部人員、化驗室采樣人員及生產(chǎn)技術部采樣人員為260元/（月·人），各分廠為300元/（月·人），當公司當月效益完成時給予發(fā)放。3．全費用（成本）節(jié)約獎根據(jù)各部門全費用（成本）控制程度進行獎罰，具體規(guī)定如下：（1）年全費用超支時，部門人員該項獎勵取消，并從部門工資中扣除當年所發(fā)全費用節(jié)約獎。仍未補平超支部分時，經(jīng)公司考核委員會討論后按照一定比例從工資中扣除。（2）部門當月費用節(jié)約按照節(jié)約額（處罰額）的一定比例進行獎勵（處罰），當月發(fā)放上限為：機關各部門基數(shù)為150元/（月·人）；質檢部、化驗室采樣人員及生產(chǎn)技術采樣人員為260元/（月·人）；各分廠為300元/（月·人），結余（超支）部分年終經(jīng)公司考核委員會討論后按照一定比例兌現(xiàn)。獎罰比例規(guī)定如下：一、二、四分廠按照節(jié)約（超支）金額的50%給予獎罰；其余部門節(jié)約額（處罰額）考慮基數(shù)大小、實施難度等實際情況給予一定比例獎勵（處罰）。4.專項獎罰（1）篩上物（一分廠5公斤，二分廠30公斤）及四分廠非正常在制品（30公斤）金總量控制65公斤以下，每超1公斤，每月扣元，每降低1公斤每月獎勵1000元。（2）水：二分廠焙一17500噸/月（夏季6-8月）、14700噸/月（春、秋、冬季）、二分廠焙二17500噸/月（夏季6-8月）、13900噸/月（春、秋、冬季）、四廠3800噸/月，超一噸罰2元，減一噸獎1元。5.績效考核結果的兌現(xiàn)(1)部門月考核分數(shù)作為部門管理人員及員工個人考核的依據(jù)，考核分數(shù)的一定比例計入部門管理人員及員工個人績效考核。(2)各部門效益獎在利潤完成情況下，按照部門內(nèi)部績效考核方案進行分配。(3)公司經(jīng)營層領導招待費、差旅費季度核算，年度累計扣罰，累計超支部分由人力資源部從工資中扣減。(4)對目標指標完成負有明確的、重大責任的單位或個人，全額計扣崗位工資。第十六條根據(jù)公司全面預算報告確定的目標，制定具體考核目標。1．實現(xiàn)利潤總額萬元、處理礦量158250噸、合質金產(chǎn)量3995公斤、含量金產(chǎn)量3636公斤、合質銀產(chǎn)量5898公斤、電解銅產(chǎn)量918噸、鉛產(chǎn)量2661噸；管理費用不超過1966萬元。2．提高公司基礎管理水平，完善公司內(nèi)部考核機制與管理機制，繼續(xù)深入開展標桿崗位工作，實現(xiàn)考核目標全員關注，考核過程全員參與，考核結果全員認可的良好局面，增強員工的責任感與自信心，提高自覺參與管理意識。第十七條為了強化考核工作管理，公司成立績效考核委員會，組織機構如下：主任：魏云峰副主任：喬廣軍張燾成員：車錄茂王文波李可芳王青峰李鐵栓王喜民雷祥印馮光輝王潼生朱良軍陳浩郝金良王紅波牛路芳周肇民王繼承王文龍張新崗一、黨委書記（一）年度目標黨委書記年考核指標表項目目標考核標準考核辦法分值資料提供部門管理考核利潤每200萬元減1分10計劃財務部合質金產(chǎn)量3995每200Kg減1分10生產(chǎn)部三廠含量金產(chǎn)量3636每200kg減1分10合質銀產(chǎn)量3790每200kg減1分10含量銀產(chǎn)量2107每250kg減1分10銅產(chǎn)量918每50t減1分10鉛產(chǎn)量2661每100t減1分10公務開支＜預算＞預算，每1萬元減1分10計劃財務部保衛(wèi)部費用年預算每超支5萬元扣1分10標桿崗位達標率（主管部門）＞60%每10%扣1分10企管審計部合計100（二）月度目標黨委書記月考核指標表項目目標考核標準考核辦法分值資料提供部門管理考核利潤167每20萬元減1分10計劃財務部合質金產(chǎn)量333每20kg減1分10生產(chǎn)部三廠含量金產(chǎn)量303每20kg減1分10合質銀產(chǎn)量316每20kg減1分10含量銀產(chǎn)量176每20kg減1分10銅產(chǎn)量77每5t減1分10鉛產(chǎn)量222每10t減1分10公務開支＜預算＞預算，每1千元減1分10計劃財務部保衛(wèi)部費用月指標每超5千元扣1分10標桿崗位達標率（主管部門）＞5%每1%扣1分10企管審計部合計100

二、原料副總（一）年度目標原料副總年考核指標項目目標考核標準考核辦法分值資料提供部門管理考核利潤每200萬元減1分10計劃財務部合質金產(chǎn)量3995每200Kg減1分6三廠含量金產(chǎn)量3636每200kg減1分4生產(chǎn)技術部合質銀產(chǎn)量3790每200kg減1分6含量銀產(chǎn)量2107每250kg減1分4銅產(chǎn)量918每50t減1分10鉛產(chǎn)量2661每100t減1分10公務開支＜預算＞預算，每1萬元減1分5綜合辦公室原料合同效益＞0＜0不得分20生產(chǎn)技術部原料基地建設每年至少開發(fā)兩個原料基地每少1個扣3分。20標桿崗位達標率（主管部門）＞60%每10%扣1分5企管審計部合計100（二）月度目標原料副總月考核指標項目目標考核標準考核辦法分值資料提供部門管理考核利潤167每50萬元減1分10計劃財務部合質金產(chǎn)量333每30kg減1分6三廠含量金產(chǎn)量303每30kg減1分4生產(chǎn)技術部合質銀產(chǎn)量316每30kg減1分6含量銀產(chǎn)量176每30kg減1分4銅產(chǎn)量77每20t減1分10鉛產(chǎn)量222每20t減1分10公務開支＜預算＞預算，每1千元減1分10綜合辦公室原料合同效益＞0＜0不得分20生產(chǎn)技術部原料績效考核按月完成未作不得分10人力資源部標桿崗位達標率（主管部門）＞5%每1%扣1分10企管審計部合計100三、生產(chǎn)副總（一）年度目標生產(chǎn)副總年考核指標項目目標考核標準考核辦法分值資料提供部門管理考核利潤每200萬元減1分5計劃財務部合質金產(chǎn)量3995每200kg減1分6生產(chǎn)技術部三廠含量金產(chǎn)量3636每200kg減1分4合質銀產(chǎn)量3790每250kg減1分6含量銀產(chǎn)量2107每250kg減1分4銅產(chǎn)量918每50t減1分5鉛產(chǎn)量2661每100t減1分5公務開支＜預算＞預算，每1萬元減1分5綜合辦公室合質金回收率95.43%每0.1%減1分6生產(chǎn)技術部三廠含量金回收率99.4%每0.1%減1分4合質銀回收率33.42%每0.1%減1分6含量銀回收率34.58%每0.1%減1分4銅回收率87.2%每降0.1%減1分5鉛回收率89.61%每降0.1%減1分5氰化鈉噸礦用量13.36每0.5kg減1分5液堿噸礦用量7.5每增0.1kg減1分5電石渣噸礦用量90每增1kg減1分5備件費用268（含稅）每10萬元減1分5財務、設備應急費用10每超支1萬元扣1分5財務、設備標桿崗位達標率（主管部門）＞60%每10%扣1分5企管審計部合計100備注：1.備件費用：布袋更換按一年一次計算；2.應急費用：未列入部門年度預算的修繕費用。（二）月度目標生產(chǎn)副總月考核指標項目目標考核標準考核辦法分值資料提供部門管理考核利潤167每50萬元減1分5計劃財務部合質金產(chǎn)量333每30kg減1分6生產(chǎn)技術部含量金產(chǎn)量303每30kg減1分4合質銀產(chǎn)量316每30kg減1分4含量銀產(chǎn)量176每30kg減1分3銅產(chǎn)量77每20t減1分4鉛產(chǎn)量222每20t減1分4公務開支＜預算＞預算，每1萬元減1分5綜合辦公室合質金回收率95.43%每降0.1%減1分6生產(chǎn)技術部含量金回收率99.4%每降0.1%減1分4合質銀回收率33.42%每降0.1%減1分6含量銀回收率34.58%每降0.1%減1分4銅回收率87.2%每降0.1%減1分5鉛回收率89.61%每降0.1%減1分5篩上物及四廠非正常金65公斤每超1公斤減1分5氰渣含金一廠直氰（1.9g/t）每0.1g/t減1分。5焙一（1.9g/t）每0.1g/t減1分。5二廠直氰（1.9g/t）5安全生產(chǎn)無輕傷事故出現(xiàn)十級以上傷殘、安全事故直接損失每1萬元扣1分10人力資源部環(huán)境保護無環(huán)保事故每1萬元環(huán)保事故直接損失扣1分健康安全環(huán)保部標桿崗位達標率（主管部門）＞5%每1%扣1分5企管審計部合計100

四、技術副總（一）年度目標技術副總年考核指標項目目標考核標準考核辦法分值資料提供部門管理考核利潤每200萬元減1分10計劃財務部合質金產(chǎn)量3995每200kg減1分6生產(chǎn)技術部三廠含量金產(chǎn)量3636每200kg減1分4合質銀產(chǎn)量3790每250kg減1分3含量銀產(chǎn)量2107每250kg減1分2銅產(chǎn)量918每50t減1分5鉛產(chǎn)量2661每100t減1分5金元素化驗合格率100%出現(xiàn)1次錯誤扣2分，2次以上不得分5實驗檢驗費10每超5萬元扣1分10計劃財務部質檢采樣效益＞0＜0不得分10原料采樣合格率100%出現(xiàn)1次錯誤扣2分，2次以上不得分10技術研發(fā)效益＞200萬每低20萬扣一分10標桿崗位達標率＞60%每10%扣1分10企管審計部公務開支＜預算＞預算，每1萬元減1分10綜合辦公室合計100（二）月度目標技術副總月考核指標項目目標考核標準考核辦法分值資料提供部門管理考核利潤167每50萬元減1分10計劃財務部合質金產(chǎn)量333每30kg減1分6生產(chǎn)技術部三廠含量金產(chǎn)量303每30kg減1分4合質銀產(chǎn)量316每30kg減1分8含量銀產(chǎn)量176每30kg減1分7銅產(chǎn)量77每20t減1分5鉛產(chǎn)量222每20t減1分5金元素化驗合格率100%出現(xiàn)1次錯誤扣2分，2次以上不得分5公務開支＜預算＞預算，每1萬元減1分5綜合辦公室實驗檢驗費10每超5萬元扣1分5計劃財務部質檢采樣效益＞0＜0不得分10原料采樣合格率100%出現(xiàn)1次錯誤扣2分，2次以上不得分10安全生產(chǎn)無輕傷事故出現(xiàn)十級以上傷殘、安全事故直接損失每1萬元扣1分10人力資源部環(huán)境保護無環(huán)保事故每1萬元環(huán)保事故直接損失扣1分5健康安全環(huán)保部標桿崗位推進＞70人/月每少1人扣0.2分5企管審計部合計100五、財務副總（一）年度目標財務副總年考核指標項目目標考核標準考核辦法分值資料提供部門管理考核利潤每200萬元減1分10計劃財務部合質金產(chǎn)量3995每200kg減1分6生產(chǎn)技術部三廠含量金產(chǎn)量3636每200kg減1分4合質銀產(chǎn)量3790每250kg減1分6含量銀產(chǎn)量2107每250kg減1分4銅產(chǎn)量918每50t減1分5鉛產(chǎn)量2661每100t減1分5脫砷礦庫存每超100噸扣1分10總收入≥每少10%減1分5計劃財務部供銷主材費用954每100萬元減1分5供銷輔材費用587每50萬元減1分5銷售費用200超支，每5萬元減1分5財務費用3400每200萬元減1分5原料合同效益＞0＜0不得分5貴金屬銷售＞0＜0不得分5材料采購招標1次/年有效材料招標工作,不進行不得分5公務開支＜預算＞預算，每1萬元減1分5綜合辦公室標桿崗位達標率（主管部門）＞60%每10%扣1分5企管審計部合計100（二）月度目標財務副總月考核指標項目目標考核標準考核辦法分值資料提供部門管理考核利潤167每50萬元減1分10計劃財務部合質金產(chǎn)量333每30kg減1分8生產(chǎn)技術部三廠含量金產(chǎn)量303每30kg減1分7合質銀產(chǎn)量316每30kg減1分5含量銀產(chǎn)量176每30kg減1分5銅產(chǎn)量77每20t減1分5鉛產(chǎn)量222每20t減1分5供銷主材費用79.5每50萬元減1分10計劃財務部供銷輔材費用48.9每20萬元減1分10原料合同效益＞0＜0不得分10貴金屬銷售＞0＜0不得分10公務開支＜預算＞預算，每1萬元減1分10綜合辦公室標桿崗位達標率（主管部門）＞5%每1%扣1分5企管審計部合計100一、原料部（一）年度目標原料部年度考核表項目目標考核標準考核辦法分值資料提供部門備注管理考核采購礦量158250每200噸扣1分。15計劃財務部金金屬量7811.15每50kg扣1分10金品位49.36每1g/t減1分5銀金屬量9003.35每100kg扣1分。10銀品位56.89每5g/t減1分5采購鉛量2970每20t減1分5采購銅量1054.65每10t減1分5S品位20~23超1%減1分5生產(chǎn)技術部焙一、焙二原料預付款1000萬元每100萬元減1分10計劃財務部無預付款管理臺賬不得分效益考核效益為負值不得分15臺賬管理預付款、供應商、效益、采購管理等無臺賬不得分5原料部、企管部安全考核無礦粉丟失及人員安全問題出現(xiàn)人員安全事故不得分，礦粉丟失每5萬元扣1分5標桿崗位達標率（主管部門）＞60%每10%扣1分5企管審計部合計100（二）月度目標原料部月考核表項目目標考核標準考核辦法分值資料提供部門備注管理考核采購礦量月預算每200噸扣1分。10計劃財務部金金屬量月預算每50kg扣1分10金品位月預算每1g/t減1分5銀金屬量月預算每100kg扣1分。5銀品位月預算每5g/t減1分5采購鉛量月預算每20t減1分5采購銅量月預算每10t減1分5原料庫存8000噸以上每少100t減1分5S品位19~24%1%減1分5生產(chǎn)技術部焙一、焙二金回收率月預算每0.1%減1分5臺賬管理預付款、供應商、效益、采購管理等無臺賬不得分5原料部企管部效益考核效益為負值不得分10計劃財務部費用管理建立各項費用管理臺賬臺賬未建不得分，費用總額錯誤，每項扣1分10每月上報下月費用預算不上報不得分，實際花費超過上報每10%扣1分標桿崗位達標率（主管部門）＞5%每1%扣1分5企管審計部專業(yè)管理按各職能部門考核絕對值累計扣分，直到10分扣完為止。10各管理部門合計100

二、一分廠（一）年度目標一分廠年度考核表項目目標考核標準考核辦法分值資料提供部門管理考核處理礦量24750每70t減1分10生產(chǎn)技術部合質金產(chǎn)量1221每2.5kg減1分10合質銀產(chǎn)量1113.75每2.5kg減1分5產(chǎn)鉛量2661每7.5t減1分5氰渣含金1.9每0.1g/t減2分10合質銀回收率25%每0.1%減1分10鉛尾含鉛≤1.8%每0.1%減1分5銅尾含銅≤0.26%每0.1%減1分5鉛精品位≥40%每5%加減1分，低于40%不得分5銅精品位≥13%每1%加減1分，低于13%不得分5銅精含鉛≤10%高于10%不得分5尾液含金≤0.16高于0.16不得分5貧液含金≤0.02高于0.04不得分5考核成本473每1元減1分10計劃財務部標桿崗位達標率（主管部門）＞60%每10%扣1分5企管審計部合計100一分廠月考核表項目目標考核標準考核辦法分值資料提供部門管理考核月處理礦量2062.5t每20t減1分5生產(chǎn)技術部合質金產(chǎn)量101.67kg每5kg減1分5月產(chǎn)鉛量221.76t每10t減1分5月產(chǎn)銀量92.81kg每10kg減1分5氰渣含金1.9g/t每升0.1g/t減1分5合質銀回收率25%每降0.5%減1分5鉛尾含鉛≤1.8%每0.1%減1分5銅尾含銅≤0.26%每0.1%減1分鉛精粉品位≥40%低于40%不得分5銅精品位≥13%低于13%不得分金泥品位≥15%每批次扣1分5銅精含鉛≤10%高于12%不得分5尾液含金≤0.16%高于0.2%不得分貧液含金≤0.02%高于0.04%不得分考核成本473每1元減1分5安全生產(chǎn)無輕傷事故出現(xiàn)十級以上傷殘、安全事故直接損失每1萬元扣1分10人力資源部環(huán)境保護無環(huán)保事故每1萬元環(huán)保事故直接損失扣1分健康安全環(huán)保部費用管理建立各項費用管理臺賬臺賬未建不得分，費用總額錯誤，每項扣1分10計劃財務部每月上報下月費用預算不上報不得分，實際花費超過上報每10%扣1分修訂崗位手冊每半年一次未做不得分，質量差扣1~5分10主管領導標桿崗位達標率（主管部門）＞5%每1%扣1分5企管審計部專業(yè)管理各職能部門考核扣分換算為百分比乘以20為扣分值10各管理部門合計100（二）月度目標三、二分廠焙一（一）年度目標二分廠焙一年度考核表項目目標考核標準考核辦法分值資料提供部門管理考核處理礦量52800每145t減1分10生產(chǎn)技術部產(chǎn)金量2064.48每5kg減1分15產(chǎn)銀量2677.17每6kg減1分10產(chǎn)銅量920.83每5t減1分5氰渣含金1.9g/t每0.1g/t減2分10合質銀回收率60%每0.1%減1分10酸浸渣含銅0.20%每0.05%減1分10尾液含金≤0.14%高于0.2%不得分5貧液含金≤0.02%高于0.04%不得分5單獨成本700.61每1元減2分10單獨生產(chǎn)耗水量（6-8月）17500噸/月每500噸扣1分5設備部單獨生產(chǎn)耗水量（春、秋、冬季）14700噸/月標桿崗位達標率（主管部門）＞60%每10%扣1分5企管審計部合計100

（二）月度目標二分廠焙一月考核表項目目標考核標準考核辦法分值資料提供部門管理考核月處理礦量4400每少40t減1分5生產(chǎn)技術部月產(chǎn)金量172.04每少5kg減1分10月產(chǎn)銀量223.1每少5kg減1分5月產(chǎn)銅量76.73每少5t減1分5合質銀回收率60%每降0.5%減1分5酸浸渣含銅0.2g/m3每0.05%減1分5氰渣含金1.9g/t每升0.1g/t減1分5金泥品位≥15%每降1%減1分5尾液含金≤0.14%高于0.2%不得分貧液含金≤0.02%高于0.04%不得分單獨成本700.61每1元減1分5計劃財務部單獨生產(chǎn)耗水量（6-8月）17500噸/月每500噸扣1分5設備部單獨生產(chǎn)耗水量（春、秋、冬季）14700噸/月費用管理建立各項費用管理臺賬臺賬未建不得分，費用總額錯誤，每項扣1分5計劃財務部每月上報下月費用預算不上報不得分，實際花費超過上報每10%扣1分安全生產(chǎn)無輕傷事故出現(xiàn)十級以上傷殘、安全事故直接損失每1萬元扣1分10人力資源部環(huán)境保護無環(huán)保事故每1萬元環(huán)保事故直接損失扣1分健康安全環(huán)保部尾氣排放進一步穩(wěn)定、降低SO2(mg/NM3)：300；氮氧化物(mg/NM3)：100開車轉入正常后超標0.1分/次，以在線電腦記錄小時均值為準質檢部修訂崗位手冊每半年一次未做不得分，質量差扣1~5分5主管領導標桿崗位達標率（主管部門）＞5%每1%扣1分5企管審計部專業(yè)管理各職能部門考核扣分換算為百分比乘以20為扣分值20各管理部門合計100

四、二分廠直氰（一）年度目標二分廠直接氰化年度考核表項目目標考核標準考核辦法分值資料提供部門管理考核處理礦量8100每50t加減1分10生產(chǎn)技術部產(chǎn)金量713.61每2.5kg加減1分15產(chǎn)銀量324每2.5kg加減1分15氰渣含金1.9g/t每0.1g/t加減2分15合質銀回收率25%每0.1%加減1分15尾液含金≤0.14%高于0.2%不得分5貧液含金≤0.02%高于0.04%不得分5標桿崗位達標率（主管部門）＞60%每10%扣1分10企管審計部成本指標加工成本409.94每1元加減1分10計劃財務部合計100（二）月度目標二分廠直接氰化月考核表項目目標考核標準考核辦法分值資料提供部門管理考核月處理礦量675每20t減1分5生產(chǎn)技術部月產(chǎn)金量59.47每5kg減1分10月產(chǎn)銀量27每降10kg減2分5合質銀回收率25%每降0.5%減1分5氰渣含金1.9g/t每升0.1g/t減1分15尾液含金≤0.14%高于0.2%不得分5貧液含金≤0.02%高于0.04%不得分5安全生產(chǎn)無輕傷事故出現(xiàn)十級以上傷殘、安全事故直接損失每1萬元扣1分10人力資源部環(huán)境保護無環(huán)保事故每1萬元環(huán)保事故直接損失扣1分健康安全環(huán)保部考核成本409.94每1元減1分10計劃財務部修訂崗位手冊每半年一次未做不得分，質量差扣1~5分5主管領導標桿崗位達標率（主管部門）＞5%每1%扣1分5企管審計部專業(yè)管理各職能部門考核扣分換算為百分比乘以20為扣分值20各管理部門合計100五、二分廠焙二（一）年度目標二分廠焙二年度考核表項目目標考核標準考核辦法分值資料提供部門管理考核處理礦量72600每145t加減1分20生產(chǎn)技術部脫砷礦含砷≤0.7%每超0.05%扣5分20成品砷含砷＞95%每低1%扣1分10成品砷含金≤1.2g/t每超0.1%扣0.5分10中和尾液含金≤0.1%高于0.1%不得分10單獨生產(chǎn)加工成本505.87每1元減2分10單獨生產(chǎn)耗水量（6-8月）17500噸/月每500噸扣1分10設備部單獨生產(chǎn)耗水量（春、秋、冬季）13900噸/月標桿崗位達標率（主管部門）＞60%每10%扣1分10企管審計部合計100（二）月度目標二分廠焙二月考核表項目目標考核標準考核辦法分值資料提供部門管理考核月處理礦量6050每少40t減1分10生產(chǎn)技術部脫砷礦含砷≤0.7%每超0.05%扣5分10成品砷含砷＞95%每低1%扣1分5成品砷含金≤1.2g/t每超0.1%扣0.5分5中和尾液含金≤0.1%高于0.1%不得分5紅渣含水≤25%每高1%扣1分5As2O3合格率≥95%每超1%扣1分5單獨生產(chǎn)耗水量（6-8月）17500噸/月每500噸扣1分5設備部單獨生產(chǎn)耗水量（春、秋、冬季）13900噸/月單獨生產(chǎn)加工成本505.87每1元減2分5計劃財務部費用管理建立各項費用管理臺賬臺賬未建不得分，費用總額錯誤，每項扣1分5每月上報下月費用預算不上報不得分，實際花費超過上報每10%扣1分安全生產(chǎn)無輕傷事故出現(xiàn)十級以上傷殘、安全事故直接損失每1萬元扣1分10人力資源部環(huán)境保護無環(huán)保事故每1萬元環(huán)保事故直接損失扣1分健康安全環(huán)保部尾氣排放進一步穩(wěn)定、降低SO2(mg/NM3)：300；氮氧化物(mg/NM3)：100開車轉入正常后超標0.1分/次，以在線電腦記錄小時均值為準質檢部修訂崗位手冊每半年一次未做不得分，質量差扣1~5分5主管領導標桿崗位達標率（主管部門）＞5%每1%扣1分5企管審計部專業(yè)管理各職能部門考核扣分換算為百分比乘以20為扣分值20各管理部門合計100六、四分廠（一）年度目標四分廠年考核表項目目標考核標準考核辦法分值資料來源部門管理考核尾液排放≤0.1g/m3全年無尾液超標滿分，每次超標扣1分30生產(chǎn)技術部非正常流程在制品含金≤30kg每多1kg減1分20成品金/總產(chǎn)金99.50%每0.1%減2分20克金考核成本1005.89元/千克每0.1元減2分。20計劃財務部標桿崗位達標率（主管部門）＞60%每10%扣1分10企管審計部合計100（二）月度目標四分廠月考核表項目目標考核標準考核辦法分值資料來源部門管理考核尾液排放≤0.1g/m3＞0.1g/m31次扣3分20生產(chǎn)技術部非流程在制品含金≤50kg每多1kg減1分20克金成本1005.89元/千克每0.1元減1分。10計劃財務部費用管理建立各項費用管理臺賬臺賬未建不得分，費用總額錯誤，每項扣1分5每月上報下月費用預算不上報不得分，實際花費超過上報每10%扣1分單獨生產(chǎn)耗水量3800噸/月每200噸扣1分5設備部安全生產(chǎn)無輕傷事故出現(xiàn)十級以上傷殘、安全事故直接損失每1萬元扣1分10人力資源部健康安全環(huán)保部環(huán)境保護無環(huán)保事故每1萬元環(huán)保事故直接損失扣1分修訂崗位手冊每半年一次未做不得分，質量差扣1~5分5主管領導標桿崗位達標率（主管部門）＞5%每1%扣1分5企管審計部專業(yè)管理各職能部門考核扣分換算為百分比乘以20為扣分值20各管理部門合計100七、供銷部（一）年度目標供銷部年考核表項目目標考核標準考核辦法分值資料提供部門管理指標完成全年銷售目標無影響生產(chǎn)發(fā)生一次不得分，全年不發(fā)生加3分。10計劃財務部貨款回收率100%低于100%不得分，預收款每50萬加減1分。10計劃財務部物資采購及時保證生產(chǎn)沒發(fā)生1次延誤生產(chǎn)的扣5分，全年未發(fā)生加3分。10計劃財務部應付賬款（含主材）300每30萬加減1分10計劃財務部物料消耗總額（不包含技改和大修）600萬元每20萬元加減1分10計劃財務部脫砷礦庫存每超100噸扣1分10生產(chǎn)技術部主材招標每年進行1次，招標完成建立招標材料價目匯總信息表及招標分析未進行招標不得分，招標完成未進行信息分析不得分。10供銷部、企管部輔材招標每年進行1次，招標完成建立招標材料價目匯總信息表及招標分析未進行招標不得分，招標完成未進行信息分析不得分。供銷部、企管部標桿崗位達標率（主管部門）＞60%每10%扣1分5企管審計部成本指標各項主材采購費用低于預算費用每1%加減1分10計劃財務部各項輔材采購費用低于預算費用每1%加減1分5計劃財務部電解銅銷售價格高于年均價每1%加減1分5計劃財務部抽檢結果1次每項扣2分，超3次不得分超支不得分5計劃財務部合計100

（二）月度目標供銷部月考核表項目目標考核標準考核辦法分值資料提供部門管理考核硫酸、粗砷銷售不影響生產(chǎn)無登記臺賬或影響生產(chǎn)不得分10供銷部、二三分廠電解銅銷售按計劃無登記臺賬不得分，銷售虧損每5萬元扣1分10供銷部、二三分廠貨款回收率100%低于100%不得分，應收款每50萬1分。10供銷部、計劃財務部鉛精粉存量（一廠）600t每超50t扣1分10供銷部、一分廠金銀銷售建立金銀銷售登記臺賬。無臺賬不得分，漏記錯記1次扣1分5供銷部、生產(chǎn)技術部主材采購每年進行主材招標1次，建立主材采購登記臺賬，供應商管理臺賬，招標管理臺賬，資金管理臺賬，年控制采購資金低于1600萬元無臺賬不得分，月累計費用每月不得高于117.14萬元，每10萬元扣1分；10供銷部、企管審計部輔材采購每年進行輔材招標1次，建立輔材采購登記臺賬，供應商管理臺賬，招標管理臺賬，資金管理臺賬，年控制采購資金低于600萬元無臺賬不得分，月累計費用每月不得高于39.43萬元，每4萬元扣1分；5供銷部、企管審計部NaCN采購建立NaCN采購證照管理臺賬及采購登記臺賬無臺賬不得分，因氰化鈉采購延誤生產(chǎn)不得分5供銷部庫存管理建立出入庫管理臺賬及庫存物資盤點、報廢管理臺賬，做好個人工具及勞保管理每月核對臺賬，錯記漏記1項扣0.5分；5供銷部、計劃財務部費用管理建立主輔材、各項費用管理臺賬臺賬未建不得分，費用總額錯誤，每項扣1分5計劃財務部每月上報下月費用預算不上報不得分，實際花費超過上報每10%扣1分銷售核算建立銷售費用登記臺賬，保證銷售費用低于預算高于預算每1萬元扣1分5供銷部、計劃財務部修訂崗位手冊每兩月一次未做不得分，質量差扣1~5分5主管領導標桿崗位達標率（主管部門）＞5%每1%扣1分5企管審計部專業(yè)管理按各職能部門考核絕對值累計扣分，直到10分扣完為止。10各管理部門合計100

八、質檢部（一）月度目標質檢部月考核表項目目標考核標準考核辦法分值資料提供部門備注管理考核檢測時效性≤3天每批次，每超1天扣0.5分10質檢部原料采樣水分100%出現(xiàn)1次誤差扣1分，≥2次不得分10生產(chǎn)技術部每批礦水分或品位有超差時，如金屬量加權品位不超差則視為合格不扣分原料采樣金品位100%出現(xiàn)1次扣2分，≥2次不得分10生產(chǎn)技術部制樣合格率100%出現(xiàn)1次誤差扣3分，≥2次不得分10生產(chǎn)技術部監(jiān)控設備運轉率99.90%無記錄不得分，單個儀表低于99.9%扣1分10分廠、生產(chǎn)技術部儀器、儀表、監(jiān)控、DCS管理A、B、C三類表準確度100%、98%、95%質檢部月底前出清單，分廠、生產(chǎn)部簽字，每低1%扣1分15質檢部三類表整齊度、清潔度98%質檢部月底前出清單，生產(chǎn)部簽字，每低1%扣1分監(jiān)控99%、報警設備100%運轉正常質檢部月底前出清單，生產(chǎn)、保衛(wèi)、辦公室等相關部門簽字，每低1%扣1分安環(huán)相關巡檢儀、無組織取樣儀等100%運轉正常質檢部月底前出清單，安環(huán)部簽字，每低1%扣1分外排水PH、應急液位、尾氣監(jiān)測等在線98%運轉正常每月至少4次包括上述內(nèi)容的OA通報少一次扣1分，內(nèi)容不全扣0.5分費用管理建立各項費用管理臺賬臺賬未建不得分，費用總額錯誤，每項扣1分5原料采購效益異地樣、進場結算樣、核查樣金屬量加權品位不超差，視為采購效益等于零。每月上報下月費用預算不上報不得分，實際花費超過上報每10%扣1分計劃財務部原料采購效益≥0＜0不得分10修訂崗位手冊每兩月一次未做不得分，質量差扣1~5分5主管領導標桿崗位達標率（主管部門）＞5%每1%扣1分5企管審計部專業(yè)管理按各職能部門考核絕對值累計扣分，直到10分扣完為止。10各管理部門合計100注：無年度目標考核的部門，標桿崗位達標率≤60%的，每5%扣減1分，從部門年均分數(shù)中扣減。九、化驗室（一）月度目標化驗室月考核表項目目標考核標準考核辦法分值資料提供部門管理考核監(jiān)督樣管理采樣金品位準確率100%出現(xiàn)1次扣2分，≥2次不得分10生產(chǎn)技術部采樣水分準確率100%出現(xiàn)1次誤差扣1分，≥2次不得分5生產(chǎn)技術部化驗合格率Au（≥96.5%）每1%減1分。10生產(chǎn)技術部Ag（≥92%）每5%減1分。5生產(chǎn)技術部Cu（≥92%）每5%減1分。5生產(chǎn)技術部Pb（≥92%）每5%減1分。5生產(chǎn)技術部S（≥92%）每5%減1分。5生產(chǎn)技術部As（≥92%）每5%減1分。5生產(chǎn)技術部C（≥92%）每5%減1分。5生產(chǎn)技術部化驗時效≤48小時（含重砂）每高6小時扣1分10質檢部樣品管理建立樣品管理臺賬，無樣品丟失無臺賬不得分，出現(xiàn)1次樣品丟失扣2分不得分。5化驗室材料管理建立材料出入庫及核算管理臺賬無臺賬不得分，崗位、單樣核算不到位，出現(xiàn)1次扣1分。5化驗室費用管理建立各項費用管理臺賬臺賬未建不得分，費用總額錯誤，每項扣1分5計劃財務部每月上報下月費用預算不上報不得分，實際花費超過上報每10%扣1分修訂崗位手冊每季度一次未做不得分，質量差扣1~5分5主管領導標桿崗位達標率（主管部門）＞5%每1%扣1分5企管審計部專業(yè)管理按各職能部門考核絕對值累計扣分，直到10分扣完為止。10各管理部門合計100注：無年度目標考核的部門，標桿崗位達標率≤60%的，每5%扣減1分，從部門年均分數(shù)中扣減。十、生產(chǎn)技術部（一）年度目標生產(chǎn)技術部年考核表項目目標考核標準考核辦法分值資料提供部門管理考核合質金回收率95.43%每0.1%減2分10生產(chǎn)技術部三廠含量金回收率99.4%每0.1%減2分10合質銀回收率33.42%每0.1%減1分5含量銀回收率34.58%每0.1%減1分5銅回收率87.2%每0.5%減1分5鉛回收率89.61%每0.5%減1分5合質金產(chǎn)量3995每5kg減1分5三廠含量金產(chǎn)量3636每5kg減1分5合質銀產(chǎn)量3790每5kg減1分5含量銀產(chǎn)量2107每5kg減1分5銅產(chǎn)量918每10t減1分5鉛產(chǎn)量2661每10t減1分5計劃財務部在制品金產(chǎn)量誤差±30%每1%減1分5生產(chǎn)技術部氰化鈉噸礦用量13.36每0.5kg減1分5液堿噸礦用量7.5每0.5kg減1分5電石渣噸礦用量90每1kg減1分5部門費用限額總費用超支每1萬元扣1分5計劃財務部標桿崗位達標率（主管部門）＞60%每10%扣1分5企管審計部合計100

（二）月度目標生產(chǎn)技術部月考核表項目目標考核標準考核辦法分值資料提供部門管理考核合質金回收率95.43%每降0.1%減2分10生產(chǎn)技術部三廠含量金回收率99.4%每降0.1%減2分10合質銀回收率33.42%每降0.1%減1分5含量銀回收率34.58%每降0.1%減1分5銅回收率87.2%每降0.1%減1分5鉛回收率89.61%每降0.1%減1分5合質金產(chǎn)量333每5kg減1分5合質銀產(chǎn)量316每10kg減1分5氰渣含金一廠直氰（1.9g/t）每0.1g/t減1分。5焙一（1.9g/t）每0.1g/t減1分。5二廠直氰（1.9g/t）5費用管理建立各項費用管理臺賬臺賬未建不得分，費用總額錯誤，每項扣1分5計劃財務部每月上報下月費用預算不上報不得分，實際花費超過上報每10%扣1分生產(chǎn)采樣合格及試驗合格合格率100%生產(chǎn)采樣出現(xiàn)一次問題扣1分，試驗采樣出現(xiàn)一次問題扣2分5主管領導履行專業(yè)管理職能每月10日前匯總金屬平衡資料推后一天扣0.5分10主管領導每月將金屬平衡提出問題整改未整改扣5分，整改不徹底每項扣1分金屬平衡例會1次/2月少一次扣5分調度會議工作4次，每少一次扣1分重點指標及日常指標檢查落實周通報月考核，每少一次扣1分，未做扣5分修訂崗位手冊每兩月一次未做不得分，質量差扣1~5分5企管審計部標桿崗位達標率（主管部門）＞5%每1%扣1分5企管審計部專業(yè)管理按各職能部門考核絕對值累計扣分，直到10分扣完為止。5各管理部門合計100十一、設備部（一）月度目標設備部月考核表項目目標考核標準考核辦法分值資料提供部門備注管理考核設備故障停車25小時/（月·廠）每高1小時扣0.5分。10各分廠備品備件供應及時按計劃1次因備件影響停車，不得分。5生產(chǎn)技術部備品備件質量滿足生產(chǎn)需求出現(xiàn)1次備件質量不符合要求扣1分。5生產(chǎn)技術部備件庫占用資金≤100萬超支每5萬元減1分5計劃財務部設備檔案管理設備檔案完備率100%設備檔案完備率每低1%扣1分10分廠、設備部分廠明確設備名稱及數(shù)量，設備部建立檔案固定資產(chǎn)管理固定資產(chǎn)檔案完備率100%出現(xiàn)固定資產(chǎn)與實際不符每項扣0.1分部門、設備部庫房管理庫房領用票據(jù)齊全，庫房出入庫檔案建立清晰。帳物卡符合率100%。帳物卡每出現(xiàn)1項不合格扣0.1分，未建立庫房管理臺賬不得分。10企管部高壓室管理滿足生產(chǎn)需求因高壓室供電問題導致生產(chǎn)停產(chǎn)，本項不得分。5生產(chǎn)技術部建立高壓室外來人員臺賬及高壓室管理臺賬費用管理建立各項費用管理臺賬臺賬未建不得分，費用總額錯誤，每項扣1分5計劃財務部明確部門各項費用支出每月上報下月費用預算不上報不得分，實際花費超過上報每10%扣1分發(fā)票管理建立發(fā)票管理臺賬，對發(fā)票編號管理未建立檔案不得分，發(fā)票丟失1次扣5分。發(fā)現(xiàn)發(fā)票登記錯誤每項扣0.1分。5要求明確發(fā)票到票時間、編號、報銷時間、金額等?；ü芾斫⒒ü芾砼_賬，保障預算不得高于市場價。未建立臺賬不得分，高于市場價月累計每5萬元扣1分。5企管部要求明確基建時間及金額履行專業(yè)管理職能檢查效果4次，每少1次扣1分10水資源管理分析1電通報1修訂崗位手冊每兩月一次未做不得分，質量差扣1~5分10主管領導標桿崗位達標率（主管部門）＞5%每1%扣1分5企管審計部專業(yè)管理按各職能部門考核絕對值累計扣分，直到10分扣完為止。10各管理部門專業(yè)部門合計100注：無年度目標考核的部門，標桿崗位達標率≤60%的，每5%扣減1分，從部門年均分數(shù)中扣減。十二、健康安全環(huán)保部（一）年度目標健康安全環(huán)保部年考核表項目目標考核標準考核辦法分值資料提供部門管理考核環(huán)保、安全環(huán)保、安全事故為零出現(xiàn)即為零分10人力資源部、主管領導污染物排放總量逐年下降并達標氣SO2、氮氧化物排放總量小于任一總量超即不得分10質檢部外排水中五種重金屬及氰化物排放總量小于任一總量超即不得分10設備部、化驗室年度部門總費用嚴格控制依據(jù)批準全費用預算每超支1%扣1分10計劃財務部無劇本應急演練2次/年少一次扣5分10安環(huán)部干渣場安評驗收批文干渣完工6個月內(nèi)推遲5分/月10干渣場環(huán)評驗收批文干渣完工6個月內(nèi)推遲5分/月10二級非煤安全標準化驗收批文年底前完成推遲5分/月10排污許可證4月前推遲5分/月經(jīng)過尾吸、水處理爭取環(huán)保資金10萬以上沒有不得分5清潔生產(chǎn)工作年內(nèi)完成未經(jīng)過不得分5重點部位及關鍵裝置內(nèi)部達標認證8月底前100%達標認證推遲5分/月5標桿崗位達標率（主管部門）＞60%每10%扣1分5企管審計部合計100（二）月度目標健康安全環(huán)保部月考核表項目目標考核標準考核辦法分值資料提供部門備注管理考核安全生產(chǎn)無輕傷事故出現(xiàn)十級以上傷殘、安全事故直接損失每1萬元扣1分15人力資源部環(huán)境保護無環(huán)保事故每1萬元環(huán)保事故直接損失扣1分15健康安全環(huán)保部依據(jù)環(huán)保監(jiān)測方案監(jiān)測并及時發(fā)布歸檔OA公共文件柜及時完整發(fā)布日結果缺一次扣1分；項目不全扣0.5分；正常第3天發(fā)布，推遲一天扣0.2分15年度最后一次檢查發(fā)布必須在12月底前周結果缺一次扣2分；項目不全扣1分；正常第3天發(fā)布，推遲一天扣0.4分月結果缺一次扣5分；項目不全扣2分；下月20日前發(fā)布，推遲一天扣1分季、半年、年結果缺一次扣10分；項目不全扣5分；到期20日內(nèi)發(fā)布，推遲一天扣2分及時規(guī)范整理紙質資料歸檔當月5號前上月歸檔資料經(jīng)主管領導簽字后存檔，未進行扣5分，推遲一天扣1分專業(yè)檢查安全檢查4次/月，檢查后第二日OA發(fā)布為準，少一次扣1分，推遲一天扣0.2分5環(huán)保檢查4次/月，檢查后第二日OA發(fā)布為準，少一次扣1分，推遲一天扣0.2分5衛(wèi)生定置檢查4次/月，檢查后第二日OA發(fā)布為準，少一次扣1分，推遲一天扣0.2分5職業(yè)危害因素規(guī)范監(jiān)測及時發(fā)布歸檔OA公共文件柜及時完整發(fā)布日\月結果缺一次扣1分；項目不全扣0.5分；下月第一個工作日前發(fā)布，推遲一天扣0.2分5及時規(guī)范整理紙質資料歸檔當月5號前上月歸檔資料經(jīng)主管領導簽字后存檔穩(wěn)步推進安委會工作規(guī)范、及時、務實召開月度例會兩月一次，參加人數(shù)為安委會成員50%以上，以簽到表為準，人數(shù)不足扣0.5分5會后形成調度會紀要格式的例會紀要，會后3天OA發(fā)布，少一次扣1分，推遲一天扣0.5分修訂崗位手冊每兩月一次未做不得分，質量差扣1~5分5主管領導費用管理建立各項費用管理臺賬臺賬未建不得分，費用總額錯誤，每項扣1分10計劃財務部每月上報下月費用預算不上報不得分，實際花費超過上報每10%扣1分標桿崗位達標率（主管部門）＞5%每1%扣1分5企管審計部專業(yè)管理按各職能部門考核絕對值累計扣分，直到10分扣完為止。10管理部門合計100

十三、人力資源部（一）月度目標人力資源部月考核表項目目標考核標準考核辦法分值資料提供部門備注管理考核員工績效考核每月1次不做不得分，未查出與公司不符的考核扣1分/人10人力資源部做好工資使用分析每月1次沒報告不得分，報告質量好（5分）中（3分）差（1分）10考勤管理做好人員考勤檢查和日常請假登記，每月4次每少1次扣1分，每人考勤與考勤通報不符扣0.1分5人事管理信息錄入工作計劃未按計劃完成不得分，每缺1人次不得分5人事檔案建立所有人員工作檔案，完備率100%；抽查檔案，檔案每低1%扣1分5人事合同管理合同簽訂率100%每1人扣1分5初中級職稱評定按工作計劃沒計劃不得分，有計劃未實施，扣1分5員工技能鑒定按工作計劃沒計劃不得分，有計劃未實施，扣1分10相關費用做好員工培訓按工作計劃沒計劃不得分，有計劃未實施，扣5分10預算培訓科目及相關費用保險管理做好各項保險繳納，保障按照工資基數(shù)足額抵扣；保障保險扣除比例符合規(guī)定；保障扣除金額及上繳金額正確率100%。不按工資金額足額抵扣不得分；實際繳納金額與抵扣金額不符，每降低1%扣1分；10《保險抵扣及上繳臺賬》、《持卡登記及費用登記》費用管理建立各項費用管理臺賬臺賬未建不得分，費用總額錯誤，每項扣1分5計劃財務部每月上報下月費用預算不上報不得分，實際花費超過上報每10%扣1分修訂崗位手冊每兩月一次未做不得分，質量差扣1~5分5主管領導標桿崗位達標率（主管部門）＞5%每1%扣1分5企管審計部專業(yè)管理按各職能部門考核絕對值累計扣分，直到10分扣完為止。10各管理部門合計100注：無年度目標考核的部門，標桿崗位達標率≤60%的，每5%扣減1分，從部門年均分數(shù)中扣減。十四、計劃財務部月度目標計劃財務部月考核表項目目標考核標準考核辦法分值資料提供部門備注管理指標預算管理建立預算指標管理臺賬，每月進行預算分析無臺賬無分析不得分，每月完成目標不得低于年目標的8%，1項少1%扣0.5分。10計劃財務部資金管理建立資金使用登記臺賬，并作資金使用分析，保障資金達標率不得低于95%無每月資金預算臺賬、使用臺賬不得分，資金達標率每低1%扣1分。10計劃財務部應收、預付賬款降低率上半年40%，下半年60%每1%扣1分10計劃財務部成本管理每月召開成本分析會，編制成本報表，5號之前上報成本考核資料不做不得分，每遲1天扣1分10計劃財務部原料結算管理建立原料結算登記及原料盈虧管理臺賬；1個工作日內(nèi)出具原料結算單每漏登1次扣1分，遲結算1天扣1分。10計劃財務部材料管理每月進行庫存數(shù)據(jù)分析，進銷存（含主材）無分析不得分10計劃財務部資產(chǎn)管理做好資產(chǎn)與費用的正確劃分，做好固定資產(chǎn)折舊計提和無形資產(chǎn)攤銷管理建立固定資產(chǎn)計提及折舊管理臺賬及無形資產(chǎn)攤銷管理臺賬，無臺賬不得分；少計或漏記1項扣0.5分。計劃財務部出納管理做好現(xiàn)金、支票的管理做好現(xiàn)金盤點及支票管理登記臺賬5計劃財務部現(xiàn)金、支票每日2人以上盤點，簽字；廢支票登記費用管理建立各項費用管理臺賬臺賬未建不得分，費用總額錯誤，每項扣1分5計劃財務部每月上報下月費用預算不上報不得分，實際花費超過上報每10%扣1分明確費用類別、發(fā)生金額、負責人等財務費用3400萬元每超支10萬元扣1分10計劃財務部修訂崗位手冊每兩月一次未做不得分，質量差扣1~5分5主管領導標桿崗位達標率（主管部門）＞5%每1%扣1分5企管審計部專業(yè)管理按各職能部門考核絕對值累計扣分，直到10分扣完為止。10各管理部門合計100注：無年度目標考核的部門，標桿崗位達標率≤60%的，每5%扣減1分，從部門年均分數(shù)中扣減。十五、綜合辦公室（一）月度目標綜合辦公室月考核表項目目標考核標準考核辦法分值資料提供部門備注管理指標行政管理按時、按質發(fā)放建立行政工作記錄，不建立不得分。每推遲下發(fā)1天扣1分。10綜合辦明確行文名稱、收發(fā)文時間及經(jīng)辦人等費用管理建立各項費用管理臺賬、辦法臺賬未建不得分，費用總額錯誤，每項扣1分5財務部明確費用類別、發(fā)生金額、負責人等每月上報下月費用預算不上報不得分，實際花費超過上報每10%扣1分公章管理完善公章管理辦法和臺賬，做好日常記錄無辦法不得分，有辦法不登記不得分，登記不準確，每差一次扣1分。5綜合辦明確辦事緣由、使用時間等。會議管理會議安排到位，記錄齊全出現(xiàn)會議安排不及時，不得分，會議記錄不全，每缺1次扣0.5分。5綜合辦明確會議時間、地點、內(nèi)容等。工會管理完善工會管理辦法和計劃，建立工會管理臺賬無辦法不得分，有辦法無計劃、不登記不得分，未按計劃執(zhí)行，無原因扣0.5分。5綜合辦明確工會活動名稱、費用等。車輛管理安全行駛，準時到達出現(xiàn)超出10000元的責任事故，該項不得分，每遲到發(fā)車一次扣0.5分。10綜合辦做好行車記錄黨建工作按縣、公司要求執(zhí)行，做好計劃無記錄不得分，未按計劃執(zhí)行無原因每次扣1分。5綜合辦做好黨建工作記錄宣傳工作按工作計劃每少1次扣1分綜合辦做好宣傳工作記錄5s管理每檢查4次每月少檢查1次扣2分綜合辦做好檢查通報信息化云系統(tǒng)、OA、網(wǎng)絡等信息化系統(tǒng)運行穩(wěn)定出現(xiàn)一次故障扣1分，月底前提供部門、分廠簽字確認表，主管領導審定10綜合辦每月將上月提出問題及時完成未整改扣5分，主管領導評價完成度，不徹底每項扣1分，信息化管理檢查通報1次/月，OA發(fā)布少一次扣1分每月有一個新工作流應用少一個扣1分例會1次/2月，OA發(fā)布少一次扣5分團委管理按縣、公司要求執(zhí)行，做好計劃無記錄不得分，未按計劃執(zhí)行無原因每次扣1分。5綜合辦做好團委工作記錄食堂管理1、食堂核算，每月進行核算，并對外公布；2、食品衛(wèi)生，符合公司食品衛(wèi)生標準；1、記錄不完善或未核算扣3分，未向外公布扣2分；2、出現(xiàn)1次食物中毒，扣10分。其余衛(wèi)生問題扣2分。10綜合辦1、做好食堂流水賬登記和核算；2、做好食堂衛(wèi)生達標檢查登記宿舍樓管理1、宿舍區(qū)干凈，每月進行4次檢查；2、無物品丟失1、衛(wèi)生檢查每少1次扣1分；2、物品丟失每500元扣1分。5綜合辦做好衛(wèi)生檢查及外來人員及有關費用登記。檔案管理完善檔案管理和登記臺賬1、無辦法或無臺賬不得分；2、登記出錯每次扣0.5分。5綜合辦建立檔案管理臺賬修訂崗位手冊每兩月一次未做不得分，質量差扣1~5分5主管領導標桿崗位達標率（主管部門）＞5%每1%扣1分5企管部專業(yè)管理按各職能部門考核絕對值累計扣分，直到10分扣完為止。10各管理部門合計100注：無年度目標考核的部門，標桿崗位達標率≤60%的，每5%扣減1分，從部門年均分數(shù)中扣減。十六、企管審計部（一）月度目標企管審計部月考核表項目目標考核標準考核辦法分值備注考評人管理指標績效考核12次/年，每月10號前完成不做不得分，每遲1天扣1分10月、年考核主管領導制度管理制定綜合管理制度；建立制度管理臺賬；每年維護制度1次，并上OA系統(tǒng)每月梳理1-2各部門，不做不得分，并建立制度維護臺賬5主管領導審計管理監(jiān)督物資采購價格及總價，做好審計登記無采購登記檢查臺賬不得分，有登記無分析扣5分。5年度總結主管領導合同管理1個工作日內(nèi)審批合同，做好合同登記。出現(xiàn)1次推遲扣1分，合同漏記或丟失不得分10主管領導招投標管理完成全年采購超5萬元以上物資的招標工作，建立招標采購記錄1月份進行招標計劃安排，無計劃不得分，每月按照計劃進行，不進行不得分。10輔材，辦公、生活用品以類主管領導固定資產(chǎn)驗收做好公司所有固定資產(chǎn)驗收工作建立固定資產(chǎn)驗收臺賬，無臺賬不得分；10以總經(jīng)理固定資產(chǎn)簽單為準主管領導費用管理建立各項費用管理臺賬臺賬未建不得分，費用總額錯誤，每項扣1分5計劃財務部考核人員每月上報下月費用預算不上報不得分，實際花費超過上報每10%扣1分社會責任管理每月進行1次社會責任資料上報不報不得分；5企管審計部主管領導標桿崗位推進＞70人/月每少1人扣0.2分10修訂本部門崗位手冊每兩月一次未做不得分，質量差扣1~5分10更新公司崗位手冊每兩月一次電子版存檔未做不得分，質量差扣1~5分5標桿崗位達標率（主管部門）＞5%每1%扣1分5專業(yè)管理按各職能部門考核絕對值累計扣分，直到10分扣完為止。10各管理部門合計100注：無年度目標考核的部門，標桿崗位達標率≤60%的，每5%扣減1分，從部門年均分數(shù)中扣減。

十七、研發(fā)中心（一）年度目標研發(fā)中心年考核表項目目標考核標準考核辦法分值資料提供部門管理考核合質金回收率95.43%每降0.1%減2分5生產(chǎn)技術部三廠含量金回收率99.4%每降0.1%減2分5合質銀回收率33.42%每降0.1%減1分3含量銀回收率34.58%每降0.1%減1分2銅回收率87.2%每降0.1%減1分5鉛回收率89.61%每降0.1%減1分5氰渣含金一廠直氰（1.9g/t）每降0.1g/t減1分4焙一（1.9g/t）每降0.1g/t減1分4二廠直氰（1.9g/t）每降0.1g/t減1分4氰化鈉噸礦用量13.36每0.5kg減1分5液堿噸礦用量7.5每0.5kg減1分5電石渣噸礦用量90每1kg減1分年度部門總費用嚴格控制依據(jù)批準全費用預算每超支1%扣1分5計劃財務部基礎技術工作按文件要求完成工作沒有進展不得分，進展質量主管領導評價扣1~10分10研發(fā)中心技術培訓一線員工95%＞10個課時/人；研發(fā)中心人員工程師及以上100%授課；50名以上一線員工問卷評價好、中、差，中評及以上率＞80%未做0分；一線覆蓋率、工程師授課率、中評及以上率，均每低5%扣一分10修訂內(nèi)部教材10月前完成未做不得分；推后一月扣5分；質量差扣1~10分小改小革、研發(fā)課題產(chǎn)生效益大于100萬由生產(chǎn)、財務及公司領導審核確認測算材料，不足部分10萬扣1分10技改＞2個/年沒有方案不得分；有方案未落實扣1~10分。10專利當年獲得兩項專利少一項扣1.5分3標桿崗位達標率（主管部門）＞60%每10%扣1分5合計100（二）月度目標研發(fā)中心月考核表項目目標考核標準考核辦法分值資料提供部門備注管理考核合質金回收率95.43%每降0.1%減2分5生產(chǎn)技術部三廠含量金回收率99.4%每降0.1%減2分5合質銀回收率33.42%每降0.1%減2分3含量銀回收率34.58%每降0.1%減1分2銅回收率87.2%每降0.1%減1分5鉛回收率89.61%每降0.1%減1分5氰渣含金一廠直氰（1.9g/t）每降0.1g/t減1分5焙一（1.9g/t）每降0.1g/t減1分5二廠直氰（1.9g/t）每降0.1g/t減1分5費用管理建立各項費用管理臺賬臺賬未建不得分，費用總額錯誤，每項扣1分10計劃財務部明確部門各項費用支出每月上報下月費用預算不上報不得分，實際花費超過上報每10%扣1分合理化建議、修舊利廢每季度匯總一次，召開分析會OA發(fā)布不做不得分，主管領導評價質量酌情扣分20研發(fā)中心研發(fā)例會兩月一次，會議紀要OA發(fā)布生產(chǎn)指標技術分析每月一份，OA發(fā)布修訂本部門崗位手冊每兩月一次未做不得分，質量差扣1~5分5標桿崗位達標率（主管部門）＞5%每1%扣1分5專業(yè)管理各職能部門考核扣分換算為百分比乘以20為扣分值20合計100注：無年度目標考核的部門，標桿崗位達標率≤60%的，每5%扣減1分，從部門年均分數(shù)中扣減。十八、保衛(wèi)部（一）月度目標保衛(wèi)部月考核表項目目標考核標準考核辦法分值資料提供部門備注管理考核安全管理公司內(nèi)無物品丟失損失500元以下扣1分，損失500元以上，每起扣2分；損失1千元以上，每起扣3分。10保衛(wèi)部、各部門無押運事故發(fā)生含金物料丟失，不得分；押運過程中丟失每10000元扣1分；10原料部案件管理無臺賬不得分。5保衛(wèi)部前門管理建立人員、物資、車輛出入管理臺賬無臺賬不得分，出現(xiàn)1次外人闖入扣1分5保衛(wèi)部三分廠門管理建立車輛出入管理臺賬無臺賬不得分，出現(xiàn)1次人員外出扣1分5保衛(wèi)部監(jiān)控后門管理建立檢查管理臺賬無臺賬不得分，出現(xiàn)1次人員外出扣1分5保衛(wèi)部四分廠管理建立人員及含金物料出入管理臺賬無臺賬不得分，出現(xiàn)1次含金物料丟失不得分。5保衛(wèi)部消防管理無火災事故損失500元以下扣1分，損失500元以上，每起扣2分；損失1千元以上，每起扣3分。10各部門槍支管理無槍支及子彈丟失丟失不得分10保衛(wèi)部費用管理建立各項費用管理臺賬臺賬未建不得分，費用總額錯誤，每項扣1分5計劃財務部明確費用類別、發(fā)生金額、負責人等每月上報下月費用預算不上報不得分，實際花費超過上報每10%扣1分草坪、垃圾草坪無雜物5次/周巡檢并簽字記錄，少一次扣0.1分，弄虛作假不得分，雜物停留超24小時不得分。5安環(huán)部垃圾及時清理堆存多，扣1~5分5辦公室修訂本部門崗位手冊每兩月一次未做不得分，質量差扣1~5分5標桿崗位達標率（主管部門）＞60%每10%扣1分5專業(yè)管理按各職能部門考核絕對值累計扣分，直到10分扣完為止。10各管理部門合計100注：無年度目標考核的部門，標桿崗位達標率≤60%的，每5%扣減1分，從部門年均分數(shù)中扣減。一、一分廠一分廠費用考核表序號費用名稱預算備注1單位加工成本4732卸礦費750003元/噸二、二分廠焙一二分廠焙一費用考核表序號費用名稱預算備注1單獨生產(chǎn)加工成本700.612氰化加工成本409.943卸礦費3元/噸4單獨生產(chǎn)耗水量（6-8月）17500噸/月0.5元/噸5單獨生產(chǎn)耗水量（春、秋、冬季）14700噸/月三、二分廠焙二二分廠焙二費用考核表序號費用名稱預算備注1單獨生產(chǎn)加工成本505.872卸礦費3元/噸3單獨生產(chǎn)耗水量（6-8月）17500噸/月0.5元/噸4單獨生產(chǎn)耗水量（春、秋、冬季）13900噸/月四、四分廠四分廠可控費用序號費用名稱預算備注1克金加工成本1005.89元/千克2單獨生產(chǎn)耗水量3800噸/月0.5元/噸五、生產(chǎn)技術部生產(chǎn)技術部可控費用序號費用名稱實際預算獎罰比例備注1內(nèi)調礦粉費66506.8610500050%管理費用其它2辦公費3213.8450020%3差旅費147020%4招待費1789400020%5物料消耗費20389.283000010%7實驗室維修費0250010%實驗檢測費8實驗室用電2129300010%獎罰0.05元/度9合計95497.94151000節(jié)約

六、供銷部供銷部可控費用序號費用名稱實際預算獎罰比例備注1辦公費2917.5300020.00%2差旅費164741800020.00%3招待費231253600020.00%含脫砷4物料消耗3818.3900020.00%含標簽5化學品監(jiān)督費0550010.00%6庫房用電300010.00%7脫砷精粉裝卸勞務費70487750