企業(yè)推行安全隱患提報(bào)激勵(lì)制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國(guó)消防法》《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》等國(guó)家法律法規(guī)，參照行業(yè)安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合集團(tuán)母公司關(guān)于安全生產(chǎn)與風(fēng)險(xiǎn)防控的總體要求，以及本公司為強(qiáng)化安全隱患源頭治理、提升本質(zhì)安全水平的內(nèi)部管理需求，制定。制度旨在通過(guò)建立激勵(lì)性安全隱患提報(bào)機(jī)制，激發(fā)全員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，完善風(fēng)險(xiǎn)防控閉環(huán)管理，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的安全穩(wěn)定。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、工程建設(shè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、技術(shù)研發(fā)、辦公環(huán)境等所有業(yè)務(wù)場(chǎng)景及場(chǎng)所，包括但不限于設(shè)備操作、化學(xué)品使用、高空作業(yè)、臨時(shí)用電、消防設(shè)施維護(hù)、廢棄物處理等高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)。第三條本制度中下列術(shù)語(yǔ)定義：（一）“XX專項(xiàng)管理”指公司針對(duì)特定風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域（如安全生產(chǎn)、消防安全、環(huán)境安全等）實(shí)施的系統(tǒng)性管控活動(dòng)，包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、預(yù)警、處置、改進(jìn)等全流程管理。（二）“XX風(fēng)險(xiǎn)”指可能導(dǎo)致人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境破壞或合規(guī)瑕疵的不確定性事件，分為一般風(fēng)險(xiǎn)（可能造成局部影響）、重大風(fēng)險(xiǎn)（可能引發(fā)連鎖事故或重大損失）。（三）“XX合規(guī)”指公司所有業(yè)務(wù)活動(dòng)及員工行為符合國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)部管理制度的要求，確保運(yùn)營(yíng)活動(dòng)合法、規(guī)范、可持續(xù)。第四條XX專項(xiàng)管理遵循“全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、持續(xù)改進(jìn)”的核心原則：（一）全面覆蓋：管控范圍覆蓋所有業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)、所有員工、所有場(chǎng)所，不留死角；（二）責(zé)任到人：明確各級(jí)組織、崗位的風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任，實(shí)現(xiàn)責(zé)任鏈條閉環(huán)；（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：優(yōu)先資源投入于高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，動(dòng)態(tài)調(diào)整管控策略；（四）持續(xù)改進(jìn)：通過(guò)定期評(píng)估、事件復(fù)盤、制度優(yōu)化，不斷提升管理水平。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)公司XX專項(xiàng)管理負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，承擔(dān)“第一責(zé)任人”職責(zé)；分管安全生產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)、合規(guī)的領(lǐng)導(dǎo)為公司“直接責(zé)任人”，統(tǒng)籌分管領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)防控工作，對(duì)決策層負(fù)責(zé)。第六條設(shè)立XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，作為公司決策層下的最高統(tǒng)籌機(jī)構(gòu)，由公司主要負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)，各部門、下屬單位負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)包括：（一）審議XX專項(xiàng)管理制度及年度工作計(jì)劃；（二）統(tǒng)籌重大風(fēng)險(xiǎn)事件的應(yīng)急處置與決策；（三）監(jiān)督專項(xiàng)管理責(zé)任落實(shí)情況，實(shí)施年度考核；（四）協(xié)調(diào)跨部門風(fēng)險(xiǎn)協(xié)同處置。第七條設(shè)立XX專項(xiàng)管理辦公室（由安全管理部牽頭），作為日常執(zhí)行與協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)，職能包括：（一）組織專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查與評(píng)估；（二）制定風(fēng)險(xiǎn)管控措施與應(yīng)急預(yù)案；（三）統(tǒng)籌培訓(xùn)宣貫與考核激勵(lì)；（四）建立風(fēng)險(xiǎn)信息數(shù)據(jù)庫(kù)與動(dòng)態(tài)更新。第八條明確三類主體職責(zé)：（一）牽頭部門（安全管理部）：統(tǒng)籌XX專項(xiàng)管理制度建設(shè)，每季度組織一次全公司風(fēng)險(xiǎn)排查；負(fù)責(zé)隱患提報(bào)激勵(lì)政策的制定與實(shí)施；監(jiān)督各部門風(fēng)險(xiǎn)防控執(zhí)行情況。（二）專責(zé)部門（如工程部、財(cái)務(wù)部、法務(wù)部）：工程部負(fù)責(zé)施工、設(shè)備領(lǐng)域的合規(guī)審核與流程優(yōu)化；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)資金審批權(quán)限與稅務(wù)合規(guī)管控；法務(wù)部負(fù)責(zé)合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)的法律評(píng)估與糾紛處置。（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位：生產(chǎn)部落實(shí)工藝操作風(fēng)險(xiǎn)管控，每月自查設(shè)備狀態(tài)；采購(gòu)部執(zhí)行供應(yīng)商盡職調(diào)查，嚴(yán)禁關(guān)聯(lián)交易；倉(cāng)儲(chǔ)部規(guī)范危險(xiǎn)化學(xué)品存儲(chǔ)，每日巡檢消防設(shè)施。第九條基層執(zhí)行崗（如一線操作工、辦公室文員）職責(zé)：（一）遵守崗位操作規(guī)程，對(duì)自身工作范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)負(fù)直接責(zé)任；（二）主動(dòng)識(shí)別并立即上報(bào)身邊的安全隱患；（三）參與風(fēng)險(xiǎn)處置與應(yīng)急演練，接受年度合規(guī)考核。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十條業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：（一）采購(gòu)領(lǐng)域：供應(yīng)商準(zhǔn)入需通過(guò)“三查三證”（營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、資質(zhì)認(rèn)證）審查，嚴(yán)禁虛假資質(zhì)或轉(zhuǎn)包行為；（二）施工領(lǐng)域：高空作業(yè)必須佩戴安全帶，臨邊防護(hù)高度不低于XX米，嚴(yán)格執(zhí)行安全技術(shù)交底；（三）財(cái)務(wù)領(lǐng)域：資金審批權(quán)限明確至XX萬(wàn)元以下由部門負(fù)責(zé)人審批，XX萬(wàn)元以上需分管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)；（四）環(huán)保領(lǐng)域：危廢轉(zhuǎn)移需通過(guò)官方平臺(tái)備案，運(yùn)輸車輛須持有效證件。第十一條禁止性行為：（一）嚴(yán)禁未經(jīng)審批的臨時(shí)用電；（二）嚴(yán)禁超范圍使用危險(xiǎn)化學(xué)品；（三）嚴(yán)禁偽造或瞞報(bào)安全隱患；（四）嚴(yán)禁在禁煙區(qū)吸煙或違規(guī)動(dòng)火作業(yè)。第十二條重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)：（一）設(shè)備領(lǐng)域：特種設(shè)備年檢合格率須達(dá)100%，故障停用立即上報(bào)；（二）消防領(lǐng)域：消防通道嚴(yán)禁堆放雜物，滅火器應(yīng)定期檢查壓力表；（三）數(shù)據(jù)領(lǐng)域：涉密電腦需安裝XX加密軟件，離職員工須交回門禁卡；（四）環(huán)境領(lǐng)域：雨水排放口定期檢測(cè)COD含量，不得超過(guò)XX標(biāo)準(zhǔn)。第十三條隱患分類管控要求：（一）一般隱患：要求XX日內(nèi)整改完成，由業(yè)務(wù)部門閉環(huán)確認(rèn)；（二）重大隱患：?jiǎn)?dòng)公司級(jí)督辦，整改前須制定專項(xiàng)方案，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組審批；（三）重復(fù)發(fā)生隱患：列為“重點(diǎn)關(guān)注項(xiàng)”，納入部門年度考核扣分項(xiàng)。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十四條動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：（一）每年X月由XX專項(xiàng)管理辦公室牽頭，組織法規(guī)變化比對(duì)；（二）重大業(yè)務(wù)調(diào)整后XX日內(nèi)評(píng)估新增風(fēng)險(xiǎn)，修訂管控措施；（三）制度修訂需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過(guò)，發(fā)布后XX日內(nèi)組織宣貫。第十五條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：（一）每月X日前各部門提交風(fēng)險(xiǎn)清單，辦公室匯總評(píng)估等級(jí)；（二）發(fā)布《XX月風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警通報(bào)》，明確高風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)景與管控重點(diǎn)；（三）建立風(fēng)險(xiǎn)熱力圖，紅色區(qū)域每周至少巡檢2次。第十六條合規(guī)審查機(jī)制：（一）關(guān)鍵業(yè)務(wù)場(chǎng)景嵌入合規(guī)審查節(jié)點(diǎn)：如設(shè)備采購(gòu)需法務(wù)審核合同條款；（二）實(shí)行“三重一大”前置審查，未經(jīng)合規(guī)確認(rèn)的決策無(wú)效；（三）設(shè)立合規(guī)專員崗，全程跟蹤高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目執(zhí)行情況。第十七條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)：由業(yè)務(wù)部門自行處置，記錄在案；（二）重大風(fēng)險(xiǎn)：立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，責(zé)任部門XX小時(shí)內(nèi)上報(bào)處置方案；（三）跨部門事件由領(lǐng)導(dǎo)小組指定牽頭單位，成立聯(lián)合處置組。第十八條責(zé)任追究機(jī)制：（一）瞞報(bào)隱患導(dǎo)致事故的，追究部門負(fù)責(zé)人XX%以上罰款；（二）整改超期未完成，直接責(zé)任人年度績(jī)效降級(jí)；（三）違規(guī)操作造成損失的，按損失金額的XX%追償。第十九條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：（一）每季度召開(kāi)風(fēng)險(xiǎn)復(fù)盤會(huì)，分析重復(fù)發(fā)生事件的原因；（二）年度評(píng)估專項(xiàng)管理體系有效性，得分低于XX分的須制定整改計(jì)劃；（三）優(yōu)化流程后需通過(guò)“紅黃藍(lán)”三色驗(yàn)證，確保執(zhí)行到位。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十條組織保障：（一）主要領(lǐng)導(dǎo)每季度聽(tīng)取XX專項(xiàng)管理工作報(bào)告；（二）分管領(lǐng)導(dǎo)每月組織一次風(fēng)險(xiǎn)防控現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo)；（三）下屬單位須成立對(duì)應(yīng)管理團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)人列席公司例會(huì)。第二十一條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）隱患提報(bào)數(shù)量與質(zhì)量納入部門年度評(píng)優(yōu)指標(biāo)，前XX名團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì)XX萬(wàn)元；（二）員工成功處置重大風(fēng)險(xiǎn)事件，獎(jiǎng)勵(lì)從XX元至XX萬(wàn)元不等；（三）考核結(jié)果與績(jī)效獎(jiǎng)金、晉升資格直接掛鉤。第二十二條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層培訓(xùn)：每年X月開(kāi)展合規(guī)履職課程，考試合格率須達(dá)95%；（二）一線培訓(xùn)：新員工入職必須接受XX小時(shí)安全實(shí)操考核；（三）發(fā)布《XX合規(guī)手冊(cè)》，張貼風(fēng)險(xiǎn)警示標(biāo)識(shí)，營(yíng)造“人人講安全”氛圍。第二十三條信息化支撐：（一）引入風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)隱患線上提報(bào)、分派、跟蹤；（二）開(kāi)發(fā)移動(dòng)端巡檢APP，實(shí)時(shí)上傳現(xiàn)場(chǎng)照片與風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)；（三）利用大數(shù)據(jù)分析事故高發(fā)時(shí)段與區(qū)域，輔助資源調(diào)配。第二十四條文化建設(shè)：（一）設(shè)立“XX安全月”，開(kāi)展主題演講、技能比武；（二）簽訂全員合規(guī)承諾書(shū)，將簽字照片存入員工檔案；（三）評(píng)選年度“安全標(biāo)兵”，授予榮譽(yù)勛章與獎(jiǎng)金。第二十五條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件月報(bào)：XX日前報(bào)送含事件描述、處置過(guò)程、責(zé)任追究的電子版；（二）年度管理報(bào)告：次年X月提交含數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、制度執(zhí)行率的PDF文檔；（三）