二類汽車維修制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》《中華人民共和國反不正當(dāng)競爭法》等法律法規(guī)，參照《機(jī)動車維修管理規(guī)定》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等行業(yè)準(zhǔn)則及集團(tuán)母公司《關(guān)于全面加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控工作的指導(dǎo)意見》，結(jié)合企業(yè)二類汽車維修業(yè)務(wù)實(shí)際，為防控維修保養(yǎng)、配件采購、質(zhì)量保證等重點(diǎn)環(huán)節(jié)的專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，提升管理效能，特制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋二類汽車維修業(yè)務(wù)的運(yùn)營管理、服務(wù)保障、資源調(diào)配、安全環(huán)保等全部場景，包括但不限于維修車間、配件倉儲、客戶接待、技術(shù)支持等崗位及業(yè)務(wù)流程。第三條本制度下列術(shù)語含義：（一）二類汽車維修專項(xiàng)管理：指企業(yè)針對二類維修業(yè)務(wù)，通過制度約束、流程管控、技術(shù)手段等手段，對維修質(zhì)量、配件溯源、安全環(huán)保、客戶權(quán)益等核心環(huán)節(jié)實(shí)施的全過程風(fēng)險(xiǎn)管理活動。（二）維修專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)：指在維修過程中可能引發(fā)質(zhì)量事故、環(huán)境污染、資源浪費(fèi)、法律糾紛等負(fù)面影響的不確定性因素，如技術(shù)操作不規(guī)范、配件質(zhì)量不合格、廢棄物處置不當(dāng)?shù)取＃ㄈ┖弦?guī)操作：指業(yè)務(wù)活動嚴(yán)格遵循國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)內(nèi)部制度要求，確保行為合法、程序正當(dāng)、責(zé)任明確。第四條二類汽車維修專項(xiàng)管理應(yīng)遵循以下原則：（一）全面覆蓋原則：管理范圍覆蓋業(yè)務(wù)全流程、全崗位、全時段，不留監(jiān)管盲區(qū)。（二）責(zé)任到人原則：明確各層級、各崗位的管理職責(zé)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任主體可追溯。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向原則：優(yōu)先管控高發(fā)、重大風(fēng)險(xiǎn)，動態(tài)調(diào)整管控措施。（四）持續(xù)改進(jìn)原則：通過定期評估、反饋優(yōu)化，不斷提升管理體系有效性。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對二類汽車維修專項(xiàng)管理負(fù)總責(zé)，主持決策層研究重大風(fēng)險(xiǎn)防控策略，審批專項(xiàng)管理制度修訂，審定重大風(fēng)險(xiǎn)處置方案。分管相關(guān)業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織落實(shí)專項(xiàng)管理制度，協(xié)調(diào)解決跨部門管理難題。第六條設(shè)立二類汽車維修專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長，成員包括安全、技術(shù)、采購、財(cái)務(wù)、質(zhì)量等關(guān)鍵部門負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)包括：（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)專項(xiàng)管理工作，研究決策重大風(fēng)險(xiǎn)防控方案；（二）審批年度專項(xiàng)管理計(jì)劃及重大風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案；（三）監(jiān)督評價專項(xiàng)管理制度執(zhí)行效果，定期通報(bào)管理情況。第七條領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，設(shè)在技術(shù)部，承擔(dān)日常管理職能，負(fù)責(zé)：（一）組織專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評估、監(jiān)測與預(yù)警；（二）協(xié)調(diào)各部門落實(shí)管理要求，跟蹤問題整改；（三）匯總分析管理數(shù)據(jù)，提出優(yōu)化建議。第八條牽頭部門（技術(shù)部）職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)專項(xiàng)管理制度體系建設(shè)，組織修訂完善；（二）牽頭開展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評估，制定風(fēng)險(xiǎn)清單及管控措施；（三）監(jiān)督維修、配件等業(yè)務(wù)部門的合規(guī)操作，組織技能培訓(xùn)和考核；（四）建立維修質(zhì)量追溯檔案，定期開展質(zhì)量抽檢。第九條專責(zé)部門職責(zé)：（一）采購部：負(fù)責(zé)供應(yīng)商準(zhǔn)入管理、配件溯源及合規(guī)性審核；（二）質(zhì)量部：負(fù)責(zé)維修質(zhì)量監(jiān)督、事故分析及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；（三）安全環(huán)保部：負(fù)責(zé)維修作業(yè)環(huán)境安全、廢棄物合規(guī)處置及應(yīng)急響應(yīng)。第十條業(yè)務(wù)部門及下屬單位職責(zé)：（一）維修中心：落實(shí)維修操作規(guī)范，確保維修質(zhì)量，及時上報(bào)異常情況；（二）配件中心：嚴(yán)格執(zhí)行配件采購、驗(yàn)收、存儲制度，配合溯源核查；（三）客戶服務(wù)部：規(guī)范服務(wù)承諾，處理客戶投訴，收集管理問題線索。第十一條基層執(zhí)行崗責(zé)任：（一）簽訂崗位合規(guī)承諾書，熟知本崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及控制要求；（二）發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作或風(fēng)險(xiǎn)隱患，立即停止作業(yè)并逐級上報(bào)；（三）參與風(fēng)險(xiǎn)排查及應(yīng)急演練，如實(shí)記錄操作數(shù)據(jù)。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條維修作業(yè)管理：維修人員必須持證上崗，嚴(yán)格執(zhí)行維修手冊技術(shù)規(guī)范，完工后填寫完整記錄。禁止超范圍作業(yè)、偷工減料或隱瞞故障。重點(diǎn)防控維修質(zhì)量缺陷、安全操作事故等風(fēng)險(xiǎn)。第十三條配件采購與溯源：建立配件供應(yīng)商黑名單制度，禁止采購假冒偽劣產(chǎn)品。實(shí)施配件入庫抽檢，建立配件進(jìn)銷存臺賬，實(shí)現(xiàn)全生命周期可追溯。重點(diǎn)防控配件質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)鏈污染風(fēng)險(xiǎn)。第十四條質(zhì)量保證與責(zé)任認(rèn)定：實(shí)行首件檢驗(yàn)制度，重大維修項(xiàng)目需經(jīng)雙人對質(zhì)確認(rèn)。因維修質(zhì)量導(dǎo)致的二次故障，需追溯責(zé)任并實(shí)施返修。重點(diǎn)防控責(zé)任推諉、理賠欺詐風(fēng)險(xiǎn)。第十五條安全環(huán)保管控：維修車間配備防爆設(shè)備，定期檢測有毒有害氣體濃度。廢油、廢電池等危險(xiǎn)廢棄物須交由合規(guī)機(jī)構(gòu)處置，禁止隨意傾倒。重點(diǎn)防控火災(zāi)爆炸、環(huán)境污染風(fēng)險(xiǎn)。第十六條客戶信息保護(hù)：維修數(shù)據(jù)、保養(yǎng)記錄等客戶信息嚴(yán)格保密，禁止泄露或用于商業(yè)用途?？蛻魴n案保存期限符合法規(guī)要求。重點(diǎn)防控信息泄露、數(shù)據(jù)濫用風(fēng)險(xiǎn)。第十七條價格透明與收費(fèi)規(guī)范：公示維修項(xiàng)目及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，禁止強(qiáng)制消費(fèi)、捆綁銷售。異項(xiàng)收費(fèi)需經(jīng)客戶確認(rèn)，保留收費(fèi)憑證。重點(diǎn)防控價格欺詐、消費(fèi)侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。第十八條分包與轉(zhuǎn)包管理：禁止將核心維修項(xiàng)目轉(zhuǎn)包給無資質(zhì)單位。合法分包需簽訂協(xié)議，明確質(zhì)量責(zé)任及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。重點(diǎn)防控資質(zhì)違規(guī)、質(zhì)量失控風(fēng)險(xiǎn)。第十九條技術(shù)資料管理：維修手冊、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等資料及時更新，存檔備查。電子化資料需定期備份，確保數(shù)據(jù)安全。重點(diǎn)防控資料缺失、標(biāo)準(zhǔn)滯后風(fēng)險(xiǎn)。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第二十條制度動態(tài)更新機(jī)制：每年由技術(shù)部牽頭，各部門參與，結(jié)合法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整及風(fēng)險(xiǎn)案例修訂制度。重大修訂需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議。第二十一條風(fēng)險(xiǎn)識別預(yù)警機(jī)制：每季度開展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，使用風(fēng)險(xiǎn)矩陣評估等級，發(fā)布預(yù)警通報(bào)。高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)納入月度督辦清單。第二十二條合規(guī)審查機(jī)制：重大維修合同、配件采購協(xié)議需經(jīng)質(zhì)量部審核。建立“一單三制”（一份清單、三項(xiàng)檢查）制度，即“未經(jīng)合規(guī)審查不得實(shí)施、實(shí)施中不得偏離要求、完成后不得隱瞞問題”。第二十三條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對機(jī)制：一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門自行處置，重大風(fēng)險(xiǎn)啟動應(yīng)急預(yù)案，由領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)調(diào)處置。涉及外協(xié)的需同步通知分包方。第二十四條責(zé)任追究機(jī)制：違規(guī)情形分為一般（如未按要求填寫記錄）、重大（如使用假冒配件導(dǎo)致事故）兩類，分別對應(yīng)績效扣減、降級處理直至紀(jì)律處分。第二十五條評估改進(jìn)機(jī)制：每年12月由領(lǐng)導(dǎo)小組組織第三方評估，出具報(bào)告并納入部門考核。評估結(jié)果用于優(yōu)化流程、完善制度。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十六條組織保障：各級負(fù)責(zé)人簽訂專項(xiàng)管理責(zé)任書，明確“一崗雙責(zé)”，將管理履職情況納入述職報(bào)告。第二十七條考核激勵機(jī)制：專項(xiàng)合規(guī)得分占部門年度評分30%，連續(xù)兩年不合格的部門負(fù)責(zé)人不得評優(yōu)。設(shè)立專項(xiàng)管理創(chuàng)新獎，獎勵風(fēng)險(xiǎn)防控優(yōu)秀案例。第二十八條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：新員工必修專項(xiàng)合規(guī)課程，每年開展技能比武；發(fā)布內(nèi)部案例集，每月推送合規(guī)提示。第二十九條信息化支撐：開發(fā)維修質(zhì)量管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)配件掃碼溯源、維修過程留痕；建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警平臺，自動推送超限提醒。第三十條文化建設(shè)：制作《二類維修合規(guī)手冊》，人手一冊；每半年開展合規(guī)宣誓活動，簽訂承諾書。第三十一條報(bào)告制度：每月5日前報(bào)送風(fēng)險(xiǎn)事件匯總表，次年1月31日前提交年度管理報(bào)告，內(nèi)容