公司經(jīng)營分析會議制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國公司法》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等國家相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合《集團母公司全面風險管理綱要》及本公司實際管理需求制定。旨在規(guī)范公司經(jīng)營分析會議的組織、運行與監(jiān)督，強化風險防控能力，提升經(jīng)營決策科學性，促進公司治理結(jié)構(gòu)完善，保障公司穩(wěn)健運營與可持續(xù)發(fā)展。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工。公司經(jīng)營分析會議的召開范圍涵蓋公司年度、季度、月度經(jīng)營決策，專項業(yè)務復盤，風險預警響應等場景，原則上須遵循全員參與、分層負責、閉環(huán)管理的原則。第三條本制度中下列術(shù)語含義如下：（一）“經(jīng)營分析會議專項管理”指公司通過建立會議制度、規(guī)范流程、明確職責，對經(jīng)營分析活動進行全流程管控，確保會議決策合法合規(guī)、科學高效的過程管理機制。（二）“經(jīng)營分析專項風險”指在經(jīng)營分析會議籌備、召開、決策執(zhí)行等環(huán)節(jié)可能存在的決策失誤、信息泄露、流程違規(guī)等風險。（三）“合規(guī)管控”指經(jīng)營分析會議活動必須嚴格遵循法律法規(guī)、行業(yè)準則及公司內(nèi)部制度，確保決策程序、內(nèi)容、結(jié)果的合法性與合理性。第四條經(jīng)營分析會議專項管理應遵循“全面覆蓋、責任到人、風險導向、持續(xù)改進”的核心原則。全面覆蓋要求覆蓋所有業(yè)務場景與層級；責任到人要求明確各環(huán)節(jié)責任人；風險導向要求以風險防控為首要目標；持續(xù)改進要求動態(tài)優(yōu)化制度流程。第二章管理組織機構(gòu)與職責第五條公司主要負責人對公司經(jīng)營分析會議專項管理負總責，承擔第一責任人的領(lǐng)導責任；分管領(lǐng)導承擔直接責任，負責專項管理制度的組織落實與監(jiān)督執(zhí)行。第六條公司設(shè)立經(jīng)營分析會議專項管理領(lǐng)導小組，由公司主要負責人擔任組長，分管領(lǐng)導擔任副組長，成員包括各部門負責人及下屬單位主要負責人。領(lǐng)導小組主要履行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、決策審批、監(jiān)督評價等職能，定期召開會議研究解決重大經(jīng)營分析議題。第七條公司設(shè)立經(jīng)營分析會議專項管理辦公室，由財務部牽頭，聯(lián)合戰(zhàn)略發(fā)展部、內(nèi)審部等部門組成。辦公室負責專項管理制度建設(shè)、會議組織協(xié)調(diào)、風險識別評估、監(jiān)督考核、培訓宣貫等日常工作。第八條牽頭部門（財務部）負責統(tǒng)籌經(jīng)營分析會議專項管理制度建設(shè)，制定會議議事規(guī)則、議程模板、風險防控清單等配套文件，監(jiān)督考核各環(huán)節(jié)執(zhí)行情況，定期組織培訓宣貫。第九條專責部門（戰(zhàn)略發(fā)展部、內(nèi)審部等）負責經(jīng)營分析會議的業(yè)務合規(guī)審核，優(yōu)化會議流程，參與風險處置，提出流程改進建議，定期開展專項合規(guī)檢查。第十條業(yè)務部門及下屬單位負責落實經(jīng)營分析會議專項管理要求，開展本領(lǐng)域風險防控，提供真實完整的分析數(shù)據(jù)，執(zhí)行會議決策，并定期向?qū)ｍ椆芾磙k公室匯報執(zhí)行情況。第十一條基層執(zhí)行崗位員工須嚴格遵守崗位合規(guī)操作規(guī)范，履行以下義務：（一）按流程提交會議所需材料，確保內(nèi)容真實準確；（二）參與會議討論時須遵守議事規(guī)則，不得發(fā)表違規(guī)言論；（三）發(fā)現(xiàn)經(jīng)營分析專項風險須及時上報，不得瞞報漏報。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第十二條會議組織合規(guī)要求。經(jīng)營分析會議須提前制定會議方案，明確議題、時間、地點、參會人員、議程等要素，并按程序報批。會議材料須提前三日報備，確保數(shù)據(jù)來源合法、計算準確。第十三條會議決策程序規(guī)范。經(jīng)營分析會議決策須遵循民主集中制原則，重大決策須經(jīng)領(lǐng)導小組審議通過，形成會議紀要并按權(quán)限簽發(fā)執(zhí)行。決策內(nèi)容須與公司戰(zhàn)略目標一致，禁止違反“三重一大”決策規(guī)定。第十四條會議保密管理要求。經(jīng)營分析會議涉及商業(yè)秘密的內(nèi)容須嚴格保密，參會人員須簽署保密承諾書，會議記錄、報告等文件須按檔案管理規(guī)定管理，禁止擅自外傳。第十五條風險防控重點關(guān)注。經(jīng)營分析會議須重點關(guān)注以下風險：（一）數(shù)據(jù)質(zhì)量風險，確保分析數(shù)據(jù)真實完整、口徑統(tǒng)一；（二）決策失誤風險，重大決策須開展多方案比選與專家論證；（三）流程違規(guī)風險，確保會議程序符合制度要求。第十六條會議紀要管理規(guī)范。經(jīng)營分析會議須形成正式紀要，明確決策事項、責任分工、完成時限，并按流程簽發(fā)至相關(guān)部門執(zhí)行。紀要需歸檔管理，作為后續(xù)監(jiān)督考核依據(jù)。第十七條決策執(zhí)行跟蹤機制。經(jīng)營分析會議決策須納入績效考核范疇，責任部門須按時限提交執(zhí)行報告，專項管理辦公室定期跟蹤問效，確保決策落地見效。第十八條異常情況處置要求。如遇會議議題緊急、參會人員變動等情況，須及時調(diào)整會議方案并按權(quán)限報批。如發(fā)現(xiàn)重大風險或違規(guī)行為，須立即中止會議并啟動應急處置程序。第四章專項管理運行機制第十九條制度動態(tài)更新機制。經(jīng)營分析會議專項管理制度須根據(jù)法律法規(guī)、行業(yè)準則及公司業(yè)務調(diào)整及時修訂，每年至少開展一次全面評估，重大修訂須按程序報批。第二十條風險識別預警機制。專項管理辦公室每季度開展一次經(jīng)營分析專項風險排查，采用風險矩陣法進行分級評估，對高風險事項發(fā)布預警通知并督促整改。第二十一條合規(guī)審查機制。經(jīng)營分析會議議題須經(jīng)專責部門合規(guī)審查后方可提交會議，未經(jīng)審查的議題一律不得提交。審查內(nèi)容包括決策事項的合法性、合規(guī)性及可行性。第二十二條風險應對機制。對一般風險由責任部門自行處置，重大風險須由領(lǐng)導小組牽頭成立專項工作組協(xié)同處置，并按權(quán)限上報。應急流程須納入預案管理，定期演練。第二十三條責任追究機制。對違反經(jīng)營分析會議制度的行為，視情節(jié)輕重給予約談、通報、績效考核扣分、紀律處分等處理，重大違規(guī)行為須移交司法機關(guān)處理。第二十四條評估改進機制。每年對經(jīng)營分析會議專項管理體系開展績效評估，評估內(nèi)容包括會議效率、風險防控效果、制度完善程度等，評估結(jié)果作為制度優(yōu)化依據(jù)。第五章專項管理保障措施第二十五條組織保障。公司主要負責人須定期聽取專項管理情況匯報，分管領(lǐng)導須每月召開專題會議研究解決重大問題，確保制度有效落實。第二十六條考核激勵機制。將經(jīng)營分析會議專項合規(guī)情況納入部門及個人年度考核，考核結(jié)果與績效工資、評優(yōu)評先直接掛鉤，實行“一票否決制”。第二十七條培訓宣傳機制。分層級開展專項培訓，管理層重點培訓合規(guī)履職要求，一線員工重點培訓操作規(guī)范，每年至少組織兩次全員培訓并考核。第二十八條信息化支撐。依托企業(yè)信息系統(tǒng)建立經(jīng)營分析會議管理平臺，實現(xiàn)流程自動化、風險實時監(jiān)控、數(shù)據(jù)智能分析，提升管理效能。第二十九條文化建設(shè)。通過內(nèi)部刊物、宣傳欄、電子屏等載體強化合規(guī)意識，定期評選“經(jīng)營分析優(yōu)秀案例”，營造全員參與的良好氛圍。第三十條報告制度。專項管理辦公室須按月報送風險事件處置報告，每年編制年度管理情況報告，內(nèi)容包括制度執(zhí)行情況、風險防控成效、改進建議等。第六章附則第三十一條本制度由公司財務部負責解釋。第