PAGE衛(wèi)生院內(nèi)控合同管理制度一、總則（一）目的為加強衛(wèi)生院內(nèi)部控制，規(guī)范合同管理，防范合同風險，維護衛(wèi)生院合法權(quán)益，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標準，結(jié)合本衛(wèi)生院實際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于衛(wèi)生院對外簽訂的各類合同，包括但不限于醫(yī)療服務合同、藥品采購合同、設備購置合同、基建工程合同、租賃合同等。（三）基本原則1.合法性原則：合同的簽訂、履行應符合國家法律法規(guī)及相關(guān)政策要求。2.合規(guī)性原則：嚴格遵守行業(yè)標準和規(guī)范，確保合同內(nèi)容合法合規(guī)。3.風險防控原則：對合同簽訂、履行過程中的風險進行識別、評估和防控。4.權(quán)責明確原則：明確合同簽訂、履行過程中各部門及人員的職責和權(quán)限。5.全程管理原則：對合同的全過程進行管理，包括合同的起草、審核、簽訂、履行、變更、終止等環(huán)節(jié)。二、合同管理職責分工（一）合同管理領(lǐng)導小組成立以衛(wèi)生院院長為組長，副院長為副組長，各職能部門負責人為成員的合同管理領(lǐng)導小組。負責審議合同管理制度、重大合同事項；協(xié)調(diào)解決合同管理中的重大問題；監(jiān)督合同管理制度的執(zhí)行情況。（二）合同管理部門衛(wèi)生院設立合同管理辦公室，掛靠在[具體部門名稱]，負責合同的統(tǒng)一歸口管理。其主要職責包括：1.制定和完善合同管理制度；2.組織合同的起草、審核、簽訂、履行、變更、終止等工作；3.建立合同臺賬，對合同進行分類、編號、歸檔；4.定期對合同履行情況進行檢查和評估；5.協(xié)調(diào)解決合同履行過程中的糾紛；6.負責與合同相關(guān)的其他工作。（三）業(yè)務部門各業(yè)務部門負責本部門合同的起草、談判、履行等工作，并配合合同管理部門做好合同的審核、簽訂等相關(guān)工作。其主要職責包括：1.根據(jù)業(yè)務需要，提出合同簽訂申請；2.負責合同的起草，確保合同條款符合業(yè)務實際需求；3.參與合同談判，維護衛(wèi)生院利益；4.負責合同的履行，及時處理合同履行過程中的問題；5.定期向合同管理部門報送合同履行情況。（四）財務部門財務部門負責對合同涉及的資金收付進行審核和監(jiān)督，確保資金安全。其主要職責包括：1.審核合同中的資金條款，確保資金收付的合理性和合法性；2.按照合同約定及時辦理資金收付手續(xù)；3.對合同執(zhí)行情況進行財務分析，為合同管理提供財務支持。（五）審計部門審計部門負責對合同的簽訂、履行情況進行審計監(jiān)督，防范合同風險。其主要職責包括：1.制定合同審計計劃，對重大合同進行重點審計；2.審查合同的簽訂程序、內(nèi)容是否合規(guī)；3.監(jiān)督合同履行情況，檢查合同執(zhí)行效果；4.對合同管理中存在的問題提出審計意見和建議。三、合同簽訂管理（一）合同簽訂流程1.合同申請：業(yè)務部門根據(jù)業(yè)務需要，填寫《合同簽訂申請表》，詳細說明合同的基本情況、簽訂背景、主要條款等，并提交相關(guān)資料。2.合同起草：業(yè)務部門負責合同文本的起草，合同內(nèi)容應符合法律法規(guī)及行業(yè)標準要求，明確雙方的權(quán)利義務、違約責任等條款。3.合同審核：合同管理部門對合同文本進行初審，重點審核合同的合法性、合規(guī)性、完整性等；財務部門審核合同中的資金條款；審計部門根據(jù)需要對合同進行審計。審核部門應在規(guī)定時間內(nèi)提出審核意見，反饋給業(yè)務部門。4.合同談判：對于重大合同或涉及金額較大的合同，業(yè)務部門應組織相關(guān)人員進行談判，明確雙方的權(quán)利義務，爭取有利的合同條款。談判過程中應做好記錄。5.合同簽訂：經(jīng)審核通過的合同，由法定代表人或其授權(quán)代表簽字，并加蓋衛(wèi)生院公章。合同簽訂后，業(yè)務部門應及時將合同副本提交給合同管理部門、財務部門、審計部門等相關(guān)部門。（二）合同授權(quán)管理1.衛(wèi)生院法定代表人對合同簽訂工作全面負責。法定代表人可根據(jù)工作需要，授權(quán)其他人員代表衛(wèi)生院簽訂合同。2.授權(quán)委托應明確授權(quán)范圍、期限、權(quán)限等內(nèi)容，并由法定代表人簽字確認。被授權(quán)人應在授權(quán)范圍內(nèi)簽訂合同，不得超越授權(quán)權(quán)限。3.衛(wèi)生院應建立授權(quán)委托管理制度，對授權(quán)委托的審批、登記、變更、終止等進行規(guī)范管理。（三）合同印章管理1.衛(wèi)生院設立合同專用章，由合同管理部門負責保管和使用。合同專用章的使用應嚴格按照規(guī)定的程序進行審批。2.簽訂合同需加蓋合同專用章時，業(yè)務部門應填寫《合同用印申請表》經(jīng)審核通過后，到合同管理部門加蓋印章。合同管理部門應對用印情況進行登記。3.嚴禁在空白合同上加蓋合同專用章。如因特殊情況需要先加蓋印章的，應經(jīng)合同管理部門負責人批準，并在合同簽訂后及時補全合同內(nèi)容。四、合同履行管理（一）合同履行跟蹤1.合同簽訂后，業(yè)務部門應負責組織合同的履行，按照合同約定及時履行己方義務，并跟蹤對方履行情況。2.合同管理部門應定期對合同履行情況進行檢查和評估，建立合同履行臺賬，記錄合同履行過程中的重要事項。3.如發(fā)現(xiàn)合同履行過程中出現(xiàn)問題或風險，業(yè)務部門應及時向合同管理部門報告，并采取有效措施進行處理，防止風險擴大。（二）合同變更管理1.合同履行過程中，如因客觀情況發(fā)生變化需要變更合同內(nèi)容的，業(yè)務部門應及時提出變更申請。2.變更申請應詳細說明變更的原因、內(nèi)容、對合同履行的影響等，并提交相關(guān)資料。3.合同變更申請經(jīng)審核通過后，雙方應簽訂書面的合同變更協(xié)議。合同變更協(xié)議應作為原合同的補充文件，與原合同具有同等法律效力。（三）合同終止管理1.合同履行完畢或出現(xiàn)法定終止情形時，合同自動終止。業(yè)務部門應及時通知合同管理部門，并辦理相關(guān)終止手續(xù)。2.合同終止后，業(yè)務部門應清理合同履行過程中的相關(guān)資料，并將合同履行情況書面報告合同管理部門。3.合同管理部門應對終止合同進行歸檔管理，保存相關(guān)資料。五、合同糾紛處理（一）糾紛預防1.合同簽訂前，業(yè)務部門應充分了解對方的主體資格、信用狀況、經(jīng)營能力等情況，防范合同風險。2.在合同履行過程中，業(yè)務部門應嚴格按照合同約定履行義務，及時溝通協(xié)調(diào)，避免因誤解或疏忽導致糾紛。3.合同管理部門應加強對合同履行情況的監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和解決潛在的問題，預防合同糾紛的發(fā)生。（二）糾紛處理程序1.當發(fā)生合同糾紛時，業(yè)務部門應及時向合同管理部門報告，并提供相關(guān)證據(jù)材料。2.合同管理部門應組織相關(guān)人員對糾紛情況進行調(diào)查分析，提出處理意見。3.根據(jù)糾紛的具體情況，可通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟等方式解決。在糾紛處理過程中，應遵循合法合規(guī)、公平公正的原則，維護衛(wèi)生院的合法權(quán)益。4.糾紛處理結(jié)束后，業(yè)務部門應將糾紛處理結(jié)果書面報告合同管理部門，并對糾紛產(chǎn)生的原因進行總結(jié)分析，提出改進措施。六、合同檔案管理（一）檔案收集合同簽訂后，業(yè)務部門應及時將合同正本及相關(guān)附件、審批文件、履行記錄等資料提交給合同管理部門。合同管理部門應負責對合同檔案進行收集、整理。（二）檔案整理合同管理部門按照合同類別、簽訂時間等對合同檔案進行分類整理，編制合同檔案目錄，便于查閱和管理。（三）檔案保管合同檔案應妥善保管，存放于專門的檔案柜中，并做好防火、防潮、防蟲等工作。合同檔案的保管期限應按照國家法律法規(guī)及衛(wèi)生院相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（四）檔案查閱1.因工作需要查閱合同檔案的，應填寫《合同檔案查閱申請表》，經(jīng)審批后到合同管理部門查閱。2.查閱人員應遵守檔案管理制度，不得擅自復制摘抄合同檔案內(nèi)容，不得在檔案上涂改、標記。3.查閱完畢后，查閱人員應及時將合同檔案歸還合同管理部門。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.合同管理領(lǐng)導小組定期對合同管理制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。2.合同管理部門應加強對合同簽訂、履行、變更、終止等環(huán)節(jié)的日常監(jiān)督檢查，確保合同管理工作規(guī)范有序。3.審計部門定期對合同進行審計，重點檢查合同的簽訂程序、內(nèi)容合規(guī)性、履行情況等，對發(fā)現(xiàn)的問題提出審計意見和建議。（二）考核評價1.建立合同管理考核評價機制，對各部門及相關(guān)人員合同管理工作進行考核評價。2.考核評價內(nèi)容包括合同管理制度執(zhí)行情況、合同簽訂質(zhì)量