華為的項目經(jīng)理制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國合同法》及相關行業(yè)規(guī)范，結合集團母公司關于風險防控與流程優(yōu)化的指導意見，以及本公司提升項目管理效率、強化風險管控的內(nèi)部需求，制定。旨在規(guī)范項目管理行為，明確各層級管理職責，防范經(jīng)營風險，確保項目全生命周期符合合規(guī)要求，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工在項目管理活動中的行為規(guī)范，覆蓋項目立項、計劃、執(zhí)行、收尾、后評價等全流程，以及涉及資金、資源、技術、合同等關鍵要素的業(yè)務場景。第三條本制度中下列術語定義：（一）“項目管理專項管理”：指針對項目管理的特定領域（如風險、質(zhì)量、成本、進度）實施系統(tǒng)性管控，包括制度建設、風險識別、流程優(yōu)化、監(jiān)督考核等。（二）“專項風險”：指在項目管理過程中可能導致的重大損失或經(jīng)營中斷的潛在事件，如目標偏離、資源短缺、進度滯后、質(zhì)量不達標等。（三）“XX合規(guī)”：指項目活動必須符合國家法律法規(guī)、行業(yè)準則及公司內(nèi)部制度要求，包括但不限于合同簽訂、資金使用、供應商管理等環(huán)節(jié)的合規(guī)性。第四條項目管理專項管理應遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：確保所有項目管理活動納入制度管控范圍，不留盲區(qū)。（二）責任到人：明確各層級、各崗位的管理職責，實現(xiàn)責任閉環(huán)。（三）風險導向：以風險防控為核心，優(yōu)先處理重大風險事項。（四）持續(xù)改進：通過動態(tài)評估與優(yōu)化，提升管理效能。第二章管理組織機構與職責第五條公司主要負責人對公司項目管理專項管理負總責，承擔第一責任人的領導責任；分管領導作為直接責任人，負責統(tǒng)籌推進、監(jiān)督落實。第六條設立項目管理專項管理領導小組，由公司主要負責人擔任組長，分管領導擔任副組長，成員包括牽頭部門、專責部門及業(yè)務部門代表。領導小組主要履行以下職能：（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)：統(tǒng)一規(guī)劃項目管理專項管理工作，解決跨部門協(xié)同問題。（二）決策審批：對重大風險事項、制度修訂等事項進行審批。（三）監(jiān)督評價：定期評估專項管理成效，提出改進要求。第七條明確三類主體職責：（一）牽頭部門（如項目管理辦公室）：負責專項管理制度建設、風險識別、監(jiān)督考核、培訓宣貫等工作，確保制度有效落地。（二）專責部門（如法務合規(guī)部、財務部）：分別負責項目管理中的合同審核、資金審批、合規(guī)監(jiān)督等專項領域，提供專業(yè)支持。（三）業(yè)務部門/下屬單位：落實專項管理要求，開展日常風險防控，確保項目符合制度規(guī)定。第八條基層執(zhí)行崗（如項目經(jīng)理、業(yè)務骨干）應履行以下合規(guī)操作責任：（一）崗位合規(guī)承諾：簽署《崗位合規(guī)承諾書》，明確個人責任。（二）風險上報義務：及時向專責部門或牽頭部門報告發(fā)現(xiàn)的重大風險隱患。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第九條項目立項階段：（一）合規(guī)標準：嚴格執(zhí)行項目可行性論證制度，確保立項依據(jù)充分、目標明確。（二）禁止性行為：嚴禁虛假立項、虛報預算等行為。（三）重點防控：審查立項依據(jù)的真實性、必要性，防范資源浪費風險。第十條項目計劃階段：（一）合規(guī)標準：制定詳細的項目計劃，明確進度節(jié)點、資源分配、風險預案。（二）禁止性行為：禁止未經(jīng)過審批擅自調(diào)整計劃關鍵參數(shù)。（三）重點防控：評估計劃合理性，防范進度滯后風險。第十一條項目招標采購階段：（一）合規(guī)標準：嚴格供應商盡職調(diào)查，規(guī)范招標流程，確保采購結果公平合理。（二）禁止性行為：嚴禁關聯(lián)交易、利益輸送、違規(guī)轉包分包。（三）重點防控：審查供應商資質(zhì)、合同條款，防范采購風險。第十二條項目執(zhí)行階段：（一）合規(guī)標準：嚴格執(zhí)行項目進度、質(zhì)量、成本管控要求，確保資源合理使用。（二）禁止性行為：禁止擅自變更項目范圍、超預算支出。（三）重點防控：監(jiān)控關鍵風險點，及時調(diào)整偏差。第十三條項目收尾階段：（一）合規(guī)標準：完成項目驗收、資料歸檔、績效評估等收尾工作。（二）禁止性行為：禁止隱瞞項目問題、虛報成果。（三）重點防控：審查項目成果與目標的一致性，防范后續(xù)風險。第十四條項目后評價階段：（一）合規(guī)標準：客觀開展項目績效評估，總結經(jīng)驗教訓，形成改進建議。（二）禁止性行為：禁止弄虛作假、主觀臆斷。（三）重點防控：確保評價結果公正，推動管理水平提升。第十五條風險管理：（一）合規(guī)標準：建立風險臺賬，定期開展風險排查，落實風險應對措施。（二）禁止性行為：忽視或瞞報重大風險。（三）重點防控：動態(tài)監(jiān)控風險變化，及時處置突發(fā)事件。第十六條合同管理：（一）合規(guī)標準：嚴格審查合同條款，明確權利義務，防范法律糾紛。（二）禁止性行為：簽訂顯失公平或不合規(guī)的合同。（三）重點防控：評估合同履行風險，確保權益保障。第四章專項管理運行機制第十七條制度動態(tài)更新機制：根據(jù)國家法律法規(guī)、行業(yè)準則及公司業(yè)務變化，每年對專項制度進行評估，必要時修訂。第十八條風險識別預警機制：定期開展專項風險排查，對發(fā)現(xiàn)的風險進行分級評估，發(fā)布預警通知，明確應對措施。第十九條合規(guī)審查機制：將專項審查嵌入業(yè)務決策、合同簽訂、項目啟動等關鍵節(jié)點，實行“未經(jīng)審查不得實施”原則。第二十條風險應對機制：對一般風險由業(yè)務部門自行處置，重大風險由領導小組協(xié)調(diào)處置，明確應急流程、責任協(xié)同及上報要求。第二十一條責任追究機制：對違規(guī)行為界定處罰標準，聯(lián)動績效考核、紀律處分，形成威懾力。第二十二條評估改進機制：每年對專項管理體系有效性開展評估，優(yōu)化流程漏洞，形成閉環(huán)管理。第五章專項管理保障措施第二十三條組織保障：明確各層級領導對專項管理的推進責任，建立責任清單，確保制度落實。第二十四條考核激勵機制：將專項合規(guī)情況納入部門/個人年度考核，與績效、評優(yōu)掛鉤，強化正向引導。第二十五條培訓宣傳機制：分層級開展專項培訓，如管理層合規(guī)履職培訓、一線員工操作規(guī)范培訓，提升全員合規(guī)意識。第二十六條信息化支撐：通過系統(tǒng)工具實現(xiàn)流程自動化、風險實時監(jiān)控，提升管理效率。第二十七條文化建設：發(fā)布專項合規(guī)手冊，簽訂合規(guī)承諾書，營造全員合規(guī)氛圍。第二十八條報