安保上墻制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國(guó)消防法》《中華人民共和國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全法》等法律法規(guī)，參照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及相關(guān)行業(yè)準(zhǔn)則，結(jié)合集團(tuán)母公司關(guān)于安全生產(chǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理的指導(dǎo)意見(jiàn)，以及公司為防控專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)、規(guī)范業(yè)務(wù)流程、提升管理效能的內(nèi)部需求，制定。旨在明確安保管理職責(zé)，規(guī)范操作行為，防范安全風(fēng)險(xiǎn)，保障公司資產(chǎn)、人員及信息安全，維護(hù)正常運(yùn)營(yíng)秩序。第二條本制度適用于公司各部門(mén)、下屬單位及全體員工，涵蓋公司辦公區(qū)域、生產(chǎn)場(chǎng)所、項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)、信息系統(tǒng)、車(chē)輛管理、應(yīng)急響應(yīng)等所有業(yè)務(wù)覆蓋場(chǎng)景。各部門(mén)及下屬單位應(yīng)在本制度框架下，根據(jù)具體業(yè)務(wù)特點(diǎn)制定實(shí)施細(xì)則，確保制度執(zhí)行到位。第三條本制度中下列術(shù)語(yǔ)的含義如下：（一）“安保專(zhuān)項(xiàng)管理”指公司圍繞安全防范目標(biāo)，通過(guò)制度建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)防控、應(yīng)急處置、責(zé)任追究等手段，對(duì)人員、資產(chǎn)、環(huán)境、信息等要素實(shí)施系統(tǒng)性、常態(tài)化管理活動(dòng)。其外延包括但不限于消防安全、交通安全、信息安全、環(huán)境安全、人員安全等專(zhuān)項(xiàng)領(lǐng)域。（二）“專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)”指因管理漏洞、行為失當(dāng)、外部環(huán)境變化等導(dǎo)致的安全事件或隱患，可能引發(fā)人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、聲譽(yù)損害或法律責(zé)任。風(fēng)險(xiǎn)按影響程度分為一般風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、重大風(fēng)險(xiǎn)、特別重大風(fēng)險(xiǎn)四級(jí)。（三）“合規(guī)管理”指公司及其員工在安保管理活動(dòng)中，嚴(yán)格遵守法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及內(nèi)部制度，通過(guò)流程控制、行為約束、監(jiān)督考核等方式，確保管理活動(dòng)合法有效的系統(tǒng)性工作。第四條安保專(zhuān)項(xiàng)管理應(yīng)遵循以下原則：（一）“全面覆蓋”原則，即管理范圍覆蓋所有業(yè)務(wù)場(chǎng)景與人員，不留死角；（二）“責(zé)任到人”原則，即明確各層級(jí)、各崗位的管理職責(zé)，確保可追溯；（三）“風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向”原則，即優(yōu)先管控高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，動(dòng)態(tài)調(diào)整管理資源；（四）“持續(xù)改進(jìn)”原則，即通過(guò)定期評(píng)估、事件復(fù)盤(pán)、機(jī)制優(yōu)化，不斷提升管理水平。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)安保專(zhuān)項(xiàng)管理負(fù)總責(zé)，承擔(dān)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)專(zhuān)項(xiàng)管理負(fù)直接責(zé)任，負(fù)責(zé)組織落實(shí)、監(jiān)督考核。二者需定期研究安保管理議題，決策重大風(fēng)險(xiǎn)處置方案，確保制度有效執(zhí)行。第六條設(shè)立安保專(zhuān)項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長(zhǎng)，成員包括牽頭部門(mén)負(fù)責(zé)人、專(zhuān)責(zé)部門(mén)負(fù)責(zé)人及下屬單位代表。領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)如下：（一）統(tǒng)籌規(guī)劃安保管理方向，制定年度管理目標(biāo)；（二）協(xié)調(diào)跨部門(mén)、跨單位的風(fēng)險(xiǎn)處置與應(yīng)急響應(yīng)；（三）審批重大風(fēng)險(xiǎn)管控方案及應(yīng)急資源調(diào)配；（四）監(jiān)督評(píng)價(jià)各部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)管理績(jī)效，提出改進(jìn)要求。第七條設(shè)立安保專(zhuān)項(xiàng)管理辦公室（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“辦公室”），掛靠在公司安全管理部，由安全管理部負(fù)責(zé)人兼任辦公室主任。辦公室職責(zé)如下：（一）牽頭制定、修訂專(zhuān)項(xiàng)管理制度與操作規(guī)程；（二）組織開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)排查、預(yù)警發(fā)布及處置協(xié)調(diào)；（三）監(jiān)督業(yè)務(wù)部門(mén)落實(shí)管理要求，受理投訴舉報(bào)；（四）匯總管理數(shù)據(jù)，撰寫(xiě)年度報(bào)告及評(píng)估報(bào)告。第八條牽頭部門(mén)職責(zé)：（一）安全管理部：統(tǒng)籌安保管理全流程，負(fù)責(zé)制度宣貫、培訓(xùn)考核、應(yīng)急演練、第三方機(jī)構(gòu)管理；（二）人力資源部：將安保合規(guī)納入員工入職培訓(xùn)及績(jī)效評(píng)估，組織關(guān)鍵崗位安全承諾；（三）信息技術(shù)部：保障信息系統(tǒng)安全，落實(shí)數(shù)據(jù)防泄漏、權(quán)限管理等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；（四）工程管理部：負(fù)責(zé)設(shè)施設(shè)備安全驗(yàn)收、維護(hù)保養(yǎng)及改造升級(jí)監(jiān)督。第九條專(zhuān)責(zé)部門(mén)職責(zé)：（一）合規(guī)風(fēng)控部：審核安保相關(guān)合同、流程，評(píng)估專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，提出管控建議；（二）內(nèi)審部：定期抽查管理執(zhí)行情況，出具評(píng)估意見(jiàn)；（三）法務(wù)部：提供安保管理相關(guān)的法律咨詢(xún)與爭(zhēng)議處理支持。第十條業(yè)務(wù)部門(mén)及下屬單位職責(zé)：（一）落實(shí)本領(lǐng)域安保管理要求，制定操作細(xì)則；（二）開(kāi)展日常隱患排查，及時(shí)上報(bào)風(fēng)險(xiǎn)事件；（三）組織員工安全培訓(xùn)，確保行為符合規(guī)范；（四）配合風(fēng)險(xiǎn)處置與調(diào)查，落實(shí)整改要求。第十一條基層執(zhí)行崗責(zé)任：（一）簽署崗位安全承諾書(shū)，明確自身職責(zé)；（二）遵守操作規(guī)程，拒絕違章指揮；（三）發(fā)現(xiàn)隱患立即上報(bào)，配合應(yīng)急處置；（四）主動(dòng)參與培訓(xùn)，提升風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力。第三章專(zhuān)項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條消防安全管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：辦公場(chǎng)所配備滅火器、應(yīng)急照明等設(shè)施，保持消防通道暢通；定期開(kāi)展消防演練，員工掌握“一懂三會(huì)”（懂原理、會(huì)報(bào)警、會(huì)使用器材、會(huì)疏散）；配電室、?；穾?kù)等重點(diǎn)區(qū)域符合防爆防火要求。（二）禁止行為：嚴(yán)禁占用消防設(shè)施、堵塞安全出口；嚴(yán)禁違規(guī)使用大功率電器、私拉亂接電線(xiàn)；嚴(yán)禁在禁煙區(qū)域吸煙。（三）風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)：電氣火災(zāi)、易燃物堆積、疏散通道堵塞。第十三條交通安全管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：駕駛員取得有效資質(zhì)，定期體檢；車(chē)輛定期檢測(cè)，維護(hù)保養(yǎng)記錄完整；執(zhí)行派車(chē)審批制度，長(zhǎng)途出行制定應(yīng)急方案。（二）禁止行為：嚴(yán)禁酒駕、毒駕、疲勞駕駛；嚴(yán)禁超速、超載、超員；嚴(yán)禁車(chē)輛用于與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的活動(dòng)。（三）風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)：駕駛員行為失當(dāng)、車(chē)輛機(jī)械故障、路況預(yù)判不足。第十四條信息安全管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：涉密數(shù)據(jù)分級(jí)存儲(chǔ)，采取加密、水印等技術(shù)防護(hù)；訪問(wèn)權(quán)限遵循“最小必要”原則，定期輪換；終端設(shè)備安裝防病毒軟件，及時(shí)更新補(bǔ)丁。（二）禁止行為：嚴(yán)禁違規(guī)拷貝、傳輸涉密信息；嚴(yán)禁使用非授權(quán)賬號(hào)登錄系統(tǒng)；嚴(yán)禁在公共網(wǎng)絡(luò)處理敏感數(shù)據(jù)。（三）風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)：數(shù)據(jù)泄露、勒索病毒攻擊、弱口令風(fēng)險(xiǎn)。第十五條人員安全管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：嚴(yán)格執(zhí)行背景調(diào)查，涉密崗位人員簽訂保密協(xié)議；訪客登記、證件查驗(yàn)制度完善；定期開(kāi)展反恐防暴培訓(xùn)。（二）禁止行為：嚴(yán)禁非法入侵辦公區(qū)域；嚴(yán)禁攜帶違禁品進(jìn)入場(chǎng)所；嚴(yán)禁酒后滋事。（三）風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)：非法入侵、人員沖突、恐怖襲擊。第十六條資產(chǎn)安全管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：高價(jià)值設(shè)備登記造冊(cè)，采取防盜報(bào)警措施；倉(cāng)庫(kù)物資分區(qū)存放，賬實(shí)相符；報(bào)廢資產(chǎn)執(zhí)行規(guī)范處置程序。（二）禁止行為：嚴(yán)禁盜竊、損毀公司財(cái)物；嚴(yán)禁將資產(chǎn)用于非公務(wù)活動(dòng)；嚴(yán)禁違規(guī)處置報(bào)廢資產(chǎn)。（三）風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)：失竊、毀損、處置不當(dāng)。第十七條應(yīng)急處置管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：制定專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，涵蓋火災(zāi)、地震、惡劣天氣等場(chǎng)景；應(yīng)急物資定點(diǎn)存放，定期檢查更新；事故報(bào)告遵循“及時(shí)、準(zhǔn)確、全面”原則。（二）禁止行為：延誤報(bào)告、隱瞞真相；擅自擴(kuò)大處置范圍；應(yīng)急處置不服從指揮。（三）風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)：信息傳遞滯后、資源調(diào)配不當(dāng)、處置措施失效。第十八條環(huán)境安全管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：?；贩诸?lèi)儲(chǔ)存，標(biāo)簽標(biāo)識(shí)清晰；廢棄物分類(lèi)處理，符合環(huán)保要求；作業(yè)場(chǎng)所符合職業(yè)健康標(biāo)準(zhǔn)。（二）禁止行為：違規(guī)儲(chǔ)存?；?；隨意丟棄廢棄物；作業(yè)場(chǎng)所未設(shè)置警示標(biāo)識(shí)。（三）風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)：泄漏、污染、職業(yè)傷害。第四章專(zhuān)項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十九條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：（一）辦公室每年匯總法規(guī)政策變化、業(yè)務(wù)調(diào)整情況，提出修訂建議；（二）領(lǐng)導(dǎo)小組每季度審議修訂方案，批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施；（三）重大事件（如安全責(zé)任事故）后30日內(nèi)完成制度復(fù)盤(pán)，補(bǔ)充完善條款。第二十條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：（一）辦公室每季度聯(lián)合各部門(mén)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)排查，形成臺(tái)賬；（二）合規(guī)風(fēng)控部對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域進(jìn)行定量評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)；（三）發(fā)布預(yù)警通知時(shí)需明確風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容、影響范圍、整改期限，并抄送相關(guān)部門(mén)。第二十一條合規(guī)審查機(jī)制：（一）重大決策需經(jīng)安保合規(guī)性審查，如基建項(xiàng)目需評(píng)估消防風(fēng)險(xiǎn)；（二）合同簽訂前由法務(wù)部審核安保條款，確保符合規(guī)范；（三）違反“未經(jīng)審查不得實(shí)施”原則的，視為程序違規(guī)。第二十二條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門(mén)自行處置，上報(bào)辦公室備案；（二）重大風(fēng)險(xiǎn)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，成立現(xiàn)場(chǎng)指揮部，辦公室統(tǒng)籌協(xié)調(diào)；（三）涉及第三方時(shí)，明確責(zé)任分工，確保協(xié)同處置。第二十三條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違反制度行為的處罰標(biāo)準(zhǔn)：1.一般違規(guī)：通報(bào)批評(píng)，取消評(píng)優(yōu)資格；2.較大違規(guī)：扣減績(jī)效，調(diào)離關(guān)鍵崗位；3.重大違規(guī)：解除勞動(dòng)合同，并追究連帶責(zé)任；（二）處罰執(zhí)行需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批，并公示結(jié)果；（三）違規(guī)情形涉及刑事的，移交司法機(jī)關(guān)處理。第二十四條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：（一）辦公室每年聯(lián)合內(nèi)審部開(kāi)展管理有效性評(píng)估，形成報(bào)告；（二）評(píng)估內(nèi)容包括制度覆蓋率、執(zhí)行率、事件發(fā)生率等指標(biāo)；（三）評(píng)估結(jié)果作為次年管理優(yōu)化的依據(jù)，重點(diǎn)改進(jìn)排名靠后部門(mén)。第五章專(zhuān)項(xiàng)管理保障措施第二十五條組織保障：（一）各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部需簽署年度責(zé)任書(shū)，承諾履職到位；（二）下屬單位負(fù)責(zé)人對(duì)屬地管理負(fù)首要責(zé)任，定期向辦公室匯報(bào)工作。第二十六條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）安保合規(guī)情況納入部門(mén)績(jī)效考核，權(quán)重不低于10%；（二）設(shè)立專(zhuān)項(xiàng)管理基金，對(duì)表現(xiàn)突出的部門(mén)給予獎(jiǎng)勵(lì)；（三）連續(xù)三年考核優(yōu)秀的部門(mén)，優(yōu)先推薦參與行業(yè)評(píng)優(yōu)。第二十七條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層需參加合規(guī)履職培訓(xùn)，每年不少于4學(xué)時(shí)；（二）一線(xiàn)員工每年接受安全操作培訓(xùn)，考核合格方可上崗；（三）利用宣傳欄、內(nèi)部平臺(tái)發(fā)布案例，強(qiáng)化警示教育。第二十八條信息化支撐：（一）建設(shè)安保管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)隱患登記、跟蹤、銷(xiāo)項(xiàng)全流程可視化；（二）通過(guò)AI視頻分析技術(shù)，實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)區(qū)域異常行為實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)；（三）系統(tǒng)數(shù)據(jù)與人力資源、財(cái)務(wù)系統(tǒng)對(duì)接，自動(dòng)生成考核報(bào)表。第二十九條文化建設(shè)：（一）編制《安保合規(guī)手冊(cè)》，明確行為規(guī)范與獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)；（二）組織全員簽署安全承諾書(shū)，張貼于辦公場(chǎng)所顯眼位置；（三）設(shè)立月度安全之星評(píng)選，營(yíng)造“人人參與”氛圍。第三十條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件上報(bào)要求：1.一般事件：24小時(shí)內(nèi)書(shū)面報(bào)告；2.重大事件：1小時(shí)內(nèi)啟動(dòng)一級(jí)響應(yīng)，同步上報(bào)；3.年度報(bào)告需在次年