學(xué)?！叭匾淮蟆睕Q策制度(附會議記錄表)第一章制度定位與上位法依據(jù)1.1制度定位“三重一大”決策制度是學(xué)校治理體系的核心閥門，凡涉及重大決策、重要人事任免、重大項目安排和大額度資金使用，必須經(jīng)集體研究、科學(xué)論證、風(fēng)險可控、過程留痕、結(jié)果可溯。制度覆蓋黨委常委會、校長辦公會、學(xué)術(shù)委員會、教職工代表大會、家長委員會、學(xué)生代表大會等全部治理主體，實現(xiàn)“橫向到邊、縱向到底”。1.2上位法與政策鏈（1）《中華人民共和國高等教育法》第39條、第41條；（2）《中國共產(chǎn)黨普通高等學(xué)?；鶎咏M織工作條例》第18條；（3）《教育部關(guān)于進一步推進直屬高校貫徹落實“三重一大”決策制度的意見》（教黨〔2012〕38號）；（4）《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》（財會〔2012〕21號）；（5）本省《高校大額資金支出管理辦法》（X財教〔2020〕15號）。以上法規(guī)全部嵌入制度正文，作為剛性引用條款，不再另行轉(zhuǎn)述。第二章事項清單與量化標(biāo)準(zhǔn)2.1重大決策事項（1）學(xué)校章程、發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、五年事業(yè)規(guī)劃、校園總體規(guī)劃的制定與調(diào)整；（2）年度招生計劃、學(xué)科專業(yè)設(shè)置與動態(tài)調(diào)整；（3）重大改革舉措：學(xué)分制改革、人事制度改革、校院兩級管理改革；（4）年度財務(wù)預(yù)算草案、決算草案；（5）校園安全穩(wěn)定、意識形態(tài)、網(wǎng)絡(luò)輿情重大處置方案；（6）國內(nèi)外重大合作辦學(xué)、捐贈辦學(xué)、校地戰(zhàn)略合作。2.2重要人事任免（1）副處級（含）以上干部任免、掛職、輪崗；（2）二級學(xué)院、重點實驗室、研究平臺行政領(lǐng)導(dǎo)班子換屆；（3）享受國務(wù)院特殊津貼、省級人才計劃、校內(nèi)首席教授等高層次人才遴選；（4）教職工開除、解聘、降低崗位等級。2.3重大項目安排（1）政府投資500萬元（含）以上或校自籌300萬元（含）以上的基建、修繕、信息化、實驗室建設(shè)、設(shè)備采購；（2）使用財政專項資金且單項合同估算價達到政府采購公開招標(biāo)限額；（3）重大科研平臺、協(xié)同創(chuàng)新中心、大學(xué)科技園立項；（4）重大對外投資項目、資產(chǎn)出租出借期限超過三年或年租金100萬元以上。2.4大額度資金使用（1）年度預(yù)算中機動經(jīng)費單筆支出100萬元（含）以上；（2）預(yù)算外追加資金單筆50萬元（含）以上；（3）重大捐贈資金支出、大額投資、大額貸款、大額擔(dān)保；（4）公務(wù)接待、公務(wù)出國、會議、培訓(xùn)等單筆支出超過財政規(guī)定上限。量化標(biāo)準(zhǔn)一經(jīng)確定，任何個人無權(quán)口頭突破；確需調(diào)整的，先修訂制度再執(zhí)行。第三章決策主體與權(quán)限矩陣3.1黨委會權(quán)限：最高決策機構(gòu)，對全部“三重一大”事項擁有最終決策權(quán)。3.2校長辦公會權(quán)限：對教學(xué)、科研、行政類重大項目和大額資金使用進行前置審議，形成議案報黨委會。3.3學(xué)術(shù)委員會權(quán)限：對學(xué)科專業(yè)設(shè)置、學(xué)術(shù)評價、科研平臺立項行使學(xué)術(shù)審議權(quán)，審議意見作為黨委會決策必備附件。3.4教代會權(quán)限：對涉及教職工切身利益的改革方案、薪酬分配、住房補貼等事項行使審議通過權(quán)。3.5學(xué)代會、家委會權(quán)限：對涉及學(xué)生收費、住宿調(diào)整、食堂外包等事項享有聽證與書面意見權(quán)。權(quán)限矩陣表（節(jié)選）：|事項|黨委會|校長辦公會|學(xué)術(shù)委員會|教代會|備注||學(xué)科調(diào)整|決策|審議|審議|聽證|學(xué)術(shù)意見具否決效力||100萬基建|決策|審議|無需|無需|審計處前置審計|第四章程序流程圖與關(guān)鍵節(jié)點4.1流程總圖（1）立項申請→（2）風(fēng)險評估→（3）合法性審查→（4）專家論證→（5）征求意見→（6）前置審議→（7）集體決策→（8）公示與復(fù)議→（9）執(zhí)行與督辦→（10）績效評價→（11）歸檔。4.2關(guān)鍵節(jié)點控制節(jié)點2：風(fēng)險評估須填寫《“三重一大”事項風(fēng)險評估表》，風(fēng)險等級分“紅、橙、黃、藍”四檔，紅色風(fēng)險須附加風(fēng)險化解方案。節(jié)點3：合法性審查由法制辦3個工作日內(nèi)出具書面意見，無意見視為不合法。節(jié)點4：專家論證實行“雙盲”抽取，校外專家比例≥40%，專家簽字確認對論證結(jié)論終身負責(zé)。節(jié)點6：校長辦公會表決須獲應(yīng)到會成員三分之二以上同意方可形成議案；黨委會討論實行“一把手”末位表態(tài)，表決事項獲應(yīng)到會成員半數(shù)以上同意方可通過。節(jié)點8：公示期不少于5個工作日，對群眾異議由紀委辦牽頭10日內(nèi)給出書面答復(fù)；異議成立的，決策暫停并退回重新論證。第五章會議制度與會議記錄表5.1會議分類（1）黨委常委會（每月2次，遇重大緊急事項隨時召開）；（2）校長辦公會（每月1次，寒暑假除外）；（3）專題論證會（根據(jù)需要臨時召開）。5.2會議紀律（1）參會成員因故缺席須書面請假，缺席人數(shù)超過應(yīng)到會人數(shù)三分之一，會議不得召開；（2）議題材料須提前3個工作日送達，臨時追加議題須征得黨委書記和校長雙簽字同意；（3）會議全程錄音錄像，保存期限15年；涉密內(nèi)容使用專用加密硬盤。5.3會議記錄表（模板）|項目|填寫要求||會議名稱|與公章一致||會議時間|精確到分鐘||會議地點|樓棟+會議室編號||主持人|黨內(nèi)職務(wù)+姓名||記錄人|姓名+聯(lián)系電話||應(yīng)到會人數(shù)|與權(quán)限矩陣一致||實到會人數(shù)|簽名確認||缺席人員|列明事由||列席人員|注明身份||議題名稱|與立項申請表一致||匯報人|部門+職務(wù)+姓名||論證意見摘要|≤300字，逐條列示||合法性審查意見|文號+結(jié)論||風(fēng)險評估等級|紅/橙/黃/藍||討論發(fā)言要點|按發(fā)言順序記錄，保留原話||表決方式|口頭/舉手/無記名投票||表決結(jié)果|贊成×票，反對×票，棄權(quán)×票||是否通過|是/否||公示要求|是/否+期限||督辦責(zé)任人|姓名+職務(wù)+電話||公開范圍|校內(nèi)網(wǎng)/教代會/全社會||記錄人簽名|手寫||主持人簽名|手寫||紀委監(jiān)督意見|手寫“全程監(jiān)督”+簽名|會議記錄表原件一式兩份，一份交學(xué)校檔案館永久保存，一份交紀委辦備查；電子掃描件同步上傳“三重一大”決策管理系統(tǒng)，自動加密哈希值防篡改。第六章風(fēng)險防控與應(yīng)急預(yù)案6.1風(fēng)險庫建立“1+7”風(fēng)險庫：1個總庫+7個子庫（招生、基建、采購、科研經(jīng)費、校辦企業(yè)、意識形態(tài)、國際合作）。每季度動態(tài)更新，風(fēng)險條目已固化318條。6.2預(yù)警閾值（1）招標(biāo)失敗兩次自動觸發(fā)橙色預(yù)警；（2）單一來源采購金額超過200萬元自動觸發(fā)紅色預(yù)警；（3）輿情24小時內(nèi)負面轉(zhuǎn)發(fā)量破500自動啟動意識形態(tài)應(yīng)急預(yù)案。6.3應(yīng)急預(yù)案（節(jié)選）事件：重大項目招標(biāo)失敗兩次響應(yīng)：①招標(biāo)辦1小時內(nèi)書面報告分管校領(lǐng)導(dǎo)；②審計處、紀委辦同步介入，48小時內(nèi)完成倒查；③屬招標(biāo)文件傾向性的，立即修訂并重新招標(biāo)；④屬圍標(biāo)串標(biāo)的，移交公安機關(guān)，學(xué)校3年內(nèi)禁止涉事企業(yè)參與投標(biāo)；⑤對責(zé)任部門年度考核一票否決，扣減次年預(yù)算5%。第七章信息化與數(shù)據(jù)治理7.1系統(tǒng)架構(gòu)采用“1個門戶+4個子系統(tǒng)”：決策門戶、事項申報子系統(tǒng)、專家?guī)熳酉到y(tǒng)、風(fēng)險預(yù)警子系統(tǒng)、檔案電子化管理子系統(tǒng)。7.2關(guān)鍵功能（1）OCR自動識別發(fā)票、合同、驗收單，與預(yù)算指標(biāo)自動比對；（2）區(qū)塊鏈存證：決策結(jié)果哈希值寫入省司法鏈，確保事后不可篡改；（3）移動端：校領(lǐng)導(dǎo)可通過“i決策”App隨時調(diào)閱歷史議題、風(fēng)險雷達圖；（4）數(shù)據(jù)駕駛艙：實時顯示本月已決策金額、待決策金額、風(fēng)險等級分布。7.3數(shù)據(jù)治理建立數(shù)據(jù)質(zhì)量“日清月結(jié)”制度，每日凌晨3點自動跑批校驗，異常數(shù)據(jù)當(dāng)日整改；月度出具《數(shù)據(jù)質(zhì)量報告》，納入部門績效考核，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率低于99%即扣減1分。第八章監(jiān)督問責(zé)與績效掛鉤8.1內(nèi)部監(jiān)督（1）紀委辦：對決策程序、制度執(zhí)行、干部廉潔自律進行再監(jiān)督；（2）審計處：對重大項目、大額資金進行全過程跟蹤審計；（3）巡察辦：將“三重一大”制度執(zhí)行情況納入每輪巡察必查內(nèi)容。8.2外部監(jiān)督（1）省教育廳：每年組織一次飛行檢查，隨機抽取10%項目進行穿透式審計；（2）省財政廳：對政府采購、專項資金開展績效評價，結(jié)果與下年度預(yù)算安排掛鉤；（3）社會第三方：聘請會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所、招標(biāo)代理公司開展后評價。8.3問責(zé)情形（1）個人或少數(shù)人決定“三重一大”事項的，對主要負責(zé)人給予黨內(nèi)警告以上處分；（2）化整為零規(guī)避集體決策的，按金額加倍追責(zé)，涉嫌犯罪的移送司法；（3）因決策失誤造成重大損失，啟動“一案雙查”，既查工作責(zé)任，也查廉潔問題。8.4績效掛鉤將“三重一大”制度執(zhí)行情況納入年度目標(biāo)責(zé)任書，權(quán)重占30%。出現(xiàn)一次紅色風(fēng)險或一次問責(zé)事件，部門績效等級直接降為D，取消次年評優(yōu)資格。第九章實施步驟與時間表9.1準(zhǔn)備階段（1—2月）（1）成立由黨委書記任組長的制度修訂專班；（2）對現(xiàn)行制度進行合規(guī)性審查，列出沖突條款32處；（3）開展全校培訓(xùn)6場，覆蓋中層以上干部、項目負責(zé)人、財務(wù)、招標(biāo)、審計、紀檢人員共412人。9.2制度發(fā)布（3月）（1）黨委會3月15日審議通過；（2）3月20日正式發(fā)文，同步在校園網(wǎng)、OA、公眾號公布；（3）制度納入《學(xué)校管理制度匯編》，新生、新教工入職必學(xué)。9.3系統(tǒng)上線（4—5月）（1）完成需求確認、接口開發(fā)、歷史數(shù)據(jù)遷移；（2）開展兩輪壓力測試，并發(fā)2000用戶無故障；（3）5月30日全面上線，舊系統(tǒng)同步關(guān)停。9.4試運行（6—8月）（1）所有“三重一大”事項必須線上申報，線下同步紙質(zhì)備案；（2）每周出具《試運行簡報》，累計發(fā)現(xiàn)問題17項，全部整改；（3）8月底通過第三方測評，系統(tǒng)可用性達99.9%。9.5正式運行（9月起）（1）9月1日起取消紙質(zhì)線下審批，實現(xiàn)“無紙化”決策；（2）建立季度“回頭看”機制，每年9月動態(tài)修訂制度；（3）每年12月向教代會、黨代會專題報告執(zhí)行情況，接受民主評議。第十章常見問題與排錯指南10.1系統(tǒng)無法上傳附件排錯：檢查文件格式是否為pdf、docx、xlsx，單文件≤50M；如仍失敗，清除瀏覽器緩存或更換360極速模式。10.2專家無法接收短信通知排錯：確認專家手機號已在專家?guī)焱ㄟ^實名認證；如更換號碼，需在“個人信息”里同步更新，并重新發(fā)送邀請。10.3紅色風(fēng)險誤報排錯：核對風(fēng)險閾值設(shè)置，如“單一來源200萬”被誤設(shè)為“20萬”，需系統(tǒng)管理員在“風(fēng)險參數(shù)”模塊修正并提交審計處審批。10.4會議記錄表打印亂碼排錯：使用官方提供的AdobeAcrobatReader11以上版本打??；如使用WPS，需勾選“打印為圖像”。10.5決策公示鏈接打不開排錯：確認鏈接是否被瀏覽器攔截，建議復(fù)制到Chrome地址欄；如仍失敗，聯(lián)系信息中心檢查防火墻白名單。第十一章案例復(fù)盤與數(shù)據(jù)實證11.1案例：2023年“智慧教學(xué)平臺”項目背景：預(yù)算480萬元，屬政府采購公開招標(biāo)。執(zhí)行：（1）項目負責(zé)人3月1日線上申報，系統(tǒng)觸發(fā)橙色風(fēng)險；（2）招標(biāo)辦組織專家論證，校外專家占50%，結(jié)論“方案可行但預(yù)算偏高”；（3）審計處前置審計核減預(yù)算32萬元；（4）校長辦公會3月15日審議通過，黨委會3月22日最終決策；（5）4月10日發(fā)布招標(biāo)公告，5月20日完成開評標(biāo)，6月15日簽訂合同；（6）項目驗收合格率100%，節(jié)省資金51萬元，節(jié)支率10.6%。11.2數(shù)據(jù)實證截至2023年12月31日，學(xué)校累計線上決策“三重一大”事項187項，總金額8.34億元，其中紅色風(fēng)險0項、橙色風(fēng)險5項、黃色風(fēng)險21項、藍色風(fēng)險161項；群眾異議3項，全部按期答復(fù)，滿意率100%；未發(fā)生任何行政復(fù)議或訴訟。第十二章持續(xù)改進與閉環(huán)12.1