建立項(xiàng)目推進(jìn)周例會制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國公司法》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及行業(yè)相關(guān)準(zhǔn)則制定，同時遵循集團(tuán)母公司關(guān)于項(xiàng)目管理與風(fēng)險防控的總體要求，旨在通過建立項(xiàng)目推進(jìn)周例會制度，規(guī)范項(xiàng)目管理流程，強(qiáng)化風(fēng)險防控能力，提升資源配置效率，確保公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。結(jié)合企業(yè)內(nèi)部管理實(shí)際，針對項(xiàng)目推進(jìn)過程中存在的溝通不暢、進(jìn)度滯后、風(fēng)險識別不足等問題，制定本制度以明確管理職責(zé)、優(yōu)化運(yùn)行機(jī)制、完善保障措施，促進(jìn)項(xiàng)目管理規(guī)范化、精細(xì)化、制度化。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋公司所有類型的項(xiàng)目（包括但不限于業(yè)務(wù)開發(fā)、技術(shù)研發(fā)、市場拓展、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目等），以及項(xiàng)目從立項(xiàng)、實(shí)施到驗(yàn)收的全生命周期管理。各部門、下屬單位及員工應(yīng)嚴(yán)格按照本制度要求參與項(xiàng)目推進(jìn)周例會，履行相應(yīng)職責(zé)，確保項(xiàng)目管理各環(huán)節(jié)有效銜接、風(fēng)險可控。第三條本制度涉及以下核心術(shù)語：（一）“XX專項(xiàng)管理”指公司為達(dá)成特定項(xiàng)目目標(biāo)，在資源調(diào)配、進(jìn)度控制、風(fēng)險防控等方面實(shí)施的一系列系統(tǒng)性管理活動，包括但不限于周例會制度、風(fēng)險識別、進(jìn)度跟蹤、質(zhì)量審核等。其外延涵蓋項(xiàng)目管理的全流程，但以周例會為核心協(xié)調(diào)機(jī)制。（二）“XX風(fēng)險”指項(xiàng)目在推進(jìn)過程中可能出現(xiàn)的導(dǎo)致目標(biāo)偏離、資源浪費(fèi)、質(zhì)量下降或合規(guī)問題的潛在不確定因素，如進(jìn)度延誤風(fēng)險、成本超支風(fēng)險、技術(shù)失敗風(fēng)險、政策變動風(fēng)險等。（三）“XX合規(guī)”指項(xiàng)目各環(huán)節(jié)操作必須符合國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范、公司制度及外部監(jiān)管要求，包括但不限于招投標(biāo)合規(guī)、合同簽訂合規(guī)、資金使用合規(guī)、數(shù)據(jù)安全合規(guī)等。第四條XX專項(xiàng)管理應(yīng)遵循以下核心原則：（一）“全面覆蓋”原則：確保所有項(xiàng)目納入周例會管理范疇，覆蓋項(xiàng)目管理各階段、各層級，不留管理盲區(qū)。（二）“責(zé)任到人”原則：明確項(xiàng)目推進(jìn)周例會中各部門、崗位的職責(zé)，建立可追溯的責(zé)任體系。（三）“風(fēng)險導(dǎo)向”原則：將風(fēng)險防控作為周例會重點(diǎn)議題，優(yōu)先識別并處置重大風(fēng)險。（四）“持續(xù)改進(jìn)”原則：定期評估周例會制度運(yùn)行效果，優(yōu)化流程機(jī)制，適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展需求。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人為公司XX專項(xiàng)管理的第一責(zé)任人，對制度執(zhí)行及項(xiàng)目管理成效負(fù)總責(zé)；分管領(lǐng)導(dǎo)為公司XX專項(xiàng)管理的直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)督考核及重大問題的決策審批。第六條設(shè)立XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人牽頭，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長，成員包括各部門負(fù)責(zé)人、下屬單位代表及業(yè)務(wù)骨干。領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)包括：（一）統(tǒng)籌公司XX專項(xiàng)管理制度建設(shè)，確保制度與集團(tuán)要求及行業(yè)實(shí)踐同步；（二）協(xié)調(diào)跨部門、跨單位的項(xiàng)目資源調(diào)配，解決推進(jìn)過程中的重大障礙；（三）定期聽取XX專項(xiàng)管理運(yùn)行情況匯報，決策審批重大事項(xiàng)；（四）監(jiān)督評價各部門XX專項(xiàng)管理成效，提出改進(jìn)要求。第七條XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在[牽頭部門名稱]，具體職責(zé)包括：（一）牽頭制定、修訂XX專項(xiàng)管理制度及實(shí)施細(xì)則；（二）組織召開項(xiàng)目推進(jìn)周例會，記錄會議決議并跟蹤落實(shí)；（三）收集、匯總XX專項(xiàng)管理過程中的問題與建議，報領(lǐng)導(dǎo)小組決策；（四）開展XX專項(xiàng)管理培訓(xùn)與宣傳，提升全員制度認(rèn)知度。第八條明確三類主體的XX專項(xiàng)管理職責(zé)：（一）牽頭部門職責(zé)：1.統(tǒng)籌XX專項(xiàng)管理制度建設(shè)，定期評估并優(yōu)化周例會流程；2.組織開展項(xiàng)目風(fēng)險評估，識別共性風(fēng)險并制定防控措施；3.負(fù)責(zé)XX專項(xiàng)管理數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析，編制管理報告；4.對下屬單位XX專項(xiàng)管理進(jìn)行監(jiān)督考核，推動經(jīng)驗(yàn)共享。（二）專責(zé)部門職責(zé)：1.負(fù)責(zé)XX專項(xiàng)管理中的業(yè)務(wù)合規(guī)審核，如采購、招標(biāo)、合同簽訂等環(huán)節(jié)的合規(guī)性檢查；2.優(yōu)化XX專項(xiàng)管理流程，引入標(biāo)準(zhǔn)化工具與方法；3.協(xié)助處理XX專項(xiàng)管理中的風(fēng)險事件，提出處置建議；4.編制XX專項(xiàng)管理操作手冊及培訓(xùn)材料。（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位職責(zé)：1.落實(shí)XX專項(xiàng)管理要求，確保項(xiàng)目按計劃推進(jìn)；2.每周向牽頭部門報送項(xiàng)目進(jìn)展、存在問題及風(fēng)險信息；3.參與XX專項(xiàng)管理會議，落實(shí)會議決議；4.對本領(lǐng)域XX專項(xiàng)管理成效負(fù)責(zé)，接受監(jiān)督考核。第九條基層執(zhí)行崗職責(zé)：（一）嚴(yán)格遵守XX專項(xiàng)管理制度及操作流程，確保業(yè)務(wù)操作合規(guī)；（二）在職責(zé)范圍內(nèi)及時識別并上報XX專項(xiàng)管理相關(guān)風(fēng)險；（三）參與XX專項(xiàng)管理培訓(xùn)，達(dá)到崗位合規(guī)要求；（四）簽署崗位合規(guī)承諾書，對自身行為負(fù)責(zé)。第三章XX專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十條項(xiàng)目立項(xiàng)環(huán)節(jié)管控：（一）業(yè)務(wù)部門/下屬單位提交項(xiàng)目立項(xiàng)申請時，需明確項(xiàng)目目標(biāo)、預(yù)算、進(jìn)度計劃及風(fēng)險點(diǎn)；（二）牽頭部門審核立項(xiàng)申請的必要性、可行性及合規(guī)性，重點(diǎn)審查預(yù)算合理性、審批權(quán)限是否完整；（三）禁止未經(jīng)充分論證的項(xiàng)目立項(xiàng)，嚴(yán)禁通過項(xiàng)目包裝規(guī)避審批程序。第十一條項(xiàng)目計劃制定環(huán)節(jié)管控：（一）項(xiàng)目計劃應(yīng)包含時間節(jié)點(diǎn)、資源需求、風(fēng)險預(yù)案等要素，經(jīng)專責(zé)部門審核后報領(lǐng)導(dǎo)小組備案；（二）計劃調(diào)整需經(jīng)原審批部門重新審批，重大調(diào)整需提交領(lǐng)導(dǎo)小組決策；（三）嚴(yán)禁隨意變更計劃，確需調(diào)整的，須說明理由并制定補(bǔ)救措施。第十二條項(xiàng)目資源調(diào)配環(huán)節(jié)管控：（一）牽頭部門根據(jù)項(xiàng)目計劃協(xié)調(diào)人力、資金、物資等資源，確保優(yōu)先保障重點(diǎn)項(xiàng)目；（二）專責(zé)部門審核資源調(diào)配的合規(guī)性，如資金審批權(quán)限、供應(yīng)商資質(zhì)等；（三）禁止超預(yù)算使用資源，嚴(yán)禁挪用項(xiàng)目資金。第十三條項(xiàng)目進(jìn)度跟蹤環(huán)節(jié)管控：（一）業(yè)務(wù)部門/下屬單位每周向牽頭部門報送項(xiàng)目進(jìn)展，包括已完成事項(xiàng)、存在問題及下一步計劃；（二）牽頭部門在周例會上對項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行集中評審，對滯后項(xiàng)目分析原因并督促整改；（三）禁止隱瞞項(xiàng)目進(jìn)展，嚴(yán)禁虛報完成情況。第十四條項(xiàng)目風(fēng)險防控環(huán)節(jié)管控：（一）業(yè)務(wù)部門/下屬單位每周識別項(xiàng)目風(fēng)險，分類上報至牽頭部門；（二）牽頭部門匯總風(fēng)險信息，對重大風(fēng)險組織專題討論并制定應(yīng)對方案；（三）禁止對風(fēng)險視而不見，確需緩報的，須說明理由并制定臨時措施。第十五條項(xiàng)目質(zhì)量審核環(huán)節(jié)管控：（一）專責(zé)部門根據(jù)項(xiàng)目類型制定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，業(yè)務(wù)部門/下屬單位按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；（二）牽頭部門組織階段性質(zhì)量檢查，對不合格項(xiàng)要求整改并復(fù)查；（三）禁止以次充好，嚴(yán)禁虛假驗(yàn)收。第十六條項(xiàng)目變更管理環(huán)節(jié)管控：（一）項(xiàng)目變更需履行審批程序，變更內(nèi)容涉及合規(guī)性、預(yù)算的需經(jīng)專責(zé)部門審核；（二）牽頭部門跟蹤變更影響，確保變更不降低項(xiàng)目目標(biāo)；（三）禁止擅自變更項(xiàng)目，確需變更的，須制定書面說明。第十七條項(xiàng)目驗(yàn)收結(jié)算環(huán)節(jié)管控：（一）業(yè)務(wù)部門/下屬單位提交驗(yàn)收申請，牽頭部門組織專責(zé)部門及第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行驗(yàn)收；（二）專責(zé)部門審核項(xiàng)目結(jié)算的合規(guī)性，確保資金使用符合預(yù)算及合同約定；（三）禁止未經(jīng)驗(yàn)收擅自結(jié)算，嚴(yán)禁虛假結(jié)算套取資金。第四章XX專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十八條制度動態(tài)更新機(jī)制：（一）牽頭部門每年對XX專項(xiàng)管理制度進(jìn)行評估，根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整及時修訂；（二）專責(zé)部門收集制度執(zhí)行中的問題，提出優(yōu)化建議；（三）領(lǐng)導(dǎo)小組定期審議制度修訂稿，確保制度適應(yīng)性。第十九條風(fēng)險識別預(yù)警機(jī)制：（一）牽頭部門每月組織風(fēng)險排查，對共性風(fēng)險發(fā)布預(yù)警通知；（二）專責(zé)部門建立風(fēng)險數(shù)據(jù)庫，對高風(fēng)險項(xiàng)目進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控；（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位接到預(yù)警后須制定應(yīng)對措施，并報牽頭部門備案。第二十條合規(guī)審查機(jī)制：（一）將XX專項(xiàng)合規(guī)審查嵌入業(yè)務(wù)決策、合同簽訂、項(xiàng)目啟動等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)；（二）未經(jīng)合規(guī)審查的項(xiàng)目、合同等，一律不得實(shí)施；（三）專責(zé)部門對審查結(jié)果負(fù)責(zé)，牽頭部門對整體合規(guī)性負(fù)責(zé)。第二十一條風(fēng)險應(yīng)對機(jī)制：（一）一般風(fēng)險由業(yè)務(wù)部門/下屬單位自行處置，報牽頭部門備案；（二）重大風(fēng)險由牽頭部門牽頭處置，必要時提請領(lǐng)導(dǎo)小組決策；（三）風(fēng)險處置過程須記錄在案，處置結(jié)果向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報。第二十二條責(zé)任追究機(jī)制：（一）對違反XX專項(xiàng)管理制度的行為，視情節(jié)輕重給予警告、通報、降級等處理；（二）造成重大損失的，追究相關(guān)責(zé)任人績效考核、紀(jì)律處分甚至法律責(zé)任；（三）責(zé)任追究依據(jù)制度明確，處理結(jié)果向全體員工公示。第二十三條評估改進(jìn)機(jī)制：（一）牽頭部門每季度對XX專項(xiàng)管理運(yùn)行效果進(jìn)行評估，包括會議效率、風(fēng)險處置及時性等；（二）專責(zé)部門收集制度執(zhí)行中的問題，提出改進(jìn)方案；（三）領(lǐng)導(dǎo)小組審議評估結(jié)果，推動制度持續(xù)優(yōu)化。第五章XX專項(xiàng)管理保障措施第二十四條組織保障：（一）公司主要負(fù)責(zé)人對XX專項(xiàng)管理負(fù)推進(jìn)責(zé)任，定期聽取工作匯報；（二）分管領(lǐng)導(dǎo)對制度落實(shí)負(fù)直接責(zé)任，每月抽查一次執(zhí)行情況；（三）各部門負(fù)責(zé)人對本部門XX專項(xiàng)管理成效負(fù)責(zé)，接受監(jiān)督考核。第二十五條考核激勵機(jī)制：（一）將XX專項(xiàng)合規(guī)情況納入部門年度考核，考核結(jié)果與績效、評優(yōu)掛鉤；（二）對XX專項(xiàng)管理突出的部門和個人予以獎勵，對違規(guī)行為實(shí)行一票否決；（三）考核結(jié)果報領(lǐng)導(dǎo)小組審定，作為干部選拔的重要參考。第二十六條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層：每年組織合規(guī)履職培訓(xùn)，重點(diǎn)學(xué)習(xí)XX專項(xiàng)管理政策及要求；（二）一線員工：每月開展操作規(guī)范培訓(xùn)，確保全員掌握崗位合規(guī)要點(diǎn)；（三）培訓(xùn)考核結(jié)果納入員工檔案，不合格者需補(bǔ)訓(xùn)。第二十七條信息化支撐：（一）開發(fā)XX專項(xiàng)管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目進(jìn)度、風(fēng)險、資源等數(shù)據(jù)實(shí)時監(jiān)控；（二）系統(tǒng)支持流程自動化，如自動生成周例會報告、風(fēng)險預(yù)警提醒等；（三）專責(zé)部門負(fù)責(zé)系統(tǒng)運(yùn)維，確保數(shù)據(jù)安全與準(zhǔn)確。第二十八條文化建設(shè)：（一）編制XX專項(xiàng)管理合規(guī)手冊，向全體員工發(fā)放學(xué)習(xí)；（二）組織簽署合規(guī)承諾書，強(qiáng)化員工責(zé)任意識；（三）設(shè)立合規(guī)宣傳欄，營造全員參與的氛圍。第二十九條報告制度：（一）風(fēng)險事件報告：重大風(fēng)險須24小時內(nèi)上報至牽頭部門，由牽頭部門提請領(lǐng)導(dǎo)小組處置；（二）年