提升安全管理效能制度是建立健全安全文化和安全管理制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國職業(yè)病防治法》等相關(guān)國家法律法規(guī)，結(jié)合《XX集團安全生產(chǎn)管理辦法》《XX公司內(nèi)部控制基本規(guī)范》等集團母公司規(guī)定，以及公司當前安全生產(chǎn)形勢和風險防控需求，旨在規(guī)范安全管理行為，健全安全文化和安全管理制度體系，提升安全管理效能，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的持續(xù)穩(wěn)定。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋公司所有生產(chǎn)經(jīng)營活動、工程項目、設(shè)備設(shè)施、環(huán)境健康等場景，以及所有涉及人身安全、財產(chǎn)安全、社會責任的經(jīng)營管理行為。第三條本制度下列術(shù)語含義如下：（一）“XX專項管理”是指公司為實現(xiàn)安全生產(chǎn)目標，針對特定領(lǐng)域（如生產(chǎn)安全、消防安全、信息安全、環(huán)保安全等）開展的系統(tǒng)性風險識別、管控、處置和改進活動。（二）“XX風險”是指在日常生產(chǎn)經(jīng)營活動中可能發(fā)生，并造成人員傷亡、財產(chǎn)損失、環(huán)境破壞或聲譽損害的不確定性事件。（三）“XX合規(guī)”是指公司所有安全管理行為符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標準及公司內(nèi)部規(guī)章制度的要求。第四條XX專項管理應遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：安全管理覆蓋公司所有業(yè)務環(huán)節(jié)、所有員工及所有下屬單位，不留死角。（二）責任到人：明確各級管理者和員工的安全職責，確保責任落實到位。（三）風險導向：以風險防控為核心，優(yōu)先處理高風險領(lǐng)域，動態(tài)調(diào)整管控措施。（四）持續(xù)改進：定期評估安全管理有效性，優(yōu)化制度流程，提升管理效能。第二章管理組織機構(gòu)與職責第五條公司主要負責人對公司XX專項管理負全面領(lǐng)導責任，對安全生產(chǎn)工作承擔第一責任；分管安全生產(chǎn)工作的領(lǐng)導對公司XX專項管理負直接領(lǐng)導責任，分管其他業(yè)務的領(lǐng)導對分管范圍內(nèi)的XX專項管理負相應領(lǐng)導責任。第六條設(shè)立XX專項管理領(lǐng)導小組，由公司主要負責人擔任組長，分管領(lǐng)導擔任副組長，相關(guān)部門負責人為成員。領(lǐng)導小組負責統(tǒng)籌公司XX專項管理工作，制定重大風險防控策略，審批重大風險處置方案，監(jiān)督評價各部門XX專項管理成效。第七條XX專項管理領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室，掛靠在公司安全管理部，負責日常協(xié)調(diào)工作，具體職責包括：組織制定XX專項管理制度，開展風險排查和評估，監(jiān)督制度執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)跨部門風險處置，組織開展培訓和宣傳。第八條牽頭部門（安全管理部）負責XX專項管理的統(tǒng)籌規(guī)劃，職責包括：（一）組織編制XX專項管理制度和操作規(guī)程，報領(lǐng)導小組審批。（二）組織開展XX專項風險識別和評估，建立風險清單和管控措施。（三）監(jiān)督各部門XX專項管理制度的執(zhí)行情況，定期開展檢查和考核。（四）組織XX專項管理培訓和宣傳，提升全員安全意識。第九條專責部門（如生產(chǎn)部、技術(shù)部、財務部等）負責XX專項管理的業(yè)務審核和優(yōu)化，職責包括：（一）審核XX專項管理相關(guān)業(yè)務流程的合規(guī)性，提出優(yōu)化建議。（二）參與XX專項風險處置，提供專業(yè)技術(shù)支持。（三）監(jiān)督XX專項管理相關(guān)費用的使用情況，確保資金合規(guī)。第十條業(yè)務部門/下屬單位負責XX專項管理的具體落實，職責包括：（一）執(zhí)行公司XX專項管理制度，開展本領(lǐng)域的風險排查和防控。（二）建立XX專項管理臺賬，記錄風險事件和處置情況。（三）組織本部門員工進行XX專項管理培訓，確保人人知曉制度要求。第十一條基層執(zhí)行崗員工應嚴格遵守XX專項管理制度，履行以下責任：（一）簽署崗位合規(guī)承諾書，明確自身安全職責。（二）發(fā)現(xiàn)XX風險隱患及時上報，不得隱瞞或拖延。（三）按規(guī)定操作設(shè)備設(shè)施，杜絕違章作業(yè)。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第十二條業(yè)務操作合規(guī)標準。（一）采購領(lǐng)域：供應商準入需進行盡職調(diào)查，核查其安全生產(chǎn)資質(zhì)和信譽；招標流程必須符合公司采購制度，嚴禁圍標、串標等違規(guī)行為。（二）工程建設(shè)領(lǐng)域：項目開工前需編制專項施工方案，并經(jīng)專業(yè)審核；施工現(xiàn)場必須落實安全防護措施，定期開展安全檢查。（三）財務領(lǐng)域：資金審批必須符合權(quán)限規(guī)定，大額資金使用需經(jīng)集體決策；稅務申報必須符合稅法要求，嚴禁偷稅漏稅。第十三條禁止性行為。（一）嚴禁無資質(zhì)人員操作特種設(shè)備；（二）嚴禁未經(jīng)審批擅自改變工藝流程；（三）嚴禁在禁止區(qū)域吸煙或違規(guī)使用明火；（四）嚴禁將XX風險業(yè)務轉(zhuǎn)包給不具備相應資質(zhì)的單位。第十四條XX風險重點防控。（一）生產(chǎn)安全領(lǐng)域：重點關(guān)注高處作業(yè)、動火作業(yè)、有限空間作業(yè)等高風險環(huán)節(jié)，建立作業(yè)許可制度；（二）消防安全領(lǐng)域：定期檢查消防設(shè)施，保持疏散通道暢通，嚴禁堵塞消防設(shè)施；（三）信息安全領(lǐng)域：加強數(shù)據(jù)存儲和傳輸?shù)募用艽胧?，定期開展系統(tǒng)漏洞掃描；（四）環(huán)保安全領(lǐng)域：規(guī)范危險廢物處置流程，防止污染環(huán)境。第十五條XX專項管理與其他業(yè)務融合。（一）將XX專項管理要求嵌入業(yè)務決策流程，重大決策必須進行風險評估；（二）簽訂業(yè)務合同前需審核合同條款的XX合規(guī)性，明確雙方安全責任；（三）項目啟動前需編制XX專項管理方案，經(jīng)領(lǐng)導小組審批后方可實施。第四章專項管理運行機制第十六條制度動態(tài)更新機制。（一）安全管理部每年對XX專項管理制度進行評估，根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務調(diào)整及時修訂；（二）重大風險事件后需立即組織制度復盤，完善管控措施；（三）制度修訂需經(jīng)領(lǐng)導小組審議，并按程序發(fā)布實施。第十七條風險識別預警機制。（一）各部門每月開展XX專項風險排查，形成風險清單；（二）安全管理部每季度對風險清單進行匯總評估，確定風險等級；（三）高風險風險需發(fā)布預警通知，并制定專項防控方案。第十八條合規(guī)審查機制。（一）業(yè)務決策前需進行XX專項合規(guī)審查，未經(jīng)審查不得實施；（二）合同簽訂前需審核XX合規(guī)條款，確保符合法律法規(guī)；（三）項目啟動前需進行XX專項合規(guī)驗收，合格后方可投入運營。第十九條風險應對機制。（一）一般風險由業(yè)務部門自行處置，處置方案需報安全管理部備案；（二）重大風險需成立專項處置組，由分管領(lǐng)導牽頭，相關(guān)部門協(xié)同處置；（三）風險事件處置后需形成報告，經(jīng)領(lǐng)導小組審核后方可結(jié)案。第二十條責任追究機制。（一）XX違規(guī)行為分為一般違規(guī)、重大違規(guī)和嚴重違規(guī)，對應不同處罰標準；（二）違規(guī)責任追究包括績效扣減、紀律處分，情節(jié)嚴重的移交司法機關(guān)；（三）建立違規(guī)行為臺賬，定期公示處理結(jié)果。第二十一條評估改進機制。（一）每年開展XX專項管理有效性評估，形成評估報告；（二）評估結(jié)果作為部門績效考核的重要依據(jù)；（三）評估發(fā)現(xiàn)的問題需制定整改方案，限期整改到位。第五章專項管理保障措施第二十二條組織保障。（一）公司主要負責人每年聽取XX專項管理工作報告，協(xié)調(diào)解決重大問題；（二）分管領(lǐng)導每季度召開XX專項管理協(xié)調(diào)會，推動制度落實；（三）各部門負責人對本部門XX專項管理負首要責任，層層壓實責任鏈條。第二十三條考核激勵機制。（一）XX專項管理成效納入部門年度考核，考核結(jié)果與績效工資掛鉤；（二）對XX專項管理表現(xiàn)突出的部門和個人予以獎勵，獎勵金額根據(jù)貢獻大小確定；（三）連續(xù)三年XX專項管理考核優(yōu)秀的部門，可優(yōu)先獲得資源支持。第二十四條培訓宣傳機制。（一）管理層每年參加XX專項管理履職培訓，提升合規(guī)意識；（二）一線員工每月接受XX專項管理操作規(guī)范培訓，確保按標準作業(yè)；（三）定期發(fā)布XX專項管理典型案例，警示違規(guī)行為。第二十五條信息化支撐。（一）開發(fā)XX專項管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)風險實時監(jiān)控和預警；（二）通過系統(tǒng)自動生成XX專項管理報告，提高工作效率；（三）信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)與業(yè)務系統(tǒng)打通，確保信息一致性。第二十六條文化建設(shè)。（一）編制XX專項管理手冊，作為員工合規(guī)行為的參考指南；（二）每年開展XX專項管理主題月活動，營造全員合規(guī)氛圍；（三）組織員工簽訂XX專項管理承諾書，強化責任意識。第二十七條報告制度。（一）風險事件發(fā)生后24小時內(nèi)需上報安全管理部，并逐級上報至領(lǐng)