數(shù)字食堂工作專班制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產法》《中華人民共和國食品安全法》《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》及集團母公司《關于強化專項風險防控的管理規(guī)定》等相關法律法規(guī)及內部制度要求制定，旨在規(guī)范公司數(shù)字食堂專項管理工作，提升運營效率與安全水平，防控管理風險，確保數(shù)字食堂服務品質與合規(guī)性。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋數(shù)字食堂的規(guī)劃、建設、運營、維護、管理及監(jiān)督等全流程業(yè)務場景，包括但不限于食堂信息化平臺建設、供應商管理、菜品采購、人員服務、數(shù)據(jù)安全及應急響應等環(huán)節(jié)。第三條本制度中下列術語含義如下：（一）數(shù)字食堂專項管理：指公司為確保數(shù)字食堂高效、安全、合規(guī)運行，所開展的全流程管理活動，包括制度制定、風險防控、流程優(yōu)化、監(jiān)督考核及持續(xù)改進等。（二）專項風險：指數(shù)字食堂運營中可能存在的系統(tǒng)性、區(qū)域性風險，如信息泄露、數(shù)據(jù)濫用、采購舞弊、食品安全事故、系統(tǒng)癱瘓等。（三）合規(guī)：指數(shù)字食堂各項業(yè)務操作及管理行為符合國家法律法規(guī)、行業(yè)準則及公司內部制度要求。第四條數(shù)字食堂專項管理應遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：確保管理范圍覆蓋數(shù)字食堂所有業(yè)務環(huán)節(jié)及參與主體，不留管理死角。（二）責任到人：明確各級管理主體的職責權限，實現(xiàn)責任可追溯。（三）風險導向：聚焦高風險環(huán)節(jié)，強化風險識別與防控措施。（四）持續(xù)改進：定期評估管理效果，優(yōu)化流程漏洞，提升管理效能。第二章管理組織機構與職責第五條公司主要負責人為本單位數(shù)字食堂專項管理第一責任人，對專項管理工作負總責；分管領導為直接責任人，負責專項管理工作的組織實施與監(jiān)督檢查。第六條設立數(shù)字食堂專項管理領導小組，由公司主要負責人牽頭，分管領導任副組長，相關部門負責人及下屬單位代表組成，主要履行統(tǒng)籌協(xié)調、決策審批、監(jiān)督評價等職能。領導小組下設辦公室，掛靠于[牽頭部門名稱]，負責日常管理事務。第七條牽頭部門職責如下：（一）統(tǒng)籌數(shù)字食堂專項管理制度建設，制定并修訂相關管理細則。（二）組織開展專項風險識別與評估，制定風險防控措施。（三）監(jiān)督專項管理執(zhí)行情況，開展考核與評價。（四）負責數(shù)字食堂專項培訓與宣貫，提升全員合規(guī)意識。第八條專責部門職責如下：（一）負責數(shù)字食堂業(yè)務合規(guī)審核，確保操作符合制度要求。（二）參與流程優(yōu)化，提升數(shù)字食堂運營效率。（三）牽頭處理專項風險事件，制定應急預案并監(jiān)督執(zhí)行。第九條業(yè)務部門及下屬單位職責如下：（一）落實數(shù)字食堂專項管理要求，開展本領域風險防控。（二）配合專責部門開展業(yè)務合規(guī)審核，及時整改問題。（三）加強員工培訓，確保操作規(guī)范。第十條基層執(zhí)行崗職責如下：（一）遵守崗位合規(guī)操作規(guī)范，確保業(yè)務操作準確無誤。（二）及時上報風險事件或異常情況，配合調查處置。（三）簽署崗位合規(guī)承諾書，自覺履行合規(guī)義務。第三章專項管理重點內容與要求第十一條供應商管理：（一）供應商準入須開展盡職調查，核實資質、信譽及合規(guī)性，建立合格供應商名錄。（二）嚴禁向關聯(lián)方或利益相關方采購，防止利益輸送。（三）定期評估供應商履約情況，對不合格供應商及時清退。第十二條采購管理：（一）采購流程須符合公司采購管理制度，明確審批權限與流程節(jié)點。（二）禁止違規(guī)轉包、分包或超范圍采購，確保采購行為透明可追溯。（三）加強采購合同管理，明確雙方權利義務，防范合同風險。第十三條數(shù)據(jù)安全：（一）建立數(shù)據(jù)分級分類管理制度，明確數(shù)據(jù)采集、存儲、使用及銷毀規(guī)范。（二）加強系統(tǒng)訪問權限控制，定期開展安全檢測，防范信息泄露風險。（三）對敏感數(shù)據(jù)采取加密存儲、脫敏處理等措施，確保數(shù)據(jù)安全。第十四條食品安全：（一）嚴格執(zhí)行食品安全國家標準，加強食材溯源管理，確保食材來源可靠。（二）規(guī)范食品加工操作，落實衛(wèi)生消毒制度，防止食源性疾病。（三）建立食品安全追溯體系，確保問題食品可追溯、可處置。第十五條系統(tǒng)運維：（一）制定系統(tǒng)運維規(guī)范，明確系統(tǒng)升級、維護及故障處理流程。（二）加強系統(tǒng)監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)并處置系統(tǒng)異常，確保系統(tǒng)穩(wěn)定運行。（三）定期開展系統(tǒng)安全評估，防范黑客攻擊、病毒入侵等風險。第十六條應急管理：（一）制定應急預案，明確突發(fā)事件（如系統(tǒng)癱瘓、食品安全事故）的處置流程。（二）定期組織應急演練，提升應急處置能力。（三）建立應急聯(lián)動機制，確保問題及時上報、協(xié)同處置。第十七條員工管理：（一）加強員工培訓，提升操作技能與合規(guī)意識。（二）建立員工行為規(guī)范，嚴禁利用職務便利謀取私利。（三）開展定期考核，對不合規(guī)行為嚴肅處理。第四章專項管理運行機制第十八條制度動態(tài)更新機制：（一）牽頭部門根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務調整及管理需求，定期評估并修訂專項制度。（二）專責部門及業(yè)務部門可提出制度優(yōu)化建議，經領導小組審議后納入修訂范圍。（三）制度修訂須經過起草、征求意見、審議、發(fā)布等流程，確保制度科學合理。第十九條風險識別預警機制：（一）牽頭部門每年至少開展一次專項風險排查，結合業(yè)務特點識別高風險環(huán)節(jié)。（二）專責部門對風險進行分級評估，發(fā)布風險預警通知，明確防控措施。（三）業(yè)務部門及下屬單位須根據(jù)預警要求，落實風險防控措施。第二十條合規(guī)審查機制：（一）將專項審查嵌入業(yè)務決策、合同簽訂、項目啟動等關鍵節(jié)點，實行“未經審查不得實施”。（二）專責部門負責審查業(yè)務合規(guī)性，對不符合制度要求的行為及時制止。（三）審查結果須存檔備查，作為績效考核依據(jù)之一。第二十一條風險應對機制：（一）一般風險由業(yè)務部門自行處置，重大風險須上報領導小組統(tǒng)籌處理。（二）明確應急流程、責任協(xié)同及上報要求，確保問題及時解決。（三）處置完畢后須進行復盤，總結經驗教訓，優(yōu)化防控措施。第二十二條責任追究機制：（一）界定違規(guī)情形、處罰標準，對違規(guī)行為采取警告、罰款、降職等措施。（二）聯(lián)動績效考核、紀律處分，對嚴重違規(guī)行為追究法律責任。（三）建立違規(guī)行為臺賬，定期通報處理結果，強化警示效果。第二十三條評估改進機制：（一）牽頭部門每年至少開展一次專項管理體系有效性評估，形成評估報告。（二）評估內容包括制度完善度、風險防控效果、流程優(yōu)化情況等。（三）根據(jù)評估結果，優(yōu)化流程漏洞，提升管理效能。第五章專項管理保障措施第二十四條組織保障：（一）公司主要負責人對專項管理工作負推進責任，定期聽取工作匯報。（二）分管領導負責日常組織協(xié)調，確保各項工作落實到位。（三）各部門及下屬單位須指定專人負責專項管理工作，確保責任落實。第二十五條考核激勵機制：（一）將專項合規(guī)情況納入部門及個人年度考核，與績效、評優(yōu)掛鉤。（二）對表現(xiàn)突出的部門和個人給予獎勵，對不合規(guī)行為進行處罰。（三）建立激勵臺賬，定期公示考核結果，強化激勵效果。第二十六條培訓宣傳機制：（一）分層級開展專項培訓，如管理層合規(guī)履職培訓、一線員工操作規(guī)范培訓。（二）通過內部刊物、公告欄等渠道，加強專項管理宣貫，提升全員合規(guī)意識。（三）定期組織合規(guī)知識競賽、案例分享等活動，營造合規(guī)文化氛圍。第二十七條信息化支撐：（一）通過系統(tǒng)工具實現(xiàn)流程自動化、風險實時監(jiān)控，提升管理效率。（二）建立數(shù)據(jù)共享機制，確保各部門信息互通，提高協(xié)同效率。（三）加強系統(tǒng)安全管理，防范數(shù)據(jù)泄露、系統(tǒng)攻擊等風險。第二十八條文化建設：（一）發(fā)布專項合規(guī)手冊，明確管理要求及操作規(guī)范。（二）組織簽訂合規(guī)承諾書，強化員工合規(guī)意識。（三）通過宣傳欄、內部活動等方式，營造全員合規(guī)氛圍。第二十九條報告制度：（一）風險事件須及時上報，明確上報流程、時限及內容要求。（二）