PAGE工程項(xiàng)目合同運(yùn)營(yíng)管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司工程項(xiàng)目合同運(yùn)營(yíng)管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、終止等行為，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司合法權(quán)益，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有工程項(xiàng)目合同的運(yùn)營(yíng)管理活動(dòng)，包括但不限于工程建設(shè)、設(shè)備采購(gòu)、技術(shù)服務(wù)等各類合同。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保合同的簽訂、履行等行為合法有效。2.誠(chéng)實(shí)守信原則秉持誠(chéng)實(shí)守信的理念，全面履行合同約定的義務(wù)，維護(hù)公司良好形象。3.風(fēng)險(xiǎn)防控原則強(qiáng)化合同風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，對(duì)合同全過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估和防控，避免公司遭受損失。4.效益優(yōu)先原則在合同管理中注重成本效益分析，追求公司經(jīng)濟(jì)效益最大化。二、合同簽訂管理（一）合同主體資格審查1.業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)合同對(duì)方當(dāng)事人的主體資格、資質(zhì)等級(jí)、經(jīng)營(yíng)范圍、信用狀況等進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。2.要求對(duì)方當(dāng)事人提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、資質(zhì)證書(shū)、法定代表人身份證明書(shū)、授權(quán)委托書(shū)等相關(guān)證明文件，并進(jìn)行審查。3.對(duì)于重大合同或涉及高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域的合同，必要時(shí)可委托專業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)行盡職調(diào)查。（二）合同條款擬定與審核1.業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況擬定合同條款，合同條款應(yīng)明確、具體、完整，具備可操作性。2.合同條款一般應(yīng)包括當(dāng)事人名稱和住所、標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款或者報(bào)酬、履行期限、地點(diǎn)和方式、違約責(zé)任、解決爭(zhēng)議的方法等內(nèi)容。3.合同條款擬定后，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)提交公司內(nèi)部相關(guān)部門(mén)進(jìn)行審核，審核部門(mén)包括法務(wù)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、技術(shù)部門(mén)等。各審核部門(mén)應(yīng)從各自專業(yè)角度對(duì)合同條款進(jìn)行審查，提出修改意見(jiàn)。4.法務(wù)部門(mén)重點(diǎn)審查合同的合法性和合規(guī)性，確保合同不違反法律法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定，不損害公司及第三人的合法權(quán)益；財(cái)務(wù)部門(mén)重點(diǎn)審查合同的價(jià)款、支付方式、結(jié)算辦法等財(cái)務(wù)條款，確保公司的財(cái)務(wù)利益得到保障；技術(shù)部門(mén)重點(diǎn)審查合同的技術(shù)條款，確保合同的技術(shù)要求明確、合理，符合公司技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略。（三）合同簽訂流程1.經(jīng)審核通過(guò)的合同，由業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)與對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)行談判、協(xié)商，達(dá)成一致意見(jiàn)后，起草合同文本。2.合同文本經(jīng)雙方當(dāng)事人簽字（蓋章）后，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)將合同文本提交公司法定代表人或其授權(quán)代表簽字（蓋章）。3.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)將合同副本分送公司內(nèi)部相關(guān)部門(mén)存檔，并按照公司檔案管理規(guī)定進(jìn)行妥善保管。三、合同履行管理（一）合同履行計(jì)劃制定1.業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)根據(jù)合同約定，制定詳細(xì)的合同履行計(jì)劃，明確合同履行的各個(gè)階段、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、責(zé)任人等。2.合同履行計(jì)劃應(yīng)報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施，并作為合同履行監(jiān)督和考核的依據(jù)。（二）合同履行跟蹤與監(jiān)督1.業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)合同履行情況進(jìn)行跟蹤與監(jiān)督，及時(shí)掌握合同履行進(jìn)度，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。2.定期召開(kāi)合同履行情況分析會(huì)，由業(yè)務(wù)部門(mén)匯報(bào)合同履行情況，各相關(guān)部門(mén)對(duì)合同履行過(guò)程中存在的問(wèn)題進(jìn)行分析討論，提出解決方案。3.對(duì)于重大合同或履行過(guò)程中出現(xiàn)重大問(wèn)題的合同，公司應(yīng)成立專門(mén)的合同履行監(jiān)督小組，加強(qiáng)對(duì)合同履行的全程監(jiān)督。（三）合同變更管理1.合同履行過(guò)程中，如因客觀情況發(fā)生變化需要變更合同條款的，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與對(duì)方當(dāng)事人協(xié)商，達(dá)成一致意見(jiàn)后簽訂合同變更協(xié)議。2.合同變更協(xié)議應(yīng)按照合同簽訂流程進(jìn)行審核、簽字（蓋章），并作為原合同的補(bǔ)充文件存檔。3.合同變更涉及到價(jià)款調(diào)整、工期順延等重要事項(xiàng)的，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知公司內(nèi)部相關(guān)部門(mén)，做好相應(yīng)的財(cái)務(wù)核算和工期調(diào)整工作。（四）合同終止管理1.合同履行完畢，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)辦理合同終止手續(xù)，與對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)行結(jié)算、清理債權(quán)債務(wù)等工作。2.合同終止后，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)將合同履行情況總結(jié)報(bào)告提交公司相關(guān)部門(mén)存檔，并對(duì)合同履行過(guò)程中存在的問(wèn)題進(jìn)行分析總結(jié)，提出改進(jìn)措施和建議。3.對(duì)于因不可抗力、對(duì)方違約等原因?qū)е潞贤崆敖K止的，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)收集相關(guān)證據(jù)，按照合同約定和法律法規(guī)的規(guī)定，追究對(duì)方當(dāng)事人的違約責(zé)任，維護(hù)公司合法權(quán)益。四、合同風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.建立合同風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估機(jī)制，定期對(duì)公司工程項(xiàng)目合同進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估。2.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)涵蓋合同簽訂、履行、變更、終止等各個(gè)環(huán)節(jié)，重點(diǎn)關(guān)注合同主體資格風(fēng)險(xiǎn)、合同條款風(fēng)險(xiǎn)、履行風(fēng)險(xiǎn)、變更風(fēng)險(xiǎn)、終止風(fēng)險(xiǎn)等。3.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)采用科學(xué)合理的方法，對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和影響程度。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)合同，應(yīng)采取重點(diǎn)監(jiān)控、專項(xiàng)管理等措施，確保風(fēng)險(xiǎn)可控。2.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施包括風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)降低、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)接受等。對(duì)于能夠通過(guò)合同條款約定、加強(qiáng)履行管理等方式降低風(fēng)險(xiǎn)的，應(yīng)采取風(fēng)險(xiǎn)降低措施；對(duì)于無(wú)法避免或降低的風(fēng)險(xiǎn)，可考慮通過(guò)購(gòu)買保險(xiǎn)、要求對(duì)方提供擔(dān)保等方式進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移；對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率較低、影響程度較小的風(fēng)險(xiǎn)，可采取風(fēng)險(xiǎn)接受措施。（三）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與預(yù)警1.建立合同風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與預(yù)警機(jī)制，對(duì)合同風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和動(dòng)態(tài)管理。2.業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)合同風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行檢查和評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)變化情況，發(fā)出風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)。3.對(duì)于發(fā)出風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)的合同，公司應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行處理，防止風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)大。五、合同檔案管理（一）檔案收集與整理1.業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)合同檔案的收集工作，在合同簽訂、履行、變更、終止等過(guò)程中，及時(shí)將相關(guān)文件、資料收集齊全，整理歸檔。2.合同檔案應(yīng)包括合同文本、合同審批表、對(duì)方當(dāng)事人主體資格證明文件、合同履行過(guò)程中的相關(guān)文件、資料等。3.對(duì)收集到的合同檔案進(jìn)行分類整理，按照合同類別、時(shí)間順序等進(jìn)行編號(hào)、裝訂，確保檔案的完整性和規(guī)范性。（二）檔案保管與查閱1.設(shè)立專門(mén)的合同檔案室，配備必要的檔案保管設(shè)施和設(shè)備，確保合同檔案的安全保管。2.制定合同檔案查閱制度，明確查閱權(quán)限、查閱程序等。未經(jīng)公司批準(zhǔn)，任何人不得擅自查閱、復(fù)制合同檔案。3.因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)填寫(xiě)《合同檔案查閱申請(qǐng)表》，經(jīng)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到合同檔案室查閱。查閱人員應(yīng)遵守檔案查閱制度，不得在檔案上涂改、標(biāo)記、抽取、撤換等。（三）檔案銷毀1.定期對(duì)合同檔案進(jìn)行清理，對(duì)于超過(guò)保管期限、已無(wú)保存價(jià)值的合同檔案，應(yīng)按照公司檔案銷毀制度進(jìn)行銷毀。2.合同檔案銷毀前，應(yīng)填寫(xiě)《合同檔案銷毀申請(qǐng)表》，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由專人負(fù)責(zé)監(jiān)銷。監(jiān)銷人員應(yīng)在銷毀清單上簽字確認(rèn)，確保檔案銷毀徹底、安全。六、合同考核與獎(jiǎng)懲（一）考核指標(biāo)與標(biāo)準(zhǔn)1.建立合同考核指標(biāo)體系，對(duì)業(yè)務(wù)部門(mén)和相關(guān)人員的合同管理工作進(jìn)行考核?？己酥笜?biāo)包括合同簽訂質(zhì)量、合同履行情況、合同風(fēng)險(xiǎn)防控、合同檔案管理等方面。2.制定合同考核標(biāo)準(zhǔn)，明確各項(xiàng)考核指標(biāo)的具體評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)和權(quán)重?？己私Y(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個(gè)等級(jí)。（二）考核方式與周期1.合同考核采用定期考核與不定期考核相結(jié)合的方式進(jìn)行。定期考核每年進(jìn)行一次，不定期考核根據(jù)工作需要適時(shí)開(kāi)展。2.考核工作由公司合同管理部門(mén)牽頭組織，相關(guān)部門(mén)配合實(shí)施?？己诉^(guò)程中，應(yīng)廣泛收集各方意見(jiàn)和建議，確?？己私Y(jié)果客觀、公正。（三）獎(jiǎng)懲措施1.對(duì)于合同管理工作表現(xiàn)優(yōu)秀的業(yè)務(wù)部門(mén)和個(gè)人，給予表彰