PAGE旭輝運(yùn)營(yíng)制度一、總則（一）目的本運(yùn)營(yíng)制度旨在規(guī)范旭輝集團(tuán)各項(xiàng)運(yùn)營(yíng)管理活動(dòng)，確保公司運(yùn)營(yíng)高效、有序、合規(guī)，提升公司整體運(yùn)營(yíng)績(jī)效，實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)，為股東創(chuàng)造持續(xù)價(jià)值，保障公司可持續(xù)發(fā)展。（二）適用范圍本制度適用于旭輝集團(tuán)總部及旗下各區(qū)域公司、項(xiàng)目公司、職能部門(mén)等所有運(yùn)營(yíng)主體及其員工。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)監(jiān)管要求以及公司內(nèi)部規(guī)章制度，確保運(yùn)營(yíng)活動(dòng)合法合規(guī)。2.戰(zhàn)略導(dǎo)向原則：緊密?chē)@公司戰(zhàn)略目標(biāo)開(kāi)展運(yùn)營(yíng)工作，各項(xiàng)運(yùn)營(yíng)決策和措施應(yīng)有助于戰(zhàn)略的有效實(shí)施。3.高效協(xié)同原則：優(yōu)化運(yùn)營(yíng)流程，加強(qiáng)部門(mén)間協(xié)作與溝通，提高運(yùn)營(yíng)效率，避免重復(fù)勞動(dòng)和內(nèi)耗。4.創(chuàng)新發(fā)展原則：鼓勵(lì)在運(yùn)營(yíng)管理中積極探索創(chuàng)新模式和方法，不斷提升公司的競(jìng)爭(zhēng)力和適應(yīng)市場(chǎng)變化的能力。5.風(fēng)險(xiǎn)可控原則：識(shí)別、評(píng)估和控制運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)，確保公司運(yùn)營(yíng)穩(wěn)定，避免重大風(fēng)險(xiǎn)事件的發(fā)生。二、組織架構(gòu)與職責(zé)（一）集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理組織架構(gòu)1.運(yùn)營(yíng)管理委員會(huì)作為公司運(yùn)營(yíng)管理的最高決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)審議和決策公司重大運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略、政策、計(jì)劃及重大運(yùn)營(yíng)事項(xiàng)。成員包括集團(tuán)高層管理人員、各主要職能部門(mén)負(fù)責(zé)人等，由集團(tuán)董事長(zhǎng)擔(dān)任主任。2.運(yùn)營(yíng)管理中心作為集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理的核心執(zhí)行部門(mén)，負(fù)責(zé)制定和完善公司運(yùn)營(yíng)管理制度、流程，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司運(yùn)營(yíng)工作，監(jiān)控運(yùn)營(yíng)指標(biāo)完成情況，為公司運(yùn)營(yíng)決策提供支持。設(shè)總經(jīng)理一名，下轄運(yùn)營(yíng)規(guī)劃部、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)部、成本管理部、營(yíng)銷(xiāo)運(yùn)營(yíng)部等專(zhuān)業(yè)部門(mén)，各部門(mén)按照職責(zé)分工開(kāi)展具體運(yùn)營(yíng)工作。3.區(qū)域公司運(yùn)營(yíng)管理架構(gòu)區(qū)域公司設(shè)立區(qū)域運(yùn)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)本區(qū)域內(nèi)項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)管理工作，向集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理中心匯報(bào)工作。區(qū)域運(yùn)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)由區(qū)域運(yùn)營(yíng)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)經(jīng)理、各專(zhuān)業(yè)職能人員等組成，根據(jù)區(qū)域業(yè)務(wù)規(guī)模和特點(diǎn)進(jìn)行合理配置。（二）各部門(mén)職責(zé)1.運(yùn)營(yíng)規(guī)劃部負(fù)責(zé)制定公司年度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃等，明確公司運(yùn)營(yíng)目標(biāo)和方向。開(kāi)展市場(chǎng)調(diào)研和行業(yè)分析，為公司運(yùn)營(yíng)決策提供市場(chǎng)信息支持。組織編制公司運(yùn)營(yíng)預(yù)算，監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行情況，進(jìn)行預(yù)算調(diào)整和分析。2.項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)項(xiàng)目全生命周期的運(yùn)營(yíng)管理，包括項(xiàng)目前期策劃、進(jìn)度管理、質(zhì)量管理、安全管理等。協(xié)調(diào)項(xiàng)目各參建單位之間的關(guān)系，確保項(xiàng)目順利推進(jìn)。定期收集、分析項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)中的問(wèn)題。3.成本管理部制定公司成本管理制度和流程，建立成本管控體系。負(fù)責(zé)項(xiàng)目成本預(yù)算編制、成本核算、成本控制及成本分析等工作。參與項(xiàng)目招標(biāo)、合同談判等工作，從成本角度提供專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)。4.營(yíng)銷(xiāo)運(yùn)營(yíng)部制定公司營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略和年度營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃，組織開(kāi)展項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)策劃和推廣活動(dòng)。負(fù)責(zé)市場(chǎng)銷(xiāo)售管理，制定銷(xiāo)售策略，監(jiān)控銷(xiāo)售指標(biāo)完成情況。收集、分析市場(chǎng)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)和客戶(hù)信息，為公司產(chǎn)品研發(fā)和營(yíng)銷(xiāo)策略調(diào)整提供依據(jù)。三、運(yùn)營(yíng)流程管理（一）項(xiàng)目前期流程1.項(xiàng)目獲取市場(chǎng)拓展部門(mén)負(fù)責(zé)收集項(xiàng)目信息，進(jìn)行項(xiàng)目篩選和初步評(píng)估。組織相關(guān)部門(mén)對(duì)意向項(xiàng)目進(jìn)行盡職調(diào)查，評(píng)估項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)和收益。按照公司決策流程，提交項(xiàng)目獲取方案，經(jīng)運(yùn)營(yíng)管理委員會(huì)審議通過(guò)后實(shí)施項(xiàng)目獲取工作。2.項(xiàng)目策劃項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)部牽頭組織相關(guān)部門(mén)開(kāi)展項(xiàng)目前期策劃，明確項(xiàng)目定位、產(chǎn)品規(guī)劃、開(kāi)發(fā)周期、營(yíng)銷(xiāo)策略等。成本管理部參與項(xiàng)目成本測(cè)算，提供成本控制目標(biāo)和建議。營(yíng)銷(xiāo)運(yùn)營(yíng)部制定項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)策劃方案，明確營(yíng)銷(xiāo)目標(biāo)和推廣策略。策劃方案經(jīng)公司內(nèi)部評(píng)審后，報(bào)運(yùn)營(yíng)管理委員會(huì)審批。（二）項(xiàng)目建設(shè)流程1.工程招標(biāo)與合同管理項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)組織工程招標(biāo)工作，制定招標(biāo)計(jì)劃，編制招標(biāo)文件。成本管理部參與招標(biāo)文件評(píng)審，提供成本控制要求和合同條款建議。法務(wù)部門(mén)審核合同文本，確保合同合法合規(guī)。簽訂工程合同后，項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)合同執(zhí)行跟蹤和管理。2.工程進(jìn)度管理項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)部制定工程進(jìn)度計(jì)劃，明確各階段關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)和目標(biāo)。定期召開(kāi)工程進(jìn)度協(xié)調(diào)會(huì)，檢查進(jìn)度執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決工程進(jìn)度中的問(wèn)題。對(duì)工程進(jìn)度滯后的情況進(jìn)行分析，制定整改措施，確保工程按時(shí)交付。3.工程質(zhì)量管理建立質(zhì)量管理體系，明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收流程。項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)部組織定期質(zhì)量檢查和不定期抽查，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)督促整改。施工單位負(fù)責(zé)工程質(zhì)量的自檢和整改，監(jiān)理單位負(fù)責(zé)工程質(zhì)量的監(jiān)督和驗(yàn)收。（三）項(xiàng)目銷(xiāo)售與交付流程1.銷(xiāo)售管理營(yíng)銷(xiāo)運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)制定銷(xiāo)售策略，組織銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)開(kāi)展銷(xiāo)售工作。定期統(tǒng)計(jì)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)，分析銷(xiāo)售情況，調(diào)整銷(xiāo)售策略。負(fù)責(zé)客戶(hù)接待、簽約、回款等銷(xiāo)售環(huán)節(jié)的管理工作。2.交付管理項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)部牽頭組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行項(xiàng)目交付前的驗(yàn)收工作，確保項(xiàng)目達(dá)到交付標(biāo)準(zhǔn)。制定交付計(jì)劃，通知客戶(hù)交付時(shí)間和地點(diǎn)。組織交付活動(dòng)，協(xié)調(diào)解決交付過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，辦理交付手續(xù)。四、運(yùn)營(yíng)監(jiān)控與分析（一）運(yùn)營(yíng)指標(biāo)體系1.建立公司運(yùn)營(yíng)指標(biāo)體系，涵蓋項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量、成本、銷(xiāo)售、利潤(rùn)等方面項(xiàng)目進(jìn)度指標(biāo)：如項(xiàng)目開(kāi)工率、竣工率、各關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)按時(shí)完成率等。項(xiàng)目質(zhì)量指標(biāo)：如工程質(zhì)量驗(yàn)收合格率、客戶(hù)滿(mǎn)意度等。項(xiàng)目成本指標(biāo)：如目標(biāo)成本達(dá)成率、成本節(jié)約率等。銷(xiāo)售指標(biāo)：如銷(xiāo)售額、銷(xiāo)售面積、銷(xiāo)售均價(jià)、回款率等。利潤(rùn)指標(biāo)：如凈利潤(rùn)、利潤(rùn)率等。2.明確各指標(biāo)的定義、計(jì)算方法、數(shù)據(jù)來(lái)源及目標(biāo)值各指標(biāo)定義應(yīng)清晰明確，避免歧義。計(jì)算方法應(yīng)科學(xué)合理，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可比性。數(shù)據(jù)來(lái)源應(yīng)明確可靠，便于數(shù)據(jù)的收集和統(tǒng)計(jì)。目標(biāo)值應(yīng)根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)和市場(chǎng)情況進(jìn)行合理設(shè)定，并逐年分解下達(dá)。（二）運(yùn)營(yíng)監(jiān)控與報(bào)告1.建立運(yùn)營(yíng)監(jiān)控機(jī)制，定期收集、整理和分析運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)部、成本管理部、營(yíng)銷(xiāo)運(yùn)營(yíng)部等相關(guān)部門(mén)按照職責(zé)分工，定期報(bào)送本部門(mén)負(fù)責(zé)的運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)。運(yùn)營(yíng)管理中心對(duì)各部門(mén)報(bào)送的數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總、整理和分析，形成運(yùn)營(yíng)監(jiān)控報(bào)表。2.定期召開(kāi)運(yùn)營(yíng)分析會(huì)議，通報(bào)運(yùn)營(yíng)指標(biāo)完成情況，分析運(yùn)營(yíng)中存在的問(wèn)題及原因運(yùn)營(yíng)分析會(huì)議由運(yùn)營(yíng)管理中心組織，集團(tuán)高層管理人員、各部門(mén)負(fù)責(zé)人等參加。會(huì)議上，各部門(mén)負(fù)責(zé)人匯報(bào)本部門(mén)運(yùn)營(yíng)工作進(jìn)展情況、指標(biāo)完成情況及存在的問(wèn)題。對(duì)運(yùn)營(yíng)中存在的問(wèn)題進(jìn)行深入分析，找出原因，制定針對(duì)性的解決措施。3.根據(jù)運(yùn)營(yíng)監(jiān)控和分析結(jié)果，及時(shí)調(diào)整運(yùn)營(yíng)策略和措施，確保公司運(yùn)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)運(yùn)營(yíng)管理中心根據(jù)運(yùn)營(yíng)分析會(huì)議的決策，及時(shí)向相關(guān)部門(mén)下達(dá)運(yùn)營(yíng)調(diào)整指令。各部門(mén)按照調(diào)整指令，迅速調(diào)整工作策略和措施，確保運(yùn)營(yíng)工作按照新的要求推進(jìn)。五、風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.建立風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別機(jī)制，全面識(shí)別公司運(yùn)營(yíng)過(guò)程中可能面臨的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等。采用風(fēng)險(xiǎn)清單法（如市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、政策調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)、資金鏈斷裂風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目延期風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量事故風(fēng)險(xiǎn)、合同糾紛風(fēng)險(xiǎn)等）、流程圖法、頭腦風(fēng)暴法等多種方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。2.對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，將風(fēng)險(xiǎn)分為高、中、低三個(gè)等級(jí)。對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注和采取應(yīng)對(duì)措施。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.針對(duì)不同等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，采取風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)降低、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移等策略。對(duì)于中風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，采取風(fēng)險(xiǎn)降低、風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)等策略。對(duì)于低風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，采取風(fēng)險(xiǎn)接受等策略。2.明確風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人，確保風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的有效執(zhí)行根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)和來(lái)源，確定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)的責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人。責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人應(yīng)按照公司要求，制定具體的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案，并組織實(shí)施。運(yùn)營(yíng)管理中心對(duì)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督。（三）內(nèi)部控制1.建立健全內(nèi)部控制體系，規(guī)范公司運(yùn)營(yíng)管理流程，防范內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)完善內(nèi)部管理制度，明確各部門(mén)和崗位的職責(zé)權(quán)限，確保不相容職務(wù)相互分離。加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督，定期開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作，對(duì)公司財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、內(nèi)部控制等進(jìn)行審計(jì)檢查。強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，建立舉報(bào)制度，鼓勵(lì)員工對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行舉報(bào)。2.定期對(duì)內(nèi)部控制體系進(jìn)行評(píng)價(jià)和改進(jìn)，確保內(nèi)部控制的有效性運(yùn)營(yíng)管理中心定期組織對(duì)內(nèi)部控制體系進(jìn)行自我評(píng)價(jià)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和內(nèi)外部環(huán)境變化，適時(shí)對(duì)內(nèi)部控制體系進(jìn)行調(diào)整和完善，確保內(nèi)部控制體系與公司運(yùn)營(yíng)管理相適應(yīng)。六、信息管理與溝通（一）運(yùn)營(yíng)信息系統(tǒng)建設(shè)1.建立統(tǒng)一的運(yùn)營(yíng)信息系統(tǒng)，整合公司各類(lèi)運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)信息共享和協(xié)同工作運(yùn)營(yíng)信息系統(tǒng)應(yīng)涵蓋項(xiàng)目管理、成本管理、銷(xiāo)售管理、財(cái)務(wù)管理等功能模塊。通過(guò)信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)采集、傳輸、存儲(chǔ)和分析，為公司運(yùn)營(yíng)決策提供及時(shí)、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)支持。2.確保運(yùn)營(yíng)信息系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行，加強(qiáng)信息系統(tǒng)的維護(hù)和管理制定信息系統(tǒng)安全管理制度，明確信息系統(tǒng)的操作規(guī)范和安全防護(hù)措施。定期對(duì)信息系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)和升級(jí)，確保系統(tǒng)的性能和穩(wěn)定性。加強(qiáng)信息系統(tǒng)的安全監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理信息安全事件。（二）溝通與協(xié)調(diào)機(jī)制1.建立健全公司內(nèi)部溝通與協(xié)調(diào)機(jī)制，加強(qiáng)部門(mén)間信息傳遞和協(xié)作配合定期召開(kāi)公司運(yùn)營(yíng)例會(huì)、專(zhuān)題會(huì)議等，及時(shí)溝通運(yùn)營(yíng)工作進(jìn)展情況和存在的問(wèn)題。建立工作聯(lián)絡(luò)單制度，明確工作事項(xiàng)的責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人，確保工作事項(xiàng)得到及時(shí)處理。加強(qiáng)部門(mén)間的橫向溝通與協(xié)作，通過(guò)聯(lián)合辦公、項(xiàng)目協(xié)調(diào)會(huì)等形式，共同解決運(yùn)營(yíng)中的問(wèn)題。2.加強(qiáng)與外部合作伙伴的溝通與協(xié)調(diào)，建立良好的合作關(guān)系與供應(yīng)商、施工單位、監(jiān)理單位、營(yíng)銷(xiāo)代理公司等外部合作伙伴保持密切溝通，及時(shí)協(xié)調(diào)解決合作中的問(wèn)題。定期對(duì)外部合作伙伴進(jìn)行評(píng)估和考核，確保合