清標(biāo)的相關(guān)制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》等相關(guān)國家法律法規(guī)，參照行業(yè)招標(biāo)采購領(lǐng)域管理準(zhǔn)則，結(jié)合集團(tuán)母公司關(guān)于風(fēng)險防控與合規(guī)經(jīng)營的相關(guān)規(guī)定，以及公司為規(guī)范招標(biāo)采購行為、防控交易風(fēng)險、提升管理效能的內(nèi)部需求，制定本制度。旨在明確招標(biāo)采購（以下簡稱“清標(biāo)”）工作的管理職責(zé)、操作流程、風(fēng)險防控要求及保障措施，確保公司招標(biāo)采購活動合法合規(guī)、高效透明、風(fēng)險可控。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工在以下場景中的招標(biāo)采購活動：（一）工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)采購；（二）貨物采購招標(biāo)采購；（三）服務(wù)采購招標(biāo)采購；（四）其他需要實(shí)施招標(biāo)采購的經(jīng)濟(jì)活動。第三條本制度中下列術(shù)語定義如下：（一）“清標(biāo)專項(xiàng)管理”指公司為規(guī)范招標(biāo)采購行為、防控交易風(fēng)險而建立的管理體系，包括制度建設(shè)、流程管理、風(fēng)險防控、監(jiān)督考核等環(huán)節(jié)。（二）“清標(biāo)風(fēng)險”指招標(biāo)采購活動中可能存在的合規(guī)風(fēng)險、交易風(fēng)險、操作風(fēng)險等，如招標(biāo)文件編制不當(dāng)、評標(biāo)過程不公、合同簽訂不嚴(yán)等。（三）“清標(biāo)合規(guī)”指招標(biāo)采購活動嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)準(zhǔn)則及公司內(nèi)部制度，確保交易過程合法、公平、公正、透明。第四條清標(biāo)專項(xiàng)管理應(yīng)遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋原則：確保招標(biāo)采購活動全流程納入專項(xiàng)管理范圍，不留管理盲區(qū)；（二）責(zé)任到人原則：明確各層級、各部門的清標(biāo)管理職責(zé)，做到責(zé)任可追溯；（三）風(fēng)險導(dǎo)向原則：聚焦高風(fēng)險環(huán)節(jié)，實(shí)施重點(diǎn)防控，優(yōu)先化解重大風(fēng)險；（四）持續(xù)改進(jìn)原則：定期評估清標(biāo)管理有效性，優(yōu)化制度流程，提升管理水平。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人為公司清標(biāo)專項(xiàng)管理的第一責(zé)任人，對清標(biāo)工作的總體成效負(fù)總責(zé)；分管領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督考核清標(biāo)工作的具體實(shí)施。第六條設(shè)立清標(biāo)專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成，履行以下職能：（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)清標(biāo)管理工作，審定清標(biāo)管理制度與重大事項(xiàng)；（二）決策審批重大清標(biāo)風(fēng)險處置方案及專項(xiàng)管理改進(jìn)措施；（三）監(jiān)督評價清標(biāo)管理工作的成效，定期通報情況。第七條清標(biāo)專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，掛靠在公司[牽頭部門名稱，如采購管理部]內(nèi)，負(fù)責(zé)日常工作，主要職責(zé)包括：（一）組織制定、修訂清標(biāo)管理制度及操作細(xì)則；（二）統(tǒng)籌開展清標(biāo)風(fēng)險排查與評估，發(fā)布預(yù)警通知；（三）監(jiān)督業(yè)務(wù)部門落實(shí)清標(biāo)要求，協(xié)調(diào)解決跨部門問題。第八條明確三類主體的清標(biāo)管理職責(zé)：（一）牽頭部門（采購管理部）職責(zé)：1.統(tǒng)籌清標(biāo)制度體系建設(shè)，定期評估與修訂；2.組織開展清標(biāo)風(fēng)險識別與評估，制定防控措施；3.負(fù)責(zé)清標(biāo)培訓(xùn)宣貫，提升全員合規(guī)意識；4.監(jiān)督考核各部門清標(biāo)工作成效，提出改進(jìn)建議。（二）專責(zé)部門（法務(wù)合規(guī)部、財務(wù)部等）職責(zé)：1.法務(wù)合規(guī)部：審核招標(biāo)文件、合同條款的合規(guī)性，提供法律支持；2.財務(wù)部：審核資金審批權(quán)限與稅務(wù)合規(guī)要求，監(jiān)督資金支付流程；3.其他相關(guān)部門：根據(jù)業(yè)務(wù)領(lǐng)域特點(diǎn)，制定專項(xiàng)清標(biāo)操作細(xì)則。（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位職責(zé)：1.落實(shí)清標(biāo)管理要求，開展本領(lǐng)域日常風(fēng)險防控；2.組織開展招標(biāo)文件編制、供應(yīng)商管理、開評標(biāo)等具體工作；3.及時上報清標(biāo)風(fēng)險事件，配合處置重大風(fēng)險。第九條基層執(zhí)行崗位（如招標(biāo)專員、采購員等）應(yīng)履行以下合規(guī)操作責(zé)任：（一）嚴(yán)格遵循清標(biāo)操作流程，拒絕執(zhí)行違規(guī)指令；（二）簽署崗位合規(guī)承諾書，明確個人責(zé)任；（三）發(fā)現(xiàn)清標(biāo)風(fēng)險時，及時上報并協(xié)助處置。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十條招標(biāo)文件編制規(guī)范：招標(biāo)文件應(yīng)包含項(xiàng)目概況、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、商務(wù)條款、評標(biāo)辦法等內(nèi)容，確保內(nèi)容完整、表述清晰、無歧視性條款。第十一條供應(yīng)商盡職調(diào)查：采購前必須開展供應(yīng)商資質(zhì)、信用、業(yè)績等審核，嚴(yán)禁向關(guān)聯(lián)方或利益相關(guān)方傾斜。第十二條招標(biāo)流程規(guī)范：招標(biāo)活動應(yīng)遵循公開、公平、公正原則，包括發(fā)布公告、資格預(yù)審、開標(biāo)評標(biāo)、中標(biāo)公示等環(huán)節(jié)，確保流程合規(guī)。第十三條評標(biāo)過程管理：評標(biāo)委員會應(yīng)獨(dú)立評審，不得接受外界干預(yù)，評標(biāo)報告需經(jīng)復(fù)核簽字后方可提交決策層審定。第十四條合同簽訂與履行：合同條款需經(jīng)法務(wù)合規(guī)部審核，明確雙方權(quán)利義務(wù)，簽訂后及時備案，并監(jiān)督執(zhí)行。第十五條付款管理：資金支付需嚴(yán)格遵循審批權(quán)限，財務(wù)部門審核合同履行情況及發(fā)票合規(guī)性后方可放款。第十六條異常情況處置：如發(fā)現(xiàn)招標(biāo)采購活動中存在違規(guī)操作，應(yīng)立即中止流程并啟動調(diào)查，按程序上報處置。第十七條數(shù)據(jù)安全管控：招標(biāo)采購過程中產(chǎn)生的敏感信息需加強(qiáng)保密，防止泄露或不當(dāng)使用。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十八條制度動態(tài)更新機(jī)制：根據(jù)國家法律法規(guī)、行業(yè)政策及公司業(yè)務(wù)調(diào)整，每年至少修訂一次清標(biāo)管理制度，確保持續(xù)適用。第十九條風(fēng)險識別預(yù)警機(jī)制：每季度組織一次清標(biāo)風(fēng)險排查，對發(fā)現(xiàn)的重大風(fēng)險發(fā)布預(yù)警通知，明確整改要求與時限。第二十條合規(guī)審查機(jī)制：將清標(biāo)審查嵌入以下關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，實(shí)行“未經(jīng)審查不得實(shí)施”：（一）招標(biāo)文件編制完成前；（二）開標(biāo)評標(biāo)前；（三）合同簽訂前；（四）資金支付前。第二十一條風(fēng)險應(yīng)對機(jī)制：按風(fēng)險等級分級處置：（一）一般風(fēng)險：由業(yè)務(wù)部門制定整改方案并落實(shí)；（二）重大風(fēng)險：由清標(biāo)專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭處置，必要時上報決策層決策。第二十二條責(zé)任追究機(jī)制：對違規(guī)行為界定處罰標(biāo)準(zhǔn)，包括但不限于：（一）違規(guī)操作導(dǎo)致?lián)p失的，追究相關(guān)責(zé)任人經(jīng)濟(jì)賠償；（二）情節(jié)嚴(yán)重的，給予紀(jì)律處分或解除勞動合同；（三）涉嫌犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)處理。第二十三條評估改進(jìn)機(jī)制：每年開展清標(biāo)管理有效性評估，分析制度漏洞，優(yōu)化流程設(shè)計，提升管理效能。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十四條組織保障：公司各層級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)履行清標(biāo)管理推進(jìn)責(zé)任，定期聽取匯報，協(xié)調(diào)解決重大問題。第二十五條考核激勵機(jī)制：將清標(biāo)合規(guī)情況納入部門及個人年度考核，與績效、評優(yōu)掛鉤，對突出貢獻(xiàn)者予以獎勵。第二十六條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：分層級開展清標(biāo)培訓(xùn)，包括：（一）管理層：合規(guī)履職培訓(xùn)；（二）專責(zé)人員：操作技能培訓(xùn)；（三）基層員工：操作規(guī)范培訓(xùn)。第二十七條信息化支撐：通過招標(biāo)采購管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)以下功能：（一）流程自動化，減少人工干預(yù)；（二）風(fēng)險實(shí)時監(jiān)控，自動預(yù)警；（三）數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析，輔助決策。第二十八條文化建設(shè)：通過以下方式營造合規(guī)氛圍：（一）發(fā)布清標(biāo)合規(guī)手冊，明確行為規(guī)范；（二）組織簽署合規(guī)承諾書，強(qiáng)化責(zé)任意識；（三）開展合規(guī)案例宣傳，樹立正面典型。第二十九條報告制度：明確以下報告要求：（一）風(fēng)險事件報告：及時上報重大風(fēng)險事件，內(nèi)容包括事件描述、處置措施、責(zé)任認(rèn)定等；（二）年度管理情況報告：每年11月底前提交年度清標(biāo)管理工作總結(jié)，