煤礦會議制度第一章總則第一條依據與目的為貫徹落實國家關于安全生產及企業(yè)內部管理的相關法律法規(guī)，嚴格執(zhí)行行業(yè)安全規(guī)范與標準，并響應集團母公司關于強化風險防控、提升管理效能的總體要求，結合公司煤礦業(yè)務實際，特制定本會議制度。通過規(guī)范會議管理，強化風險識別與管控，確保安全生產目標的實現，提升管理決策的科學性與效率，為公司煤礦業(yè)務的可持續(xù)發(fā)展奠定堅實基礎。本制度旨在明確會議組織、運行及保障機制，規(guī)范各類會議的召開流程，強化責任落實，防范專項風險，促進業(yè)務流程標準化、合規(guī)化。第二條適用范圍本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋煤礦業(yè)務全流程中的決策會議、安全會議、生產會議、專題研討會等所有內部會議活動。具體適用范圍包括但不限于：礦井規(guī)劃與設計階段會議、安全生產管理會議、應急救援演練會議、隱患排查治理會議、設備維護與更新會議、環(huán)境保護與治理會議、員工培訓與教育會議、物資采購與供應會議等。所有涉及煤礦業(yè)務決策、執(zhí)行及監(jiān)督的會議均須嚴格遵循本制度執(zhí)行。第三條核心術語定義1.XX專項管理：指公司針對煤礦業(yè)務所建立的一整套涵蓋風險識別、評估、控制、監(jiān)督、改進的系統性管理機制，包括但不限于安全生產管理、環(huán)境保護管理、設備維護管理、物資采購管理等。其核心在于通過制度約束、流程優(yōu)化、技術支撐及文化培育，實現業(yè)務活動的合規(guī)、高效與安全。2.XX風險：指在煤礦業(yè)務活動過程中可能引發(fā)安全事故、環(huán)境污染、經濟損失、合規(guī)風險等潛在的不利事件。風險具有不確定性、突發(fā)性及嚴重性，需通過動態(tài)監(jiān)測、分級管控及應急響應機制進行有效防范。3.XX合規(guī)：指公司各項業(yè)務活動、決策行為及員工操作嚴格符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標準、行業(yè)準則及企業(yè)內部管理制度的規(guī)范要求，確保業(yè)務運行在合法合規(guī)的框架內。4.XX決策層：指公司主要負責人、分管領導及相關層級管理者，對煤礦業(yè)務戰(zhàn)略規(guī)劃、重大決策及專項管理方向承擔最終責任。第四條核心管理原則1.全面覆蓋：確保專項管理覆蓋煤礦業(yè)務所有環(huán)節(jié)，無死角、無盲區(qū)，實現全過程管控。2.責任到人：明確各級管理者、部門及崗位在專項管理中的具體職責，避免責任推諉。3.風險導向：以風險防控為核心，優(yōu)先識別并處理重大風險，動態(tài)調整管理策略。4.持續(xù)改進：通過定期評估、反饋及優(yōu)化，不斷完善專項管理體系，提升管理效能。5.協同聯動：強化各部門、單位之間的協作，形成管理合力，確保專項管理要求高效落地。第二章管理組織機構與職責第五條決策層職責公司主要負責人對公司煤礦業(yè)務的專項管理承擔第一責任，負責審定專項管理制度、重大風險防控策略及年度管理目標。分管領導作為直接責任人，負責專項管理日常工作的組織協調，督導各部門落實管理要求，并對重大風險事件進行應急處置。決策層須定期召開專項管理會議，審議管理進展，解決關鍵問題，確保管理方向與公司戰(zhàn)略目標一致。第六條決策層會議機制決策層會議原則上每季度召開一次，遇重大風險事件或緊急情況可臨時召集。會議須形成決議紀要，明確責任分工、時間節(jié)點及預期成效，并納入后續(xù)考核。決策層會議重點審議專項管理報告、重大風險處置方案、制度修訂建議等，確保管理決策的科學性與前瞻性。第七條專項管理領導小組設立專項管理領導小組，由公司主要負責人擔任組長，分管領導擔任副組長，各部門負責人及下屬單位代表為成員。領導小組負責統籌煤礦業(yè)務的專項管理工作，包括：1.統籌協調：協調各部門、單位在專項管理中的職責分工，確保信息共享與資源整合。2.決策審批：對重大風險處置方案、專項管理資源投入等進行決策審批。3.監(jiān)督評價：定期評估專項管理體系的運行效果，提出優(yōu)化建議。領導小組須每月召開例會，審議管理進展，解決跨部門問題。第八條牽頭部門職責公司安全管理部作為專項管理的牽頭部門，負責：1.制度建設：組織起草、修訂專項管理制度，確保制度體系完整、合規(guī)。2.風險識別：定期開展專項風險排查，建立風險清單，并進行動態(tài)更新。3.監(jiān)督考核：對各部門、單位的專項管理執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，納入績效考核。4.培訓宣貫：組織專項管理培訓，提升全員合規(guī)意識與操作能力。第九條專責部門職責公司技術部、環(huán)保部、財務部等專責部門，在專項管理中承擔以下職責：1.技術部：負責安全生產技術標準的制定與落實，組織隱患排查與技術改造。2.環(huán)保部：負責環(huán)境保護措施的監(jiān)督執(zhí)行，組織環(huán)境風險評估與治理。3.財務部：負責專項管理資金審批與核算，確保資金使用合規(guī)高效。各部門須定期向領導小組匯報專項管理進展。第十條業(yè)務部門及下屬單位職責各業(yè)務部門及下屬單位須落實以下職責：1.落實要求：執(zhí)行專項管理制度，確保業(yè)務活動符合合規(guī)標準。2.日常防控：開展本領域的風險識別與隱患排查，及時上報重大風險。3.數據報送：按月度報送專項管理相關數據，如安全指標、環(huán)保指標、設備運行狀態(tài)等。業(yè)務部門負責人對本單位專項管理效果承擔直接責任。第十一條基層執(zhí)行崗職責基層員工作為專項管理的執(zhí)行主體，須履行以下義務：1.合規(guī)操作：嚴格按照操作規(guī)程執(zhí)行業(yè)務任務，拒絕違規(guī)行為。2.風險上報：發(fā)現安全隱患、環(huán)境問題或違規(guī)行為，須立即上報，不得隱瞞。3.崗位承諾：簽署崗位合規(guī)承諾書，明確個人在專項管理中的責任。公司須定期開展合規(guī)培訓，強化員工責任意識。第三章專項管理重點內容與要求第十二條安全生產管理1.合規(guī)標準：礦井設計須符合國家安全標準，施工、運營階段嚴格執(zhí)行安全規(guī)程，定期開展安全檢查，確保設備、設施完好。2.禁止行為：嚴禁無資質作業(yè)、超負荷生產、隱瞞事故等行為，一經發(fā)現嚴肅處理。3.重點防控：重點防控瓦斯爆炸、透水、頂板坍塌等重大風險，建立預警機制，定期演練應急預案。第十三條環(huán)境保護管理1.合規(guī)標準：嚴格執(zhí)行國家環(huán)保法規(guī)，廢棄物分類處理，污染物排放達標，定期開展環(huán)境監(jiān)測。2.禁止行為：嚴禁非法排放污水、堆放危險廢物、破壞植被等行為，加大處罰力度。3.重點防控：重點防控礦井廢水、粉塵、噪聲污染，建立環(huán)保風險清單，持續(xù)改進治理措施。第十四條設備維護管理1.合規(guī)標準：設備采購須進行嚴格資質審查，定期開展維護保養(yǎng)，建立設備檔案，確保運行安全。2.禁止行為：嚴禁使用過期或不符合標準的備品備件，嚴禁違規(guī)操作導致設備損壞。3.重點防控：重點防控主提機、通風設備等關鍵設備的故障風險，建立預防性維護制度。第十五條物資采購管理1.合規(guī)標準：供應商選擇須進行盡職調查，采購流程須符合招標、比價等制度，確保物資質量。2.禁止行為：嚴禁關聯交易、收受回扣等利益輸送行為，嚴格執(zhí)行采購審批權限。3.重點防控：重點防控采購物資的質量風險、價格風險，建立供應商黑名單制度。第十六條職工培訓管理1.合規(guī)標準：新員工須接受崗前安全培訓，特種作業(yè)人員須持證上崗，定期開展全員安全培訓。2.禁止行為：嚴禁未經培訓上崗、考試作弊等行為，嚴肅處理違規(guī)人員。3.重點防控：重點防控員工操作不規(guī)范風險，建立培訓考核機制，確保培訓效果。第十七條應急管理1.合規(guī)標準：制定礦井事故應急預案，定期組織演練，確保應急物資、隊伍完備。2.禁止行為：嚴禁應急物資挪用、應急隊伍缺編等行為，嚴肅追究責任。3.重點防控：重點防控重大事故的應急處置能力，建立應急響應聯動機制。第十八條財務合規(guī)管理1.合規(guī)標準：專項管理資金使用須符合預算規(guī)定，嚴格執(zhí)行審批權限，確保資金流向清晰。2.禁止行為：嚴禁虛列支出、違規(guī)報銷等行為，加強財務審計監(jiān)督。3.重點防控：重點防控資金使用效率風險，建立資金使用績效考核機制。第四章專項管理運行機制第十九條制度動態(tài)更新機制公司每年對專項管理制度進行一次全面評估，根據法律法規(guī)變化、業(yè)務調整、風險動態(tài)等及時修訂。制度修訂須經過草案擬定、部門審議、領導小組審批、發(fā)布實施等流程，確保制度適用性。第二十條風險識別預警機制1.定期排查：牽頭部門每季度組織一次專項風險排查，各部門、單位每月上報風險信息。2.分級評估：根據風險可能性和影響程度，將風險分為一般、較大、重大、特別重大四級，重大風險須立即上報決策層。3.預警發(fā)布：對可能引發(fā)重大風險的事件，須發(fā)布預警通知，明確應對措施。第二十一條合規(guī)審查機制1.嵌入流程：將專項合規(guī)審查嵌入業(yè)務決策、合同簽訂、項目啟動等關鍵節(jié)點，確保合規(guī)性。2.審查標準：審查內容包括業(yè)務流程合規(guī)性、風險管控措施有效性、制度執(zhí)行情況等。3.審查要求：“未經合規(guī)審查不得實施”，審查不合格的業(yè)務須整改后重新提交。第二十二條風險應對機制1.一般風險：由業(yè)務部門自行處置，必要時請求專責部門協助。2.重大風險：由領導小組成立專項工作組，制定處置方案，決策層審批后執(zhí)行。3.應急流程：風險發(fā)生時，立即啟動應急預案，明確上報層級、處置措施及協同要求。第二十三條責任追究機制1.違規(guī)情形：對違反專項管理制度的行為，根據情節(jié)輕重，采取警告、罰款、降級、撤職等處罰措施。2.處罰標準：處罰標準須與違規(guī)行為的嚴重程度、造成后果、主觀故意等因素掛鉤。3.聯動考核：違規(guī)行為須納入績效考核，情節(jié)嚴重的須紀律處分，并通報批評。第二十四條評估改進機制1.定期評估：每年對專項管理體系的運行效果進行評估，重點考核風險控制、制度執(zhí)行、管理效率等指標。2.優(yōu)化建議：評估結果須形成報告，提出優(yōu)化建議，并納入次年工作計劃。3.持續(xù)改進：根據評估結果，動態(tài)調整管理策略，完善制度流程，提升管理效能。第五章專項管理保障措施第二十五條組織保障公司主要負責人須定期聽取專項管理匯報，協調解決跨部門問題，確保管理資源投入。各部門負責人須將專項管理納入部門年度計劃，明確責任分工，強化執(zhí)行力度。第二十六條考核激勵機制1.部門考核：專項管理執(zhí)行情況須納入部門年度考核，考核結果與績效獎金掛鉤。2.個人考核：對專項管理作出突出貢獻的個人，予以表彰獎勵；違規(guī)人員須嚴肅處理。3.評優(yōu)掛鉤：專項合規(guī)表現作為評優(yōu)評先的重要依據，優(yōu)先獎勵合規(guī)突出的部門和個人。第二十七條培訓宣傳機制1.管理層培訓：定期組織管理層專項管理培訓，提升決策能力與合規(guī)意識。2.一線培訓：對基層員工開展操作規(guī)范、風險識別等培訓，確保合規(guī)操作。3.宣傳引導：通過內部刊物、宣傳欄等渠道，宣傳專項管理要求，營造合規(guī)氛圍。第二十八條信息化支撐1.系統工具：利用信息化系統實現風險排查、數據統計、流程審批等功能自動化，提升管理效率。2.實時監(jiān)控：通過監(jiān)控系統實時監(jiān)測關鍵指標，如瓦斯?jié)舛?、設備運行狀態(tài)等，及時發(fā)現異常。3.數據共享：建立數據共享平臺，確保各部門風險信息、合規(guī)數據互聯互通。第二十九條文化建設1.合規(guī)手冊：編制專項合規(guī)手冊，明確管理要求、操作流程、違規(guī)處罰等，人手一冊。2.承諾書簽訂：全體員工須簽署崗位合規(guī)承諾書，強化責任意識。3.典型宣傳：對合規(guī)典型事跡進行宣傳，發(fā)揮示范效應，營造全員合規(guī)氛圍。第三十條報告制度1.風險事件報告：重大風險事件須在X小時內