煤礦技術(shù)例會制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《煤礦安全規(guī)程》《煤炭行業(yè)安全生產(chǎn)管理規(guī)定》等相關(guān)國家法律法規(guī)，結(jié)合XX集團(tuán)關(guān)于企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險防控及管理規(guī)范的要求，以及本公司煤礦業(yè)務(wù)運營的實際需求，為建立健全煤礦技術(shù)管理的制度化體系，有效防范和化解重大安全風(fēng)險，規(guī)范技術(shù)決策與執(zhí)行流程，特制定本制度。本制度旨在通過系統(tǒng)性管理手段，實現(xiàn)技術(shù)管理的標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化與智能化，確保煤礦生產(chǎn)活動在安全合規(guī)的前提下高效運行。第二條本制度適用于公司總部各部門、下屬煤礦單位、技術(shù)支撐機(jī)構(gòu)及全體員工，涵蓋煤礦地質(zhì)勘察、設(shè)計規(guī)劃、建設(shè)施工、生產(chǎn)組織、技術(shù)改造、安全監(jiān)控等全業(yè)務(wù)鏈的技術(shù)管理活動。凡涉及煤礦技術(shù)決策、執(zhí)行、監(jiān)督及改進(jìn)的各類事項，均須嚴(yán)格遵守本制度相關(guān)規(guī)定。第三條本制度中下列術(shù)語定義如下：（一）“XX專項管理”指針對煤礦技術(shù)領(lǐng)域（如瓦斯防治、水害治理、頂板管理、機(jī)電安全等）建立的風(fēng)險識別、評估、防控與持續(xù)改進(jìn)的閉環(huán)管理體系。（二）“XX風(fēng)險”指在煤礦技術(shù)活動中可能引發(fā)事故、損失或合規(guī)問題的潛在因素，包括但不限于地質(zhì)風(fēng)險、技術(shù)缺陷風(fēng)險、操作失誤風(fēng)險、設(shè)備故障風(fēng)險等。（三）“XX合規(guī)”指煤礦技術(shù)管理活動必須符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司內(nèi)部規(guī)章制度的要求，確保所有技術(shù)決策與執(zhí)行均基于合法合規(guī)前提。（四）“XX技術(shù)決策流程”指涉及重大技術(shù)方案比選、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定、技術(shù)改造實施等事項的審議、審批與備案程序。第四條煤礦技術(shù)管理應(yīng)遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋原則。技術(shù)管理范圍須覆蓋煤礦生產(chǎn)全流程、全環(huán)節(jié)，確保無死角、無盲區(qū)。（二）責(zé)任到人原則。明確各層級、各部門、各崗位的技術(shù)管理職責(zé)，實現(xiàn)責(zé)任鏈條閉環(huán)。（三）風(fēng)險導(dǎo)向原則。以風(fēng)險防控為核心，優(yōu)先處理高風(fēng)險技術(shù)問題，動態(tài)調(diào)整管理策略。（四）持續(xù)改進(jìn)原則。通過定期評估與優(yōu)化，不斷提升技術(shù)管理水平與風(fēng)險防控能力。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對煤礦技術(shù)管理工作負(fù)總責(zé)，承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃、資源保障、重大風(fēng)險決策的最終責(zé)任；分管安全生產(chǎn)與技術(shù)工作的領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)日常管理監(jiān)督、跨部門協(xié)調(diào)及突發(fā)事件的應(yīng)急處置。第六條設(shè)立“煤礦技術(shù)管理專項領(lǐng)導(dǎo)小組”，由公司主要負(fù)責(zé)人任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長，成員包括生產(chǎn)、安全、技術(shù)、地測、機(jī)電、法律等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及下屬單位主要負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)包括：（一）審議煤礦重大技術(shù)決策方案，審批年度技術(shù)管理計劃。（二）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)跨部門技術(shù)管理事務(wù)，解決重大技術(shù)爭議。（三）監(jiān)督技術(shù)管理制度的執(zhí)行情況，定期聽取工作報告。第七條設(shè)立“技術(shù)管理專責(zé)工作組”，由技術(shù)管理部牽頭，聯(lián)合安全監(jiān)察部、地測部組成，主要職責(zé)為：（一）編制技術(shù)管理制度與操作標(biāo)準(zhǔn)，組織技術(shù)評審。（二）開展技術(shù)風(fēng)險評估，發(fā)布風(fēng)險預(yù)警清單。（三）監(jiān)督技術(shù)改造與設(shè)備更新的合規(guī)性，參與事故技術(shù)調(diào)查。第八條牽頭部門（技術(shù)管理部）職責(zé)：（一）統(tǒng)籌技術(shù)管理制度體系建設(shè)，定期修訂完善。（二）組織專項技術(shù)培訓(xùn)，提升全員技術(shù)風(fēng)險意識。（三）建立技術(shù)管理臺賬，實行動態(tài)跟蹤與考核。第九條專責(zé)部門（安全監(jiān)察部、地測部等）職責(zé)：（一）安全監(jiān)察部負(fù)責(zé)技術(shù)操作合規(guī)性審核，監(jiān)督隱患整改。（二）地測部負(fù)責(zé)地質(zhì)資料精準(zhǔn)分析，為技術(shù)決策提供數(shù)據(jù)支撐。（三）機(jī)電部負(fù)責(zé)設(shè)備選型與維護(hù)的技術(shù)把關(guān)，確保性能達(dá)標(biāo)。第十條業(yè)務(wù)部門及下屬單位職責(zé)：（一）生產(chǎn)單位落實“一采區(qū)一設(shè)計”技術(shù)要求，嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)規(guī)程。（二）建設(shè)單位按設(shè)計圖紙施工，確保工程質(zhì)量與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不降低。（三）技術(shù)改造項目須提交可行性報告，經(jīng)專責(zé)工作組審核后方可實施。第十一條基層執(zhí)行崗（如班組長、技術(shù)員）職責(zé)：（一）簽署崗位技術(shù)合規(guī)承諾書，明確個人操作責(zé)任。（二）發(fā)現(xiàn)技術(shù)風(fēng)險須立即上報，嚴(yán)禁隱匿或遲報。（三）參與班前技術(shù)交底，確保執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)不偏離。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第十二條地質(zhì)勘察管理：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)為必須采用鉆探、物探、地質(zhì)雷達(dá)等綜合手段獲取地質(zhì)數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)精度須滿足設(shè)計要求；禁止性行為包括嚴(yán)禁偽造或篡改地質(zhì)報告，嚴(yán)禁因數(shù)據(jù)缺失盲目設(shè)計；重點防控點為瓦斯富集區(qū)、斷層帶、含水層的精準(zhǔn)識別。第十三條設(shè)計規(guī)劃管理：合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)為重大設(shè)計須通過專家評審，采用國家最新技術(shù)規(guī)范；禁止性行為包括嚴(yán)禁未經(jīng)驗收擅自投產(chǎn)，嚴(yán)禁技術(shù)參數(shù)偷工減料；重點防控點為通風(fēng)系統(tǒng)合理性、支護(hù)強(qiáng)度匹配性、排水能力儲備。第十四條建設(shè)施工管理：合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)為隱蔽工程須同步驗收，關(guān)鍵工序執(zhí)行“三檢制”；禁止性行為包括嚴(yán)禁違規(guī)壓縮工期、使用劣質(zhì)材料；重點防控點為錨桿支護(hù)質(zhì)量、防水密閉嚴(yán)密性、電氣系統(tǒng)接地電阻。第十五條生產(chǎn)組織管理：合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)為制定專項作業(yè)規(guī)程，高風(fēng)險區(qū)域?qū)嵤耙还こ桃环桨浮?；禁止性行為包括?yán)禁超能力生產(chǎn)、違章指揮；重點防控點為下山開采的坡度控制、薄煤層開采的頂板管理。第十六條技術(shù)改造管理：合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)為改造方案須通過技術(shù)經(jīng)濟(jì)比選，新增設(shè)備需取得合規(guī)認(rèn)證；禁止性行為包括嚴(yán)禁以改造之名逃避安全投入；重點防控點為智能化設(shè)備兼容性、老舊系統(tǒng)升級后的穩(wěn)定性。第十七條安全監(jiān)控管理：合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)為安裝符合標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)測設(shè)備，數(shù)據(jù)傳輸不得中斷；禁止性行為包括嚴(yán)禁屏蔽或篡改監(jiān)控數(shù)據(jù)；重點防控點為瓦斯?jié)舛瘸拮詣訄缶目煽啃浴⑷藛T定位系統(tǒng)的實時性。第十八條重大隱患治理管理：合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)為重大隱患須納入“五到位”清單（責(zé)任、措施、資金、時限、預(yù)案）；禁止性行為包括嚴(yán)禁將隱患轉(zhuǎn)包給不具備資質(zhì)的單位；重點防控點為沖擊地壓預(yù)測預(yù)警的準(zhǔn)確性、水害治理的動態(tài)評估。第四章專項管理運行機(jī)制第十九條制度動態(tài)更新機(jī)制：技術(shù)管理部每年結(jié)合法規(guī)變化、事故教訓(xùn)、技術(shù)進(jìn)步，修訂完善制度條款，重大修訂須提交領(lǐng)導(dǎo)小組審議。第二十條風(fēng)險識別預(yù)警機(jī)制：每月組織安全、技術(shù)、地測等部門開展風(fēng)險排查，采用風(fēng)險矩陣法評估等級，高等級風(fēng)險須在3日內(nèi)發(fā)布預(yù)警。第二十一條合規(guī)審查機(jī)制：重大技術(shù)決策（如開拓方案變更）須經(jīng)過專責(zé)工作組審查，審查通過后方可實施；關(guān)鍵環(huán)節(jié)（如設(shè)備采購）需簽訂合規(guī)承諾書。第二十二條風(fēng)險應(yīng)對機(jī)制：一般風(fēng)險由業(yè)務(wù)部門自行處置，重大風(fēng)險須啟動應(yīng)急預(yù)案，必要時請求外部專家支持；處置結(jié)果須在5個工作日內(nèi)上報領(lǐng)導(dǎo)小組。第二十三條責(zé)任追究機(jī)制：違反技術(shù)規(guī)程導(dǎo)致事故的，按“四不放過”原則追責(zé)；處罰標(biāo)準(zhǔn)明確為：一般違規(guī)扣罰績效分，重大違規(guī)移交紀(jì)律部門處理。第二十四條評估改進(jìn)機(jī)制：每季度開展技術(shù)管理體系有效性評估，通過問卷調(diào)查、現(xiàn)場檢查等方式收集反饋，評估結(jié)果作為年度評優(yōu)依據(jù)。第五章專項管理保障措施第二十五條組織保障：各級領(lǐng)導(dǎo)須在月度會議上通報技術(shù)管理進(jìn)展，技術(shù)部負(fù)責(zé)人列席安全生產(chǎn)會議，確保資源投入。第二十六條考核激勵機(jī)制：將技術(shù)合規(guī)情況納入部門年度評優(yōu)，連續(xù)兩次考核不合格的部門負(fù)責(zé)人須述職；員工違規(guī)操作實行積分制，積分與晉升掛鉤。第二十七條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：每年開展至少4次全員技術(shù)培訓(xùn)，管理層側(cè)重合規(guī)履職，一線員工側(cè)重操作規(guī)范；制作技術(shù)管理手冊發(fā)放至各崗位。第二十八條信息化支撐：開發(fā)技術(shù)管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)風(fēng)險數(shù)據(jù)可視化、隱患整改全流程跟蹤；系統(tǒng)對接安全監(jiān)控平臺，自動抓取異常數(shù)據(jù)。第二十九條文化建設(shè)：設(shè)立“技術(shù)創(chuàng)新獎”，評選年度優(yōu)秀技術(shù)方案；每月發(fā)布技術(shù)案例集，鼓勵經(jīng)驗分享；張貼合規(guī)標(biāo)語于生產(chǎn)區(qū)醒目位置。第三十條報告制度：每月10日前報送技術(shù)管理簡報（含風(fēng)險處置情況），每半年提交專項報告（含制