1、建設(shè)工程有限公司章程第一章 總則第一條 根據(jù)中華人民共和國公司法和有關(guān)法律法規(guī)，制定本章程。第二條 本公司（以下簡稱公司）的一切活動(dòng)必須遵守國家的法律法規(guī)，并受國家法律法規(guī)的保護(hù)。第三條 公司在 市市場監(jiān)督管理局登記注冊(cè)。 名 稱： 住 所：第四條 公司的經(jīng)營范圍為：貨物及技術(shù)進(jìn)出口。（法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定需前置審批和禁止的項(xiàng)目除外）公司經(jīng)營范圍以登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的為準(zhǔn)，公司應(yīng)當(dāng)在登記的經(jīng)營范圍內(nèi)從事活動(dòng)。第五條 公司根據(jù)業(yè)務(wù)需要，可以對(duì)外投資，設(shè)立分公司和辦事機(jī)構(gòu)。第六條 公司的營業(yè)期限為永續(xù)經(jīng)營，自公司核準(zhǔn)登記注冊(cè)之日起計(jì)算。第二章 股東第七條 公司股東共壹個(gè)，姓名與住所如下：股東名

2、稱：身份證號(hào)碼：住所：第八條 股東享有下列權(quán)利：（一）有選舉和被選舉為公司董事、監(jiān)事的權(quán)利；（二） 對(duì)公司的經(jīng)營活動(dòng)和日常管理進(jìn)行監(jiān)督；（三）有權(quán)查閱公司章程、股東決定記錄和公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，對(duì)公司的經(jīng)營提出建議和咨詢；（四）公司侵害其合法利益時(shí)，有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提出要求，糾正該行為，造成經(jīng)濟(jì)損失的，可要求予以賠償。第九條 股東履行下列義務(wù)：（一）按規(guī)定繳納所認(rèn)出資；（二）以認(rèn)繳的出資額對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任；（三）公司經(jīng)核準(zhǔn)登記注冊(cè)后，不得抽回出資；（四）遵守公司章程，保守公司秘密；（五）支持公司的經(jīng)營管理，提出合理化建議，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展。第十條 公司成立后，應(yīng)當(dāng)向股東簽發(fā)出資證明書，出資

3、證明書載明下列事項(xiàng)：（一）公司名稱；（二）公司成立日期；（三）公司注冊(cè)資本；（四）股東的姓名或名稱、繳納的出資和出資日期；（五）出資證明書的編號(hào)和核發(fā)日期。出資證明書由公司蓋章。第十一條 公司置備股東名冊(cè)，記載下列事項(xiàng)：（一） 股東的姓名或名稱及住所；（二） 股東的出資額、出資比例；（三） 出資證明書編號(hào)。第三章 注冊(cè)資本第十二條 公司注冊(cè)資本為人民幣 萬元。股東出資額、出資比例如下：股東姓名 出資額 出資比例 出資方式 第十三條 公司注冊(cè)資本采用認(rèn)繳制，現(xiàn)股東承諾在 年 月 日前繳付全部出資，逾期不到位的，自愿按法律及章程的規(guī)定承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第十四條 股東以貨幣出資的，存入公司賬號(hào)。第十五條

4、 股東以非貨幣出資的，應(yīng)在公司設(shè)立前，辦理財(cái)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù)。第十六條 股東可以依法轉(zhuǎn)讓其出資。第四章 股東職權(quán)第十七條 公司為一個(gè)股東的有限責(zé)任公司，不設(shè)立股東會(huì)。第十八條 股東行使下列職權(quán)：（一） 決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；（二） 選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)：（三） 審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告；（四） 審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告；（五） 審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案，決算方案；（六） 審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（七） 對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決定；（八） 對(duì)發(fā)行公司債券作出決定；（九） 對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司組織形式作

5、出決定；（十） 制定和修改公司章程；（十一） 公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。股東作出上述決定時(shí)，應(yīng)當(dāng)采用書面形式，并由股東簽名后置備于公司。第十九條 股東不能證明公司財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于股東自己的財(cái)產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。第五章 執(zhí)行董事第二十條 公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事壹名，執(zhí)行董事行使董事會(huì)權(quán)利。第二十一條 執(zhí)行董事由股東任命產(chǎn)生，任期三年。第二十二條 執(zhí)行董事任期屆滿，可以連任。第二十三條 執(zhí)行董事對(duì)股東負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一） 負(fù)責(zé)召集股東，并向股東報(bào)告工作；（二） 執(zhí)行股東的決定；（三） 決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（四） 制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五） 制訂公司的利潤

6、分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六） 制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；（七） 制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；（八） 決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（九） 決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；（十） 制定公司的基本管理制度。（十一） 公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第二十四條 執(zhí)行董事應(yīng)當(dāng)將其根據(jù)本章程規(guī)定的事項(xiàng)所作的決定以書面形式報(bào)送股東。第六章 經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)第二十五條 公司設(shè)立經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)，經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)設(shè)經(jīng)理一人，并根據(jù)公司情況設(shè)若干管理部門。公司經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)經(jīng)理由執(zhí)行董事聘任或者解聘，任期三年。經(jīng)理

7、對(duì)執(zhí)行董事負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一） 主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作、組織實(shí)施執(zhí)行董事決定；（二） 組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（三） 擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四） 擬定公司的基本管理制度；（五） 制定公司的具體規(guī)章；（六） 提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（七） 決定聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（八） 公司章程和執(zhí)行董事授予的其他職權(quán)。第二十六條 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對(duì)公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)。董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)。第二十七條 董事、高級(jí)管理人

8、員不得有下列行為：（一） 挪用公司資金；（二） 將公司資金以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)；（三） 違反公司章程的規(guī)定，未經(jīng)股東或者執(zhí)行董事同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；（四） 違反公司章程的規(guī)定或者未經(jīng)股東同意，與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；（五） 未經(jīng)股東同意，利用職務(wù)便利為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)，自營或者為他人經(jīng)營與所任職公司同類的業(yè)務(wù)；（六） 接受他人與公司交易的傭金歸為已有；（七） 擅自披露公司秘密；（八） 違反對(duì)公司忠實(shí)義務(wù)的其他行為。董事、高級(jí)管理人員違反前款規(guī)定所得的收入應(yīng)當(dāng)歸公司所有。第二十八條 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司

9、職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第七章 監(jiān)事第二十九條 公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事一名。監(jiān)事由股東委任。董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。第三十條 監(jiān)事的任期每屆為三年。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連作。監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。第三十一條 監(jiān)事行使下列職務(wù)：（一） 檢查公司財(cái)務(wù)；（二） 對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東決定的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；（三） 當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高

10、級(jí)管理人員予以糾正；（四） 向股東提出提案；（五） 依照公司法第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；（六） 公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第三十二條 監(jiān)事發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)，可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所等協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)；第三十三條 監(jiān)事行使職權(quán)所必需的費(fèi)用，由公司承擔(dān)。第八章 法定代表人第三十四條 執(zhí)行董事為公司法定代表人，由股東任命產(chǎn)生。第三十五條 法定代表人任期3年第九章 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)第三十六條 公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政部門的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。第三十七條 公司應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并依法經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。財(cái)

11、務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政部門的規(guī)定制作。第三十八條 公司應(yīng)當(dāng)于財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告審計(jì)完成之日起三十日內(nèi)將會(huì)計(jì)報(bào)告送交股東。第三十九條 公司分配當(dāng)年稅后利潤時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的百分之五十以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東決定，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤，股東按照實(shí)繳的出資比例分配。第四十條 公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增

12、加公司資本。但是，資本公積金不得用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金不得少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的百分之二十五。第四十一條 公司聘用、解聘承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，由股東決定。第四十二條 公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外，不得另立會(huì)計(jì)賬簿。對(duì)公司資產(chǎn)，不得以任何個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)。第十章 解散和清算第四十三條 公司的合并或者分立，應(yīng)當(dāng)按照國家法律法規(guī)的規(guī)定辦理。第四十四條 當(dāng)法律法規(guī)規(guī)定的諸種解散事由出現(xiàn)時(shí)，可以解散。第四十五條 公司正常（非強(qiáng)制性）解散，應(yīng)當(dāng)在解散事由出現(xiàn)之日起十五日內(nèi)成立清算組，開始清算。清算由股東組成。第四十六條 清算組成立后，公司停止與清算無關(guān)的經(jīng)營

13、活動(dòng)。第四十七條 清算組在清算期間行使下列職權(quán)：（一） 清理公司財(cái)產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單；（二） 通知公告?zhèn)?；（三?處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)；（四） 清繳所欠稅款以及清算過程中產(chǎn)生的稅款；（五） 清理債券、債務(wù)；（六） 處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)；（七） 代表公司參與民事訴訟活動(dòng)。第四十八條 清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于六十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。清算組應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債權(quán)人的債權(quán)進(jìn)行登記。第四十九條 清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，應(yīng)當(dāng)制定清算方案，并報(bào)股東確認(rèn)。 公司財(cái)產(chǎn)在分別支付清算費(fèi)用、職工的工資、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用和法定補(bǔ)償金，繳納所欠稅款，清償公司債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)，按照股東的出資比例分配。清算期間，公司存續(xù)，但不得開展與清算無關(guān)的經(jīng)營活動(dòng)。公司財(cái)產(chǎn)在未按前款規(guī)定清償前，不得分配給股東。第五十條 公司清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，報(bào)股東確認(rèn)。并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān)，申請(qǐng)注銷公司登記、公告公司終止。 第五十一條 清算組成員應(yīng)當(dāng)忠于職守，依法履行清算義務(wù)。清算組成員不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司財(cái)產(chǎn)。清算組成員因故意或者重大過失給公司或者債權(quán)人造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第十一章 附則第五十二條 本章程中涉及登記事項(xiàng)的變更及其他重要條款變動(dòng)應(yīng)當(dāng)修改公