1、.提 示（制作文書時(shí)應(yīng)當(dāng)刪除本方框提示內(nèi)容） 1.本范本僅供參考，適用于有限責(zé)任公司； 2.范本中有下劃線的，應(yīng)當(dāng)填寫； 3.制作文書時(shí)，斜杠部分需公司自行選擇一項(xiàng)，如“執(zhí)行董事/董事”需選擇一個(gè)。根據(jù)本范本中“注”的內(nèi)容制訂文書相關(guān)內(nèi)容，并應(yīng)當(dāng)刪除“注”的內(nèi)容。 4.中外合資、中外合作企業(yè)由董事會(huì)決定一切重大事項(xiàng)作出決議時(shí)可參照該范本。5.文書有違反法律、行政法規(guī)的內(nèi)容的，公司登記機(jī)關(guān)有權(quán)要求申請(qǐng)人作相應(yīng)修改。 有限公司股東會(huì)決議/股東決定出席會(huì)議股東： 、 、 列席會(huì)議新增股東： （注：如沒有新增股東，該項(xiàng)可刪除）本次股東會(huì)于 年 月 在 （注：地點(diǎn)）召開，本次會(huì)議的召集程序、表決方式符合

2、中華人民共和國(guó)公司法及本公司章程的有關(guān)規(guī)定。 公司股東（會(huì)）成員 人，出席本次會(huì)議的股東 人，代表公司股東 %表決權(quán)，所作出的決議經(jīng)公司股東表決權(quán) %同意通過，符合中華人民共和國(guó)公司法和本公司章程的規(guī)定。決議內(nèi)容如下： 一、同意 。二、同意 。 同意就上述決議事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款（或重新制定公司章程并啟用新章程）。全體股東簽署： 新增股東簽署：（注：如沒有新增股東，該項(xiàng)可刪除。） 年 月 日注：涉及簽署的，自然人由本人簽字，法人、其他組織的由其法定代表人或負(fù)責(zé)人（有權(quán)簽字人）簽字，并加蓋公章。 注：決議（定）內(nèi)容參考（一）變更或備案的情形：1、名稱變更同意公司名稱變更為： 。2、住所變更變

3、更/經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所備案同意公司住所變更，變更后地址為： （注：新的具體地址）。同意增加/減少/變更經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所： （注：具體地址，一照多址）。3、公司類型變更同意變更公司類型，由 公司變更為 公司。4、法定代表人變更同意法定代表人由 變更為 。5、注冊(cè)資本（認(rèn)繳情況）變更同意公司注冊(cè)資本由人民幣/美元 萬元變更為人民幣/美元 萬元。（注：增資格式）本次新增注冊(cè)資本人民幣/美元 萬元，其中 （注：股東姓名或名稱）以 方式（注：出資方式，如貨幣、知識(shí)產(chǎn)權(quán)）新增認(rèn)繳出資人民幣/美元 萬元，于 年 月 日前繳足；（注：減資格式）本次減少注冊(cè)資本人民幣/美元 萬元，其中 （注：股東姓名或名稱）減少出資人民幣/美元

4、 萬元； 公司注冊(cè)資本變更后各股東的出資情況如下：股東1姓名（名稱）： ，以貨幣方式出資人民幣/美元 萬元（注：貨幣出資填寫，非貨幣出資刪除），以 （注：土地、知識(shí)產(chǎn)權(quán)）作價(jià)出資人民幣/美元 萬元（注：非貨幣出資填寫，貨幣出資刪除），總認(rèn)繳出資人民幣/美元 萬元，在 年 月 日前繳足。 股東2 6、股東、股權(quán)變更同意 （注：原股東姓名或名稱）將占公司注冊(cè)資本 %的股權(quán)共 萬元出資額轉(zhuǎn)讓給 （注：新股東姓名或名稱）。其他原股東均同意股權(quán)轉(zhuǎn)讓并放棄該上述股權(quán)的優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。7、營(yíng)業(yè)期限變更同意公司營(yíng)業(yè)期限變更為：長(zhǎng)期/ 年/至 年 月 日。8、經(jīng)營(yíng)范圍備案同意公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為： 。(注：通過經(jīng)營(yíng)范

5、圍自助錄入系統(tǒng)/zzfw/選擇經(jīng)營(yíng)范圍，根據(jù)錄入的經(jīng)營(yíng)范圍草擬文件。）9、組織機(jī)構(gòu)備案同意免去 的執(zhí)行董事/董事職務(wù)；同意選舉 為執(zhí)行董事/董事。同意免去 的監(jiān)事職務(wù)，選舉 為監(jiān)事。同意免去的 經(jīng)理職務(wù)；聘用 為經(jīng)理。（注：章程中規(guī)定經(jīng)理由股東（會(huì)）聘用或解聘的才在此寫上經(jīng)理任免職內(nèi)容）10、有限責(zé)任公司變更為股份有限公司同意根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法的有關(guān)規(guī)定，由公司全體股東作為發(fā)起人，將公司整體變更為股份有限公司，股份公司名稱為 股份有限公司。同意公司整體變更為股份有限公司后，公司的全部資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、債權(quán)、債務(wù)和其它一切權(quán)益、權(quán)利和義務(wù)均由股份有限公司承繼。同意自 股份有限公司成立董事會(huì)之日起終止 有限公司 的執(zhí)行董事/董事職務(wù)。同意自 股份有限公司成立監(jiān)事會(huì)之日起終止 有限公司 的監(jiān)事職務(wù)。同意自 股份有限公司董事會(huì)聘任產(chǎn)生經(jīng)理之日起終止 有限公司 的經(jīng)理職務(wù)。同意自 股份有限公司董事會(huì)選舉產(chǎn)生法定代表人之日起終止 有限公司 的法定代表人職務(wù)。同意公司現(xiàn)行的 有限公司章程于股份有限公司通過 股份有限公司章程之日終止。11、同意公司解散，并成立公司清算組。清算組成員為 、 、 。（注：清算組由股東組成）其中 擔(dān)任本公司清算組負(fù)責(zé)人。（注