1、重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團有限公司 房地產(chǎn)事業(yè)部,組建及項目實施方案 二00四年六月,目 錄,工作職責.4 管理計劃.5-6 組織架構(gòu).7 部門及崗職職能分解表.8-45 管理制度 業(yè)務(wù)流程及附表說明. 46-91 2004年工作計劃和目標.92-93 項目實施計劃.94-99 進度表 成本控制計算表 資金計劃表,經(jīng)營思路3,房地產(chǎn)事業(yè)部經(jīng)營思路,重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部,通過對重慶世紀文化大廈高水平、高質(zhì)量、高效益的項目實施，將重慶世紀文化大廈建設(shè)成為沙區(qū)標志性建筑，并在此建設(shè)過程中，做好資本運營，完成集團資本的優(yōu)良銳化。 通過該項目開發(fā)，使企業(yè)品牌在地產(chǎn)行業(yè)得以拓展及深入，實現(xiàn)集團公司真正多元化

2、發(fā)展的戰(zhàn)略目標。 組建房地產(chǎn)開發(fā)公司，吸納一批善經(jīng)營、懂管理、有專長并不斷追求卓越的人才，建立一個富有理想、 激情、創(chuàng)新意識以及有著良好合作精神的房地產(chǎn)專業(yè)團隊。 隨時掌握市場脈搏，提出項目投資分析預(yù)測，為集團對地產(chǎn)項目的投資提供決策依據(jù)。使集團對項目的投入與產(chǎn)出實現(xiàn)較高利潤化。 完善管理體制，增強房地產(chǎn)事業(yè)部對市場的靈活性、適應(yīng)性。并通過高效、人性的管理模式，提高管理效能。 面對激烈的房地產(chǎn)競爭環(huán)境，堅持創(chuàng)新經(jīng)營、品牌與資本相結(jié)合、可持續(xù)發(fā)展的經(jīng)營思路，爭取集團在5年內(nèi)進入“重慶市五十強企業(yè)”、“重慶市房地產(chǎn)行業(yè)五十強”。,房地產(chǎn)事業(yè)部工作職責,根據(jù)集團公司戰(zhàn)略發(fā)展目標，提出本事業(yè)部的總體目

3、標和方向； 提出并制定項目發(fā)展規(guī)劃和年度（跨年度）業(yè)務(wù)經(jīng)營計劃； 建立房地產(chǎn)專業(yè)團隊，完善本事業(yè)部的組織架構(gòu)、職責描述、業(yè)務(wù)流程、管理制度、獎罰激勵機制等管理計劃； 編制財務(wù)預(yù)算，嚴格控制成本，建立項目資金計劃使用機制； 通過高水平、高質(zhì)量、高效益的項目實施，使企業(yè)品牌在地產(chǎn)行業(yè)得以拓展及深入，實現(xiàn)集團公司多元化發(fā)展的戰(zhàn)略目標； 大力推行和傳播企業(yè)文化，建設(shè)和維護企業(yè)品牌； 研究市場發(fā)展規(guī)律，分析消費者需求變化。隨時掌握市場脈搏，提出項目投資分析預(yù)測，為集團對地產(chǎn)項目的投資提供決策依據(jù)。使集團對項目的投入與產(chǎn)出實現(xiàn)較高利潤化。 爭取在2004年10月開始動工建設(shè)沙區(qū)世紀文化大廈，在2005年8

4、月開始實現(xiàn)銷售，并在2005年完成銷售1個億。,房地產(chǎn)事業(yè)部管理計劃（1）,建立科學(xué)、有效的組織架構(gòu)。 根據(jù)組織架構(gòu)的設(shè)置，完善各部門的定崗、定員及部門工作職能、各崗職工作職能、各崗職任職要求等基礎(chǔ)建設(shè)。 建立公平、公正、符合市場原則的薪酬及福利體系，并與之配套的業(yè)績考核體系及獎罰激勵機制。 建立財務(wù)管理制度。 編制財務(wù)預(yù)算，建立項目資金計劃使用機制。 建立項目實施過程中所涉及重要環(huán)節(jié)的工作流程及說明附表。 1、各部門人員增補申請流程及附表說明 2、員工免職（辭退）、辭職管理流程及附表說明 3、財務(wù)預(yù)算編制流程及附表說明 4、財務(wù)預(yù)算和成本控制流程及附表說明 5、費用報銷流程及附表說明 6、資

5、產(chǎn)（固定資產(chǎn)及低值易耗品）管理流程及附表說明 7、車輛調(diào)度流程 8、經(jīng)濟合同簽署、審查管理流程 9、硬件設(shè)備日常維護流程 10、規(guī)劃及設(shè)計管理流程及附表說明 11、實施項目全程監(jiān)控流程 12、項目開發(fā)手續(xù)報建流程及附表說明 13、施工圖會審流程,14、工程實施計劃總審流程及附表說明 15、工程預(yù)決算審查流程及附表說明 16、工程款支付流程及附表說明 17、設(shè)計變更、修改審批流程及附表說明 18、工程合同簽審流程及附表說明 19、項目總體營銷策劃方案擬定審批流程及附表說明 20、月度廣告計劃擬定審批流程及附表說明 21、廣告合同簽管流程及附表說明 22、銷售實施工作流程及附表說明 23、房屋銷售

6、合同簽管流程及附表說明 24、按揭辦理流程 建立行政管理制度及工程實施過程中所涉及事項的各項管理制度。 1、辦 公 區(qū) 域 管 理 制 度 2、休 假 與 考 勤 管 理 制 度 3、出 差 及 費 用 報 銷 管 理 制 度 4、通 訊 管 理 制 度 5、車 輛 管 理 制 度 6、辦 公 用 品 管 理 制 度 7、收 發(fā) 文 管 理 制 度 8、保 密 管 理 制 度 9、員 工 獎 懲 條 例 10、財 務(wù) 管 理 制 度 11、預(yù) 決 算 管 理 制 度 12、工 程 檔 案、資 料 管 理 制 度 13、工 程 材 料 采 購 計 劃 及 驗 收 制 度 14、銷 售 賣 場 管

7、 理 制 度,房地產(chǎn)事業(yè)部管理計劃（2）,經(jīng)理1人,重慶華洋產(chǎn)業(yè)（集團）有限公司 房地產(chǎn)事業(yè)部組織結(jié)構(gòu)圖,總經(jīng)理,總經(jīng)理助理,行政人事部,副總經(jīng)理,營銷策劃部,市 場 策 劃,策劃推廣,工 程 管 理,預(yù) 決 算,合 同 計 劃,財 務(wù) 部,開 發(fā) 部,開 發(fā) 員,外 聯(lián),會 計,出 納,經(jīng)理1人 副經(jīng)理1人,經(jīng)理1人,人事主管,行政主管,工程設(shè)計部,設(shè)計管理,總工程師,文員1人 駕駛員按需設(shè)置,市場員1人 策劃推廣1人 銷售人員按需設(shè)置,工程管理人員4人 預(yù)決算2人 合同管理1人,開發(fā)員1人,會計1人 出納1人,總經(jīng)理崗位說明書(1),重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部,總經(jīng)理崗位說明書(2),權(quán)

8、限,考核指標,能力要求,學(xué)歷：大學(xué)或大學(xué)以上，建筑或管理相關(guān)專業(yè)。 工作經(jīng)驗：五年以上大中型企業(yè)負責人的經(jīng)驗或其他類似經(jīng)驗 能力要求：熟悉建筑行業(yè)情況；具有較強的戰(zhàn)略管理能力。善于思考；有開闊視野；綜合分析能 力強；有較強的口頭語言及文字表達能力，善于動員；具有很強的決策能力；具有良好的公關(guān)和 協(xié)調(diào)能力。,依據(jù)集團董事會授權(quán)書,依據(jù)集團下達的項目考核指標,重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部,副總經(jīng)理崗位說明書(1),崗位名稱,管理幅度,工作內(nèi)容,直屬上級,所屬部門,房地產(chǎn)事業(yè)部副總經(jīng)理,4人,集團總裁/房地產(chǎn)部總經(jīng)理,房地產(chǎn)事業(yè)部,業(yè)務(wù) 協(xié)助總經(jīng)理提出本事業(yè)部的總體目標和戰(zhàn)略方向 協(xié)助總經(jīng)理制定業(yè)務(wù)

9、發(fā)展規(guī)劃和年度業(yè)務(wù)經(jīng)營計劃 參與審批重大房地產(chǎn)項目的投資 參與本事業(yè)部各職能部門的協(xié)調(diào) 分管開發(fā)部的各項職能工作 分管財務(wù)部的各項職能工作 負責集團對外房地產(chǎn)投資項目的聯(lián)系、協(xié)調(diào)及監(jiān)管 協(xié)助總經(jīng)理與集團高層領(lǐng)導(dǎo)人及重要外部業(yè)務(wù)關(guān)系的聯(lián)絡(luò),人事 對財務(wù)部經(jīng)理及各崗職的任（聘） 免有建議權(quán) 對財務(wù)部崗位編制、職責分工、各崗位的工作要求有管理權(quán) 對開發(fā)部經(jīng)理的任（聘）免有建議權(quán) 對開發(fā)部崗位編制、職責分工、各崗位的工作要求有管理權(quán) 對財務(wù)部經(jīng)理、開發(fā)部經(jīng)理有考核權(quán),財務(wù) 參與審核房地產(chǎn)事業(yè)部的年度預(yù)算 參與有關(guān)投資決策 在授權(quán)范圍內(nèi)，按有關(guān)規(guī)定審批事業(yè)部的費用開支,重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部,副總

10、經(jīng)理崗位說明書(2),學(xué)歷：大學(xué)?？埔陨?，建筑或財務(wù)管理相關(guān)專業(yè)。 工作經(jīng)驗：五年以上大中型企業(yè)同類型負責人的經(jīng)驗或其他類似經(jīng)驗 能力要求：熟悉財務(wù)管理和報建程序及報建所需的法律、法規(guī)以及政府的政策；具有較強的戰(zhàn)略 管理能力及組織協(xié)調(diào)能力；善于思考；綜合分析能力強；有較強的口頭語言及文字表達能力，善于 動員；且具有良好的公關(guān)和協(xié)調(diào)能力。,重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部,總經(jīng)理助理崗位說明書(1),崗位名稱,管理幅度,工作內(nèi)容,直屬上級,所屬部門,房地產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理助理,1人,房地產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理,房地產(chǎn)事業(yè)部,業(yè)務(wù) 協(xié)助總經(jīng)理提出本事業(yè)部的總體目標和戰(zhàn)略方向 協(xié)助總經(jīng)理制定業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和年度業(yè)務(wù)經(jīng)

11、營計劃 負責編制本事業(yè)部的年度、季度、月度工作計劃 分管本事業(yè)部行政人事工作 統(tǒng)籌事業(yè)部各業(yè)務(wù)規(guī)范和工作流程并負責檢查、協(xié)調(diào)、督導(dǎo)各部門工作的順利開展 統(tǒng)籌事業(yè)部主管級以上的人事招聘及考核等工作 參與協(xié)調(diào)跨業(yè)務(wù)單元的工作 配合集團做好企業(yè)文化、企業(yè)品牌、企業(yè)形象的建設(shè)和維護 負責本事業(yè)部信息資料檔案管理督導(dǎo)工作，保證重要文件、資料的保密不外泄,人事 協(xié)助總經(jīng)理制定關(guān)鍵崗位職責及培養(yǎng)核心團隊 對行政人事部人員的任（聘） 免有建議權(quán) 對行政人事部的崗位編制、職責分工、各崗位的工作要求有管理權(quán) 對行政人事部人員有考核權(quán) 對各職能部門的工作規(guī)范性有督導(dǎo)權(quán),財務(wù) 參與本事業(yè)部的年度預(yù)算 在授權(quán)范圍內(nèi)，按

12、有關(guān)規(guī)定審核行政費用開支,重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部,總經(jīng)理助理崗位說明書(2),權(quán)限,考核指標,能力要求,學(xué)歷：大學(xué)專科以上，管理相關(guān)專業(yè)。 工作經(jīng)驗：三年以上大中型企業(yè)負責人的經(jīng)驗或其他類似經(jīng)驗 能力要求：較強的管理、溝通、組織、協(xié)調(diào)能力，熟悉人事、行政實務(wù)，有較強的表達能力，職 業(yè)操守良好；善于思考；綜合分析能力強；有較強的口頭語言及文字表達能力，善于動員；具有 良好的公關(guān)和協(xié)調(diào)能力。,依據(jù)本事業(yè)部總經(jīng)理授權(quán),依據(jù)本事業(yè)部下達的項目考核指標 分管工作的管理成效,重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部,營銷策劃部職能分解表（1）,重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部,營銷策劃部職能分解表（2）,重慶華洋產(chǎn)

13、業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部,營銷策劃部經(jīng)理崗位說明書(1),1、業(yè)務(wù)： 制定本部門營銷管理工作目標和計劃 參與制定業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和年度業(yè)務(wù)經(jīng)營計劃，并負責其中營銷部分的制定 制定策劃、營銷管理政策 全面組織策劃管理、營銷管理和銷售支持工作 負責營銷策劃部與其他部門的工作協(xié)調(diào) 負責營銷創(chuàng)新推進 負責與營銷有關(guān)的對外協(xié)作,2、人事： 決定本部門的職責分工、崗位編制和工作要求，以及業(yè)績考核標準的調(diào)整 經(jīng)授權(quán)，可獨立開展部門內(nèi)的人員招聘、錄用及工作調(diào)整 對本部門員工的報酬和激勵制度有建議權(quán) 本部門人員的培訓(xùn)、發(fā)展 解決部門內(nèi)的工作協(xié)調(diào)和人員溝通 3、財務(wù)： 編制部門費用預(yù)算 審核月度營銷費用支出計劃,重慶華洋產(chǎn)

14、業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部,營銷策劃部經(jīng)理崗位說明書(2),重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部,總工程師崗位說明書(1),工作內(nèi)容,業(yè)務(wù)： 組織對設(shè)計施工圖的各項技術(shù)指標進行會審，確認是否合理，并提出相應(yīng)的修改方案， 報直屬上級并與有關(guān)人員予以確認 參與大型設(shè)備技術(shù)參數(shù)的確認 對施工方案中的平面位置、主要施工方案、質(zhì)量、技術(shù)、安全措施、主要施工機械進行 審查，確認是否科學(xué)、先進、節(jié)約，并提出相應(yīng)的修改意見 主持解決施工現(xiàn)場重大質(zhì)量事故 對施工過程中的技術(shù)問題進行協(xié)調(diào) 主持工程內(nèi)容驗收 人事和內(nèi)部管理： 協(xié)助工程部經(jīng)理對工程技術(shù)人員進行培訓(xùn)和任職資格的確認 財務(wù)： 協(xié)助工程部經(jīng)理制定本部門所需經(jīng)費預(yù)算,7人,

15、房地產(chǎn)事業(yè)部,重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部,總工程師崗位說明書(2),重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部,工程部設(shè)計職能分解表（1）,重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部,工程設(shè)計部職能分解表（2）,重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部,工程設(shè)計部經(jīng)理崗位說明書（1）,重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部,工程設(shè)計部經(jīng)理崗位說明書（2）,重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部,行政人事部職能分解表（1）,重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部,行政人事部職能分解表（2）,重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部,行政人事部經(jīng)理崗位說明書(1),重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部,行政人事部經(jīng)理崗位說明書(2),重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部,崗位名稱,管理幅度,

16、直屬上級,所屬部門,工作內(nèi)容,人事主管,行政人事部經(jīng)理,行政人事部,協(xié)助制訂人事政策 協(xié)助員工職業(yè)發(fā)展規(guī)劃的研究和實施 具體實施薪酬福利 負責完善員工選聘、錄入、培訓(xùn)、考核、異動手續(xù) 負責員工人事檔案、保險、合同的辦理,行政人事部人事主管崗位說明書(1),重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部,行政人事部人事主管崗位說明書(2),權(quán)限,人員要求,考核指標,在授權(quán)范圍內(nèi)，具體實施人事管理工作,教育：大學(xué)?？埔陨希芾?、教育類專業(yè) 工作經(jīng)驗：2年以上同類崗職經(jīng)驗 必要技能和素質(zhì)：較強的管理、溝通、組織、協(xié)調(diào)能力，熟悉人事、行政實務(wù)，較強的表達能力，職業(yè)操守良好,事業(yè)部薪酬福利系統(tǒng)實施成效及人事行政事務(wù)管理工

17、作成效 30% 人員評價和業(yè)績考評組織管理工作成效 30% 事業(yè)部人員招聘管理工作運行成效（招聘速度和招聘質(zhì)量） 25% 事業(yè)部其它部門對人事管理工作的滿意程度 15%,權(quán)重,重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部,行政人事部行政主管崗位說明書(1),工作內(nèi)容,崗位名稱,管理幅度,直屬上級,所屬部門,行政主管,實施公司后勤管理 制定并實施車輛管理 制定并實施資產(chǎn)實物形態(tài)管理 負責公司對外的統(tǒng)計報表 負責辦公用品的采購、保管、發(fā)放，并進行控制 負責檔案管理及其它行政事務(wù)管理,行政人事部經(jīng)理,行政人事部,重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部,行政人事部行政主管崗位說明書(2),權(quán)限,在授權(quán)范圍內(nèi)，負責或?qū)嵤┬姓芾?/p>

18、工作,教育：?？埔陨蠈W(xué)歷，管理類專業(yè)畢業(yè) 熟悉行政管理，并有2年以上工作經(jīng)驗 組織協(xié)調(diào)能力強，有較強的人際溝通能力和實務(wù)操作能力,人員要求,事業(yè)部行政費用預(yù)算編制和控制的效果 20% 事業(yè)部實務(wù)資產(chǎn)的管理和控制效果 20% 事業(yè)部勞動紀律管理的效果 15% 事業(yè)部車輛、通訊器材維護和管理的效果 15% 事業(yè)部辦公用品的供應(yīng)保障情況 15% 事業(yè)部對外接待工作的質(zhì)量 15%,考核指標,權(quán)重,重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部,行政人事部文員崗位說明書(1),崗位名稱,管理幅度,直屬上級,所屬部門,工作內(nèi)容,文員,負責一般公文的起草及公文流轉(zhuǎn)，資料整理 負責文件、資料的處理及排版、打印、制作 負責集團公

19、司上報下發(fā)的各類公文的規(guī)范成文，依照行文制度編號、記錄、打印、校對、審簽、復(fù)制，并按公司規(guī)定上報、下發(fā)、傳送 負責公司公務(wù)接待工作 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,行政人事部經(jīng)理,行政人事部,重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部,行政人事部文員崗位說明書(2),權(quán)限,人員要求,考核指標,教育：?？埔陨蠈W(xué)歷，中文、文秘、管理類專業(yè)畢業(yè) 熟悉公文流程及原則，能處理辦公系統(tǒng)及公文流轉(zhuǎn)相關(guān)工作 熟悉現(xiàn)代辦公系統(tǒng)，電腦操作熟練，有一定的文字功底 忠于職守，責任心、原則性強，保密觀念強 善于溝通，語言表達能力較強，有禮儀公關(guān)能力,公文處理規(guī)范、正確、及時的效果 30 檔案的完整與安全以及檔案利用率 30 印鑒的安全和用印

20、的妥善 30 上級和其他部門對其服務(wù)的滿意度 10,權(quán)重,在授權(quán)范圍內(nèi)，根據(jù)工作職責要求完成工作,重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部,開發(fā)部職能分解表,一,級,職,能,二,級,職,能,三,級,職,能,參與項目策劃,參與事業(yè)部項目策劃 參與事業(yè)部對項目方案初設(shè)及施工圖的 審核 參與事業(yè)部對項目執(zhí)行計劃書的審核 參與項目可行性研究報告的編寫與申報,項目手續(xù)報建,全面負責建設(shè)過程中，各項手續(xù)對口相關(guān)職能部門協(xié)調(diào)、聯(lián)系 根據(jù)公司授權(quán)進行各項經(jīng)濟活動 根據(jù)合同規(guī)定支付各項費用（建設(shè)項目相關(guān)手續(xù)的稅、費）并嚴格控制成本,項目報建,公關(guān)網(wǎng)絡(luò)建立,建立行之有效的公關(guān)網(wǎng)絡(luò),外聯(lián),集團對外房地產(chǎn)投 資項目的聯(lián)系、協(xié)調(diào)、

21、監(jiān)督,參與投資項目策劃 參與對投資項目方案初設(shè)及施工圖的審核 參與對投資項目執(zhí)行計劃書的審核 負責投資項目實施過程中與合作伙伴的各項聯(lián)系及協(xié)調(diào)工作 負責監(jiān)督投資項目的執(zhí)行及財務(wù)費用,重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部,開發(fā)部經(jīng)理崗位說明書（1）,房地產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理/副總經(jīng)理,重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部,開發(fā)部經(jīng)理崗位說明書（2）,人員要求,權(quán)限,開發(fā)部有權(quán)按公司批準的授權(quán)范圍執(zhí)行各項經(jīng)濟活動 開發(fā)部有權(quán)按公司批準的合同條款，支付各項建設(shè)稅、費 有權(quán)在公司規(guī)定范圍內(nèi)，對部門人員工資、費用及外勤補貼有建議及決定權(quán),教育：?？埔陨?，建筑類或工民建專業(yè) 工作經(jīng)驗：3年以上擔任該部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)驗 必要技能

22、和素質(zhì)：熟悉報建程序及報建所需的法律、法規(guī)以及政府的政策，有敏銳的洞察力和較強的公關(guān)能力，有建筑設(shè)計規(guī)劃專業(yè)知識及較強的組織協(xié)調(diào)能力,考核指標,項目手續(xù)辦理的速度和質(zhì)量 報建費用的控制與節(jié)約 對外公關(guān)網(wǎng)絡(luò)的建立 其它部門對報建服務(wù)的滿意度 部門內(nèi)部工作的統(tǒng)籌管理,30% 30% 25% 10% 5%,權(quán)重,重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部,開發(fā)部報建員崗位說明書（1）,崗位名稱,管理幅度,直屬上級,所屬部門,開發(fā)部報建員,開發(fā)部經(jīng)理,開發(fā)部,工作內(nèi)容,負責辦理項目建設(shè)各項手續(xù)資料準備及審定 配合部門經(jīng)理根據(jù)工作需要對公司相關(guān)部門進行協(xié)調(diào) 負責項目建設(shè)過程中相關(guān)手續(xù)辦理并配合部門經(jīng)理完成有關(guān)部門主持

23、相關(guān)的協(xié)調(diào)會（計委、國土、規(guī)劃及建委、消防、人防、園林等相關(guān)職能部門各項建設(shè)手續(xù)） 配合部門經(jīng)理進行項目完工后消防驗收和工程綜合驗收 配合部門經(jīng)理對建設(shè)過程中，各項手續(xù)對口相關(guān)職能部門協(xié)調(diào)、聯(lián)系 配合部門經(jīng)理根據(jù)公司批準的授權(quán)范圍執(zhí)行各項經(jīng)濟活動 配合部門經(jīng)理根據(jù)公司批準的合同條款，支付各項建設(shè)稅、費 負責各項目報建資料檔案管理 負責對國家及地區(qū)發(fā)布的政策、法規(guī)進行信息搜集、分析、研究并配合部門經(jīng)理擬出相應(yīng)對策,重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部,開發(fā)部報建員崗位說明書（2）,人員要求,權(quán)限,按公司及部門經(jīng)理批準的授權(quán)范圍執(zhí)行各項經(jīng)濟活動 按公司及部門經(jīng)理批準的合同條款，支付各項建設(shè)稅、費,教育：專

24、科以上，建筑類或工民建專業(yè) 工作經(jīng)驗：一年以上擔任該部門工作經(jīng)驗 必要技能和素質(zhì)：熟悉報建程序及報建所需的法律、法規(guī)以及政府的政策，有敏銳的洞察力和較強的公關(guān)能力，有建筑設(shè)計規(guī)劃專業(yè)知識及較強的組織協(xié)調(diào)能力,考核指標,手續(xù)報建的速度和質(zhì)量 報建費用的節(jié)省 對外公關(guān)水平和職業(yè)素質(zhì)水平 依照部門經(jīng)理指示完成工作程度 其它部門對報建服務(wù)的滿意度,30% 30% 20% 10% 10%,權(quán)重,重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部,財務(wù)部職能分解表,重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部,財務(wù)部經(jīng)理崗位說明書(1),崗位名稱,管理幅度,直屬上級,所屬部門,工作內(nèi)容,財務(wù)部經(jīng)理,房地產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理/副總經(jīng)理,財務(wù)部,業(yè)務(wù)：

25、 負責及時向集團及事業(yè)部管理層提供財務(wù)分析和財務(wù)預(yù)算資料，并對項目的預(yù)算執(zhí)行情況進行定期審核、分析來降低成本，為決策者當好參謀 在集團財務(wù)資產(chǎn)部的領(lǐng)導(dǎo)下，積極協(xié)調(diào)與銀行的關(guān)系，及時申請貸款指標，并指定對口會計或出納具體協(xié)助完成此項工作 資金管理：在資金的籌集、分配、監(jiān)督使用等具體過程中，根據(jù)年、季、月資金使用計劃對資金實行嚴格的科學(xué)管理，加快資金周轉(zhuǎn)，降低資金成本，確保資金安全 在集團財務(wù)資產(chǎn)部的指導(dǎo)下，完成納稅工作，同時從合理的避稅、減免稅等方面積極策劃，做好相關(guān)的基礎(chǔ)工作 負責審核會計憑證，保證憑證的真實、合法、有效并保證帳帳相符、帳表相符、帳實相符。使之符合會計制度的規(guī)范要求 審計：根據(jù)

26、集團的規(guī)章制度，組織、參與、協(xié)調(diào)內(nèi)部專項審核、審計,2人,人事： 制定本部門的組織機構(gòu) 制定本部門職責分工及崗位編制 制定本部門各崗位的工作要求 解決本部門內(nèi)的工作協(xié)調(diào)及人員溝通 財務(wù)： 對本部門所需費用開支進行預(yù)測,重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部,財務(wù)部經(jīng)理崗位說明書(2),權(quán)限,人員要求,考核指標,堅持原則，廉潔為本 教育：會計專業(yè)大專以上 有3年以上從事財務(wù)管理工作的經(jīng)驗 熟悉國家有關(guān)會計法規(guī)和稅收政策 有較強的公關(guān)協(xié)作能力，同時具備組織管理能力,成本和費用控制的效果 30% 財務(wù)分析工作的質(zhì)量和效果 30% 納稅工作的完成 15% 風險控制和規(guī)避的效果 15% 事業(yè)部各部門的滿意度 10

27、%,權(quán)重,在上級授權(quán)范圍內(nèi)開展工作 使用本部門預(yù)算內(nèi)的日常行政費用 對本部門內(nèi)工作人員的薪酬、聘用、解職、升降級提出建議并參與決策,重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部,財務(wù)部會計崗位說明書(1),崗位名稱,管理幅度,直屬上級,所屬部門,工作內(nèi)容,會計,業(yè)務(wù)： 負責進行房地產(chǎn)開發(fā)、建設(shè)、銷售全過程會計核算 管理項目工程合同 編制會計憑證 審核和辦理財務(wù)收支 登記會計帳簿 編制會計報表，并進行分析 統(tǒng)計項目成本資料 負責保管及領(lǐng)發(fā)空白發(fā)票、收據(jù)等空白重要憑證，及固定資產(chǎn)和低值易耗品的核算、管理 負責每月對出納的庫存現(xiàn)金、銀行余額進行清查、盤存,財務(wù)部經(jīng)理,財務(wù)部,主動配合業(yè)務(wù)部門及時清催應(yīng)收資金 個人欠

28、款、借支 客戶欠交房款、月供款 及時向財務(wù)負責人提供財務(wù)核算信息 負責項目的納稅申報 有關(guān)財務(wù)檔案的裝訂、保管,1人,重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部,財務(wù)部會計崗位說明書(2),權(quán)限,人員要求,考核指標,根據(jù)審核無誤的原始憑證編制計帳憑證，登記帳簿，并及時準確的向財務(wù)負責人反饋財務(wù)信息 有權(quán)經(jīng)財務(wù)負責人同意后催收個人借支，并通知有關(guān)業(yè)務(wù)部門催收其他欠款 有權(quán)對出納的庫存現(xiàn)金及銀行存款情況進行隨時抽查,教育：財務(wù)專業(yè)畢業(yè) 熟悉掌握房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)會計核算方法 熟悉會計法及稅法的有關(guān)法規(guī)政策 具有會計證和會計電算化證 具備計算機知識,帳務(wù)核算（尤其是項目成本）的準確無誤 60% 會計檔案和資料收集和管

29、理的效果 20% 稅務(wù)申報工作的質(zhì)量和效果 20%,權(quán)重,重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部,財務(wù)部出納崗位說明書(1),崗位名稱,管理幅度,直屬上級,所屬部門,工作內(nèi)容,出納,業(yè)務(wù)： 辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù) 現(xiàn)金業(yè)務(wù) 收（或退）房款、稅費、月供款等 備用金的管理、日常借支及費用報銷 銀行業(yè)務(wù) 支票收款業(yè)務(wù) 支票付款業(yè)務(wù)：支付工程等款項 辦理貨款，承兌匯票等銀行有關(guān)手續(xù) 登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，現(xiàn)金每日軋帳，做到日清月結(jié)，并及時與銀行核對帳務(wù)，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表 保存現(xiàn)金和各種有價證券 建立、登記和保管如商業(yè)匯票之類的備查帳簿 保管有關(guān)印章、空白支票和領(lǐng)用、使用收據(jù)、發(fā)票 編制現(xiàn)金及銀行存

30、款收支日報表，報財務(wù)負責人 負責保證資金的安全 編制現(xiàn)金流量表,財務(wù)部經(jīng)理,財務(wù)部,重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部,財務(wù)部出納崗位說明書(2),權(quán)限,人員要求,考核指標,根據(jù)合法并簽字（或蓋章）齊全的原始憑證、費用報銷單、請款單辦理現(xiàn)金及銀行存款的收、付業(yè)務(wù),財金或金融專業(yè)畢業(yè)，熟悉現(xiàn)金出納及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，熟悉會計電算化的操作，持有會計上崗證，熟悉會計法規(guī)及有關(guān)會計制度,現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)的安全 40% 貨幣資金支付和結(jié)算的質(zhì)量 40% 日常工作的無差錯率 20%,權(quán)重,重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部,人員增補申請流程,*如屬于年度人力資源計劃外增崗或增員，用人部門必須說明原因并提供詳細的崗位說

31、明書和人員要求及編制，交直接上級主管和人事部門審核通過后，報請總經(jīng)理或總裁批準，作為年度人力資源計劃補充內(nèi)容,產(chǎn)生人員增補需要*,初審,提交增補申請,復(fù)核,修改或取消申請,不同意,反饋,同意,不同意,進入招聘流程,同意,重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部,人員增補申請流程說明附表,責任,參與部門,參與崗位,交付品質(zhì),流程步驟,填寫人員增補申請表報請部門負責人批準后，交人事部門,對人員增補申請進行初審,修改人員增補計劃內(nèi)容或同意取消申請，以其它方式解決,對人員增補計劃進行復(fù)核,用人部門,用人部門,用人部門,上級主管領(lǐng)導(dǎo),用人部門負責人,用人部門負責人,人事部門負責人 及相關(guān)人員,用人部門負責人,上級主

32、管領(lǐng)導(dǎo)，視具體情況可包括房地產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理或集團，董事會、總裁,人員增補申請表,審議意見,審議意見,產(chǎn)生人員增補需求,提交人員增補申請,初審增補申請,修改或取消申請,復(fù)核申請,根據(jù)部門內(nèi)員工流動狀況和工作量增加情況，預(yù)測人員增補需求,用人部門,-,初審意見,重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部,員工辭職、免職(辭退)管理流程,收到辭職信或擬定 辭退建議書,填寫相關(guān)材料，進行 工作交接,發(fā)出：,1、離職會簽單 2、交還公司物件核對表,參與離職面談,安排離職面談,審核,批準,發(fā)放最后薪金,所有材料歸檔,重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部,員工辭職、免職(辭退)管理流程說明附表,參與崗位,交付品,流程步驟,責任,

33、參與部門,人事部有關(guān)人員,發(fā)放離職文件,員工(當事人) 人事部,部門負責人、人事部負責人及有關(guān)人員,財務(wù)負責人,總裁或總經(jīng)理,由人事部組織部門負責人參與離職面談,審核填妥的離職文件,交由總裁或總經(jīng)理批準,批準,發(fā)放薪金,歸檔,財務(wù)部有關(guān)人員,人事部有關(guān)人員,由人事部通知財務(wù)部 發(fā)放最后薪金,由人事部將所有材料歸檔,部門負責人 人事部,部門負責人 人事部,總裁或總經(jīng)理,財務(wù)部,人事部,部門負責人,收到員工辭職信或擬定辭退建議書,相關(guān)部門,收到辭職信或擬定辭退建議書后盡快通知人事部,人事部發(fā)出：,1、離職會簽單 2、交還公司物件核對表,讓離職員工填寫相關(guān)材料，并準備進行工作交接,離職文件,辭職信或

34、辭退建議書,組織參與面談并分析原因,審核,面談記錄,審核意見,批復(fù),-,重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部,項目預(yù)算編制流程,提出意見,匯編總體預(yù)算,編制項目實施計劃書及費用預(yù)算,各部門分解編制業(yè)務(wù)預(yù)算,審核并報集團,調(diào)整,項目預(yù)算監(jiān)控流程,審批并通過,批準、執(zhí)行,重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部,根據(jù)調(diào)整意見調(diào)整,調(diào)整,審查項目實施計劃及費用預(yù)算,下達審批意見書及費用指標,執(zhí)行預(yù)算,分解預(yù)算,執(zhí)行并控制預(yù)算,項目預(yù)算編制流程說明附表,參與崗位,交付品,流程步驟,參與部門,責任,事業(yè)部各部門 負責人,事業(yè)部各部門經(jīng)理、總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理,集團總裁及財務(wù)部負責人,提出,接受、分解編制,匯總編制,審批,事業(yè)

35、部各職能部門,事業(yè)部各職能部門、事業(yè)部財務(wù)部、總經(jīng)理、,房地產(chǎn)事業(yè)部,審查匯總,審查項目實施計劃及費用預(yù)算,部門預(yù)算書,項目實施計劃書及費用、收益預(yù)算書,房地產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理,項目實施計劃書及費用預(yù)算表,集團董事會,提出項目實施計劃及費用預(yù)算,分解編制預(yù)算,集團總裁及財務(wù)負責人,事業(yè)部總經(jīng)理及各部門經(jīng)理,調(diào)整,審批、定稿,執(zhí)行,集團董事會,房地產(chǎn)事業(yè)部,房地產(chǎn)事業(yè)部,執(zhí)行計劃控制預(yù)算,審批意見書及費用指標,執(zhí)行效果,事業(yè)部總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、各職能部門經(jīng)理,調(diào)整后預(yù)算書,調(diào)整修改,下達審批意見書及費用指標,審查意見,重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部,項目預(yù)算和成本控制流程,執(zhí)行預(yù)算,分解預(yù)算到各部門,

36、下達預(yù)算指標到事業(yè)部,按月執(zhí)行情況匯總,分析差異、尋找原因,預(yù)算執(zhí)行差異分析報告,匯總報告,審核確認,作出解釋和提出意見,要求解釋,匯總,匯總監(jiān)督執(zhí)行,審核確認,重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部,項目預(yù)算和成本控制流程說明附表,參與崗位,交付品,流程步驟,參與部門,責任,事業(yè)部財務(wù)部負責人,事業(yè)部財務(wù)部及各職能部門負責人,事業(yè)部財務(wù)部負責人、總經(jīng)理、集團董事會,下達、分解,執(zhí)行反饋,分解差異、匯報,解釋和建議,匯總,事業(yè)部財務(wù)部,事業(yè)部財務(wù)部及各部門負責人、事業(yè)部總經(jīng)理、 集團董事會,事業(yè)部財務(wù)部及各職能部門負責人、事業(yè)部總經(jīng)理、集團董事會,集團董事會、事業(yè)部財務(wù)部和各職能部門,分析確認差異， 尋

37、找原因并上報,解釋和提出改進意見,月預(yù)算執(zhí)行匯總表,月預(yù)算差異分析書,事業(yè)部解釋,集團董事會 事業(yè)部財務(wù)部及各職能部門經(jīng)理,事業(yè)部預(yù)算書及 各職能部門預(yù)算書,事業(yè)部財務(wù)部及各職能部門,按月匯總執(zhí)行情況,下達并正確分解,匯總確認及監(jiān)督,事業(yè)部財務(wù)部及各職能部門負責人、總經(jīng)理、集團董事會,職能部門解釋建議,重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部,費用報銷流程,依據(jù),提出,初審核,審批,財務(wù)復(fù)審,實施,分管領(lǐng)導(dǎo),財務(wù)部,各費用報銷部門負責人,費用報銷人,費用報銷原始票 或單據(jù),填制費用報銷單,報部門負責人審批簽字,報總經(jīng)理簽字審批,報財務(wù)部理 簽字審核,出納審核并付款,授權(quán)內(nèi)和預(yù)算內(nèi),大于授權(quán)金額、超預(yù)算金額

38、,總裁,總經(jīng)理,重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部,報分管領(lǐng)導(dǎo)審 批簽字,報總裁審批 簽字,會計審核出記帳憑證,安排資金,財務(wù)分管副總簽字作資金安排,費用報銷流程說明表,責任,參與部門,參與崗位,交付品,流程步驟,審核簽字的報銷單,審核并出具記帳憑證,審批,安排資金,費用報銷部門,費用報銷部門,費用報銷部門及財務(wù)部,財務(wù)部,總經(jīng)理,財務(wù)部,報銷人,報銷人,部門負責人及財務(wù)部經(jīng)理,財務(wù)部會計,總經(jīng)理,財務(wù)部分管副總,原始單據(jù)記錄,費用報銷單,審核費用的合理及報銷單的合法性,審批的費用報銷單,資金安排,依據(jù),提出,初審核,審批,安排資金,費用真實性,實施,財務(wù)部,審核、付款,出納,報銷完成,費用真實性,

39、重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部,財務(wù)復(fù)審,出具記帳憑證,資產(chǎn)管理流程（固定資產(chǎn)及低值易耗品）,重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部,資產(chǎn)管理流程（固定資產(chǎn)及低值易耗品）說明附表,責任,參與部門,參與崗位,交付品,流程步驟,提出合理需求,及時審批,正確采購,驗收 入庫 領(lǐng)用,審批 審核 付款,及時整理入帳,正確核算折舊及攤消,行政人事部,總裁或總經(jīng)理,物資采購公司,行政人事部,總裁或總經(jīng)理財務(wù)部門,財務(wù)部門,財務(wù)部門,辦公室負責人 及經(jīng)辦人員,總裁 總經(jīng)理,物資采購公司負責人,辦公室負責人 及經(jīng)辦人員,總裁 或總經(jīng)理財務(wù)部門經(jīng)理,財務(wù)部門會計人員,財務(wù)部門會計人員,采購計劃,審批意見,實物,驗收單,審批審

40、核意見,記帳憑證和帳薄、臺帳,記帳憑證和帳薄,依據(jù),提出,審批,采購,驗收,審批付款,整理入帳,核算,清查盤點情況上報、審批,財務(wù)部門、辦公室、總裁或總經(jīng)理,財務(wù)部門會計人員辦公室經(jīng)辦人員、總裁或 總經(jīng)理,盤點情況及處理 意見審批、調(diào)整帳務(wù),盤點清理和整理,重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部,事業(yè)部各部門,根據(jù)各部門日常需要,各部門負責人,需求計劃,車輛調(diào)度流程,依據(jù),提出,審核,調(diào)度,執(zhí)行,監(jiān)督,使用需求,提出用車申請,審核簽字,根據(jù)輕、重、緩、急原則安排,駕駛員出車,出車記錄,月終匯總審核并報銷費用,派出車單,重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部,車輛調(diào)度流程說明表,責任,參與部門,參與崗位,交付品,流

41、程步驟,提出用車需求,審核,根據(jù)輕、重、緩、急原則安排,安全出車并作好行車記錄,申請人,申請人所屬部門,行政人事部,小車班,所屬部門領(lǐng)導(dǎo),行政主管,駕駛員,依據(jù),提出,審核,調(diào)度,執(zhí)行,申請人,用車申請單,審批用車申請單,派車單,督監(jiān),行政人事部,出車情況及費用,行政主管,出車匯總記錄,重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部,經(jīng)濟合同審查管理流程,法律室,合同簽署經(jīng)辦人,集團董事會,合同簽署部門負責人,事業(yè)部財務(wù)部,合同業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo),集團辦公室,事業(yè)部總經(jīng)理,簽章,訂立合同需求,提交合同文本填寫合同審核表,審核合同文本并簽署審核意見,審核合同文本并簽署審核意見,復(fù)審合同文本并簽署審核意見,復(fù)審合同文本并

42、簽署審核意見,審批合同文本并簽署審核意見,授權(quán)內(nèi)、預(yù)算內(nèi),審批合同文本并簽署審核意見,超出授權(quán)或預(yù)算,簽字、蓋章,事業(yè)部行政人事部,合同文本歸檔,完善合同存檔,重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部,經(jīng)濟合同審查管理流程說明附表,參與崗位,交付品,流程步驟,責任,參與部門,經(jīng)辦人,經(jīng)理、副總,法律顧問、財務(wù)經(jīng)理,總裁或事業(yè)部總經(jīng)理,合同簽字權(quán)人、集團辦公室主任,經(jīng)辦人,提出,初審,復(fù)審,審批,簽章,完成,簽署意見,簽署意見,完善存檔工作,合同文本歸檔,檔案管理人員,合同,歸檔,部門負責人及分管領(lǐng)導(dǎo),法律事務(wù)部、財務(wù)部,集團董事會或事業(yè)部總經(jīng)理,簽字權(quán)人、集團辦公室,合同經(jīng)辦部門,事業(yè)部行政人事部,合同經(jīng)

43、辦部門,擬定合同，填寫合同審批表,審批,簽字、蓋章,合同、審批表,合同、審批表,合同、審批表,合同、審批表,審批表、合同,合同,重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部,硬件設(shè)備日常維護流程,使用中遇到問題或故障,電話或其它方式向信息中心 說明詳細情況,回復(fù)確定解決日期、解決方式,現(xiàn)場解決或電話指導(dǎo)解決,監(jiān)督解決速度,重新投入使用,重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部,規(guī)劃及設(shè)計管理流程,相關(guān)文件手續(xù),事業(yè)部總經(jīng)理,工程設(shè)計部,集團總裁,營銷策劃部,項目總體策劃方案用地條件及設(shè)計依據(jù),設(shè)計任務(wù)書,評估選擇設(shè)計單位進行設(shè)計方案招標,組織方案初審,設(shè)計方案修改,方案初設(shè)及施工圖設(shè)計,審核,提出建議,參與會審,參與會審

44、,參與會審,負責實施,施工圖會審,未通過,通過,提出建議,參與方案初設(shè)及施工圖設(shè)計,推廣反饋,報建,支付相關(guān)設(shè)計費用,方案存檔,參與方案初設(shè)及施工圖設(shè)計,重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部,規(guī)劃及設(shè)計管理流程說明,重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部,實施項目全程監(jiān)控流程,工程設(shè)計部,開發(fā)部,相關(guān)職能部門,集團董事會,事業(yè)部總經(jīng)理,營銷策劃部,行政人事部,未通過,通過,通過,重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部,實施項目全程監(jiān)控流程說明,流程步驟,依據(jù)提供,營銷策劃部 工程設(shè)計部,營銷策劃部經(jīng)理 工程設(shè)計部經(jīng)理,市場信息分析報告 項目實施情況階段性報告,提供市場信息的依據(jù) 提供項目實施情況,項目實施情況階段性報告,

45、營銷策劃部,部門經(jīng)理和策劃主管,無,提出調(diào)整的方案和可行性研究報告,營銷策劃部和其它內(nèi)部相關(guān)職能部門,部門經(jīng)理,項目調(diào)整方案和可行性研究報告,總經(jīng)理組織對項目調(diào)整方案進行會審,總經(jīng)理和相關(guān)職能部門,總經(jīng)理和部門經(jīng)理,會審表和審核過的項目調(diào)整方案,集團董事會審批項目調(diào)整方案,集團董事會,集團總裁及相關(guān)人員,審批過的項目調(diào)整方案,項目部對項目的調(diào)整方案進行實施,項目部 開發(fā)部 行政人事部,項目部的全體成員 部門經(jīng)理和報建主管、行政文員,報批手續(xù),監(jiān)督調(diào)整方案的實施,集團董事會、事業(yè)部總經(jīng)理、營銷策劃部,董事會成員、總經(jīng)理和部門經(jīng)理,無,資料整理,確定需要調(diào)整的具體方案,對項目調(diào)整方案進行會審,對項

46、目調(diào)整方案進行審批,負責對項目調(diào)整方案的貫徹 和執(zhí)行、手續(xù)報建、存檔備查,監(jiān)督調(diào)整方案的貫徹執(zhí)行,重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部,項目開發(fā)手續(xù)報建流程,發(fā)出,準備,實施,依據(jù),制定,提出,決策,審核,開發(fā)部,工程設(shè)計部,行政人事部,總經(jīng)理,財務(wù)部,營銷策劃部,工作計劃,項目報建計劃 (包括費用計劃）,集團總裁,報建計劃審批,費用計劃審批,提交相關(guān)資料,參與審核,重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部,開發(fā)部報建流程說明,提供制定項目工作計劃的依據(jù),項目實施計劃書項目策劃報告項目建議書設(shè)計委托書,明確下一階段的工作計劃,部門經(jīng)理,工作計劃書,將整個項目的手續(xù)報建計劃和費用計劃提出,部門經(jīng)理、報建主管,項目報

47、建計劃書,批復(fù)項目報建計劃書,總裁、總經(jīng)理、各部門經(jīng)理,批復(fù)意見,通知相關(guān)職能部門準備 報建資料,報建主管,報送資料準備聯(lián)系單,負責所有報建資料,部門經(jīng)理及相關(guān)工作人員,報建資料,將報建手續(xù)分送相關(guān)政府部門 按計劃支付稅費、對項目的報建意見反饋,報建主管 部門經(jīng)理、總經(jīng)理、出納,稅費發(fā)票 書面意見反饋,審核手續(xù)批復(fù)件是否符合要求,工程設(shè)計部門經(jīng)理,項目報建反饋單,項目的實施,工程設(shè)計部全體人員,無,策劃部 工程設(shè)計部,開發(fā)部,開發(fā)部,董事會、總經(jīng)理、項目部和相關(guān)職能部門,開發(fā)部,各相關(guān)職能部門,開發(fā)部 財務(wù)部 相關(guān)職能部門,工程設(shè)計部,依據(jù),制定報建工作計劃,提出項目報建計劃(包括費用計劃),

48、組織相關(guān)部門審批項目報建計劃,向相關(guān)職能部門發(fā)出報送資料準備聯(lián)系單,資料準備,手續(xù)報建的辦理,審核手續(xù)批復(fù)件,組織項目實施,工程設(shè)計部,部門經(jīng)理,重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部,施工圖會審流程,發(fā)放各專業(yè)施工圖,各專業(yè)施工讀圖,撰寫各專業(yè)讀圖紀要，提交修改意見書,匯總各部門 修改紀要,工程部組織設(shè)計院、監(jiān)理單位、施工單位共同進行會審,制定施工圖會審紀要：設(shè)計院、監(jiān)理單位、施工單位各專業(yè)鑒定認可,設(shè)計院重新修改施工圖,執(zhí)行新的施工圖,存檔,提交,存檔,重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部,施工圖會審流程說明附表,流程步驟,參與崗位,交付品,參與部門,責任,發(fā)圖,讀圖,提交,匯總,會審,制定,修改,總經(jīng)理、

49、部門經(jīng)理、職員,部門職員,部門經(jīng)理、總工程師,總經(jīng)理及各部門經(jīng)理,總經(jīng)理及各部門經(jīng)理,部門經(jīng)理、總工程師,總經(jīng)理、工程設(shè)計部、營銷策劃部、施工單位、監(jiān)理單位、設(shè)計單位,設(shè)計單位,總經(jīng)理、工程設(shè)計部、施工單位,會審紀要,工程設(shè)計部,確定修改方案,修改施工圖,匯總各專業(yè)意見,評審,擬稿,執(zhí)行,存檔,部門職員,部門職員、文員,工程設(shè)計部,工程設(shè)計部、行政人事部,實施,登記、存檔,提出施工圖修改意見,總經(jīng)理及各部門職員,讀圖紀要,施工圖修改稿,發(fā)放各專業(yè)施工圖,總經(jīng)理、工程設(shè)計部、營銷策劃部、施工單位,總經(jīng)理、工程設(shè)計部、營銷策劃部、施工單位,總經(jīng)理、工程設(shè)計部、施工單位、監(jiān)理單位、設(shè)計單位,重慶華洋

50、產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部,工程實施計劃總審流程,提交 施工總進度計劃,是否需要修改？,總經(jīng)理批準工程實施計劃,總工程師進行審核,負責工程實施,工程設(shè)計部以施工圖、項目實施計劃書為依據(jù),否,是,執(zhí)行及控制項目 施工進度,總經(jīng)理審批,工程實施計劃定稿,重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部,工程實施計劃總審說明附表,流程步驟,依據(jù),提交,初審,復(fù)審,定稿,批準,實施,參與崗位,交付品,部門經(jīng)理,總工程師,總經(jīng)理、總工程師,部門經(jīng)理,總經(jīng)理,工程部有關(guān)人員、 施工單位,參與部門,工程設(shè)計部,工程設(shè)計部,總經(jīng)理,工程設(shè)計部、施工單位,工程設(shè)計部、施工單位,責任,修改意見,審核意見,批準意見,總經(jīng)理、工程設(shè)計部,工程

51、設(shè)計部,批準計劃,工程部負責控制計劃實施、施工單位負責具體實施,進行復(fù)核,審定計劃,提交計劃,項目實施計劃書、 施工圖,工程實施計劃,確認是否需用修改,重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部,工程預(yù)決算審查流程,以施工圖、竣工圖、合同預(yù)決算審查依據(jù),報送預(yù)決算審核意見,各項指標是否 符合實施要求,對預(yù)決算進行審查,批準預(yù)決算審核意見,部門經(jīng)理審定,備案,存檔,財務(wù)部執(zhí)行，作為資金最終支付依據(jù),是,否,重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部,工程預(yù)決算流程說明附表,參與崗位,交付品,流程步驟,責任,參與部門,部門職員,工程設(shè)計部經(jīng)理、總工程師,工程設(shè)計部經(jīng)理、總工程師,依據(jù),報送,審核,審定,報送審核意見,確認各項

52、經(jīng)濟指標是否合理,工程設(shè)計部,工程設(shè)計部,外部預(yù)決算審核機構(gòu),工程設(shè)計部、外部預(yù)決算審查機構(gòu),提供審查依據(jù),對預(yù)決算意見進行綜合審定,對預(yù)決算進行核算,施工圖、竣工圖、合同,報送預(yù)決算審核意見,審核意見,審核意見,-,-,總經(jīng)理,批準,批準預(yù)決算審核意見,按審定的預(yù)決算進行付款 和結(jié)算,財務(wù)部經(jīng)理及分管領(lǐng)導(dǎo)、會計、出納,執(zhí)行,事業(yè)部總經(jīng)理,財務(wù)部,最終審核意見,資料存檔,部門職員、文員,存檔,工程設(shè)計部、行政人事部,-,-,重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部,工程款支付流程,財務(wù)部,施工單位,監(jiān)理單位,總經(jīng)理,工程設(shè)計部,審核,決策,依據(jù),提出,核定,監(jiān)審,復(fù)核,付款,合格,合格,拒絕付款申請,不合

53、格,拒絕付款申請,不合格,拒絕付款申請,不合格,合格,拒絕付款申請,不合格,集團總裁,授權(quán)內(nèi),超授權(quán),重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部,工程款支付流程說明,依據(jù),提供工程款支付的依據(jù),工程合同書,乙方提出付款申請,申請,乙方負責人,付款申請單,監(jiān)理單位對付款申請進行核定,依據(jù)工程合同書 核定付款申請,監(jiān)理人員,書面意見,甲方代表監(jiān)審工程量,監(jiān)審工程進度是否 符合工程合同書,甲方代表,書面意見,工程部內(nèi)工程總監(jiān)對付款申請進行審核,審核付款申請是否 符合工程合同規(guī)定,工程部內(nèi)工程總監(jiān),簽署意見,工程部內(nèi)預(yù)算員對付款申請進行復(fù)核,是否符合工程預(yù)決算的步驟,預(yù)算員,簽署意見,工程部經(jīng)理對付款申請進一步審定

54、,審定和資金的統(tǒng)籌安排,工程部經(jīng)理,簽署付款申請,審批,付款審批,總經(jīng)理、集團總裁,簽署意見,財務(wù)部支付工程款,按批復(fù)支付款項,部門經(jīng)理、會計 出納,付款憑證,工程設(shè)計部,乙方,監(jiān)理單位,工程設(shè)計部,工程部,工程設(shè)計部,工程設(shè)計部,財務(wù)部,事業(yè)部總經(jīng)理集團總裁,經(jīng)理指定人員,重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部,工程款支付審批表,工程款支付審批表,申請單位,聯(lián)系人,付款金額（大寫）,申請依據(jù),簽字,日期,簽字,日期,簽字,日期,簽字,日期,簽字,日期,簽字,日期,經(jīng)辦人簽字,日期,項目部工程總監(jiān)監(jiān)審工作量,工程部審定意見,預(yù)算員復(fù)核,監(jiān)理單位核定,工程部經(jīng)理 審定,總經(jīng)理審批,工程款支付 情況,集團總

55、裁,簽字,日期,重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部,設(shè)計修改、變更審批流程,設(shè)計修改要求,1)：設(shè)計總監(jiān)審批中小型修改 2)：事業(yè)部總經(jīng)理審批大型重要修改 3)：集團董事會審批特大型、極重要的修改,設(shè)計修改 意見,審核,設(shè)計修改 監(jiān)督,設(shè)計修改 監(jiān)督,修改設(shè)計,執(zhí)行修改 設(shè)計方案,通過,未通過,未通過,1),審定,審定,審定,未通過,2),3),設(shè)計修改 監(jiān)督,重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部,工程合同簽審流程,參與審核,未通過,項目控制計劃， 工程施工圖,工程招標條件,審核,通過,未通過,初審,審批,參與審核,審批合同,合同簽署執(zhí)行,合同談判,審批合同,法律審計,存檔,參與審核,審核,參與審核,發(fā)出招標書,確認合格承建商,擬定承建商建議報告,未通過,通過,通過,審批,超授權(quán),授權(quán)內(nèi),未通過,通過,重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部,項目總體營銷策劃方案擬定審批流程,集團總裁,工程設(shè)計部,營銷策劃部負責人,策劃管理負責人,事業(yè)部總經(jīng)理,銷售管理負責人,依據(jù),制定,審議,決策,實施,會審,監(jiān)督,重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部,項目總體營銷策劃方案審批流程設(shè)計說明附表,責任,參與部門,參與崗位,交付品,流程步驟,根據(jù)自己的崗職和專業(yè)參與，提供項目策劃理念，技術(shù)，財務(wù)等專業(yè)的意見,流程中所有部門,各部門負責人和 營銷策劃部全體,策劃方案的定案稿,會審“項目總體 營